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...成恋爱关系。其间，小芳要求小军为她“冲榜”，小军以银行卡、支付宝、微信等转账方式，通过第三方平台购买虚拟礼物赠送小芳，先后共计16万元。后来，两人因感情纠纷分手，小军则将小芳诉至法院，要求小芳退还这些打...……更多
2023-11-17 23:31:00网恋,男子,小军,小芳,礼物,行为
...项目关闭。该客服称，微信此项目与银联绑定，需要验证银行卡信息才可以关闭，肖先生便跟着对方的提示，验证银行卡信息。客服接着称，需要转账一笔金额来试验一下该账户是否可以正常使用才可以关闭，肖先生便跟着提示...……更多
2024-03-01 12:20:00诈骗,转账,先生,验证,信息,银行卡
...结婚。去年4月，陆叶开始以家里人看病急需钱、自己的银行卡被冻结等理由，不断向朱先生借钱，每次从几万元到十几万元不等，短短一年多的时间里，便借走朱先生80余万元，而说好的来上海奔现却始终无法兑现。最近一次陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...核实。陌生来电：对方冒充民警称其涉嫌洗钱女子竟告知银行卡密码并转入数万元13日下午，江油市青莲镇的许女士接到一个陌生来电，对方自称是“绵阳市公安局民警”，告知许女士涉嫌洗钱，案件由“武汉市公安局”在办理...……更多
2023-11-16 16:36:00转账,圈套,民警,女子,手机,民警
“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...所谓的安全账户软件，在本人未进行任何操作的情况下，银行卡上5万元资金不翼而飞。这让李某更加担心自己存在银行里资金的安全，加上诈骗人员再次催促李某转账，李某便来到银行想把自己的资金转入所谓的“安全账户”...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...照页面提示输入车牌号、姓名、身份证号、手机号、绑定银行卡、验证码等个人信息。在一系列操作之后，网页里面显示这些资料需要验证，要求其关闭页面等待2-3分钟。在等待的过程中，其收到银行卡已消费8000元的短信提示...……更多
2024-02-04 02:22:00网页链接,来历,不明,短信,链接,业务
...先生被骗的钱不仅被止付，更原封不动地转了回来。看到银行卡里的转回记录，此时大家悬着的心才放了下来。经过此番切身经历，黄先生特别感慨骗子的“用心良苦”，一步步情景设定让人身不由己地陷入圈套之中。他现身说...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...自己的清白，配合对方“开展调查”，直到对方要求她把银行卡余额转账到“安全账户”，婆婆突然想起社区民警曾经上门提醒防骗，于是报警求助，4月17日，武汉市公安局武昌区分局东亭派出所介绍，两名民警立即赶到婆婆家...……更多
2024-04-18 15:39:00转账,民警,婆婆,提示,婆婆,民警
...典型的冒充公检法诈骗随即询问王大伯有没有将身份证、银行卡等信息透露给对方而王大伯却对民警的说法依旧将信将疑还拿出手机给民警看法官的电话民警只好联系上了王大伯的儿子又经过多方劝解王大伯才终于醒悟过来明白...……更多
2024-02-28 00:04:00转账,大伯,民警,保健品,保健,大伯
...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...信消息声音，凭着职业敏感性，银行工作人员询问了客户银行卡转账原因以及日常使用情况，该客户表示前段时间玩起了股票，因为近期股市低迷，其投入的资金也出现了较大的亏损，后来在朋友的介绍下加入了一个炒股微信群...……更多
2023-12-09 16:16:00东营,社会责任,财产,保护,银行,社会
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...广告，声称可以帮助她申请低息贷款，只需提供身份证和银行卡信息，便可快速放款。女士心动了，便按照对方的要求，下载了一个名为“速贷”的App，并在上面填写了个人信息。不久，她收到了对方的电话，称她的贷款申请已...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...尽快为其办理转账业务。会计经理首先帮客户分析了近期银行卡交易流水，流水显示她除了正常生活消费外仅有一笔淘宝付款的30000余元的异常交易，初判是此笔交易对手影响了客户的卡片状态，接着查询了客户前几天刚刷单的...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...图，下载名为“心领”的APP。下载完成后，对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账，“开启”刷单返利任务。李某转账后，对方指导他在APP内进行刷单操作，随后得到相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...意后，很快卡里转来5000元。随后卢先生往对方发的一张银行卡上成功回转了3000元。就在卢先生按要求给对方另一张银行卡回转剩余的2000元时，手机银行告知交易失败，原因是对方账户不存在。对方改为收款码发到微信上，卢先...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
