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...他查询核实。受害人在网址填入个人信息后看到自己存在违规网贷记录，便根据“客服”引导，准备向指定银行账户转账。那刻，他接到了海口市公安局反诈中心96110电话。 ……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行被罚570.9738万元，分支机构被罚2140万元；建...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...信任、熟悉的主流交易平台进行交易，不要随意点击来历不明的购物链接，不轻易向身份不明的人员付款。二是审慎保留交易证据。仔细确认商品信息，尤其是对限制性、功能性的信息要充分研读，在与商家沟通确认后再下单，...……更多
2023-11-05 20:57:00矿泉水,矿泉,看吧,电脑,李某,消费者
...离，厘清科技服务与金融业务边界，防范借科技名义违法违规从事金融业务。
此次论坛发布的十余项金融标准中，涵盖了数字金融风险防控类标准，以及金融消费者权益保护、弥合数字鸿沟等主题的多项金融标准。其中，由蚂...……更多
2023-11-12 20:58:00金融,厘清,科技服务,边界,标准,服务
...短视频平台工作人员回应澎湃新闻称，平台一直以来禁止违规售卖活体动物等行为，目前仍有团伙试图通过不正当引流等手段，将用户违规引流至第三方社交平台，脱离平台监管，进行非法交易，甚至有诈骗等风险。目前涉事账...……更多
2024-01-25 13:34:00加费,直播,交易,平台,平台,先生
...油干 风雨无阻向前行 每年100万元举报公共资源交易违法违规行为可获奖励本报讯（记者 郭霞 通讯员 武剑）近日，我市出台《张家口市公共资源交易违法违规行为举报奖励暂行办法》。按照“建立招标投标领域有奖举报制度，...……更多
2024-01-13 07:38:00违规,获奖,违法,行为,交易,资源
...用途。”但该行工作人员特别留意提醒记者，是否接到过不明电话？“谨防电信诈骗。只要是正常用途，就可以取。”银行落实反赌反诈要求，不同程度批量管控银行卡近年来，电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频繁发生...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...供的二维码后出现了一张图片，内容是“腾讯中心检测到违规解除防沉迷”，后对方称该微信因为违规解除防沉迷系统，需要在30分钟内联系相关人员解除，否则该微信实名制下所有资金将被永久冻结，且将依法拘留该微信用户...……更多
2023-01-09 09:23:00警方,家长,转账,对方,二维码,张某
...以申请仲裁或向法院起诉。如果信用卡发卡银行涉及违法违规行为的，可向监管部门举报。 ……更多
2024-03-13 09:01:00提示,风险,信用卡,信用,消费,金融
...Lim）支付150万美元的民事罚款，罪名是协助和教唆币安的违规行为，并在美国境外从事活动，故意逃避或试图逃避美国法律。此前，赵长鹏一度强烈否认CFTC的指控，而币安则寻求驳回此案，认为该机构超出了其管辖范围试图监...……更多
2023-12-21 09:14:00罚单,美国,首富,再次,情况,华人
...查验相关票据、检查售楼场所等调查发现，开发企业涉嫌违规销售行为，但目前开发企业及委托的销售公司拒不配合。同时，根据一部分诉求人提供的现场销控表照片显示，开发企业在销售过程中将销控表价格提高，与“一房一...……更多
2023-10-26 13:43:00一楼,房款,海淀,去向,不明,业主
...议”。“协议”签订后，吴官艳授意该行大堂引导员白莉违规签字，代人转账。即便郭女士不在场，其卡上的500万元也被转至商人全某某账户内。吴官艳用农行客户的资金放贷，赚取利息差价的行为存在5年。5年之后，资金链崩...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...这种询问方式没有意义，如果真的取钱的人准备用于违法违规的行为，肯定早有心理准备，所以起不到作用，只会引发矛盾。
不难看出，对于银行的做法，不少人都是不理解的，甚至有些人行为都是过激的。记得前不久，就有...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
上期能源所：对集运欧线期货违规客户采取限制开仓5个交易日、限制出金的监管措施 【上期能源所：对集运欧线期货违规客户采取限制开仓5个交易日、限制出金的监管措施】财联社12月26日电，上期能源所公告，2023年12月26日...……更多
2023-12-26 19:42:00集运,能源所,限制,交易日,违规,期货
...，同时也容易出现房产经纪机构挪用房款、吃“差价”等违规违法行为。进行存量房交易资金监管后，交易资金（含银行贷款资金）全额存入存量房交易资金监管专用账户。待交易完成后，再将全额交易资金、贷款按《存量房交...……更多
2023-11-01 11:16:00漳州,存量房,存量,试点,监管,资金
...并公开市及各区县举报电话，称寒假期间，将加大对违法违规校外培训的行政处罚力度，如果家长发现假期违规开展学科类培训、在职中小学教师有偿补课、培训机构虚假广告宣传等违法违规行为，请及时拨打电话向相关主管部...……更多
2024-01-18 23:59:00黄山市,黄山,违规,处罚,力度,违法
...集体诉讼机制非常发达，大部分上市公司不敢明目张胆地违规；另一方面，它的机构化程度很高，公募基金、对冲基金、家族信托、非金融类企业……等机构投资者多如牛毛，根本不可能逐一打交道。所以，卖方分析师得以长期...……更多
2023-12-12 15:07:00卖方,基金,研究,交易,市场,卖方
