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...击一直保持着高压状态,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击,而且严重扰乱国家金融市场秩序,危及金融安全。按照公安部经侦局打击地下钱庄的总体部署,2023年5月,长春...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
...12日从重庆市公安局获悉,近日,重庆警方破获一起特大跨境网络赌博案,彻底摧毁跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团,主要犯罪嫌疑人吕某从境外到渝投案自首,79名主要涉案人员全部到案,3900余名上下游违法...……更多
...自:内蒙古晨报近日,巴彦淖尔市公安机关侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人17名,查扣涉案资金154万余元,冻结涉案资金300余万元,查扣手机8部、汽车2辆、涉案房产1套、银行卡109张,涉案资金流水超30亿元。今...……更多
...照公安部统一部署,会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件,打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙...……更多
五原警方破获网络赌博案17名嫌疑人被抓
...自治区巴彦淖尔市五原县公安局获悉,该局侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人17名。该案涉案资金流水超30亿元。图为犯罪嫌疑人指认涉案财物。五原县公安局供图2023年初,五原县居民赵某某的手机上弹出一款投资...……更多
...加强线索研判分析,依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动,着力构建有效防范和有力打击相辅相成护航经济发展与安全的工作格局。坚持协作联动,形成工作合力。经侦支队与外汇管...……更多
...敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”,不法分子从事跨境资金汇兑活动,与境外人员相勾结,协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查,其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外...……更多
本文转自:成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日,成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案,另一起为...……更多
起底“地下钱庄”:多藏身居民楼,非法转移巨额资金
...一类组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金公安部门介绍,“地下钱庄”主要有三大类型:一是支付结算型地下钱庄:犯罪嫌疑人通过设立空壳公司,采...……更多
潜逃境外、改名换姓 公安部B级通缉令逃犯5年后终被抓
...没有白费!”办案民警说。2018年7月,南川警方破获一起特大贩卖、运输毒品案,共抓获犯罪嫌疑人5人,缴获毒品64.5公斤。经深挖线索,发现该案毒品上家为金某,案发时其在云南边境,得知同伙人员被警方抓获后便潜逃境外...……更多
...照公安部统一部署,会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件,打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙...……更多
...层层获佣的模式,在境内大肆发展客户。公司利用“地下钱庄”畅通交易渠道,借助“翻墙”技术实现网络直达,完成1000余万元资金流转。马鞍山市公安局经侦支队历时5个月,横跨5省12市,抓获犯罪嫌疑人15名,成功打掉为境...……更多
三亚警方破获一起涉“笑气”特大贩毒案件
...年4月至11月,三亚市公安局吉阳分局破获一起涉“笑气”特大贩毒案件,抓获违法犯罪人员31名,缴获“笑气”约1000升,扣押小轿车2辆、吸食“笑气”工具一批,涉案金额40余万元,斩断了一条由辽宁到海南的贩毒通道。抓捕现...……更多
...东兴是沿海沿边口岸城市,维护边境经济秩序稳定,打击跨境金融犯罪是公安经侦部门的重点业务工作。东兴市公安局经侦大队在侦办涉案金额高达300多亿元的“5·30特大地下钱庄案”时,副大队长梁文婷作为案件主办民警,多...……更多
广西公安英模讲述奋斗经历 警花戍边十年守好祖国“南大门”
...一个沿海沿边的口岸城市,维护边境经济秩序稳定,打击跨境金融犯罪一直是经侦部门的重点业务工作。在侦办涉案金额高达300多亿元的“5.30特大地下钱庄案”时,作为案件主办民警,梁文婷多次到边贸互市码头走访商铺档口...……更多
本文转自:兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市,近日成功侦破一起地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日,七...……更多
新化县公安局破获娄底首起特大虚开骗税案
...化县公安局成功侦破娄底首起特大虚开——骗税——地下钱庄全链条犯罪团伙案,查明涉案发票金额5亿余元,从全国各地抓获犯罪嫌疑人7人,彻底斩断该跨省涉税黑灰产业链。民警抓获刚从浙江返新的嫌疑人陈某萍。循线追踪...……更多
...掉一个包括组织、揽货、运输、分销、洗钱等环节的海上跨境走私冻品团伙,抓获涉案人员218名,捣毁走私冻库、仓库窝点21个,依法查处国内相关食品加工企业14家。广西公安机关成功侦破一起特大走私案,先后打掉3个在边境...……更多
