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...先后利用手机银行贷款310000元，并按照对方指引分别多次转账至指定账户当作“资金验证”。在完成转账后，蔡先生发现联系不上对方，这才意识到被骗，于是赶紧报警求助。接警后，宜丰县公安局刑警大队立马展开调查。通过...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
...然被“老板”拉入了一个群聊，并要求他向一个账户进行转账……突然收到一条“领导”的好友申请？王女士一看这头像这名字跟老板的一模一样就同意了。“领导”随后将王女士拉入群聊，并声称以后工作方面的事情就在这个...……更多
2024-06-21 10:59:00女士,转账,艾特,海安,账户,公司
...后“老板”发来一条公司账户的信息，要求小马立即操作转账498万元。小马顿时心生警惕，想起民警曾多次上门开展反诈宣传，立即与同事核实，果然发现这个“老板”有问题，随即报警。“这就是针对企业财会人员的‘冒充领...……更多
2024-04-30 06:16:00老板,小马,老板,人员,民警,财会
...”等人，在扣除中间差价后，往姜某花指定的鲍某钰账户转账160.47万元。2021年7月26日，鲍某钰听从姜某花指示，给某指定银行卡上转账79.06万元。第一单“生意”来钱这样快。这伙人心想：这钱赚得快，想继续“干一票”大的。...……更多
2023-10-17 02:28:00团伙,姜某,肖某,货车,桐柏,桐柏县
...先生已经七十多岁了、需要办理一笔金额为20万元的跨行转账业务，理财经理立即协助客户填写转账单据。可发现客户填写的转账用途为“公司股权投资”、收款账户为外省某农业开发有限公司时，出于职业敏感性和安全意识，...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...”中看中了一只德牧犬，并按照主播的提示添加微信后，转账700元购买。然而发货前对方以检测费、喂养费等为由要求额外支付490元，他拒绝并投诉后，对方称“投诉就等于弃件”，随后失联，也未退款。“感觉这就是一个骗局...……更多
2024-01-25 13:34:00加费,直播,交易,平台,平台,先生
...，加强规范治理和风险管控，必要时应当建立相应的紧急转账制度。近80亿存货高悬事实上，除了电信诈骗等“黑天鹅事件”，海普瑞更严峻的挑战，或许在于肝素行业“量价齐跌”的冲击。公开信息显示，肝素是一种从猪小肠...……更多
2024-01-18 10:42:00存货,上市公司,风险,公司,肝素,普瑞
...40美元投资。不久后客服告知他已经盈利，还通过支付宝转账给他人民币800余元。经过这一次试水，王老伯确认该平台投资收益高且能提现，于是慢慢放下戒备，逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月，王老伯已经...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...的公款，通过向境外赌博网站提供的数百个他人银行账户转账，为其在网站上注册的账户充值1500余万元用于赌博。重庆市渝中区人民法院以贪污罪判处被告人张某有期徒刑十五年，并处罚金500万元；以洗钱罪判处有期徒刑五年...……更多
2023-02-14 19:33:00重庆,案件,张某,蒋某,账户,重庆
...年人李某向干餐饮的郭某某借款1100元，郭某某通过微信转账1000元，给付现金100元的方式将款项交付给李某。在收到款项后，李某向郭某某出具借条。同时李某从郭某某经营的快餐店购买外卖，未付外卖款643元，借款和外卖款数...……更多
2023-12-26 15:54:00借贷,快餐店,未成年人,未成年,快餐,法院
...频电话，这是电信诈骗！”1月14日，正当牛先生准备继续转账时，老军营派出所民警及时出现，劝阻当事人挂断了电话。为有效防范电信网络诈骗，老军营派出所完善警情研判、预警劝阻、宣传防范闭环工作机制，筑牢反诈“防...……更多
2023-01-17 07:36:00闭环,居民,服务,警情,先生,军营
...位勤劳朴实的农村个体工商业户、一笔笔不足200元的微信转账，几天内连续9名群众被骗，但当地公安部门只收到1人报警……近日，吉林省蛟河市公安局在“净网2023”行动中，昼夜奋战178天，跨越5省7市，全链条打掉一个专门针...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...先生正在按照刚刚添加“老板”的要求，准备向指定账户转账6万元，具有明显的涉诈特征。“核实过身份吗？收款账户是你老板本人吗？知道款项具体用途吗？”为了确保高先生的资金安全，民警第一时间上门进行“灵魂拷问...……更多
2024-05-19 00:57:00拷问,民警,上海,诈骗,灵魂,男子
...先付一半的款项做定金。“定金60万，您看您是刷卡还是转账？”“刷卡，也别定金了，我直接给你付全款吧。”此话一出，大为基本断定这人就是个“假大哥”，根据多年来与大佬打交道的经验，越有钱的人越精明，能付定金...……更多
2023-03-09 15:00:00上流,上海,有钱人,大哥,事件,社会