...明知他人打入其账户的钱款来源有问题的情况下，仍提供银行卡及刷脸服务帮助上游诈骗分子转移违法犯罪资金。9月，临颍县公安局以何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将其移送县人民检察院审查起诉。4月，何某某在重庆某...……更多
2023-11-09 08:04:00转账,何某某,何某,犯罪,银行卡,违法
...信、不转账、多核实”，做好自身证件信息、手机号码、银行卡等私人信息的保护工作，切实提高客户的防范“免疫力”。（张淑红） ……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
...上海宝山区市民黄先生在替孩子支付房款时，发现自己的银行卡每日最高转账额度被限制在10000元以下，且无法调整限额。原来，黄先生手中的这张银行卡，是一张Ⅱ类卡，与使用范围和金额不受限制的Ⅰ类账户卡相比，其在转...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...才能击溃犯罪嫌疑人的谎言。警方决定从收取诈骗钱款的银行卡入手调查，看看能否从中找到肖嘉嘉犯罪的铁证，民警将用于分散资金的所有银行卡卡主一一找到，从而发现了一个名叫王家兴的卡农，王家兴随即在河南林州市被...……更多
2024-04-22 11:43:00中百,大奖,养老金,大案,骗局,养老
...后，对客户进行询问和用卡案例介绍。最终，客户承认其银行卡是被其同乡朋友借去使用，具体使用情况不清楚，因操作失误造成密码锁定才联系其本人至网点重置密码并继续转账。支行负责人及理财经理了解情况后，将“断卡...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...用于普惠金融，且投资回报率高达100%。在银行办理解除银行卡非柜面限制期间，银行员工因客户的异常行为对其进行风险提示并反复劝阻，但客户一意孤行。在联系民警后，客户突然拿出一张“‘超级工程项目’浙江瑞安公部...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...送锦旗王先生联系时发现对方已将其拉黑，再一查自己的银行卡，卡上的钱也都被转走了。他一下子慌了神，这才意识到自己应该是被骗了，连忙拨打电话报警。学府路派出所在了解清楚情况后，立即上报京口分局刑警大队。刑...……更多
2024-02-29 20:25:00镇江,警方,机票,男子,小时,帮助
...费让利政策覆盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等5方面12项措施。同时，中国支付清算协会、中国银行业协会联合发布《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》，鼓励会员单位...……更多
2024-01-16 09:49:00河南省,河南,分行,支付,提示,电子
...心慌了，才云里雾里地想进行操作，但此时她发现自己的银行卡已经被冻结，不能转账，便急忙赶到了银行。所幸警方及时赶到，小丽才没有向骗子汇款，她向两位队员连声表示感谢。 ……更多
2023-12-22 07:04:00转账,警员,霸气,女子,成功,小丽
...某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...德城分局东地派出所值班民警在工作中发现，辖区张女士银行卡转账存在异常转账的情况，疑似正在向诈骗分子转账。发现这一情况后，值班民警立即采取行动，一方面电话联系张女士，同时迅速赶往张女士家中核实相关情况。...……更多
2024-02-28 17:19:00女士,民警,转账,对方,银行卡,人马
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近期有报道称，美国商务部工业和安全局计划于本月采取行动，以“国家安全”为由，将120家中国实体加入其限制清单。受美方限制举措影响的中企及相关实体都在采取行动
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本文转自：人民日报海外版《 人民日报海外版 》（ 2024年08月07日 第 10 版）赵律师：前段时间，我带着孩子出国旅游
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