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...的老年客户田阿姨。她指着手机里据说是“浦发银行线上转账支票”的图片，要求银行工作人员核实其真实性，如果没有问题就按照对方要求汇款，用于激活贷款账户。然而，浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现，...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...润造成一定侵蚀。我们知道，通过降低计提信用减值损失额度的方式，是可以来增厚利润空间的，而去年厦门银行就进行了这样的操作。2023年财报数据显示，去年该行在营收同比下降4.96%的境遇下，通过大幅降低51.34%信用减值损...……更多
2024-09-13 11:40:00九连,中报,净利,诱因,厦门,股价
...的交易请求，银行柜员立即警觉，依据规范流程详细询问转账缘由及对方情况。通过细致交谈，发现老人可能已落入诈骗陷阱——诈骗分子伪装成寺庙工作人员，利用老人的善心与信任，企图骗取巨额捐款。意识到事态的严重性...……更多
2024-11-04 11:37:00贵港市,贵港,助老,支行,损失,银行
...透露个人信息、不要打开不明的网络链接、不要轻易汇款转账。客户在进入新型金融市场和投资市场时一定要谨慎，树立理性投资理财观念，不被“保本保息”“保证收益”等说辞迷惑，慎重对待合同签署环节，购买理财投资产...……更多
2023-10-07 18:50:00广发,钱袋子,钱袋,长者,行动,保护
...在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...，每位客户限购额度为5万元。日常消费，如微信支付宝转账、消费、红包，均可自动支付，无需手动赎回。春节期间，当客户有资金需求时，可以从龙钱宝1号中主动赎回，赎回的资金实时到账。这款产品比较便捷，适合大众客...……更多
2024-02-07 02:21:00热推,闲钱,银行,产品,收益,产品
...港支行员工在办理柜台业务时，发现一位老人独自来办理转账业务，并要求提升转账额度和变更手机号码，但老人不能明确表述转账用途。此行为引起银行员工的高度重视，第一时间联系了辖区派出所和港明里社区居委会。民警...……更多
2024-05-31 10:38:00合力,财产,群众,老人,安全,老人
...算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采取网银转账、手机银行等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、交易时间快速、交易金额庞大，迎合了部分人非法转移...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...女性客户进入建设银行莆田石庭分理处，向大堂经理咨询转账业务。大堂经理注意到李女士一边咨询，一边通过微信与人聊天，聊天内容带有会员、返现、收益等内容。鉴于反诈的敏感性，大堂经理与李女士进一步沟通，了解到...……更多
2024-05-21 07:28:00骗局,网络,女士,莆田,转账,大堂
...更加完善和精准。在日常工作中，总有客户询问大额存单额度。大额存单之受到青睐，是因为大额存单不仅比普通存单利率高，而且一般都具备可转让功能，更灵活安全。可转让大额存单是由商业银行发行的一种定期存款产品，...……更多
2024-09-12 11:52:00存单,专业服务,客户,专业,服务,存单
“人家又没让我转账，怎么会是骗子呢？”12月5日，住在桃园北路的高阿姨遭遇电信诈骗，儿子劝阻无果，赶紧求助民警。庙前派出所民警上门详细讲解后，老人才明白自己掉进了电信诈骗陷阱。当天中午，男青年小张向庙前...……更多
2023-12-07 20:32:00救兵,诈骗,儿子,母亲,民警,庙前
...的。“原来大额存单很好买的，甚至利率超过4%的都有，额度也多，但现在真的是‘一单难求’。看到这个帖子后，我就纳闷了，真有100%抢到大额存单这样的好事吗？”黄先生问。据了解，在存款利率持续下行的背景下，绝大多...……更多
2024-08-20 08:18:00投资理财,秘籍,投资,存单,大额,利率
...堵截两起网贷电信诈骗案件。案例一：客户谢先生因贷款转账业务来到网点，网点工作人员与客户交流时了解到，客户手机曾跳出借款广告，恰好客户有贷款需求，随即点击借款后便有一名昵称为“悄漫雾”的人员主动添加客户...……更多
2024-06-26 09:57:00钱袋子,钱袋,平安,南京,分行,防火墙
...场特别服务的序幕。在得知客户因还贷款需要提升银行卡转账额度的需求后，我们的员工立即行动起来，展现出高度的专业素养和同理心。他们细心地引导客户至无障碍服务区域，确保整个沟通过程中客户都能感受到舒适与尊重...……更多
2024-09-29 18:03:00银行制,之名,金融服务,支行,桥梁,银行
...万元的经济损失。据了解，老年客户李某到网点咨询网银转账事宜，农行客服经理接待客户时通过仔细询问得知，李某通过自行下载的“淘chat”APP参与假购物获得收益，但前提是要先转入备用金。农行客服经理发现该软件很可...……更多
2024-03-26 11:27:00齐鲁,服务,济南,金融服务,分行,养老