...平时通过微信让老板直接下注，11月26日晚其照常操作并转账，对方却一直没有回应。之后其发现想买的号码中了二等奖，奖金接近11.8万。冯先生希望老板主动联系并做出适当赔偿。投注站负责人汪先生表示，当天负责下注的员...……更多
2023-12-03 12:49:00被告,彩票,男子,张某,李某,彩票
...信朋友圈点击一个抽奖链接，中了骗子的圈套，向一账户转账5000元，且欲继续转账。指挥中心民警一面稳定受害人情绪，劝其停止继续转账；一面联系该局反诈中心、辖区派出所合成作战，指派民警对受害人进行见面劝阻。10分...……更多
2024-04-01 07:02:00保平,一体化,一线,调研,一体,运行
...，2005年至2014年期间，张某和白某分别担任该公司会计及出纳，二人串通利用公司管理制度漏洞，虚报人工费、材料费，将公司钱款秘密转至个人名下，非法占为己有，并用于购买理财产品、奢饰品、装修房屋等，给公司造成巨...……更多
2023-11-22 13:36:00账户,警方,员工,公司,个人,企业
...友通过视频画面发现了老板的移动支付收款方式，并向其转账捐款，还有网友在转账时还留言称，“预存一碗便饭，留给有需要的人”。林武锦向记者展示的账单记录显示，这些转账少则几块钱，多的有一两百元。面对众多网友...……更多
2024-06-08 14:16:00转账,江西,接力,餐馆,爱心,老板
...和管理，确保财物安全。2.公司、企事业单位财物人员在转账、汇款前切莫相信空对空的网络聊天工具和转账汇款方式。3.遇到类似情况时需提高警惕，务必第一时间当面核实对方身份真伪，一旦发现问题请立即终止交易，并拨...……更多
2024-04-29 02:55:00圈套,老板,小李,王总,犯罪,资金
...认好数量金额后，“詹志文”微信上发其假冒的手机银行转账截图，令谢女士误以为其银行账户已经收到购买佛跳墙所用的钱。遂向“闫经理”提供的账户转账。谢女士通过其名下的中国银行账户向嫌疑人指定的多张银行卡转账...……更多
2023-12-28 17:00:00十间房,预订,主任,老板,宾馆,女士
...大连庄河支行办理借记卡限额调整业务，要求将其非柜面转账限额调整至10万元以上，客户的年龄和异常的要求顿时引起了工作人员的警觉。在交谈过程中，这对老年夫妻的妻子提到自己正在进行一笔股权投资，并通过手机展示...……更多
2023-12-26 00:25:00股权,诈骗,财产,损失,夫妻,夫妻
...退还。小王深信不疑，通过李某提供的微信收货码向李某转账了200。全市唯一独家？过了一天，李某在微信上跟小王说，自己在跟总公司老板吃饭，因为对小王特别赏识已经跟对方说要涨小王这边的烟盒价格，老总表示“如果每...……更多
2024-04-20 20:40:00镇江,烟盒,小伙,看吧,小王,李某
...所接到上级反诈劝阻指令称：辖区群众陈女士向涉诈账户转账4万多元，需要上门核查。由于没有陈女士的精确地址，接警后，该所反诈专班民警立即联合当地“红帆”治安联防队，根据有限信息摸排走访，第一时间赶到陈女士...……更多
2024-04-22 21:23:00三亚,女子,受害人,征信,女士,转账
...名为“文旅”的APP，并在群中获悉通过APP向“某基金会”转账完成，便可以轻松获得本金以及多至150元的返现。面对这波“泼天的富贵”，王女士毫不犹豫地转账4996元抢到了任务，并在群内发布的另一个购物任务中再次转账5000...……更多
2024-03-23 09:11:00微山,钱款,民警,福利,女子,网络
...10月，杨昆接到劝阻指令：群众李先生在爱琴海购物公园转账200元给嫌疑账户，需要及时开展劝阻。杨昆马上联系到李先生，但李先生认为自己只是买个游戏装备，以不会被骗为由挂断了电话。为避免李先生遭受更大损失，杨昆...……更多
2024-06-13 10:54:00尖兵,社区,宣传,辖区,群众,进一
...名客户添加了汪女士的微信，并以工作忙无法到场为由，转账了1万元到汪女士的银行账户内。
双方线上聊天截图看到钱款到账，汪女士次日便按照对方要求将1万元现金包成花束，并将花束图片拍照发给该客户确认，询问其将...……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
...由相关方在一季度末之前将承诺上浮部分利息对应的金额转账至上海超卓账户。超卓航科表示，鉴于公司获悉的同时期其他银行季末揽储业务利率水平均高于市场一般利率，而孙某所称存款行承诺的利率略高于平均水平；同时，...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...张先生”的实名账号。“张先生”在群里发消息,要求她转账456万元配合稽查。没有多想,王女士便按要求,用公司账户向“张先生”转账。不久后,“张先生”又要求转账700万元,但因公司账上余额不足,王女士选择打电话向老板说明...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...个手机号轮番拨打后终于联系上本人民警要求其停止一切转账汇款操作赶紧与民警汇合见面刚到派出所门口王奶奶手机上再次接到了骗子打来的视频电话民警孙精通立即接过手机质问对方身份对方自称海南省三亚市公安局民警还...……更多
2023-10-26 21:35:00看吧,一致,屏幕,警察,网友,民警
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