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...服索要验证码\"等诈骗话术，提炼\"不轻信、不透露、不转账\"的核心原则。为强化记忆，工作人员带领客户齐诵反诈口诀：\"暴利理财莫轻信，公检法来电先质疑，亲友借钱必核实\"，使防骗要点朗朗上口。客户王先生等候转账...……更多
2025-11-20 13:53:00兖州,时变,学时,大安,支行,温度
...矛盾让其帮忙采购不锈钢桌椅，向其索要银行卡号后发送转账8万元虚假截图，以延迟5小时到账为由先让其帮忙缴纳定金。向骗子介绍的供货商转账数千元后让其继续转账，发现被诈骗数千元。冒充熟人、领导类诈骗某幼儿园某...……更多
2025-08-08 22:44:00蒙城县,蒙城,多起,数万,水漂,同城
...产生一系列麻烦，企图以这种看似合理的借口诱导杨先生转账。毫无防备的杨先生，在骗子的一番“洗脑”下，逐渐放松警惕，开始按照对方指示，一步步准备进行转账操作。与此同时，蔡家镇的曹女士也遭遇了类似骗局。骗子...……更多
2025-04-10 22:06:00江津,钱袋子,钱袋,重庆,民警,陷阱
...的高奶奶急匆匆地来到广发银行南京分行某营业网点办理转账业务，引起网点厅堂经理的警觉。厅堂经理仔细询问客户急切转账原因，客户表示孙子买房需要资金，今日收到一条声称可提供贷款的短信，但需要缴纳8万多元的保...……更多
2025-03-14 22:27:00广发,南京,分行,陷阱,支付,资金
...议签订当天，双方就完成了房屋过户手续，刘某向陈大妈转账40万元。按照实际口头借贷协议，陈大妈每月需向刘某支付14600元利息。刘某还特别要求陈大妈不要将利息直接转给他，而是转给其朋友李某。没有多想，陈大妈就按...……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...更大的财务损失风险。“辖区群众正遭遇诈骗，随时可能转账给骗子！”8月29日上午，福清公安玉屏派出所民警陈俊杰收到预警信息，心瞬间提了起来——辖区群众王女士（化名）即将向“网恋对象”转账。每多等一秒，王女士...……更多
2025-09-02 18:11:00福清,民警,网恋,小时,陈俊杰,福清
...因恋爱分手引发的彩礼返还纠纷，最终审慎认定恋爱期间转账款项性质，判决返还部分彩礼，真正让“彩礼”归于礼，让婚姻始于爱。（2023）川0503民初2065号庭审截图原来，单身男性刘某于2014年经人介绍与未婚女性余某相识相...……更多
2024-01-31 15:41:00纳溪区,纳溪,彩礼,裁判,司法,法院
...其对银行流水进行包装，后对方向高某名下银行账户进行转账，共计转账21792元，高某接收该款项后按照对方指示将该资金分散转入对方提供的账户内。经核实，高某名下银行账户所接收转移资金均为电信网络诈骗案件中受害人...……更多
2024-06-17 19:59:00骗局,外衣,张某,高某,诈骗,账户
...下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友们提高...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
红星新闻消息，虽然认识才几天，“网恋男友”就如此信任自己，汇来巨款让她帮忙代买黄金再邮寄过去……四川乐山的曹女士被“爱情”冲昏了头脑，差点沦为犯罪分子的帮凶。幸亏警方及时介入，她才得以悬崖勒马。今年55...……更多
2024-05-14 11:34:00乐山,转账,网恋,阿姨,男友,黄金
...认尚欠付王先生29万元钱款，张女士提交了累计向王先生转账80万元的转账凭证，证明自己给予王先生的钱款数额远远大于其从王先生处获得的钱款数额。裁判结果：法院认为，夫妻之间的借贷关系受法律保护，但借贷关系成立...……更多
2024-01-09 02:46:00往事,借贷,夫妻,先生,之间,转账
...子在北京“出事”，需紧急取现金赶往北京，此前下午已转账10万元。其语无伦次的表述和异常情绪，让工作人员立刻警觉——这与“冒充亲友诈骗”的典型套路高度相似。张旋没有简单拒绝，而是先安抚情绪，再层层引导：“...……更多
2025-08-30 14:39:00巨野,钱袋子,钱袋,取钱,支行,客户
...客服”的指导，开始下单做任务。张女士把银行卡里的钱转账到对方提供的账号上，完成任务后，钱款会转为App里的积分，积分则用于提现。刚开始，张女士在完成“任务”后确实收到了打款，尝到了一点“甜头”。她就继续“...……更多
2025-01-14 07:07:00夫妻,帮助,交流,女士,转账,钱款
...求先填写了个人资料。客服称，吴先生的流水偏低，让他转账刷流水。为了能早点贷到款，他按照客服的指引，转账50000元到对方指定的银行账户中。本以为可以成功贷款，没想到对方又称需提前支付“工本费”，要求其继续转...……更多
2023-02-15 09:14:00男子,网络,泉港,诈骗,转账,先生
...“系统故障”“需要补单”等理由拒绝提现，并要求继续转账；次日，王某到支行要求向某个人账户转账2万元“解冻资金”，引起工作人员警觉，最终成功拦截该笔资转账。在征得当事人同意后，支行将这一案例改编成情景短...……更多
2025-06-24 18:52:00民生银行,东城,济南,支行,民生,宣传
