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...过程中，工作人员发现客户不仅神情焦虑、言辞闪烁，对转账的用途和收款方信息也含糊其辞，且不断催促要尽快转账。凭借日常扎实的培训经验和对非法集资手段的熟悉掌握，工作人员初步判断客户可能遭遇诈骗。工作人员一...……更多
2025-03-12 12:04:00崇川,恒丰,南通,支行,表扬,公安
...要求高亚麟道歉，但没有说明为什么要收高亚麟的8万多转账。高亚麟在魏嘉面前根本不承认和徐梓钧是恋情，认为对方是ji，没闲工夫保护她。
徐梓钧认为自己被卷入高亚麟和魏嘉的纠纷，导致自己被网暴和荡妇羞辱，工作全...……更多
2024-05-11 10:36:00感情,代表,就是,转账,解释,感情
...购买了某名牌包，由于自己的网银付款有问题，可将钱款转账至李女士银行卡，由其帮忙支付。由于日常两人关系要好，李女士就爽快答应，此时对方向李女士发来了转账汇款1万元的截图，并以跨行转账有延迟为由让李女士先...……更多
2024-05-30 19:35:00周至,以案说法,诈骗,公安,好友,转账
...，可以下单购买。琳琳又称自己手机银行登不上去，很多转账支付功能要等手机号码更新后才能恢复正常。她让小娜再次询问能否延期付款。但客服告知订单有时限，不能超时支付，可以找人代付。琳琳请求小娜帮忙代为支付，...……更多
2025-04-11 06:58:00私信,女子,转账,支付,对方,联系
...后，杭州的胡大妈（化名）拿着139万存单，直奔银行想要转账，幸好女儿反应了过来，打出了一个关键电话，被中泰派出所警力及时劝阻。10月26日下午，家住余杭中泰街道南湖村的胡大妈，接到一个陌生来电，对方自称是微信...……更多
2023-10-29 20:03:00杭州,大妈,银行,结果,电话,大妈
...付某借钱，抱着帮人一把的心理，付某陆陆续续给陆子麒转账735万余元。而这735万里，有330万，是付某从她直播间的两位粉丝那里骗来的，而更令人唏嘘的是，直到骗局东窗事发后，付某才知道，陆子麒实际上是女的。9月11日，...……更多
2024-09-15 08:50:00转账,大哥,对方,身份,爱上,美女
...、验证费”骗取未成年人钱财，诱导孩子用家长手机进行转账操作。红包返利“杀鱼盘”：通过短视频网站、聊天工具等渠道发布红包返利虚假信息，诱骗未成年人入群，随后以手续费、转账费、红包费等多种借口来进行诈骗。...……更多
2024-10-29 17:53:00洛阳,河南,诈骗,消费,校园,教育
...相识后确立恋爱关系。在恋爱期间，大魏给小岚进行多笔转账，共计约4.7万元。为增进双方感情，大魏还为小岚购置了项链、戒指、手镯等首饰。2021年底，大魏因家中有事返回老家，双方之间感情渐渐减淡再无联系，自然解除...……更多
2023-10-24 00:45:00转账,彩礼,西宁,法官,婚约,法院
...4年10 月8 日，建设银行潍坊诸城支行营业室在为客户办理转账业务时，发现一位客户的交易行为十分可疑。该客户账户长时间处于不动户状态，于近日到网点新激活银行卡，在银行卡激活之后先是有几笔小额交易，接着就有三个...……更多
2024-10-15 20:37:00诸城,建设银行,潍坊,支行,事件,银行
...”平台反映：自己在二手平台出售手机时，买家提出直接转账到银行卡，自己没多想就答应了。结果收到转账后不久，林先生的银行卡便被警方冻结了，原来他收到的货款并不是买家打款的，而是另一位电诈受害者的被骗资金。...……更多
2024-11-22 09:31:00赃款,部手机,货款,二手交易,诈骗,方式
“幸好你的银行卡设置了限额，这是诈骗，千万不能转账！”近日，经过民警劝阻，市民刘先生放弃了转账念头。回想起事发经过，刘先生后怕不已，1.5万元差点就到了骗子手里。原来，1月6日下午2时许，刘先生匆忙来到泰州...……更多
2023-01-09 21:48:00套路,京东,白条,骗子,刘先生,转账
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...阻专班接到资金预警，辖区一名群众疑似给涉嫌诈骗账户转账五次，共计10万元。劝阻专班民警立即拨打该群众电话进行劝阻，同时对其银行卡进行紧急保护性止付，但经过20多次拨打电话、发送预警提醒短信，该群众始终不接...……更多
2024-03-22 23:17:00小时,电话,群众,民警,转账,电话
...陷阱，千万别踩“权威”施压？别慌，公检法不会电话要转账！“您的账户涉及非法交易，请立刻转账到安全账户！”如果接到这样的电话，先别慌。骗子往往伪装成“公安局”“税务局”，用“通缉令”“账户冻结”等话术施...……更多
2025-12-12 22:23:00龙口,烟台,血汗钱,血汗,支行,新城
...向王先生索要钱财。期间，王先生多次通过微信、银行卡转账等方式向对方转账十万余元。当对方多次拒绝见面，拒绝还款后，王先生才意识到自己被骗，随后，前往发轮派出所报案。 接警后，发轮派出所立即组织精干警力对...……更多
2023-10-20 17:54:00万余,男子,情人,发轮,先生,转账
...感倾向。有这么一句话流传甚广：“过年时，疼你的人在转账，不爱你的人在使唤你。”这句话虽略显戏谑，却深刻揭示了人际关系中的冷暖自知。1. 情感表达的方式过年，是情感交流的绝佳时机。疼你的人，或许会选择以转账...……更多
