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...供专项减免措施，切实支持实体经济发展。
典型案例6：违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉，反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查，李某在该行只开立...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...量订单、频繁的退款请求等，会引起系统的警觉。3.政策违规：未遵循Etsy的销售政策或侵犯他人知识产权，也会导致账户被限制。二、及时查看通知Etsy通常会通过电子邮件或平台消息向卖家发送风控通知，定期检查这些信息，...……更多
2024-10-08 11:36:00账户,平台,卖家,店铺,准备,政策
...监督力度，增强平台内部自律，做好主播培训管理，健全违规举报等工作，在多方参与下，营造清朗健康的互联网生态。□江苏省连云港市司法局 吴学安 ……更多
2024-05-24 07:26:00双轮,暗道,法治,驱动,技术,直播
...露的罚单显示， 绵阳市商业银行因违反反洗钱规定等8项违规，被警告并罚款131.34万元。具体违规如下：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、...……更多
2024-08-12 17:40:00绵阳市,绵阳,商业银行,银行,违规,商业
...护投资者合法利益。同时，强化监管执法，从严查处违法违规行为，促进行业持续健康发展。看点一：经纪业务新变化——服务客户数达2.1亿证券经纪业务是证券公司的传统业务、核心业务，也是支持证券公司其他各类业务发展...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...控制、营运及账簿管理等部门责任，对《倡议》发布后仍违规补息的责任人员予以严肃处理。管理制度报市场利率定价自律机制秘书处备案。所谓手工补息，是存款计付利息过程中因特殊性、差异性计息需求，在系统无法自动完...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
...业务仍然处于亏损状态，影响了整体经营业绩。股东曾“违规减持”值得一提的是，西测测试近2两个交易日连续收获20CM涨停，股价表现非常强势。但是在此之前，西测测试的股价走势一直很纠结。自上市以来，西测测试长期处...……更多
2024-05-31 16:13:00新业,新业务,底气,不明,盈利,前景
...泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行泉州市分行依法予以...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持牌机构整改不到位;违规跨区域开展信贷业务;个贷资金流入限制性领域;信用卡汽车分期业务不规范;数据治理薄弱，监管统计数据差错较多;违...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...前要谨慎核实域名真实性，不点击可疑链接，不连接来历不明的无线网络，不扫描非正规渠道获取的二维码，谨防钓鱼陷阱。二是坚决不出租出售“两卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
在数字经济的高速发展下，人们的支付方式逐渐由过去传统现金支付几乎完全替代成使用支付宝、微信等第三方交易平台支付，随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
大众网记者 徐浩 通讯员 李伟生 潍坊报道银行卡类支付结算工具及新型互联网支付结算工具在多方面蓬勃发展，反洗钱工作也产生了许多难点。互联网支付与传统银行卡类支付同样存在客户身份识别困难、银行账户实际操控人...……更多
2024-09-24 09:42:00诸城,建设银行,潍坊,组合拳,支行,组合
...和生产日期等信息，应为“三无”产品。正规店家：不会违规卖果味电子烟2022年10月1日起正式实施的《国家烟草专卖局关于加强电子烟监管有关事项的通知》规定，禁止电子烟烟弹销售除烟草外的其他风味。这也意味着水果味...……更多
2023-01-12 15:49:00隐忧,奶茶,违规,违法,消费者,商家
...份证件、账户、银行卡、U盾、支付二维码等。不要扫描不明的二维码和点击可疑网站链接。不要随意听信街边扫二维码加好友，关注就送小礼品的请求，警惕点击和浏览手机上弹出来的不明链接和网站，一不小心就泄露了个人...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
...，切莫上当；不随意添加陌生人的微信、QQ，不随意点击不明链接，不随意扫描来源不明的二维码，不要向陌生人透露个人信息，以免给骗子以可乘之机；不要轻易相信网络游戏中的中奖信息或道具免费送，谨记天上不会掉馅饼...……更多
