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...上海监管局披露的处罚信息显示，浙江稠州商业银行上海分行的罚单金额更是超千万，达1085万元。该行的主要违法违规事实方面提及，个人贷款资金违规用于禁止性领域。此外还包括，违规提供政府性融资、流动资金贷款违规...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...公布行政处罚信息显示，中国光大银行股份有限公司上海分行因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚款150万元。同时，该分行多名高管因相关违规行为受到警告、罚款及终身禁业等处分。根据处罚信息，中国光大银行股份...……更多
2025-02-10 16:37:00光大银行,上海,分行,终身,银行,光大银行
...政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司福州分行（下称厦门国际银行福州分行）合计被处以690万元罚款，该分行及其下辖分支机构共涉及15项主要违法违规事实，包括个人按揭贷款贷前调查不尽职、违规向借款人发...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
...罚决字〔2024〕26号）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...监管分局行政处罚信息披露，平安银行股份有限公司无锡分行，因涉及多项主要违法违规事实，合并被罚款282万元，此外1名员工行业禁入3年。因员工行为管理不到位、代销业务管理不到位、对公贷款“三查”不到位、票据业务...……更多
2024-12-30 10:16:00无锡,平安,分行,违规,违法,事实
...方式虚增存贷款，对浙江稠州商业银行股份有限公司温州分行进行罚款165万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任温州分行行长助理郑巧弟进行警告处罚。 ……更多
2024-07-04 12:22:00商业银行,审慎,温州,浙江,分行,银行
...企业资信证明类费用，对中国民生银行股份有限公司南昌分行处罚款40万元。因对上述事项负有责任，对时任中国民生银行股份有限公司南昌分行公司业务部总经理徐进警告并处罚款6万元处罚；对时任中国民生银行股份有限公司...……更多
2024-04-11 11:51:00民生银行,涉企,内控,南昌,不力,分行
近日，云南金融监管局对华夏银行股份有限公司昆明分行及其相关责任人开出罚单。华夏银行股份有限公司昆明分行存在多项贷款管理违规行为，被罚款225万元。华夏银行股份有限公司昆明分行的主要违法违规行为包括：流动...……更多
2024-12-31 14:24:00华夏银行,华夏,昆明,分行,违规,银行
...海监管局披露，近日针对中国民生银行股份有限公司上海分行及其相关人员的违规行为发布了行政处罚。根据沪金罚决字〔2024〕111号和112号文件，高洋慧，时任民生银行上海嘉定支行行长助理，因对该分行违规提供政府性融资...……更多
2024-07-26 11:47:00民生银行,政府性,上海,分行,民生,违规
...金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...的首批罚单，涉及国任财险、金世纪经纪、交通银行深圳分行这3家金融机构以及4名相关责任人，机构和个人累计被罚214万元。其中，因数据不真实、未按照规定使用经备案的保险条款和保险费率，国任财险被罚款100万元，时任...……更多
2025-01-10 22:15:00财险,罚单,深圳,监管,机构,金融
...展银行股份有限公司（简称“浦发银行”，600000.SH）东营分行存在以下违法违规事实：违规发放贷款。国家金融监督管理总局东营监管分局决定对其处以罚款40万元。董征彪（时任上海浦东发展银行股份有限公司东营胜利支行行...……更多
2025-01-08 16:07:00浦发银行,东营,分行,违规,银行,东营
...，金融监管总局披露的行政处罚信息显示，工商银行上海分行于日前收到两张大额罚单，合计罚款金额为1390万元。合计被罚1390万元行政处罚信息公开表显示，日前，工商银行上海分行因四项违法违规行为，被国家金融监督管理...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
...账户，中信银行股份有限公司（下称中信银行）乌鲁木齐分行被罚30万元。据胜马财经不完全统计，今年以来中信银行依然是监管部门领罚“常客”，几乎每隔一段时间就收到处罚，同时近几年连续出现“千万级”大罚单。值得...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...罚决字〔2024〕14-16号）显示，江西银行股份有限公司萍乡分行存在投资收益违规处置风险资产的违法违规行为。国家金融监督管理总局萍乡监管分局对该分行处以罚款40万元；对陈玮（时任南昌银行股份有限公司萍乡分行行长）...……更多
2024-12-04 11:13:00萍乡,江西,分行,违规,收益,资产
...其给予警告，并处罚款7万元。邓某某时任上海银行深圳分行运营管理部总经理，对上海银行“已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务”的行为负有责任，对其给予警告，并处罚款7万元。在此次被罚之前，上海银行也多...……更多
