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...公司先后共代收27000元。小钟根据老张的要求，通过银行转账向收款方为小张（老张儿子）的账户，转入购房款330000元，之后小钟与老张商量后续放款待过户时一并支付，老张爽快地答应了。没过几天，老张妻子却说，“房子没...……更多
2024-06-13 01:57:00事儿,纠纷,二手房,小钟,老张,转账
...，当初在县人大公职人员高某敏授意下，自己向张某等人转账1300余万元进行的投资生意，竟然是个彻头彻尾的骗局。李晓芸告诉新黄河记者，2021年她经高某敏介绍认识张某后，被高某敏授意“入伙”投资倒卖茅台酒、给加油站...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...出了自己与高亚麟的聊天记录，还公开了高亚麟向徐梓钧转账的记录，其中不乏高达数万元的大额款项。魏嘉与高亚麟的聊天记录中，有一个细节引起热议。魏嘉质问高亚麟是不是要保护徐梓钧？高亚麟回复：“她她妈是鸡，我...……更多
2024-05-12 17:50:00慈父,嫖娼,儿女,争议,形象,网友
...然。这时，然然妈妈发现自己两个银行账户发生多次不明转账。派出所接到反诈预警，民警赶紧上门并采取劝阻及资金止付措施，对然然妈妈账户中的102万元实施了保护性冻结。因为然然不经意透露了妈妈银行账号及验证码等信...……更多
2024-08-05 13:35:00初中生,小马,初中,然然,转账,家长
...当日，浦发银行青岛高新科技支行接待了一名来柜面紧急转账2万元的客户。客户自进入厅堂便神情慌忙，网点柜员察觉异常，询问客户是否需要帮助？客户起初不愿意细说，只说急需转账要求快速办理业务。该行工作人员耐心...……更多
2025-06-17 10:38:00浦发银行,骗局,防线,诈骗,资金,客户
...士购买了显示器、名牌鞋等物品，并进行房租、生活费等转账。二人分手后，潘先生要求汪女士返还上述钱物未果，诉至法院。
潘先生诉称，和汪女士交往系以结婚为目的，对于为其购买的礼品及给付金钱，汪女士理应返还。...……更多
2024-05-14 11:35:00习之,彩礼,情况,彩礼,双方,转账
...近日，一名中年男子李某到农行郑州新郑市薛店支行办理转账业务，系统提示命中“反诈”预警，银行柜员立即警惕起来，向内勤行长汇报。在了解客户转账用途及该笔资金来源过程中，李某含糊其辞，接着道出转账的缘由……...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...交友软件交友时遭遇电信诈骗，后识破骗局，停止向对方转账，并将其电话号码拉黑。对方用其他号码发短信威胁，称其为当地黑帮，会对该同学生进行报复。该同学随后报警，并将该情况与国内父母做了沟通。案例四：同学D...……更多
2023-10-12 13:42:00加拿,留学人员,加拿大,典型案例,使馆,中国
...外购买一批高档和牛礼盒，并主动发送了一张伪造的网银转账截图，声称已向张女士的账户转账支付了款项，但要求她立即将相应资金转至一个所谓销售和牛的商家账户。李凌豪凭借工作经验，敏锐地察觉到此事存在诸多疑点，...……更多
2025-12-17 22:18:00钱袋子,钱袋,群众,社区,李凌,转账
...女士十分焦急地来到邹平农行青阳支行营业厅，办理跨行转账业务。客户经理与其简短交流后得知该客户不认识交易对手，且解释是由于自己过失给对方转账。在工作人员的耐心劝导和反复询问下，张女士终于说了实话，原来她...……更多
2023-12-10 10:32:00邹平,青阳,钱袋子,钱袋,支行,人民
...，武汉男子李某（化姓）深陷这段“感情”之中，先后共转账上百万元。直到今年9月，湖北武汉硚口警方赶赴山东将嫌疑女子抓获，女子赵某仍处于已婚状态。李某表示“这可把我害惨了”。目前，嫌疑女子赵某已被检察机关...……更多
2023-12-01 09:48:00武汉,山东,嫌疑人,网恋,嫌疑,警方
...一番交谈得知，该男子因家人在外地遭遇意外，急需办理转账业务缴纳住院费用，自己年纪大了不会使用手机银行进行线上转账，所以赶紧到银行网点办理此项业务。听到该男子诉求后，网点工作人员先是安抚了客户情绪，待其...……更多
2023-12-06 17:52:00兰陵,神山,大拇指,支行,群众,客户
...到96110的来电提醒期间，林某已多次向对方指定银行账户转账，共计被骗65560元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子通过社交软件、短视频平台等渠道主动私信受害人，引导受害人下载虚假刷单软件，完成简...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...历史低位，这会制约报价行压缩LPR报价加点的动力。银证转账指数连续两日转正据工商银行数据，10月17日、10月18日工行银证转账指数分别为0.43和0.42，连续两日保持为正值，扭转了此前连续两天为负的趋势，反映出资金流向市...……更多
2024-10-21 06:56:00大礼包,大礼,市场,利率,转账,百分点
...局东地派出所值班民警在工作中发现，辖区张女士银行卡转账存在异常转账的情况，疑似正在向诈骗分子转账。发现这一情况后，值班民警立即采取行动，一方面电话联系张女士，同时迅速赶往张女士家中核实相关情况。当民警...……更多
2024-02-28 17:19:00女士,民警,转账,对方,银行卡,人马
...误需缴纳费用提高信誉，王某向“客服”提供的银行账户转账共计5.3万元，后对方要求王某继续转账，意识被骗，随即报警。民警提示：所有刷单都是诈骗，参与刷单就是违法！不要被蝇头小利迷惑，不要相信“点赞赚佣金，垫...……更多
2023-10-16 14:06:00市电,青岛,案件,风险,排行榜,受害人
...分许，该行工作人员郭祉璇见一名男性客户在ATM机上自助转账，并全程与对方QQ语音电话沟通，便将此异常情况报告给内勤行长李小莉，李小莉立即向客户询问了解情况，并劝导其暂停转账。该客户自诉在网上“贷款”5万元，因...……更多