2024-02-07 07:40:00套路,家长,孩子,网络游戏,网络,小李
...法院提醒，参与数字人民币试点活动时，不随意点击来历不明的“活动链接”、邮件或网站，更不要在来源不明的页面中填写个人信息，而应当通过官方途径获取数字人民币的权威资讯，通过正规渠道开立和使用数字人民币账户...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出且不留余额，有明显的过渡资金行为；账户经常重复同金额交易，与正常...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...需明确游戏运营商对于第三方代充的态度及政策，避免因违规操作导致账号被封禁或法律纠纷。个人代充应首选与官方合作的正规渠道进行充值，如官方授权的充值平台、游戏内嵌的充值系统等。这些渠道通常拥有完善的支付体...……更多
2024-07-31 16:01:00建议,安全,个人,客户,个人,支付
...的合规工作，亦是金融业务赢得消费者信任、规避后续“违规催收”等问题的基础。李亚强调，开展个人信息处理活动应遵循最小、必要原则。上亿用户的流量公开资料显示，目前，得物App拥有超1亿注册用户，已经成长为国内...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...堂布局，合理安排客户等待区和业务办理区，减少客户与不明身份人员的接触机会。加强客户身份识别，落实实名制要求为了确保客户身份的真实性，该行严格执行实名制要求，对客户身份进行认真核实。在办理开立借记卡、转...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为3月7日。同时，有7名责任人领罚。具体来看，时任农安农商行渠道管理部总经理谭某被警告并罚款5万元，对农安农商行...……更多
2024-03-14 20:30:00农安,商行,人民币,有关,人民,农安
...的罚单显示，贵阳银行遵义分行因违反反洗钱规定等3项违规，被罚款47万元。具体违规如下：1、未履行有关风险管理措施；2、可疑交易监测机制不完善；3、未按规定履行客户身份识别义务时任贵阳银行遵义分行副行长刘某勇、...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,贵阳,银行,分行,违规,遵义
...搜有网友称，自己用了20年的银行卡被限额5000元；有网友支付房租时发现账户非柜面支付日累计金额上限为1000元，交房租都不够；还有一些网友表示，限额成功遏制了他的消费冲动，有人称，“一想到提额还要去营业厅，就不...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...24〕1号。因未按规定履行客户身份识别义务，金运通网络支付股份有限公司被罚50万元。在同时公布的鲁银罚决字〔2024〕2号中，时任金运通网络支付股份有限公司董事长王树斌因对公司相关违法行为负有责任，被罚款15000元。此...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...网络诈骗工作专班”，并建立了由公司金融、个人金融、支付清算、信息科技、内控与反洗钱、消费者权益保护等相关部门共同参与的联防联控工作机制，条线部门间横向联动、省分支行纵向协同，形成周密完善的反诈防控风险...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证（填写真实姓名、手机号和身份证号），这也是KYC。KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都...……更多
2023-01-15 04:00:00服务,服务商,接入,领先,合作,全球
...和条件，设置商家使用二维码服务的资质门槛，严厉打击违规使用二维码套取个人信息的乱象。制定或修订互联网餐饮行业服务规范，建立互联网餐饮服务的法律框架，明确线上点餐、支付等服务的操作规范，规范商家的公众号...……更多
2024-08-31 08:54:00越来,越来越,支付,消费,信息,消费者
...此外，还有蛋糕店同行提醒——“以后不能再随便收来源不明的款了”。图源：微博、抖音评论《法治日报》律师专家库成员、北京市京都律师事务所合伙人张小峰律师分析，蛋糕店老板可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，其利...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...响，求神拜佛搞封建迷信活动；无视中央八项规定精神，违规收受贷款客户礼品、出入私人会所，违规接受宴请、打高尔夫球等活动安排；违规招录员工，不如实报告个人有关事项；长期借用贷款客户钱款，违规投资入股私营企...……更多
2024-01-30 12:41:00进出口银行,一名,干部,交易,中国进出口银行,中央纪委
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