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...款：一旦交易达成，云点当保证在最短时间内完成款项的转账，让客户享受即时的资金流转体验。无隐形费用：在整个交易过程中，云点当承诺不收取任何隐藏费用，保证交易的公开、透明。除了上述服务之外，云点当还注重提...……更多
2024-04-25 21:14:00钻石,趋势,黄金,行业,市场,服务
...认真分析客户交易，并询问核实，客户称买房买车，不能转账，要取款汇集到他行卡上。因与平常买房客户交易方式不同，工作人员更觉可疑，随即联系其家人核实，家人却称不知晓取款和买房情况。网点人员意识到客户可能遭...……更多
2024-10-31 09:36:00临邑县,临邑,营业所,沙河,诈骗,德州
...银行太原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款意愿...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...感，孙玉倩判断张阿姨可能被骗，多次询问并提醒其注意转账安全。但张阿姨情绪激动，表示支行限制其转账自由，要求马上汇款。营业室主任及厅堂人员急忙上前询问情况。经了解，张阿姨并不认识收款人，只是近期接到陌生...……更多
2024-06-03 18:10:00无影,齐鲁,济南,慧眼,支行,高度
...月，小晨多次催促阿亮还款，阿亮向小晨发送伪造的还款转账截图后失联。2023年2月23日，派出所接到小晨的报警。公安机关经过侦查确定阿亮具有犯罪嫌疑将其进行上网通缉。同年5月23日，公安机关将阿亮抓获，阿亮如实供述...……更多
2024-02-19 13:08:00网络直播,骗局,诈骗,直播,运营,男子
...郑女士转了500元留房费表达租房诚意。图为郑女士被骗的转账截图图为郑女士被骗的转账截图在聊天过程中，王先生向郑女士透露自己是“某交易所的工作人员”，有投资黄金的内幕消息。没过几天，王先生联系郑女士，称自己...……更多
2024-01-17 16:19:00南京,诈骗,警方,花样,调查,女士
...，一位三十岁左右的女性客户来到农行蒙阴城关支行要求转账，该女子进入网点后咨询大堂经理：“我要转账，为什么我网银限额是五千，我要转五万块钱。”在此期间，客户不断在用手机在发消息并回避大堂经理跑到一边打电...……更多
2023-11-30 18:39:00蒙阴,城关,钱袋子,钱袋,支行,客户
...某准备投资多少，向他提供了某指定银行账户要求其充值转账。转账后，陈某在APP上多次操作，发现手机屏幕中显示的收益不错，开始加大投资力度。直到几日后接到96110来电提醒，才意识到被骗，共计被骗151358元。案例一配图...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...活退款通道”“缴纳退款保证金”等各种理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并返还给受害人，当受害人将钱转至不法分子提供的账户之后，又会以其他借口诱导受害人继续进行转账，连续诈骗。为切实维护广大消费...……更多
2023-11-07 10:45:00中消协,骗局,购物,网络,消费,消费者
...士住处，同时保持与其通话，避免刘女士情急之下向对方转账。“放心放心，人找到了，她在负一楼手机没信号。”15分钟后，民警找到了正在单位负一楼仓库整理货物的小雯，得知女儿安全刘女士这才松了口气，连连对民警表...……更多
2024-02-23 02:07:00赎金,骗局,警方,女儿,电话,女士
...防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易对方昨天就通过手机...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...”表示再充值8860元后即可将钱全部提现出来，在孙某再转账8860元后，“客服”称其操作失误需要充值6万元修复数据，孙某便再充值6万元，准备提现时，“客服”又表示孙某没有按照要求进行转账留言还需再充值6万元，孙某便...……更多
2023-10-16 10:24:00澄迈,万余,骗局,群众,又是,陈某
...开展特色金融宣教 保障老百姓“安全感”三百万大额的转账，收款方还是对公企业账户。当望京西支行柜员们在听到眼前这位老年客户汇款需求的时候，多年的经验和高度警觉性让他们顿感不安。详细询问后得知，原来这位老...……更多
2023-10-13 00:13:00光大银行,望京,以金融,初心,美好生活,北京
...能与诈骗分子是一伙的，他们晒图很可能就是为了诱骗您转账！”林经理一边解释，一边在手机上搜索“疆*购”，发现该平台涉嫌传销，股权奖励都是画饼。但虞先生极力反驳说该平台的项目正规，朋友不会骗他。林经理当场...……更多
2023-12-20 07:00:00海宁,支行,诈骗,皮革,电信,成功
...到一则反诈预警称，辖区内李女士（化名）给一嫌疑账户转账，疑似被诈骗。接到预警指令后，民警立即拨打李女士的电话，告诉其正在遭遇诈骗，千万不要再给任何人转账。电话中李女士根本听不进民警的劝阻，坚持认为自己...……更多
2023-11-16 12:10:00投资理财,骗局,诈骗,投资,女士,民警
