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这个账户为何频频向他转账
本文转自:检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪:引导侦查发现“自洗钱”线索,打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益,自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日,江苏省无锡市...……更多
他们用虚拟货币组织传销骗局
...提高防范意识,做到‘三不一要’:不轻信、不透露、不转账,要及时报案……”11月5日,河南省淅川县检察院检察官来到该县某社区,结合该院办理的一起虚拟货币传销案进行反诈骗宣传活动。委托高科技公司定制软件,设立...……更多
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月,刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
1,2,3……24名犯罪嫌疑人相继落网!郓城公安给力!
...行账户,李某明知刘某没权利动用公司资金,还帮助刘某转账藏匿资金。目前,犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。033月12日,黄安派出所将犯罪嫌疑人刘某(男,36岁,黑龙江省黑河市人)抓获。20...……更多
警惕“HPV疫苗预约”骗局 已有55人被“套路”
...显示付款无效。 吴女士的妹妹:我付过钱之后,对方说转账错误让我继续转账,我当时就有点怀疑了,就没有继续转账,然后就打电话给(官方)客服咨询,但是客服那边说根本没有发送过网站链接的短信。吴女士的妹妹搜索...……更多
反诈劝阻对象竟是“跑分”嫌疑人!看看吧
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚
...行卡流水为人民币2345756元,廖某芳等人因被诈骗向该账户转账,已有被害人登记报案金额共计人民币568256元。上述三湘银行账户为北京银行的二级账户,当日入账流水达人民币2338900元,上述招商银行账户当日入账流水为2133050元,其中2...……更多
...曲靖日报本报讯 近日,市中级人民法院对利用他人账户转账消费、逃避执行的被执行人谭某,依法采取司法拘留15日的惩戒措施。王某诉谭某借款合同纠纷经法院判决后,谭某拒不履行生效法律文书确定的内容,王某遂向法院申...……更多
...核查,发现车内共有5人,其中一人正在使用银行卡进行转账,并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查,警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙,他们担心固定的“工作室”容易被查获,便打起“游击战”,将能够移...……更多
河南安阳:数字赋能助力精准高效监督
...关键数据,进行数据碰撞。就这样,办案团队从多笔大额转账记录中发现:刘强、李文曾多次从上游刘某等3人处购买大量包装材料,还向下游的连某等4人出售过假冒产品,这些人员尚未进入公安机关的侦查视野。随着对可疑账...……更多
在迪拜非法买卖外汇!典型案例通报
...了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账。经查,2020年4月1日至5月18日期间,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月,虚拟货币交易团伙负责人赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算...……更多
大叔被骗不自知执意转账 霍邱民警“怒吼”阻止
...了“客户经理”微信,又因手头无钱,联系朋友孟某,欲转账给其姨妹。了解事情原委后,民警告诉周某,这是电信诈骗手段,周某起初仍不相信,坚信对方就是其姨妹,不可能骗自己。民警为了打消周某顾虑,先让其联系好友...……更多
...了。在之后的6个多月时间里,王某在吴某的怂恿下陆续转账4万多元用于购买“破车”,但是这些车既没有挂在王某的名下,也没有顺利帮他摇到心仪的车牌号。相反,吴某和“小黑”还以找关系办理车牌为由多次向王某要钱,...……更多
出租真人微信账户有潜在风险
...后发布一些虚拟投资高回报的信息吸引龙某微信好友进行转账,共诈骗3800元人民币。目前,周某和龙某已被公安机关依法处理,案件还在进一步调查中。过去,不法分子使用外挂工具能够大批量注册微信账号,并模拟正常用户...……更多