2023-04-30 12:18:00上海银行,罚单,大额,上海,违法,银行
...客户使用；浮利分费，对中国建设银行股份有限公司绍兴分行进行罚款180万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行柯桥支行行长王华、新昌支行行长章永富、绍兴越城支行副行长吕红梅、上虞支行副行长钱方波分别进行警...……更多
2024-06-12 12:43:00建设银行,出借,绍兴,分行,员工,资金
...总局辽宁监管局行政处罚信息公开表显示，招商银行沈阳分行因违规发放房地产开发贷款、严重违反审慎经营规则，被罚款20万元。许文博（时任招商银行沈阳分行战略客户三部公司客户经理）对招商银行沈阳分行违规发放房地...……更多
2024-09-10 18:28:00沈阳,分行,违规,房地,银行,开发
...分局行政处罚信息披露，中国工商银行股份有限公司兴义分行，因违规收费，被罚款25万元。时任中国工商银行股份有限公司兴义分行副行长杨俊，对中国工商银行股份有限公司兴义分行违规收费事项负有责任，被罚款5万元。 ……更多
2024-11-12 10:21:00分行,违规,收费,工商,银行,兴义
...考报》记者梳理发现，自2023年1月1日以来，华夏银行地方分行因违法违规行为频繁被监管处罚，一年多时间里，多家分行被处以罚款合计逾2000万元。短期内高管变动频繁公开资料显示，华夏银行于1992年10月在北京成立，是首钢...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万 【涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万】财联社1月4日电，国家金融监督管理总局官网信息显示，中国光大银行股...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...，蔡新发被监管警告并处罚款5万元。时任平安银行武汉分行行长李中文、时任平安银行武汉分行副行长朱汉明、时任平安银行武汉分行行长助理李卉三人因对该行以贵金属产业基金模式融出资金违规用于股权投资负有责任，分...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...监督管理总局宜春监管分局对九江银行股份有限公司宜春分行及其三名负责人进行了行政处罚。根据宜金监罚决字〔2024〕19号至22号文件，九江银行宜春分行因贷款管理严重失职和数据质量控制不到位，违反了《中华人民共和国...……更多
2024-08-05 17:47:00宜春,九江,分行,违规,集体,行为
...万元，此外，有两人被终身禁业。其中，交通银行湖北省分行因线上抵押贷管理不尽职，形成不良；按揭贷款风险管理不尽职；房地产开发贷款贷后管理不尽职；贷款三查不尽职形成重大损失等原因被罚款490万元，是本轮罚单受...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...单被罚没金额国有银行中，2024年1月9日，邮储银行浙江省分行被国家金融监督管理总局浙江监管局处以罚款645万元，主要涉及的违法违规包括：“个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...区”此次被罚的光大银行上海大华支行，是光大银行上海分行的下属支行。上海分行则是光大银行资产规模第二大的分行，截至2023年末，光大银行上海分行下辖57个机构，有员工1838人，资产余额为4270.47人。作为第二大分行，上...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...年深圳辖内银行业金融机构消费投诉情况,浙商银行深圳分行以平均每百营业网点投诉量216.67件的数据高居榜首。浙商银行2022年客户投诉分析报告显示,当年共受理客户投诉超10万笔。另据国家金融监督管理总局发布的《关于2023年...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...信调查及管理严重不尽职，对华夏银行股份有限公司南昌分行进行罚款40万元处罚。因对授信调查及管理严重不尽职事项负有责任，对时任该分行副行长李延伟、授信专职审批人熊海燕、营业部总经理石名扬分别进行警告处罚；...……更多
2024-06-03 12:13:00华夏银行,南昌,华夏,分行,调查,银行
...的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行股份有限公司洛阳分行被罚款60万元。行政处罚信息公开表显示，恒丰银行洛阳分行存在的违法违规行为包括贷前调查不到位，贷后管理不尽职；银行承兑汇票贸易背景审查不尽职等。今年...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
...江苏银行，也是全国20家系统重要性银行之一，下辖17家分行和苏银金融租赁股份有限公司、苏银理财有限责任公司、苏银凯基消费金融有限公司、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司4家子公司，机构实现了江苏省内县域全覆盖...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
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