...入骗局。他们还提醒客户，对于可疑链接不要点击，资金转账要谨慎，时刻保持警惕。通过“四个强化”措施，建行烟台分行营业部为广大客户筑起了坚实的“反诈”防线。 ……更多
2024-10-15 17:41:00烟台,建行,防线,分行,诈骗,客户
...高贷款额度，诱导消费者办理“AB贷”，伪造贷款资质、转账流水等。8月以来，中国银行陕西省分行、乐清农商银行、乐安农商银行等多家银行发布声明称，未与任何贷款中介开展合作，也有银行直接对不法贷款中介“宣战”。...……更多
2024-08-27 13:04:00起底,征信,骗局,中介,银行,中介
...日中午，一名女子来到清苑区农村信用社东城分社，办理转账汇款业务，神色慌张的她顿时引起柜台“蓝马甲”志愿者的高度警觉。随即询问客户转账用途，客户王女士支支吾吾，神情很不自然，自称是生意往来款项，并催促尽...……更多
2023-11-03 10:06:00蓝马,钱袋子,钱袋,安全,蓝马,志愿者
...一种莫名的焦躁，不停地徘徊于业务等候区。在了解其的转账需求后，出于职业的敏感，柜员小黎主动询问起交易对象、资金用途等关键信息，但邵阿姨却在交流中表现出了极强的戒备心与不信任。含糊不清的资金用途，逻辑混...……更多
2024-06-27 18:47:00贵阳,朝阳,守护者,建行,支行,诈骗
...电信网络诈骗案。民警上门阻止电诈，男子竟还想给骗子转账近日，广陵公安分局湾头派出所接到市公安局反诈中心的预警信息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
胶东在线8月13日讯（通讯员王小岩）2024年1月17日下午，一位70多岁的老人来到恒丰银行，要求提前支取其名下刚存入的10万元存单。问其支取用途，客户回答用于投资，这引起了大堂经理及柜员的警觉，详细询问资金用途，客户...……更多
2024-08-19 04:03:00恒丰,骗局,养老,老人,银行,成功
...，不取消会自动扣款”，以此套取用户支付信息或诱骗其转账。近日，浙江温州鹿城警方就劝阻一起这样的诈骗案件。近日，浙江温州五马派出所接到鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...透露个人信息、不要打开不明的网络链接、不要轻易汇款转账。客户在进入新型金融市场和投资市场时一定要谨慎，树立理性投资理财观念，不被“保本保息”“保证收益”等说辞迷惑，慎重对待合同签署环节，购买理财投资产...……更多
2023-10-07 18:50:00广发,钱袋子,钱袋,长者,行动,保护
...动的最大变化是，在获取诈骗财物的环节，由原来的线上转账，转变为诱骗受害人将大额现金或黄金等，通过网约车运送到指定地点来骗取钱财。”黄力乾说，这样做的目的，是为了不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，相...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...害人打心理战2023年4月28日，秦女士和丈夫到某银行办理转账业务，因为工作人员怀疑秦女士要将10万元转进骗子的账户，便立即报了警。这么做明明是守住了他们的钱袋子，但是他们却认为是在没事找事。秦女士夫妇遇上的是投...……更多
2023-10-07 09:20:00民警,骗子,女子,结婚,骗子,民警
...，黎女士禁不住诱惑，随即跟着指示登录相关网站注册并转账。因刚“入手”就显示“盈利”，黎女士又加大了投入，先后转入10万元。可当她点击提现时，网站却只是一直显示提现中，始终没有资金进账，她才意识到自己被骗...……更多
2024-09-09 18:56:00豪气,男子,兄弟,黄金,杨某,官窑
...自己一起投资。出于信任，王先生向对方提供的银行账户转账11万元进行投资理财，转账后，自己无论怎么和对方发信息都没有回应，这时自己才意识到这是一个虚假投资骗局。接警后，办案民警第一时间对涉案银行账户进行冻...……更多
2024-10-29 19:52:00东阿,四人,投资理财,骗局,警方,投资
...提现，从而避免损失，徐先生多次向对方提供的银行账户转账，转账金额总计近10万元。抓获部分嫌疑人现场图片接警后，长清公安分局刑警大队联合东关派出所展开侦查通过调取大量的证据线索，很快查明了4名犯罪嫌疑人流窜...……更多
2024-07-13 13:58:00红利,投资理财,骗局,投资,嫌疑人,长清
...金转到了刘某的银行卡中到账后需要刘某配合取出现金再转账到指定的银行账户中完成这项任务后才可以“申领百万扶贫资金”这是一起以“国家圆梦计划”发放扶贫款为名的洗钱违法行为刘某被警方告知后才知道自己成了犯罪...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...提醒广大居民群众切莫轻听轻信、坚守“不听、不信、不转账”，在遇到诈骗时，及时选择适当渠道进行沟通报告，守护好账户安全。警惕以高回报和免费养老等为由的投资项目，提高识骗防骗能力。随后进行了线上民生消保答...……更多
2023-11-17 17:51:00湖西,民生银行,聊城,分行,民生,街道
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