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...公司先后共代收27000元。小钟根据老张的要求，通过银行转账向收款方为小张（老张儿子）的账户，转入购房款330000元，之后小钟与老张商量后续放款待过户时一并支付，老张爽快地答应了。没过几天，老张妻子却说，“房子没...……更多
2024-06-13 01:57:00事儿,纠纷,二手房,小钟,老张,转账
...，当初在县人大公职人员高某敏授意下，自己向张某等人转账1300余万元进行的投资生意，竟然是个彻头彻尾的骗局。李晓芸告诉新黄河记者，2021年她经高某敏介绍认识张某后，被高某敏授意“入伙”投资倒卖茅台酒、给加油站...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...出了自己与高亚麟的聊天记录，还公开了高亚麟向徐梓钧转账的记录，其中不乏高达数万元的大额款项。魏嘉与高亚麟的聊天记录中，有一个细节引起热议。魏嘉质问高亚麟是不是要保护徐梓钧？高亚麟回复：“她她妈是鸡，我...……更多
2024-05-12 17:50:00慈父,嫖娼,儿女,争议,形象,网友
...然。这时，然然妈妈发现自己两个银行账户发生多次不明转账。派出所接到反诈预警，民警赶紧上门并采取劝阻及资金止付措施，对然然妈妈账户中的102万元实施了保护性冻结。因为然然不经意透露了妈妈银行账号及验证码等信...……更多
2024-08-05 13:35:00初中生,小马,初中,然然,转账,家长
...当日，浦发银行青岛高新科技支行接待了一名来柜面紧急转账2万元的客户。客户自进入厅堂便神情慌忙，网点柜员察觉异常，询问客户是否需要帮助？客户起初不愿意细说，只说急需转账要求快速办理业务。该行工作人员耐心...……更多
2025-06-17 10:38:00浦发银行,骗局,防线,诈骗,资金,客户
...士购买了显示器、名牌鞋等物品，并进行房租、生活费等转账。二人分手后，潘先生要求汪女士返还上述钱物未果，诉至法院。
潘先生诉称，和汪女士交往系以结婚为目的，对于为其购买的礼品及给付金钱，汪女士理应返还。...……更多
2024-05-14 11:35:00习之,彩礼,情况,彩礼,双方,转账
...近日，一名中年男子李某到农行郑州新郑市薛店支行办理转账业务，系统提示命中“反诈”预警，银行柜员立即警惕起来，向内勤行长汇报。在了解客户转账用途及该笔资金来源过程中，李某含糊其辞，接着道出转账的缘由……...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...交友软件交友时遭遇电信诈骗，后识破骗局，停止向对方转账，并将其电话号码拉黑。对方用其他号码发短信威胁，称其为当地黑帮，会对该同学生进行报复。该同学随后报警，并将该情况与国内父母做了沟通。案例四：同学D...……更多
2023-10-12 13:42:00加拿,留学人员,加拿大,典型案例,使馆,中国
...外购买一批高档和牛礼盒，并主动发送了一张伪造的网银转账截图，声称已向张女士的账户转账支付了款项，但要求她立即将相应资金转至一个所谓销售和牛的商家账户。李凌豪凭借工作经验，敏锐地察觉到此事存在诸多疑点，...……更多
2025-12-17 22:18:00钱袋子,钱袋,群众,社区,李凌,转账
...女士十分焦急地来到邹平农行青阳支行营业厅，办理跨行转账业务。客户经理与其简短交流后得知该客户不认识交易对手，且解释是由于自己过失给对方转账。在工作人员的耐心劝导和反复询问下，张女士终于说了实话，原来她...……更多
2023-12-10 10:32:00邹平,青阳,钱袋子,钱袋,支行,人民
...，武汉男子李某（化姓）深陷这段“感情”之中，先后共转账上百万元。直到今年9月，湖北武汉硚口警方赶赴山东将嫌疑女子抓获，女子赵某仍处于已婚状态。李某表示“这可把我害惨了”。目前，嫌疑女子赵某已被检察机关...……更多
2023-12-01 09:48:00武汉,山东,嫌疑人,网恋,嫌疑,警方
...一番交谈得知，该男子因家人在外地遭遇意外，急需办理转账业务缴纳住院费用，自己年纪大了不会使用手机银行进行线上转账，所以赶紧到银行网点办理此项业务。听到该男子诉求后，网点工作人员先是安抚了客户情绪，待其...……更多
2023-12-06 17:52:00兰陵,神山,大拇指,支行,群众,客户
...到96110的来电提醒期间，林某已多次向对方指定银行账户转账，共计被骗65560元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子通过社交软件、短视频平台等渠道主动私信受害人，引导受害人下载虚假刷单软件，完成简...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...历史低位，这会制约报价行压缩LPR报价加点的动力。银证转账指数连续两日转正据工商银行数据，10月17日、10月18日工行银证转账指数分别为0.43和0.42，连续两日保持为正值，扭转了此前连续两天为负的趋势，反映出资金流向市...……更多
2024-10-21 06:56:00大礼包,大礼,市场,利率,转账,百分点
...局东地派出所值班民警在工作中发现，辖区张女士银行卡转账存在异常转账的情况，疑似正在向诈骗分子转账。发现这一情况后，值班民警立即采取行动，一方面电话联系张女士，同时迅速赶往张女士家中核实相关情况。当民警...……更多
2024-02-28 17:19:00女士,民警,转账,对方,银行卡,人马
