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...击一直保持着高压状态，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融市场秩序，危及金融安全。按照公安部经侦局打击地下钱庄的总体部署，2023年5月，长春...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...自：内蒙古晨报近日，巴彦淖尔市公安机关侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人17名，查扣涉案资金154万余元，冻结涉案资金300余万元，查扣手机8部、汽车2辆、涉案房产1套、银行卡109张，涉案资金流水超30亿元。今...……更多
2023-12-01 09:26:00巴彦,巴彦淖尔,跨境,特大,警方,流水
...自治区巴彦淖尔市五原县公安局获悉，该局侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人17名。该案涉案资金流水超30亿元。图为犯罪嫌疑人指认涉案财物。五原县公安局供图2023年初，五原县居民赵某某的手机上弹出一款投资...……更多
2023-11-23 08:38:00五原,嫌疑人,嫌疑,警方,网络,五原
...加强线索研判分析，依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动，着力构建有效防范和有力打击相辅相成护航经济发展与安全的工作格局。坚持协作联动，形成工作合力。经侦支队与外汇管...……更多
2024-05-29 14:29:00长春,犯罪,公安,领域,经济,钱庄
...敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
本文转自：成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案，另一起为...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...没有白费！”办案民警说。2018年7月，南川警方破获一起特大贩卖、运输毒品案，共抓获犯罪嫌疑人5人，缴获毒品64.5公斤。经深挖线索，发现该案毒品上家为金某，案发时其在云南边境，得知同伙人员被警方抓获后便潜逃境外...……更多
2024-04-02 17:40:00公安部,逃犯,通缉令,公安,金某,南川
...层层获佣的模式，在境内大肆发展客户。公司利用“地下钱庄”畅通交易渠道，借助“翻墙”技术实现网络直达，完成1000余万元资金流转。马鞍山市公安局经侦支队历时5个月，横跨5省12市，抓获犯罪嫌疑人15名，成功打掉为境...……更多
2024-05-14 15:48:00马鞍山,马鞍,特大,网络,马鞍,公安
...年4月至11月，三亚市公安局吉阳分局破获一起涉“笑气”特大贩毒案件，抓获违法犯罪人员31名，缴获“笑气”约1000升，扣押小轿车2辆、吸食“笑气”工具一批，涉案金额40余万元，斩断了一条由辽宁到海南的贩毒通道。抓捕现...……更多
2024-01-18 11:38:00三亚,贩毒,特大,警方,案件,三亚
...东兴是沿海沿边口岸城市，维护边境经济秩序稳定，打击跨境金融犯罪是公安经侦部门的重点业务工作。东兴市公安局经侦大队在侦办涉案金额高达300多亿元的“5·30特大地下钱庄案”时，副大队长梁文婷作为案件主办民警，多...……更多
2023-01-07 06:19:00英模,广西,公安,代表,故事,公安
...一个沿海沿边的口岸城市，维护边境经济秩序稳定，打击跨境金融犯罪一直是经侦部门的重点业务工作。在侦办涉案金额高达300多亿元的“5.30特大地下钱庄案”时，作为案件主办民警，梁文婷多次到边贸互市码头走访商铺档口...……更多
2023-01-06 19:43:00南大门,英模,警花,广西,祖国,公安
本文转自：兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市，近日成功侦破一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日，七...……更多
2023-01-31 02:47:00七里河,七里,钱庄,警方,七里河,七里
...化县公安局成功侦破娄底首起特大虚开——骗税——地下钱庄全链条犯罪团伙案，查明涉案发票金额5亿余元，从全国各地抓获犯罪嫌疑人7人，彻底斩断该跨省涉税黑灰产业链。民警抓获刚从浙江返新的嫌疑人陈某萍。循线追踪...……更多
2023-10-17 22:39:00新化县,新化,娄底,特大,公安局,公安
... 有力有效维护外汇市场健康秩序》提到，严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效。全文如下：强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序管理检查司中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...犯罪团伙，精准打击重大案件，务求长效长治，持续防范跨境资金流动风险，坚决捍卫国家经济金融安全。 ……更多
2024-05-10 17:14:00钱庄,部门,外汇,国家外汇管理局,钱庄,违法
