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...通过工作人员介绍申请了聚合支付，收到的钱款直接打到银行卡中，安全高效，省去了繁琐的程序。她还通过微信公众号、手机银行扫描二维码了解金融产品，一键办贷，当天放款，解决了她的燃眉之急。智能化网点有效增强客...……更多
2024-03-28 16:52:00农商,垦利,网点,步伐,银行,客户
...，如果没有补偿的打款便无法完成改签，一定需要她开通银行卡的对商收款权限。李小姐和“客服”的会话群，以及收到的诈骗验证码。意识到是诈骗的李小姐迅速移除群聊，才发现自己在航司购买的行程已经被改签，所幸及时...……更多
2023-11-06 20:48:00骗术,业内人士,机票,业内,人士,诈骗
...包括通信运营商、虚拟运营商的各类手机卡及物联网卡；银行卡，包括各商业银行的个人银行卡、单位银行账户及结算卡，以及第三方支付机构的支付账户，如微信支付和支付宝等。学生党因为缺少阅历、没有收入来源，更容易...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...在发抖。沟通后她发现，客户所描述的用款原因不明，且银行卡并不在身边。工作人员随即与市反诈中心取得联系。面对民警的询问和劝解，客户最初拒绝沟通，经过3个小时的劝导后，终于意识到自己可能遭受了诈骗，配合警...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...系了某银行工作人员办理贷款，签过空白合同，还办理了银行卡，但贷款没有办下来，后来也就不了了之了。针对这一关键情况，检察官立即展开调查核实，真相终于浮出水面。原来，2018年3月，徐某为归还贷款，伙同银行信贷...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...某）的基本信息，在获得被害人的身份信息后，将被害人银行卡绑定至被告人王某提供的京东账号上，二被告人使用该银行卡多次通过京东商城购买黄金，共计消费77,000元人民币。被告人邝某事后向被告人王某支付好处费2000元...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...幕共享”等一系列操作，其间还在手机上修改了名下所有银行卡的密码。没想到，密码修改后不到几分钟，陈先生的手机就出现了锁屏提示，陈先生怎么尝试都无法解锁。杭州市公安局富阳区分局城西派出所民警 俞一超：在之...……更多
2024-03-14 11:51:00骗局,上千,钱包,屏幕,屏幕,诈骗
...客服人员的微信,并按照客服人员的提示提供个人信息及银行卡信息,随后又将收到的验证码提供给了对方,很快张先生便收到已开立“***钱包”(疑似第三方平台虚拟账户)的短信提示,紧接着张先生本人的银行账户便显示向该钱包充...……更多
2023-03-17 01:18:00点滴,小事,真情,民警,张先,莱西
...“客服”打来电话，提醒完善社保资料。在填写身份证、银行卡等敏感信息时，居民出于谨慎，问了网格员，戳穿骗局。家住漪汾苑小区的孙大娘接到一个陌生电话，对方自称社保中心的客服人员，说相关资料缺失，要尽快线上...……更多
2023-12-06 07:26:00骗局,社保,网格,漪汾苑,老人,社保
...不明包裹内卡片上的二维码，也不要点开陌生链接，填写银行卡、身份证、手机号等个人信息，购物消费一定要选择正规渠道。 ……更多
2023-11-24 07:04:00诈骗,女士,诈骗,二维码,队员,二维
...络犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。警方抓获的犯罪嫌疑人10月8日至23日，宜都警方奔赴上海、湖南、湖北咸宁等地开展收...……更多
2023-11-15 17:08:00团伙,警方,玩游戏,钱包,女孩,数字
...钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...扫描不明包裹内的二维码卡片，也不要点开陌生链接填写银行卡、身份证、手机号等个人信息。3、当有陌生来电准确说出你的个人信息，并告知有紧急事宜需处理、或有礼品需收取时，请保持冷静并通过官方途径进行核实。天...……更多
2023-10-08 20:46:00警方,演员,螃蟹,消费,诈骗,消费者
...地帮助王女士办理业务。然后在该软件中，对方发来一个银行卡号，告诉王女士这是她自己的银行账号，也是唯一安全的一个账号，需要王女士把自己所有的钱都转到这张银行卡内。
百万保障王女士一看，这个银行卡号确实是...……更多
2023-10-12 09:48:00丹阳,骗局,保障,女子,服务,女士