...一个自称可以提供优惠“换汇”业务的人，该同学向对方转账数万元人民币后却没有收到欧元，才发觉自己被骗。中国驻杜塞尔多夫总领事馆提醒在德留学生，要树立防诈意识，提高防诈能力，严密保护个人信息，守住不转账、...……更多
2024-02-29 04:24:00意识,优惠,转账,杜塞尔多夫,信息,中国
...折扣点等现象，如往期新政后一样再次发生……
“连夜转账锁房”“新政发布后当晚，连续接待客户超90组，晚上10点售楼处内仍人满为患。”龙湖北京的一位内部人士告诉搜狐财经，其所在项目为位于昌平生命科学园的龙湖·...……更多
2024-06-27 18:30:00转账,新政,套房,北京,楼市,楼盘
...员，因为曹女士近半月以来每日都有2万元左右的提现和转账记录，银行怀疑她涉嫌参与电信诈骗，要求冻结其银行卡。曹女士向对方解释自己是做茶叶生意的，每天都会到银行提取现金买茶叶，并且当天交货到茶叶公司，所以...……更多
2024-07-16 16:17:00蒲江,民警,潜在,损失,群众,李波
...徐女士来到厦门银行三明分行营业部，因银行卡限额无法转账，她要求网点工作人员将其卡内余额转账至本人他行账户，神情略显焦急。第一时间获悉客户业务需求的大堂经理郑凯元安抚客户情绪的同时，了解客户着急转账原因...……更多
2023-10-17 02:35:00慧眼,客户,三明,凯元,女士,银行
...后，应当立即持卡到就近的ATM机使用该银行卡进行取现、转账等有卡交易并打印凭条，留下银行卡使用记录，用于证明存在伪卡交易，其后，立即将卡挂失并报警。在无卡交易中，因不存在伪卡盗刷的情形，此时，认定银行是否...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...湾、华发等房地产企业都签署了战略合作协议，意向授信额度超过了400亿元。华润银行对房地产贷款的“偏爱”，或与其股东有一定关联。年报显示，2021年末珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司在华润银行的贷款余额有2.5亿...……更多
2023-11-09 08:51:00之秋,华润,多家,损失,战略,银行
...等多种方式降低贷款利率，同时拉长贷款周期和提高可贷额度。经济观察报记者注意到，目前部分城商行和股份制银行已将消费贷年化利率最低降至3%以下，贷款额度提高至百万元。“以往消费贷一般申请额度只有20万元—30万元...……更多
2024-03-08 00:02:00额度,利率,银行,消费,利率,银行
...记者唐红梅）居民方某某轻信陌生微信网友，向陌生账户转账4.1万元，经过民警斗智斗勇及时追回，挽回了其损失。1月3日，经开区（头屯河区）公安分局火车西站派出所民警，接到银行工作人员来电，称在银行内，客户方某某...……更多
2024-01-08 03:26:00转账,民警,居民,网友,转账,民警
...的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据悉，近年来，未成年人在不...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...罪分子通过伪造银行 APP 承诺帮助其贷款，诱导客户进行转账。该行工作人员立即协助客户报警，公安机关介入了解情况并确保客户资金没有遭受损失，客户对该行表示感谢。浦发银行滁州分行通过定期开展反电诈知识培训，学...……更多
2024-10-18 15:30:00浦发银行,合肥,分行,诈骗,电信,银行
...、法院等机关，编造受害者涉嫌违法犯罪的谎言，要求其转账至“安全账户”。虚假贷款：以低利率、高额度贷款为诱饵，要求受害者支付手续费、保证金等费用，最终骗取钱财。网购诈骗：通过虚假购物网站或钓鱼网站，诱导...……更多
2024-07-10 11:05:00诈骗,形式,提示,风险,金融,诈骗
...、办卡人分赃。其中，徐某在明知他人利用其银行卡进行转账，可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将其名下开通网银功能的3张银行卡提供给他人非法牟利。“我们虽说是以中介的名义帮助客户办理信贷业务，但业务办成...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...家在得物App平台经营需缴纳相关费用，包括技术服务费、转账服务费、操作服务费，其中转账服务费即“第三方支付平台对每笔转账收取的平台手续费及平台转账服务提供的技术支持服务费用”。这也构成了得物交易平台与第三...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...5月27日16:40，支行受理客户许先生持本人身份证办理柜面转账业务。办理转账业务前，柜面秉持风险管控原则，查询交易流水后敏锐捕捉到交易异常，询问客户资金来源、购汇用途、资金去向等问题，客户均无法明确作答，且一...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...，该行已针对个人账户建立非柜面全渠道限额、网络渠道转账限额、快捷支付限额管理机制（以下简称“个人账户限额管理”），为提升客户体验，该行将于2024年5月23日起对个人账户限额管理规则进行调整，现将相关事项公告...……更多
2024-05-24 18:05:00长沙,账户,规则,调整,银行,管理
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