9月青岛市电诈风险TOP排行榜单公布!警惕这5类高发类案件
...误需缴纳费用提高信誉,王某向“客服”提供的银行账户转账共计5.3万元,后对方要求王某继续转账,意识被骗,随即报警。民警提示:所有刷单都是诈骗,参与刷单就是违法!不要被蝇头小利迷惑,不要相信“点赞赚佣金,垫...……更多
...单发现,从2020年12月起,他的账户每月莫名向一陌生账户转账3000元,疑似被盗刷,累计损失9万余元。奇怪的是,在这期间,周先生的手机和银行卡未曾丢失过,但账户每月都在按时向对方转账。接到报警后,办案民警迅速展开...……更多
...小颖提供了一个银行账户。小颖没有多想,立即向该账户转账5800元。然而,小颖转账成功之后,对方却表示因为备注信息错误显示付款无效,要求小颖再次付款,小颖提出先将支付的款项退回,客服却不再回复。之后,小颖请姐姐吴女士...……更多
“家族企业群”里,女子被“老公”骗走5万元
...工作群,组建“高仿”微信群,“老总”催着让财务人员转账。在这个骗局里,骗子的行骗步骤,是这样的:第一步:骗子非法获取公司信息,研究组织架构、人员信息,伪装成银行工作人员、公司领导等,通过QQ、微信添加公...……更多
“百万保障”诈骗案件频发
...征信当受害人根据要求进行操作时骗子会诱骗受害人进行转账或让受害人下载屏幕共享App窃取受害人银行卡号、手机支付密码验证码等信息将钱转走案例分析王某接到一个自称微信“客服”的陌生来电,对方声称:王某在某平台...……更多
...被告人向境外“杀猪盘”诈骗团伙出售婚恋网站的“人头账户”。(“人头账户”即用他人身份资料注册的账户)骗局陷入“甜蜜陷阱”她被骗充值497万元2022年2月14日,霍女士刚在婚恋网站上注册账号,便结识了年龄相仿的大...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...短两天就被骗走了超21万元。骗子以各种理由要求受害人转账骗走超21万元后失踪陈女士告诉民警,按照客服要求,她不仅提交了身份证等相关材料,还下载了手机银行App。客服还要求她提前准备12000元转账到公司账户,用于测试...……更多
海口警方成功劝阻一起电信网络诈骗案,为市民止损上百万元 反诈小知识→
...每月定期扣费,同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称,取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账,在对方又以其他理由要求其继续转账时,意识被骗,...……更多
东莞男子向素未谋面的网恋女友转账40万,对方竟是四旬大汉
...“杀猪盘”,在从未见过“女友”的情况下,陆续向对方转账了40余万元,后男子怀疑被骗报警求助。东莞警方顺利将其“女友”抓获,发现其真实身份竟是一位四旬大汉。目前,警方已追赃挽损37万元。已追回的部分赃款。据...……更多
...行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极...……更多
男子冒充银行工作人员“跑分”被刑拘!
...照上游犯罪分子的安排,使用客户的手机银行APP完成接受转账并转移至指定账户。实施犯罪期间,地推人员身着西装衬衣,打扮成银行工作人员形象,为取得客户信任,还要求客户填写“信用卡申请表”,在客户起疑心时,及时...……更多
亚马逊店铺账户被盗 检察官“顺藤摸瓜”为企挽损70余万元
...,还有另一个亚马逊店铺账户在同一时间段内,多次大额转账至犯罪嫌疑人的境外账户,且转账时间间隔特征和被害企业一致。因此检察官认为,该账户极有可能涉及另一家被害企业。对此检察机关列出了详细的补充侦查提纲,...……更多
收完转账的“好处费”,这些人锒铛入狱
“我知道这钱来路不正,但想着能赚取转账手续费,就没管这么多了。”不少人为谋取高额利益,心存侥幸以身试法,明知他人打入自己账户的钱款来源有问题,仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现,只为获...……更多
10天内189人中招!宁波市反诈中心发布紧急预警
...下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日,宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起,损失金额数百万元,市反诈中心发布案例预警,请市民朋友们提高...……更多
年末五类电诈易发,警方发布防骗反诈预警!