...、诱使相关企业充当出资人及出口平台的角色，通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式，骗取国家出口退税资金1.37亿余元，目前所骗税款已基本追回。记者了解到，在案件侦办过程中，侦查部门还发现相关企业为谋取收益...……更多
2024-05-16 06:00:00成都,特大,公安,成都市公安局,犯罪,成都
...类经济犯罪的高压打击态势，全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时，密切关注市场形势变化，全...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...、电脑、税控机等涉案物品80余件。▲嫌疑人到案
地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后，专案组循线追踪、深挖细查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...打击涉税违法犯罪线索智能孵化，侦破了林某红等人特大跨境汇兑案和张某相等人骗取出口退税案等一大批大案要案，打掉了一批危害金融管理秩序和侵害国家利益的犯罪团伙，全力维护金融秩序稳定。相关链接高回报短周期，...……更多
2024-05-16 08:00:00经济,经济发展,犯罪,发展,犯罪,福州
...今晚报涉案资金超4000亿元 抓获犯罪嫌疑人246名部督特大跨境网络赌博案告破记者6日从湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉，在公安部和湖北省公安厅统一指挥下，荆州市公安局专案组赴全国25个省份、48个地...……更多
2023-01-07 02:31:00跨境,特大,网络,跨境,荆州,荆州市
...非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业务，涉案交易流水5亿余元。刘某落网办案民警介绍，2020年，刘某潜逃至非洲安哥拉，2022年1月被高邮警方立逃并上报猎狐系统，启动境外追逃程序。经...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
...地的专案组民警同时破门而入展开行动一举抓获多个特大跨境洗钱团伙现场抓获犯罪嫌疑人28人捣毁特大跨境洗钱窝点2个查扣作案电脑16台手机59部、汽车5部涉案银行卡100余张破获关联电诈案件数十起涉案金额高达1亿余元今年7...……更多
2023-12-01 20:20:00漳州,跨境,窝点,特大,公安,电脑
...日前打掉一个利用境外网络赌博平台组织进行网络赌球的特大团伙，抓获犯罪嫌疑人41名，涉案流水3000余万元人民币。卡塔尔世界杯足球赛开赛后，民警在工作中发现有人利用一款名为“足球世界杯”手机赌博应用程序招赌吸赌...……更多
2022-12-21 15:36内蒙,内蒙古,团伙,特大,警方,流水
...，贵州省威宁县公安局发布消息，该局成功侦破一起特大跨境贩卖毒品案件，共抓获吸贩毒违法犯罪嫌疑人员97名，缴获各类毒品3380.52克，收缴毒资169600元，斩断一条境外毒品经云南至贵州、四川的贩毒通道。据介绍，威宁县公...……更多
2024-03-01 13:37:00威宁,跨境,贩毒,贵州,特大,案件
...资料图）黄翔摄中新网荆门1月9日电 (杨奎 黄翔)历经59天跨境追逃，湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案，成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人。荆门市9日举行新闻发布会，通报该特大跨境赌博案情况。2021年7月，湖北沙洋县公...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...布市察右中旗公安局成功侦破一起公安部挂牌督办的特大跨境开设赌场案，抓获涉案人员44人。该案国内注册会员10万余人，涉案金额达5.7亿余元，警方追缴非法获利780万元。简要案情前段时间，内蒙古乌兰察布察右中旗网安部...……更多
2023-04-17 16:52:00中旗,察右中旗,察右,内蒙,跨境,内蒙古
...管理支队、网安支队等多部门联合行动，成功打掉一特大跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。嫌疑人指认现场。昆明市公安局供图1月初，昆明市公安局接到一跨境网络赌博犯罪团伙在该市多地利用境外赌博平台招客招赌的...……更多
2023-02-22 11:46:00跨境,昆明,团伙,特大,警方,网络
...…经过20天的奋战，乌兰浩特市公安局成功破获一起特大跨境开设网络赌场案，冻结资金资产610万元、查获电子设备210台。此次在全国范围内进行打击，已发起集群战役，为兴安盟“利剑4号行动”战果认定起到决定性作用，有力...……更多
2024-05-14 09:04:00跨境,嫌疑人,赌场,特大,嫌疑,网络
...、诱使相关企业充当出资人及出口平台角色，以通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式，骗取国家出口退税资金1.37亿余元，目前所骗税款已基本追回。据介绍，在案件侦办过程中，侦查部门还发现相关企业为谋取收益，在...……更多
2024-05-15 15:49:00成都,增值税,特大,发票,警方,增值
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