2024-12-18 16:16:00蚌埠,诈骗,电信,成功,诈骗,转账
...六旬老人唐先生来到兴业银行东诸安浜路社区支行，要求转账37万元。网点工作人员发现老人神色异常，便耐心询问转账原因。唐先生透露，自己中午接到电话，称其在某视频软件点击了某个链接，每月将扣款800元。对方要求其...……更多
2025-03-13 11:59:00多起,上海,分行,诈骗,案件,电信
...任务”等名头诱骗阿强扫描自己提供的支付宝二维码进行转账，并许诺转账做任务可以获得相应的返利。阿强相信后诈骗分子将其拉入了一个群，在群内按照指示完成任务并转账即可获得返利。在2023年10月21日至23日期间阿强陆...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...“注销京东白条，维护征信”为由诱导客户向其银行账户转账，骗取客户资金，在银行工作人员的耐心劝导下，识破了骗局，避免了财产损失。当日17：15，邓阿姨和她先生急匆匆地来到中信银行湘潭易俗河支行，一边看着手机...……更多
2023-02-16 19:41:00中信银行,湘潭,中信,钱袋子,钱袋,分行
...事才发现被骗。防诈提示：凡是接到自称亲人或熟人要求转账、付款的信息时，务必通过电话或当面核实确认，在核实确认之前切勿转账、付款！不久前，83岁的王奶奶微信收到一条好友申请，对方自称是三亚市公安局的民警，...……更多
2024-10-11 16:20:00老年人,对方,王老,转账,女士,提示
...导致游戏公司账户被封”“账号涉案”等为由，恐吓学生转账。防骗攻略公检法机关绝不会电话办案！ 挂断后立即拨打110核实，绝不透露家长手机支付密码，转账前必须告知父母。4、冒充同学/好友借钱7月6日，谯城区康同学收...……更多
2025-07-13 11:43:00亳州,警示,诈骗,警方,群众,同学
...到反诈民警的认可和客户的称赞。客户吴先生到网点办理转账，网点大堂人员询问客户转账用途，客户称用于购买理财项目要转账20万元，随后大堂人员指导客户填写转账凭证，在填写过程中客户反复查看手机，并在填写转款单...……更多
2024-12-12 14:50:00沂蒙,临沂,支行,损失,客户,客户
...理业务，如果没有工作人员主动询问我与收款人的关系和转账用途，那我这笔钱肯定已经被转走了。”“多亏了工行对客户的耐心劝阻，及时联系我们反诈中心，为我们公安机关提供重要有用信息，总算避免了客户可能造成资金...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
...友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万元，与前罪犯诈骗罪余刑2年10个月，罚金10万元并罚，合...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...下载了一个名为“平安分期”的App，并在该App中向陌生人转账，其认为杨女士遇到诈骗，但劝阻未果，于是求助民警。民警接警后立刻前往杨女士工作地点与其见面，通过初步了解，民警发现其手机中安装的“平安分期”App系非...……更多
2024-05-28 06:09:00民警,诈骗,女子,女士,诈骗,转账
...神色匆匆地客户走进灌云农商银行四队支行要求办理一笔转账业务，声称要将资金转给朋友用于购买黄金以赚取高额佣金。该行柜面工作人员在接待这位客户时，按照惯例询问转账的详细信息和用途，在交流过程中，该客户描述...……更多
2024-10-18 12:08:00灌云,农商,资金,客户,银行,成功
鲁网3月11日讯（记者 孙强 通讯员 刘洋）“当时他说他是负责国家扶贫项目的，只要按照他说的做，就能领到98万的扶贫金。”王大爷谈及自己差点被骗的经历时，仍然心有余悸。“如果不是民警和银行阻止，这7万块就真转过...……更多
2025-03-11 10:18:00胶州,转账,老汉,扶贫,大爷,银行
...县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑。为...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...胁着我们的财产安全。河南的小张，就因银行卡无法正常转账，在网络求助时不幸落入诈骗分子精心布置的陷阱，不仅损失了1600 元，还背上了 1.8 万元的莫名贷款，这场离奇的遭遇为我们敲响了反诈警钟。就在前几天，河南长...……更多
2025-04-10 12:01:00钱袋子,钱袋,诈骗,网络,小张,诈骗
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为响应国家金融监管总局关于岁末年初防范非法金融活动的号召，平安人寿江西分公司于近日走进西湖区朝阳社区，开展了以“守住钱袋子护好幸福家”为主题的防非宣传活动
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为进一步提升公众对非法集资的识别能力和防范意识，平安人寿九江中心支公司近日走进茅山头公园，开展以“远离非法集资”为主题的宣传教育活动
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为切实提升公众防范非法金融活动的意识和能力，平安人寿抚州中心支公司近日走进抚州市玉茗廉文化广场，开展了一场形式多样、内容丰富的户外宣传教育活动
2026-01-26 17:12:00
为切实提升公众防范非法金融活动的意识和能力，筑牢金融安全防线，守护人民群众财产安全，平安人寿宜春中心支公司近期组织开展了一系列岁末年初防范非法金融宣传活动
2026-01-26 17:12:00
为积极响应金融服务领域“如我+”行动号召，切实履行金融机构社会责任，守护人民群众财产安全，近日，平安人寿赣州中心支公司参与了在石城县举办的金融服务领域“如我+”行动暨岁末年初防范非法金融活动集中宣传活动
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