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德州邮政临邑县沙河营业所成功堵截“线上诈骗+线下取现”组合式新型诈骗
大众网记者 徐瑞 通讯员 苏伟 德州报道
近日，年轻客户齐某持其母亲的身份证、银行卡到沙河营业所办理取款5万元。柜员李瑞询问客户取款用途时，客户称买东西，但办理业务时系统提示多笔取款预警。柜员和综柜提高警惕，认真分析客户交易，并询问核实，客户称买房买车，不能转账，要取款汇集到他行卡上。因与平常买房客户交易方式不同，工作人员更觉可疑，随即联系其家人核实，家人却称不知晓取款和买房情况。
网点人员意识到客户可能遭遇诈骗，一遍遍安抚客户，讲解诈骗案例，同时联系反诈中心民警。民警到达网点，经了解，齐某从9月份开始在手机上用某返利软件进行交易，通过支付宝向网站充值，因转账限额，诈骗分子要求客户到银行取现，再通过网约车派送现金方式规避风控。
经过共同劝阻，客户终于意识到被骗，避免了5万元损失，客户赠送锦旗表示感谢。
温馨提示：
1.凡是以“特殊入金渠道、避税、逃避监管”等理由，诱导您到银行取现金（或购买黄金），并被要求邮寄至指定地点或交给指定人员的，都是诈骗。
2.广大群众要提高警惕，不轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞，如遇要求使用快递、网约车进行现金或黄金寄送的，请拨打反诈专线96110咨询，以免遭受财产损失。
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快照生成时间：2024-10-31 11:45:03
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