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...金支付管控不严，国家金融监督管理总局赣州监管分局对招商银行股份有限公司赣州长征大道支行进行罚款30万元处罚。对时任招商银行股份有限公司赣州长征大道支行行长焦赟和原客户经理谢建成分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-03 09:21:00赣州,招商银行,长征,支行,处罚,用途
...工作人员均对记者表示，大额取现预约时就要说明用途。招商银行广州荔湾支行则对大额取现用途严格审核。工作人员主动询问了大额取现用途，表示预约时要登记。在询问过程中，工作人员审核较为仔细，记者表示取现用途为...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...本文转自：新余日报“渝企贷”为经济发展注入金融活水赣州银行渝水支行与渝水区财信融资担保有限公司共签合作协议本报渝水讯 通讯员邵佳星报道：4月22日，赣州银行渝水支行与渝水区财信融资担保有限公司签订“渝企贷...……更多
2024-04-28 14:00:00活水,经济发展,金融,发展,经济,渝水
...国邮政储蓄银行、交通银行6家大型国有商业银行，以及招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等12家全国性股份制商业银行...……更多
2023-02-08 08:15:00商业银行,存款,收入,银行,商业,银行
...还有多家分支机构领到监管罚单。国家金融监督管理总局赣州监管分局1月15日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行赣州市分行因编制虚假投保客户信息被罚款20万元，作出处罚决定的日期为2024年1月4日。国家金融监督管理...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...公司公告称，公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）以期实现存款收益。但截至公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。 ……更多
2023-11-17 21:30:00证监,违规,用途,违法,行为,招商银行
...峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...现超卓航科全资子公司上海超卓金属材料有限公司存放于招商银行股份有限公司南京城北支行账户中的资金使用情况披露不真实、银行存款处于冻结状态，未及时开展有效的调查和监督。2023年8月31日，海通证券、中航证券出具...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...贷前调查不尽职，国家金融监督管理总局抚州监管分局对赣州银行股份有限公司临川支行进行罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任赣州银行股份有限公司临川支行客户经理杨诚文和时任业务发展部副经理的孔超分别进...……更多
2024-01-03 09:18:00临川,赣州,支行,处罚,调查,银行
...款是需要问资金来源或用途的，收入证明暂时不需要。”招商银行湖州分行工作人员对记者说。“取款30万元以上，需要问取钱用途，并经过领导审批。”建设银行湖州八里庄支行工作人员对记者表示，存款的话，携带身份证、...……更多
2023-02-08 23:04:00存单,大额,存款,银行,存取,记者
近年来，招商银行石家庄分行与廊坊分行通过“警银联动”“全民反诈宣传”等多项举措，成功拦截多起诈骗案件。8月14日下午，一位年过花甲的客户坐在了招商银行廊坊三河燕郊支行现金柜台前，要求办理10万元的大额取现，...……更多
2025-09-28 16:49:00燕郊,三河,招商银行,助老,廊坊,分行
本文转自：人民网-安徽频道近日，招商银行合肥瑶海支行柜面人员凭借敏锐的反欺诈意识，成功识破并配合公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，赢得了公安机关高度赞扬。2024年12月2日上午，客户杨某至招行合肥瑶海支行，要求在柜...……更多
2024-12-25 16:48:00招商银行,瑶海,合肥,防线,支行,诈骗
近日，招商银行经区支行网点凭借其细致入微、有温度的服务，成功解决了一位客户的燃眉之急，赢得了客户的高度赞誉和感激。这是该支行优质服务的一个缩影，充分展现了招商银行“金融为民”的服务理念和大行担当。事...……更多
2024-08-27 17:48:00钱袋子,人心,钱袋,金融服务,支行,客户
...光素问联合消息，2024年02月23日，国家金融监督管理总局赣州监管分局发布行政处罚信息公开表，因发放虚假商业用房按揭贷款，对江西银行股份有限公司赣州开发区支行（原南昌银行股份有限公司赣州开发区支行）进行罚款35...……更多
2024-02-23 20:16:00赣州,商业用房,江西,用房,支行,虚假
...三农”发展“同心圆”。春耕备耕时节，惠水县涟江街道长征村贵州银行惠农站点热闹起来。“需要资金栽新姜，银行开到了家门口，挺方便的。”长征村村民王光明说。2023年4月，惠水县联合贵州银行探索创新“村银企社”模...……更多
2024-04-01 06:17:00致远,发展,贵州,银行,金融,惠农
...布行政处罚信息公示表（甘金监行处〔2025〕20号）显示，招商银行股份有限公司兰州城关支行、吴志玮（时任招商银行兰州城关支行行长）、刘浩力（时任招商银行兰州城关支行行长助理）、柳娜（时任招商银行兰州城关支行贵...……更多