官方:严厉打击非法跨境金融活动
... 有力有效维护外汇市场健康秩序》提到,严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效。全文如下:强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序管理检查司中央金融工作会议强调,要全面加强金融监管,有效防范化解...……更多
...犯罪团伙,精准打击重大案件,务求长效长治,持续防范跨境资金流动风险,坚决捍卫国家经济金融安全。 ……更多
...、诱使相关企业充当出资人及出口平台的角色,通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式,骗取国家出口退税资金1.37亿余元,目前所骗税款已基本追回。记者了解到,在案件侦办过程中,侦查部门还发现相关企业为谋取收益...……更多
广州警方:2022年侦破经济犯罪案件1700多宗
...类经济犯罪的高压打击态势,全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪,破获一大批重案要案,在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时,密切关注市场形势变化,全...……更多
涉案超6亿!四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙,抓获33名嫌疑人
...、电脑、税控机等涉案物品80余件。▲嫌疑人到案 地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后,专案组循线追踪、深挖细查,先后20次跨区调查取证,分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄...……更多
...打击涉税违法犯罪线索智能孵化,侦破了林某红等人特大跨境汇兑案和张某相等人骗取出口退税案等一大批大案要案,打掉了一批危害金融管理秩序和侵害国家利益的犯罪团伙,全力维护金融秩序稳定。相关链接高回报短周期,...……更多
上海警方侦破全国首例国际礼品卡非法资金汇兑案,涉案超20亿元
...礼品卡非法从事资金汇兑作案流程图 上海市公安局 供图跨境转移资金工具经警方侦查,高某等人为牟取不法利益,通过社交软件招揽大量具有换汇需求的客户,通过本外币跨境“对敲”的方式非法进行资金汇兑。所谓跨境“对...……更多
非法经营地下钱庄案值高达5个亿,躲了4年的“猎狐”逃犯投案
...非洲多个国家成立兑换外汇工作室,非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业务,涉案交易流水5亿余元。刘某落网办案民警介绍,2020年,刘某潜逃至非洲安哥拉,2022年1月被高邮警方立逃并上报猎狐系统,启动境外追逃程序。经...……更多
部督特大跨境网络赌博案告破
...今晚报涉案资金超4000亿元 抓获犯罪嫌疑人246名部督特大跨境网络赌博案告破记者6日从湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉,在公安部和湖北省公安厅统一指挥下,荆州市公安局专案组赴全国25个省份、48个地...……更多
漳州公安捣毁特大跨境洗钱窝点2个查扣作案电脑16台手机59部
...地的专案组民警同时破门而入展开行动一举抓获多个特大跨境洗钱团伙现场抓获犯罪嫌疑人28人捣毁特大跨境洗钱窝点2个查扣作案电脑16台手机59部、汽车5部涉案银行卡100余张破获关联电诈案件数十起涉案金额高达1亿余元今年7...……更多
缴毒3380克!贵州威宁侦破一起特大跨境贩毒案件
...,贵州省威宁县公安局发布消息,该局成功侦破一起特大跨境贩卖毒品案件,共抓获吸贩毒违法犯罪嫌疑人员97名,缴获各类毒品3380.52克,收缴毒资169600元,斩断一条境外毒品经云南至贵州、四川的贩毒通道。据介绍,威宁县公...……更多
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“我不知道会不会瞎了,瞎了我就不活了。我以后可能打不了篮球了,这次不知道还能回来不。”2月18日下午,中国职业篮球运动员郭艾伦在社交网络上发了眼睛流血的照片
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最近,网络上出现了不少关于“2025年2月28日将上演罕见‘七星连珠’天象”的消息,有的还说是“大吉之兆”“77年一遇”甚至“百年难遇”
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场景简单、表演刻板、穿帮频繁;洗稿抄袭,抄同行、抄长剧、抄网文,剧情同质化严重……《法治日报》记者近日观看一批微短剧发现
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期待《哪吒3》!迪士尼动画电影《花木兰》导演点赞《哪吒2》
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AI数智员工上线 多地政务服务系统接入DeepSeek大模型
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日前,《哪吒之魔童闹海》登顶全球动画电影票房榜,并跻身全球影史票房榜前八。这段时间,除了人见人爱的吒儿,电影里的申公豹也让很多人破防
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城西科创大走廊云上揽才
博士(博士后)人才引进专场直播杭州日报讯 近期,杭州“科技六小龙”强势崛起引发广泛关注,创新活力之城再次以科创实力惊艳世人
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