...信息。避免将这些信息随意透露给陌生人，不要随便点击不明链接，不轻易下载来历不明的软件。三是警惕陌生来电中老年人在接到陌生来电时要保持警惕，尤其是在陌生人称自己与银行、公安、法院等单位有关时。对于要求提...……更多
2023-12-29 12:53:00民生银行,民生,潍坊,暖冬,公馆,支行
...，却等来了“专属导师”的指责。“导师”说朱先生操作违规，导致其账号被“冻结”，还影响了公司的正常运营。为弥补过失，对方要求朱先生往指定账户转账20000元用来解冻账户。朱先生把钱转过去后，对方又说“规则有变...……更多
2023-11-04 13:11:00济南,女子,购物,朱先,小陈,女士
3月7日，国务院办公厅发布关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见（以下简称《意见》），聚焦银行卡受理、现金使用、移动支付、消费者支付选择权、账户服务及宣传推广等六个方面，为老年人、外籍来华人员等群体...……更多
2024-03-12 15:06:00光大银行,为民,支付,理念,银行,服务
...素，避免一次性充值较大金额预付卡。年货购置应理性，不明链接莫轻信。面对年前各类促销活动，建议消费者按需购买，理性消费，尽量选择经营资质齐全、信用度较高的购物平台和商家，注意发货时限和保价政策；要通过电...……更多
2023-12-27 20:00:00消委会,年货,深圳市,深圳,出行,理性
...提示：收到优惠短信后一定要去官网核实，切勿随意点击不明链接，网购时一定要选择正规交易平台，不要私下交易，对于异常低价的商品要提高警惕，同时在手机上安装国家反诈中心APP，为自己创造安全的上网环境。虚假红包...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
...也提醒用户租用手机期间只是拥有使用权，不能轻信中介违规处置手机等，平台也关注到这种现象，会进一步加强警示。”
知情人士：不排除其中有平台行为事实上，大部分租手机的用户并不是自用，自始至终都是奔着套现去...……更多
2023-11-29 11:34:00高利,高利贷,手机,肠子,费率,租赁
...达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。图片来自美国司法部官网当地时间11月21日，美国司法部官网发布新闻稿称，运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的...……更多
2023-11-22 09:09:00美国,美国司法部,客户,司法部,交易,执行官
...话，谎称受害人网购的商品出现质量问题或售卖的商品因违规被下架，以“理赔退款”为由诱骗受害人提供银行卡账号、验证码等信息，然后一步步引导其支付费用，甚至让其申请贷款并把贷款卷走。警方提醒客服来电要谨慎发...……更多
2023-10-16 11:59:00骗子,笔记,工作,受害人,诈骗,骗子
泰山财经记者 胡明政中国人民银行吉林省分行于3月13日发布了一则行政处罚信息公示，显示吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或可疑...……更多
2024-03-15 12:29:00违规,行为,银行,银行,吉林,明政
近年来，我国移动支付快速发展、普及，深度融入交通、餐饮、购物、医疗、教育等各个民生领域，在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但是，由于我国老年人等群体偏好使用现金，部分外籍...……更多
2024-03-08 21:30:00便利性,外籍,老年人,集体,支付,人士
...、国家金融监督管理总局山西监管局就部门协同合力追回违规领取社会保险待遇有关事项作出部署，切实加强协作，合力维护山西省社会保险基金安全。违规领取社会保险待遇的主要情形有：违规领取养老保险（包括城镇企业职...……更多
2024-01-05 17:27:00山西,社保,违规,待遇,部门,待遇
...求，金融机构能否更灵活车佳楠本报记者 车佳楠“您的支付金额已超过该银行单日累计支付限额。”近期，上海宝山区市民黄先生在替孩子支付房款时，发现自己的银行卡每日最高转账额度被限制在10000元以下，且无法调整限额...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
本文转自：沈阳晚报快递新规来了！ 违规最高罚三万3月1日起快递不得擅自投递驿站、快递柜当取快递已成为常规操作，您是否遇到过这种情况？没接到快递员电话，快递就已经就被放到了驿站或快递柜……3月1日起，交通运输...……更多
2024-02-28 00:41:00违规,快递,快递,快件,顺丰,业务
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央视网消息：透过数据看经济，通过经济看成就。海关总署7月12日对外公布，今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币
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来源：极目新闻极目新闻评论员文清蔓实习生王金瑞“这么大的狗不应该拴起来吗？”“这么大的小孩不拴起来吗？”7月9日，在上海市松江区一口袋公园
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来源：极目新闻极目新闻记者卢成汉通讯员白丹林威7月11日，在游客的围观下，武昌区紫阳公园管理处联合中山路消防救援站，举办了一场生动的防溺水应急演练
2024-07-13 20:13:00
来源：极目新闻新华社图表，北京，2024年7月12日暑期已至，经过一学期紧张学习的孩子们开始享受快乐假期。但暑期“快乐放松时光”往往是“意外高发时段”。家庭、学校、社会要多方紧密
2024-07-13 20:13:00