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...反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户转账500余万元。接到警情后，反诈民警立即分析研判，得知涉诈资金在香港某珠宝店进行了大额消费，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...业水晶，2023年前11个月，水晶交易额突破412.5亿元，其中跨境电商交易额260亿元。水晶每年进口约1500标箱，进口额100亿元。每年跨境电商出口额约25亿元，远销到美国、欧洲、澳大利亚等国家。2023年，东海县拥有各类水晶加工企...……更多
2024-01-16 14:31:00电商,连云,建设银行,连云港,特色,跨境
...发给了陈先生。陈先生出于对“领导”的信任，当即就将账户上现有的25万元流动资金全部转至对方指定账户。待对方要求陈先生继续转账时，陈先生产生了怀疑，在拨打领导电话核实后，才知道自己遭遇了电信网络诈骗，遂立...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
...某曾经做过“卡农”，并且他知道过账的资金都是电诈、跨境网络赌博等上游犯罪所得的赃款。于是，在利益驱使下，彭某显然不满足于做“卡农”。“其实，我们做这个风险也很大。”彭某交代说。彭某口中所说的“风险”，...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...软件上进行注册用户，在APP内填写了刘某本人的个人银行账户信息。接着，对方以其名下银行卡号填写错误导致贷款资金被冻结为由，让刘某向指定的银行账户转账，他转账后发现贷款账户仍无法提现，意识被骗，共计被骗24900...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...“洗钱”的业务，通过多种媒介，将涉诈资金转存在指定账户，进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移，流水金额超2000万元。固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍，“水房”不是打水的...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...卡的方式套取卡余额。接警后，警方立即进行了对嫌疑人账户冻结，对受害人银行账户做了保护性止付，并对相关证据资料进行提取，目前案件还在进一步侦办中。遭遇“特价机票”骗局女子退票过程中被转款10000元网络诈骗人...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...信息，收到钱款后，他按照要求将其分几批转到指定银行账户上。结果吴某不仅没获得贷款，还发现自己的银行卡被冻结。与对方失联后，吴某才意识到自己遭遇了诈骗。不过，他并没有选择报警求助，而是决定为了钱铤而走险...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...移，等受害人反应过来被骗，再去警局报案通知银行冻结账户，早就来不及了。步骤一：购买大量身份证、银行卡线上交易的洗钱一定绕不开网银账户，所以犯罪分子会先收集大量银行卡，来搭建账户通路。虽然，大家对于自己...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...国反洗钱法》并以协助为由，让程女士登录指定的手机ID账户，远程操控程女士手机进行网络贷款，最终程女士被骗13万元。一旦开启共享屏幕功能，骗子能够实现实时监控受害人手机的所有操作。警方介绍，骗子冒充公检法诈...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪的打击...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...案件。“接案后，我协助办案民警立即对该涉案银行相关账户开展资金流研判工作，经过对涉案账户资金流向抽丝剥茧，终于查清资金流向并冻结和扣押部分涉案资金，随后调取该案件涉案银行卡交易记录等数据。”据施海瑜介...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。 ……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...lian.jcy.gov.cn/pfzx2020/202309/t20230918_5942184.shtml【典型意义】1.跨境洗钱犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...为，需要承担相应法律责任，务必加强防范，自觉抵制。跨境赌博、网络赌博是骗局，平台背后往往是不法分子在操控输赢，请了解网络赌博套路，认清赌博的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与。对于网络中陌生...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
...民币和外币币种结算功能合一。“两不变”是指保持现行跨境人民币、外汇资金监管政策不变，保持现行人民币银行结算账户、外汇账户数据报送不变。“两加强”是指加强账户全生命周期管理，加强账户风险监测。据悉，单位...……更多
2024-02-28 22:33:00试点,海南省,银行,海南,账户,网点
...信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。来源：成都公安 ……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...时间报警，并及时提供对方的电话号码、QQ、微信和银行账户等信息，为破案提供线索。如有疑问想咨询电信网络诈骗，可拨打96110；如遭遇诈骗，请立即拨打110报警。骗子开始沟通病情了不久前，一名女生接到了一通电话，对...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...到了便利，但与此同时，在校学生被电信网络诈骗、陷入跨境赌博陷阱、消费金融引发的高额欠款问题仍时有发生，学生群体成为赌博、电信网络诈骗与个人信息泄露等问题的高发群体，10月9日，工行张家口张北支行走进张北县...……更多
2023-10-30 18:56:00张家,张家口,张北,支行,校园,活动
...分”属违法犯罪行为的情况下，仍将自己名下的3个银行账户及手机、身份证上线“跑分”。目前，阳高县公安局依法对王某伟采取了刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-01-07 07:23:00大同市,谐社会,大同,平安,警方,违法