2025-02-07 01:13:00转账,年时,爱你,家庭,行为,价值
...起赠与合同纠纷案，曾经的情侣因500多笔共计140万余元的转账对簿公堂。视觉中国 图文无关恋爱两年转账140万余元温州25岁小伙小方经人介绍，认识了同龄姑娘小刘，两人互生情愫，一个月后便坠入爱河。经过一段时间相处，小...……更多
2023-02-15 13:58:00万余,小伙,女友,小刘,小方,转账
...起诈骗案例，成功阻止客户向冒充的短视频平台客服人员转账2万元，守护客户“钱袋子”。当日早晨，客户田女士接到一自称是“抖音客服工作人员”的电话，对方称田女士在抖音平台开通了“小黄车会员”，如不关闭会员，...……更多
2023-12-06 06:58:00海宁,支行,人员,视频,转账,诈骗
...介表示“钱交完就可以入住了”。9月29日，小张通过微信转账给石先生一年的房租16800元，以及一个月的押金1400元。临近搬家的日子，小张再去联系中介石先生时，对方信息却再也没有回复过，“留给我的两个电话全打不通”。...……更多
2025-12-16 08:30:00转账,中介,小张,中介,先生,房东
...，凡是向你索要银行卡账号、密码、短信验证码，要求你转账进行资金核查的都是诈骗！刷单返利类诈骗案例一：11月5日，平昌县刘某收到一个陌生快递，随后刘某接到自称是抖音工作人员的电话，先询问刘某是否收到寄来的快...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...间荣某以生病手术、投资理财等虚假理由诱导刘先生向其转账在不到两个月的时间里刘先生共计向荣某及其提供的多个账户转账98次涉及金额高达数十万元而且荣某为了避免真实身份暴露一直拒绝与刘先生见面▲刘先生向荣某转...……更多
2024-06-28 09:42:00长沙,刘先生,女友,刘先生,转账,诈骗
...此外，10月8日晚间，部分券商向客户通知称，10月9日银证转账时间继续提前。例如东方财富称最早提早到7:05开始支持银证转账。国庆期间到底新开了多少户？券商中国记者调研了数家券商，得到的一致信息均是，国庆假期期间...……更多
2024-10-09 08:05:00增量,股民,资金,券商,中国,转账
...拉黑了。”合肥的张先生告诉记者，3月17日，他通过微信转账900元，“是给弟弟看病用的。”张先生称，对方头像和弟弟的很像，转账时他也很忙，没认真核对导致转错了人。张先生发现问题后，第一时间和对方联系，但对方未...……更多
2025-03-26 20:04:00对方,张先,对方,转账,联系,律师
...示把自己的银行卡密码等告知对方并在对方的诱导下进行转账等操作最终被骗7万余元
了解到案情后办案民警立即开展调查工作通过梳理线索、顺线追查最终抓获一名嫌疑人并追回部分赃款目前已为受害人追回被骗资金2万余元...……更多
2024-09-19 18:40:00万余,男子,购物,平台,京东,转账
...工作群，组建“高仿”微信群，“老总”催着让财务人员转账。在这个骗局里，骗子的行骗步骤，是这样的：第一步：骗子非法获取公司信息，研究组织架构、人员信息，伪装成银行工作人员、公司领导等，通过QQ、微信添加公...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...款。后对方告知柯某某，因银行卡等原因不能将货款直接转账到其账户，该外籍男子便找到其他人来帮助转账，将柯某某的银行账号发给他人向柯某某转账付款。柯某某于7月25日收到了一笔27707元的转账，“这笔钱款就是小静被...……更多
2024-09-16 19:35:00成都,男子,结果,投资,转账,民警
...主手里，如果要返还，需要支付买主1500元，于是小彭又转账了1500元。就这样，对方以各种理由，让小彭前后转账9次，共计5900元，但猫还是没有送回。小彭这才发觉自己受骗，要求对方按照之前的承诺全额退款。经过数日的催...……更多
2023-11-07 17:42:00诈骗,诈骗罪,人犯,河北,有偿,被告
...以“账户异常”“补贴发放”为由，诱导点击钓鱼链接或转账。新市民对政策不熟悉，易轻信此类信息。 保险提示：社保机构不会电话索要密码或转账，需通过12333热线或官方渠道核实。 2.虚假金融理财陷阱以“高收益保险理财...……更多
2025-03-11 10:19:00新市,一文,骗局,新市,诈骗,转账
...”，他在半年内连哄带骗以借钱的方式让李某前后共为其转账26万余元。孙某被抓获时，对犯罪事实供认不讳，称骗来的钱已经挥霍一空。目前公安机关已依法将其刑事拘留，并积极联系其家属想办法退赃退赔。目前，案情正在...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
近日，阳信县公安局反诈中心与潍坊银行滨州阳信支行联手，成功劝阻一起电信网络诈骗案件，帮助群众避免经济损失8万余元。诈骗套路再现银行员工敏锐识破2025年3月31日，阳信县居民杨某到潍坊银行滨州阳信支行办理开卡业...……更多
2025-04-19 12:54:00潍坊,转账,骗子,做法,客户,银行
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