2025-02-27 16:26:00招商银行,兰州,分行,支行,招商,银行
...护人民群众财产安全，也成为银行义不容辞的社会责任。招商银行合肥三孝口支行作为合肥分行司法专窗设立所在地，打造了由支行承接司法专窗的“独一无二”模式，2023年司法专窗业务量较2022年增长近40%。该行用专业和高效...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...收益等欺骗投保人、诱导投保人不履行如实告知义务，对招商银行股份有限公司北京分行进行罚款14万元处罚。因对上述事项负有相关责任，对时任该行营业部贵宾客户经理马晓辰、大屯路支行贵宾客户经理李洋、万泉河支行贵...……更多
2024-05-20 11:59:00招商银行北京分行,投保人,投保,诱导,北京,分行
本文转自：人民网-江西频道近日，邮储银行赣州市贸易广场支行成功拦截一笔可疑资金外流，以实际行动守护老百姓的“钱袋子”。当时，一名外地口音人员进入网点表示要办理大额转账业务。该支行柜员经查询发现其账上资...……更多
2024-08-15 16:40:00赣州市,赣州,钱袋子,钱袋,支行,资金
...过8千万，受罚最重，光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行受罚均超过1千万，受罚较重。再仔细研读，《行长择要》发现，从股份制银行机构罚单按业务领域分布来看，信贷管理领域是各家行最核心...……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
...据国家金融监督管理总局甘肃监管局行政处罚信息披露，招商银行兰州分行、城关支行被开出行政处罚罚单，合计罚没240万元。招商银行股份有限公司兰州分行，因信贷资产五级分类不准确等问题，被罚款160万元。招商银行股份...……更多
2025-02-26 16:39:00招商银行,兰州,员工,招商,银行,行业
...自：人民网“从提出贷款需求到放款就用了1个工作日，招商银行真高效。”泉州晋江市K鞋业有限公司林某如是说。K鞋业公司是一家有稳定经营、真实融资需求、信用状态良好、贷款用途依法合规的小微企业，招商银行泉州分行...……更多
2024-11-20 16:13:00招商银行,泉州,企业融资,分行,落地,融资
...农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、兴业银行等8家银行，以及支付宝、微信两大平台，均已上线数字人民币业务，可以开通数字人民币钱包。那么，如何开通数字人民币钱包呢？市民只需在手机...……更多
2023-02-04 08:13:00市民,人民币,数字,人民,数字,人民币
...金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，赣州银行股份有限公司大余支行因发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款，被罚款30万元。时任赣州银行股份有限公司开发区支行行长郭云倩对支行违规办理按揭贷...……更多
2024-08-01 14:34:00大余,赣州,支行,违规,银行,赣州
...8家。具体来看，评级为AAA级的有4家，分别是建设银行、招商银行、兴业银行以及民生银行。图：建设银行在MSCI评级中关键议题表现虽然建行成为全球银行业ESG等级最高的银行之一，并在多个议题上表现领先，但MSCI的评估仍然...……更多
2025-04-11 10:03:00建设银行,罚单,年报,监管,银行,建设
...-66号）显示，因贷后管理不到位，国家金融监督管理总局赣州监管分局对赣州银行股份有限公司银河支行罚款30万元。邱珑(时任赣州银行股份有限公司银河支行客户经理)，警告；李欣频(时任赣州银行股份有限公司银河支行业务...……更多
2024-12-04 12:21:00赣州,银河,责任人,支行,银行,责任
...金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，赣州银行股份有限公司开发区支行因违规办理按揭贷款用于偿还本行不良贷款，被罚款30万元。时任赣州银行股份有限公司开发区支行行长郭云倩对赣州银行股份有限公司...……更多
2024-08-01 14:23:00赣州,支行,违规,开发区,银行,开发
本文转自：人民网-江西频道近年来，江西省赣州市于都县围绕“长征源头 生态硒都”战略发展定位，逐步壮大产业发展规模、延伸产业链条，推动于都县富硒产业高质量发展，赋能乡村全面振兴。近日，农发行于都县支行成功...……更多
2024-06-27 20:59:00于都,于都县,农发,支行,于都,于都县
...简称“上海超卓”）将暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招行南京城北支行”），其中5995万元在未经股东大会决议的情况下被作为相关票据的保证金，存在募集资金管理和使用违...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...融学博士，高级经济师。在加入华润银行前，钱曦长期在招商银行工作，曾任招商银行大连分行行长、总行战略客户部总经理、佛山分行行长、西安分行行长等职务。在加入招行之前，钱曦曾任职于中国人民银行广州分行约两年...……更多
2025-01-07 16:19:00华润,珠海,行长,规模,银行,华润
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