...,一旦遇到加QQ或微信、发链接、实名验证、发送验证码转账等等,一定是诈骗。►及时报警:如果不幸发现自己上当受骗,一定保留好相关转账记录、账号信息等等,请及时报警。诈骗手法二:网络刷单诈骗...……更多
2022-12-15 10:38预警,警方
本文转自:人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录,现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
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报告:一线城市用户是春节旅游消费的主力军
1月6日,中国旅行社协会联合途牛发布《2025春节旅游消费趋势报告》(以下简称《报告》)。《报告》称,一线、新一线城市用户是春节旅游消费的主力军
2025-01-07 11:28:00
中运科技、联通智慧足迹与北京新月、北京轻普签订三方合作备忘录
近日,中运科技股份有限公司与联通智慧足迹数据科技有限公司、北京新月联合汽车有限公司、北京轻普出租汽车有限公司共同召开座谈交流会
2025-01-07 11:28:00
“知行河北 文明互鉴 艺术共享 乐达无界”石家庄学院举办文化交流研学活动
河北新闻网讯(文晶晶)2024年12月26日至31日,一场意义非凡的文化交流研学系列活动——“知行河北 文明互鉴 艺术共享 乐达无界”美国青年使者交流学习计划(YES)项目
2025-01-07 11:35:00
大众网记者 牟玺陆 通讯员 栾钧屹 烟台报道“发展缺资金就找农商银行,省心、省时、省力!”每当提起企业的发展历程,招远市祥睿农资有限公司负责人原治祥对龙口州农商银行的帮扶记忆犹新
2025-01-07 11:38:00
玲珑英诚医院口腔科春节优惠活动即将开始!
大众网记者 孙国宁 通讯员 于洁 烟台报道新年的钟声即将敲响,一口好牙才是吃喝玩乐的关键!为了帮助大家解决口腔问题,在这充满希望的时刻
2025-01-07 11:38:00
寻找山东最美大学|山东外事职业大学《迷彩新蕾,志在九霄》
作品名称:《迷彩新蕾,志在九霄》参赛类别:摄影大赛作者姓名:郭璎娴所属高校:山东外事职业大学院系专业:信息工程学院计算机应用工程(本科)指导老师
2025-01-07 11:42:00
寻找山东最美大学|山东政法学院刘雪:《吾心归处为山政》
作品名称: 《吾心归处为山政》参赛类别:摄影作者姓名:刘雪所属高校:山东政法学院指导老师:闫祥帅院系专业:法学院拍摄日期
2025-01-07 11:42:00
烧红烧肉一绝,丁荷小学大厨光荣退休 孩子们给陶师傅送上满满祝福2024年12月31日,杭州市丁荷小学的大厨陶贤明迎来了退休前的最后一个工作日
2025-01-07 11:42:00
【记者调查】新年已至,不少海外院校的秋季申请开放时间接近尾声,有意向去海外深造的学子相继进入取舍offer、办理相关手续的阶段
2025-01-07 11:42:00
杭州:比去年同期少 有医院仅为去年的40% 暂未出现暴发式大流行最近流感热度居高不下,抗流感药物的销量也持续增长,新一代“流感神药”玛巴洛沙韦更是有线下药店定价高至300元
2025-01-07 11:42:00
哈尔滨亚冬会是继2022北京冬奥会后,中国举办的又一重大国际综合性冰雪盛会,又一次为中国故事、中国形象打开了面向世界的展示窗口
2025-01-07 11:42:00
平安人寿烟台中支“保险康养顾问”重磅发布 以人才转型驱动行业高质量发展
大众网记者 邹金利 通讯员 王晶 烟台报道1月5日,平安人寿烟台中支召开“保险康养顾问发布会”,烟台保险行业协会、烟台大学
2025-01-07 11:43:00
济南能投集团:暖心供暖御寒冬 意外赔付解危情
近日,济南市历城区星瀚城小区的市民张先生家中突遭火灾无情侵袭,财物损失惨重。在这千钧一发之际,济南能投集团济南港华燃气能源有限公司此前推出的“暖心保障”计划犹如一束温暖的光芒
2025-01-07 11:43:00
文|木白一,昨天网上最火的热搜,是一个男明星因为拍戏被骗到缅北失联的信息。然后这位明星的女友在微博求助,立刻引发了诸多明星的帮助和发声
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每天总有两趟车留给女儿
本文转自:人民网-安徽频道陶伟2018年,女儿初中时,高建春回到安徽太和老家,买了一辆新车,做起一名网约车司机。去年9月女儿考入上海一所知名高校时
2025-01-07 11:52:00