...你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱，成为犯罪分子的帮凶。案情 阿文通过...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱款才能继续刷单，让其向指定的银行账户转账。刘某察觉到不对劲，而这时已因前期垫付被骗走25960元。该案易受骗群体：兼职、宝妈、无业人员...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...实性，如果没有问题就按照对方要求汇款，用于激活贷款账户。然而，浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现，虽然支票左上角印有浦发银行的标志，但浦发银行从未开办过此类业务，也从未有过在中国银联网站上开...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...就近前往银行网点，将纪念钞等额变现、汇款至指定银行账户，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。9月下旬，警方将再次购买纪念钞的刘某及其同伙付某抓获，查获银行卡4张、人民币现金4.2万元、作案手机3部。犯罪团伙被警方抓获画面。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...面，民警随即针对已经掌握的团伙成员、组织结构、资金账户流水等犯罪活动轨迹，制定第一次抓捕方案。抓捕组民警兵分三路，与综合指挥室研判民警紧密配合，一举将已经掌握的八名嫌疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...金流向，发现杨女士的10万余元转入吉林省辉南县的陈某账户中。而通过对陈某账户调查发现，他的这张银行卡短时间内流水达190余万元，存在明显异常。1月5日，办案民警奔赴吉林省辉南县，在当地警方的协助下将陈某抓捕归...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...调高银行卡转账额度。她称，自己要在规定时间内向指定账户转账67万元，不然就办不了退费手续了。鸿联支行大堂经理在了解到老人的业务需求后，出于对客户资金安全考虑，将老人引导到客户经理室，并将情况告知该行副行...……更多
2024-01-17 12:45:00海口,诈骗,陷阱,老人,员工,银行
...年1月底，沈女士通过网络添加了一名网友，对方自称做跨境电商生意，并发给她一个下载跨境电商App的链接，表示可以通过该平台开设店铺，先从平台进货，放入自己的网上店铺售卖挣钱。沈女士之前接触过电商平台，她认为...……更多
2024-03-21 07:55:00女士,银行卡,电商,青海,公安,大连
...、身份证号、联系电话）。以下为本案唯一退缴赃款专用账户，谨防上当被骗。退款账户名称：高晟财富控股集团有限公司开户行：北京银行琉璃厂支行账号：20000087593500141602856联系电话（公安机关）：010-85823900 ……更多
2024-03-16 16:34:00中植,朝阳,北京,警方,所属,财富
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2月，寒意未散。走进贵州省安顺市天龙屯堡景区，石头巷里传来一声声悠长的唱腔，没有丝竹小调的柔美缠绵，只有金鼓齐鸣的雄浑高亢
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中国青年报客户端讯（赖魏楚 中青报·中青网记者 林洁）近日，“年味烟火·和美越秀”新春书画交流文化活动在广州市越秀区高剑父纪念馆落下帷幕
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中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者 林洁）2月22日至23日，第三十届“迎春杯”象棋团体公开赛在广州文化公园举行，吸引了来自全国各地的64支队伍
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家长称，闭店之前这家轮滑俱乐部的老师还疯狂打电话让她继续买课。陕西米高轮滑俱乐部曾位于西安市盛安广场三楼。2023年4月15日
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本文转自：人民日报客户端2月6日13时30分左右，在湖北襄阳东津新区某栋住宅楼楼栋前一栋楼的业主小齐（化名）发现对面楼的17楼外墙空调外机挡板上竟坐着一名年轻男子
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大皖新闻讯 “我说怎么这么久没刷到大美了呢，原来如此，太可惜了，愿大美在天堂无痛苦！”在抖音上，有120多万粉丝的账号“罗大美”2024年底发布的一条视频评论区
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南海网记者 任桐择一事而终一生，如果不是因为热爱，恐怕很难做到。1992年选择做厨师，至今已经做了33年，一锅一灶一勺间
2025-02-23 17:38:00
2月23日，有网友晒出照片和视频对比，称“十个勤天”演唱会疑似抄袭了五月天演唱会舞美。相关话题冲上热搜。网友晒出的对比图刚刚
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哪吒2放映国家越来越多，西海龙王敖闰的独特“美甲”——“裂空爪”也火出了圈。杭州嘉里中心“NAILOOK美甲穿搭”店员告诉潮新闻记者
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海口一车主梁先生贷款购车后，想提前结清贷款。然而，他凭金融机构出具的贷款结清证明，来到车管所办理车辆解押手续时遭拒。此时
2025-02-23 19:39:00
大皖新闻讯 深夜，4名市民酒后违规燃放烟花爆竹，严重影响周边居民休息。记者2月23日从蚌埠警方获悉，最终，2名燃放者被公安机关依法行政处罚
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近日，济南公交西部分公司驾驶员冉祥熙驾驶着B98路公交车行驶至市立一院站台等待乘客上下车时，发现距离站台前方不远处有一辆农用三轮车抛锚停在了路中间
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近日，假学者阮晓东被官方否认与国务院发展研究中心有关后，其经常挂名头衔的各类机构相继表示与其并无正式聘用关系。此外，其“高学历”简历
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