...之后，民警及时赶到，成功阻止了老人的汇款。不然老人银行卡里面的几万块钱就没了。3月7日下午，当涂县江心洲的一位村民，在网上警民议事厅微信群中联系民警称，自己家门口的一名姓汤的老人接到境外电话，疑似遭遇电...……更多
2023-03-14 05:47:00转账,骗局,民警,诈骗,电话,大爷
...务的销售询问办法。一位沈经理表示，若客户担心没有（银行卡）流水，“像流水有一些资料需要补充，我们是可以给你安排去补充一些资料的。”负责陪同记者一同接待客户的销售刘经理称，“流水我们这边帮她做，因为我们...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...，银行不会要求您转账到陌生账户、购买虚拟货币或提供银行卡密码等行为。如果遇到此类情况，请立即保持冷静，不要轻易相信，并及时向银行报告。此外，银行建议客户加强个人信息保护意识，不要随意泄露个人敏感信息，...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...讯 真可谓天下之大，无奇不有。巢湖市一男子偷走他人银行卡，刷完卡内资金后，还将卡送还给主人。黄某，巢湖市黄麓镇人，因租房与本镇某村69岁的五保户王某相识，黄某常到其家中闲聊。因好赌，黄某在外欠了不少债，...……更多
2024-05-27 21:56:00巢湖,奇葩,主人,男子,黄某,王某
...返还。但出借信用卡给他人的行为，本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定，同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容，存在较大法律风险。一方面，该行为妨害国家金融管理秩序，导致发卡金融机构无法对授信...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...当日上午10时许，一位大娘要求银行工作人员给她办一张银行卡，用来给她朋友转钱，跟着他后面投资公司。听后，银行工作人员觉得有些不对劲，立即拨打110报警。接警后，民警立即赶往现场，当银行工作人员将这一情况反映...……更多
2023-11-02 12:27:00骗局,民警,老人,投资,大娘,民警
...害人输入验证码、密码等银行账户信息，对受害人绑定的银行卡进行盗刷。在此提醒大家，与陌生人共享屏幕相当于共享钱包，在手机、电脑上的任何操作对方都能看到，当陌生人要求你下载软件或打开链接进行“屏幕共享”时...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...老年人老年消费群体对新的金融知识及业务了解不多、对银行卡交易风险及金融诈骗防范知识缺乏。因此，提升老年消费者的金融素养和风险防范能力，是金融机构保护金融消费者合法权益的重要内容。中信银行深圳分行致力从...……更多
2023-03-15 15:33:00中信银行,中信,深圳,分行,消费者,体验
...便利查询储户个人信息(姓名+身份证号码+预留手机号码+银行卡号)200多条，以每条人民币70元至100元不等的价格通过QQ出售给他人，后者又通过层层出售获取差价，最终整个链条获利数十万元。
不过从时间来看，上述行为多发生...……更多
2023-03-14 22:32:00高风,征信,高风险,保护,个人,信息
...自己的车辆或ETC卡真的出了问题。若按页面上的提示填写银行卡号、预留手机号、密码等信息，随后你就会收到银行发来的交易提醒。类似的诈骗短信还有这些：【车辆中心】尊敬的车主，您的“ETC通行卡”9月16日已冻结，请立...……更多
2023-10-09 00:30:00短信,沈阳人,沈阳,骗局,违法,支付
...准备投资5万元炒股。所幸，老人6月24日转账时，记不起银行卡密码，向网格员求助，被及时劝阻，避免了财产损失。家住大唐四季花园小区的赵大爷半个月前拿手机上网时，刷到一个“教你炒股”的短视频。看后，觉得讲师分...……更多
2024-06-24 17:23:00骗局,老人,密码,老人,网格,讲师
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...被骗了。在得到社区民警确认后，林先生告知民警自己的银行卡内余额还有1000多万。民警立即对相关银行账户采取紧急止付，并将林先生带至派出所进一步了解情况。原来，林先生当晚接到一个自称是微信客服的电话。对方称...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
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