...误需缴纳费用提高信誉，王某向“客服”提供的银行账户转账共计5.3万元，后对方要求王某继续转账，意识被骗，随即报警。民警提示：所有刷单都是诈骗，参与刷单就是违法！不要被蝇头小利迷惑，不要相信“点赞赚佣金，垫...……更多
2023-10-16 14:06:00市电,青岛,案件,风险,排行榜,受害人
...分许，该行工作人员郭祉璇见一名男性客户在ATM机上自助转账，并全程与对方QQ语音电话沟通，便将此异常情况报告给内勤行长李小莉，李小莉立即向客户询问了解情况，并劝导其暂停转账。该客户自诉在网上“贷款”5万元，因...……更多
2024-12-18 16:16:00蚌埠,诈骗,电信,成功,诈骗,转账
...六旬老人唐先生来到兴业银行东诸安浜路社区支行，要求转账37万元。网点工作人员发现老人神色异常，便耐心询问转账原因。唐先生透露，自己中午接到电话，称其在某视频软件点击了某个链接，每月将扣款800元。对方要求其...……更多
2025-03-13 11:59:00多起,上海,分行,诈骗,案件,电信
...任务”等名头诱骗阿强扫描自己提供的支付宝二维码进行转账，并许诺转账做任务可以获得相应的返利。阿强相信后诈骗分子将其拉入了一个群，在群内按照指示完成任务并转账即可获得返利。在2023年10月21日至23日期间阿强陆...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...“注销京东白条，维护征信”为由诱导客户向其银行账户转账，骗取客户资金，在银行工作人员的耐心劝导下，识破了骗局，避免了财产损失。当日17：15，邓阿姨和她先生急匆匆地来到中信银行湘潭易俗河支行，一边看着手机...……更多
2023-02-16 19:41:00中信银行,湘潭,中信,钱袋子,钱袋,分行
...事才发现被骗。防诈提示：凡是接到自称亲人或熟人要求转账、付款的信息时，务必通过电话或当面核实确认，在核实确认之前切勿转账、付款！不久前，83岁的王奶奶微信收到一条好友申请，对方自称是三亚市公安局的民警，...……更多
2024-10-11 16:20:00老年人,对方,王老,转账,女士,提示
...到反诈民警的认可和客户的称赞。客户吴先生到网点办理转账，网点大堂人员询问客户转账用途，客户称用于购买理财项目要转账20万元，随后大堂人员指导客户填写转账凭证，在填写过程中客户反复查看手机，并在填写转款单...……更多
2024-12-12 14:50:00沂蒙,临沂,支行,损失,客户,客户
...导致游戏公司账户被封”“账号涉案”等为由，恐吓学生转账。防骗攻略公检法机关绝不会电话办案！ 挂断后立即拨打110核实，绝不透露家长手机支付密码，转账前必须告知父母。4、冒充同学/好友借钱7月6日，谯城区康同学收...……更多
2025-07-13 11:43:00亳州,警示,诈骗,警方,群众,同学
...理业务，如果没有工作人员主动询问我与收款人的关系和转账用途，那我这笔钱肯定已经被转走了。”“多亏了工行对客户的耐心劝阻，及时联系我们反诈中心，为我们公安机关提供重要有用信息，总算避免了客户可能造成资金...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
...友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万元，与前罪犯诈骗罪余刑2年10个月，罚金10万元并罚，合...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...下载了一个名为“平安分期”的App，并在该App中向陌生人转账，其认为杨女士遇到诈骗，但劝阻未果，于是求助民警。民警接警后立刻前往杨女士工作地点与其见面，通过初步了解，民警发现其手机中安装的“平安分期”App系非...……更多
2024-05-28 06:09:00民警,诈骗,女子,女士,诈骗,转账
...神色匆匆地客户走进灌云农商银行四队支行要求办理一笔转账业务，声称要将资金转给朋友用于购买黄金以赚取高额佣金。该行柜面工作人员在接待这位客户时，按照惯例询问转账的详细信息和用途，在交流过程中，该客户描述...……更多
2024-10-18 12:08:00灌云,农商,资金,客户,银行,成功
鲁网3月11日讯（记者 孙强 通讯员 刘洋）“当时他说他是负责国家扶贫项目的，只要按照他说的做，就能领到98万的扶贫金。”王大爷谈及自己差点被骗的经历时，仍然心有余悸。“如果不是民警和银行阻止，这7万块就真转过...……更多
2025-03-11 10:18:00胶州,转账,老汉,扶贫,大爷,银行
...县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑。为...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...胁着我们的财产安全。河南的小张，就因银行卡无法正常转账，在网络求助时不幸落入诈骗分子精心布置的陷阱，不仅损失了1600 元，还背上了 1.8 万元的莫名贷款，这场离奇的遭遇为我们敲响了反诈警钟。就在前几天，河南长...……更多
2025-04-10 12:01:00钱袋子,钱袋,诈骗,网络,小张,诈骗
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新春将至，年味渐浓。为传承中华优秀传统文化，营造喜庆祥和的节日氛围，切实为锦屏县职工群众送上新春的美好祝福与暖心关怀，2月9日
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