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...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...断卡行动”的具体内容，提示不要非法出租、出借、出售银行卡，不利用银行卡进行违法犯罪活动；同时，在客户要求办理向他人转账业务时，员工细心提醒不要向陌生人转账，向其提示防范金融网络诈骗，不要盲目未经核实就...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源：杭州交通918 ……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...吴老师电话，电话中吴老师焦急求助，要求银行立即对其银行卡挂失处理，避免损失进一步扩大。原来，客户吴老师最近经朋友推荐，接到一个刷单返利的工作，刷一单返利5.8元，返利金额直接转入支付宝账户。在尝到十几单返...……更多
2023-11-21 20:57:00中信银行,中信,郑州,分行,隐私保护,隐私
...络诈骗的手段和防范要领，用案例向大家讲解身份信息、银行卡密码等信息的重要性，提醒大家不要轻信陌生人的电话和短信，注意防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财，增强大家的防范意识...……更多
2024-01-11 16:45:00营商,商会,宣传,诈骗,安阳,电信
...捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...某，今年60岁，石家庄人。与此同时，民警还发现安某某银行卡内余额为“0”，突然预约大额取现，情况可疑。随后，雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许，安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...外省被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。反诈中心民警立即开展调查，发现郭某将银行卡租借给杭某并从中赚取好处。就在民警对杭某展开调查时，一条新的线索显示，被骗群众的另一部分资金流入了...……更多
2024-02-18 07:22:00巴彦,巴彦淖尔,团伙,巴彦,巴彦淖尔,邱某
...女士最后转账的5万元被成功紧急止付，诈骗分子的涉案银行卡也被成功冻结。在东营市公安局侦查中心大力支持下，办案民警盯紧资金流向，通过对涉案银行卡的深度分析，迅速锁定了犯罪嫌疑人曹某，12月12日，办案民警火速...……更多
2023-12-27 22:37:00东营,损失,女子,小时,女士,东营
...来到东明农商银行向阳路支行营业厅查询交易明细并调整银行卡限额。在与客户的交流中，得知他经朋友推荐下载了名为“巴莱克”的聊天软件，并参与了群内的点赞返现活动，且已累计向对方转账4次。当最后一次转账3万元时...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...案”为由，通过微信视频通话令她将名下财产汇总到一张银行卡上并让其尽快取现，“公安机关”会择日安排专人来取。经多日“涉罪式”灌输洗脑，杨阿婆当时已对骗子言听计从，她分别于3月29日、30日取现5万元和25万元。30...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...诈骗钱财。同时，黎某还以自己的微信转不了钱、需通过银行卡转账还钱为由，骗取受害人提供银行卡号、身份证号码、手机验证码等信息，通过微信、支付宝非法绑定他人银行卡，并通过扫码支付换取现金等方式转走受害人银...……更多
2023-11-07 23:32:00五指山,五指,诈骗,警方,电信,网络
...识淡薄、缺乏经济来源，被不法分子蛊惑利用出租、出售银行卡、电话卡，成为电信网络犯罪的“工具人”。2023年8月，囊中羞涩的小林经人介绍，在明知不法分子是利用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍向其提供个人银行卡，...……更多
2024-04-15 00:25:00所得,犯罪,小林,检察,不起诉,检察官
...天，有人通过QQ加了张某为好友。对方称，只要张某提供银行卡帮忙转账，每转10万元就给张某2000元好处费。张某动心了。几天后，张某就去办了一张银行卡，并按照和对方约定的地点，来到贺兰县某加油站，将银行卡交给对方...……更多
2024-04-29 07:17:00受害人,万余,小伙,张某,贺兰,检察
...有解开，比如吴某龙的手机没有解锁，也没有调取早年的银行卡流水等。姚克枫称他们将继续收集证据，在孙海洋方的授权下提起抗诉。事件回顾：2007年10月9日晚，孙海洋4岁的儿子孙卓被人贩子用玩具车拐走，此后孙海洋踏上...……更多
2023-10-13 17:36:00抗诉,一审,海洋,吴某,广网,被告人
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...吴先生才发现上当受骗了。这时，吴先生的手机也收到了银行卡转账有风险的提醒短信，清醒后的他，立马向辖区派出所报警。黄平县公安局刑侦大队副大队长甘应飞：
他被骗的金额是由小额至大额转账，并且都有交易记录，...……更多
2023-10-18 00:39:00黄平,贵州,警方,玩游戏,男子,调查
...视通”APP，并开启了手机屏幕共享功能。这一举动让他的银行卡号、验证码等敏感信息在骗子面前暴露无遗。随后，骗子以改签需要走流程为由，要求周先生进行一系列操作，最终导致他的银行卡资金面临巨大风险。幸运的是，...……更多
2024-04-07 09:38:00险些,机票,损失,男子,社会,诈骗
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...计被诈骗10.7元。接到报警后，派出所民警立即对6张涉案银行卡进行止付冻结。2024年3月29日，银行将6.3万元被诈骗的冻结资金返还至莫某。同年3月，覃某也遭遇诈骗。原来，覃某翻看手机时，看见一条贷款链接，正好其有贷款...……更多
2024-04-19 22:50:00万余,群众,公安,资金,诈骗,派出所
...分别叫蒋某、周某、崔某、潘某、黄某。民警现场查扣其银行卡100余张、现金数十万元、3辆供作案使用的机动车。据交代，前不久，蒋某等五人通过聊天软件与境外电信网络诈骗团伙取得联系，达成“合作”协议后开始共同作...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
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