“这笔转账必须马上办！游戏账号交易时间要截止了！”一个工作日的上午，20岁的大学生小林在农行烟台东厅支行柜台前急得满脸通红，坚持要向陌生账户转账8000元。柜员注意到收款方是个人账户，且转账用途标注为“游戏...……更多
2025-06-30 03:03:00钱袋,骗局,年轻人,交易,小林,转账
...诈民警，刚才和你联系说刷单返利的是骗子，你一定不要转账……”近年来，各类电信网络新型诈骗手法层出不穷，给人民群众的财产安全带来了严重威胁。在预警劝阻的过程中，尽管多次被误解、被拒绝，但江川公安分局民警...……更多
2023-10-19 00:08:00之路,刘某,预警,江川,犯罪,转账
...胡老爱孙心切，拉上老伴便准备赶往附近的银行，给对方转账。就在此时，南昌西湖公安筷子巷派出所民警接到该条涉诈信息，随即联系胡老并表明身份，告知其之前所接电话是骗子冒充的，不要转账。民警一边安抚二老，一边...……更多
2023-12-19 09:49:00筷子巷派出所,西湖,南昌,民警,筷子,诈骗
近日，一客户来到工行贵阳小河支行营业室办理转账汇款及明细查询。办理业务时，客户一直使用手机与收款人通话。电话中，对方一直催促该名客户尽快完成转账，并指导其如何应对银行工作人员的询问。网点工作人员立即...……更多
2024-12-26 22:39:00营业室,贵阳,钱袋子,钱袋,小河,支行
...试牛刀，很快就收到了500元的返利，初尝甜头的她紧跟着转账3000元，返利马上到账。接下来，“客服”告诉杨女士需要做三联单，连续刷单转账三笔才能获得返利。为了获得高额报酬，杨女士按照“客服”要求转账了3笔，分别...……更多
2023-11-29 15:59:00临安,快递,女子,女士,临安,转账
...，在婚姻存续期间，婆婆李女士分别向儿子儿媳账户内各转账170万元、20万元，后李女士主张该两笔款项为借款，要求两人返还，因协商未果诉至法院。近日，北京市海淀区人民法院经审理，判决王先生与郭女士返还李女士借款...……更多
2023-01-10 06:00:00儿媳,资助,儿子,女士,先生,借贷
...警迅速赶到银行，只见李女士情绪激动，不听劝说执意要转账，拒绝民警查看其手机，在劝阻过程中，民警拨打了儿子的电话，得知并不存在留学一事，判断李女士很可能进入了骗子的圈套，经过30分钟的耐心劝说，才了解到事...……更多
2023-11-08 22:33:00诈骗,女子,女士,民警,转账,宜城
...里“老板”说话了，称要签订合同，要求财务加急给客户转账50万。“老板”亲自交代的事情，财务不敢怠慢，此时，群里的“财务审核员”也称确认过可以转账，财务便赶紧将钱转到了“老板”提供的银行账户上，并在群里向...……更多
2023-11-30 09:06:00广东,好友,财务,老王,老板,转账
...电信诈骗的马大爷保管好自己的财物，不要轻易向陌生人转账。石家庄市公安局长安分局谈固派出所在反诈宣防工作中坚持下真功、出实招，密切畅通与辖区各金融网点的沟通联系渠道，力争及时发现异常，及时干预处置，努力...……更多
2023-11-07 11:00:00石家,钱袋子,石家庄,钱袋,河北,警方
...之前的协议，领证当天，由李女士的公公出面，通过银行转账，向中间人吴先生支付了约定的百分之五十的费用，共计65000元。结婚证领了，孩子也出生了，接下来就到了给新生儿上户口的环节了。李女士本来以为这就是走个过...……更多
2023-12-18 09:31:00老伯,上海,女子,结婚,孩子,结婚
...骗案套路，她丈夫存在被骗风险。隋女士将信将疑停止了转账行为并离开了银行。为避免客户自行转账，该行工作人员在第一时间对其账户进行了保护操作。16点10分隋女士又返回网点并坚持转账，神色紧张的说道“五点就要关...……更多
2024-01-18 17:28:00舟山,商业银行,浙江,分行,诈骗,电信
...。找到A女士时，她仍在与诈骗分子联系，并且对方让她转账购买15万元的任务，甚至A女士在接到反诈预警电话时答复反诈民警转账是为了结家里装修的货款也是诈骗分子教授A女士的说辞。见状，罗发臣第一时间阻止了A女士与骗...……更多
2024-05-17 12:11:00凌云,诈骗,公安,成功,女士,凌云
...之前的协议，领证当天，由李女士的公公出面，通过银行转账，向中间人吴先生支付了约定的百分之五十的费用，共计65000元。结婚证领了，孩子也出生了，接下来就到了给新生儿上户口的环节了。李女士本来以为这就是走个过...……更多
2023-12-17 19:59:00老伯,上海,目的,女子,结婚,结婚
...分行营业部，先拿出自己的储蓄卡存了1万元，然后要求转账给“孙见营”。当班柜员小王见对方收款账号是外省的银行卡，便心生疑问，就问“孙见营”是谁？孙大妈答称是娘家侄子，并催促快点办理转账。联想到近期电信诈...……更多
2025-07-30 13:20:00营业部,临沂,防护网,建行,骗局,分行
...急需家长支付医药费，在家长慌乱的状态下，诱导受害人转账汇款；骗子还可能盗取学生微信号、QQ号，冒充学生本人以发生交通事故、得病等为由，要求家人、亲戚、朋友转账。▲防骗提示接到要求转账的信息时要保持冷静，...……更多
2024-08-30 10:50:00骗局,骗局,诈骗,家长,骗子,转账
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