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...，且14辆汽车的首付款、车险、车辆购置税款、贷款月供资金均由一名梁姓男子垫付。”办案民警孙洋洋介绍，调查中还发现，这14辆车被购车人从汽车4S店提走后，在很短时间内被转移至外地，未在车管所办理抵押手续，直接上...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...6.45亿元。专案组共捣毁网络平台犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人。经查，2021年7月至2023年11月，兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下，购买软件篡改数据，搭建虚假交易平...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
...静 李健 余明明）反诈防骗，警钟长鸣。一名男子因生意资金短缺想贷款，不料款没贷成，反被骗走10余万元。近日，十堰竹山警方快速破案，追回被骗款项。今年4月16日，在竹山做生意的广东人王某由于资金短缺，想办理贷款...……更多
2024-08-05 18:26:00竹山,警方,男子,陈某,王某,竹山
...功能。陈某照做后，对方引导其将名下所有银行账户上的资金全部转到建设银行账户中，期间由于陈某忘记了建设银行App的登录密码，对方便让他登录指定的支付宝账户，绑定他自己的银行卡，以收取航空公司以虚拟支付的方式...……更多
2024-06-29 20:19:00海口,警方,机票,案例,受害人,陈某
...找人代购了九顺膏药贴的正品，将其交给某医疗用品有限公司“打样”，做出了膏药裸片，再在膏药裸片上印上九顺膏药贴标志。同时，他还联系了某塑料制品有限公司，为其生产印制有“外用药”“镇痛消炎”等字样的九顺膏...……更多
2024-03-28 19:02:00膏药,万余,假冒,金额,膏药,梁某
...一步说话”。原来，梁某是牡丹江市新大陆经贸有限责任公司简阳分公司的负责人，因公司拖欠重庆市云阳县亿楼建筑劳务有限责任公司材料款及农民工工资170余万元，在云阳法院的调解下，双方达成调解协议。2021年案件进入...……更多
2023-02-04 11:01:00一群,婚宴,陌生人,梁某,干警,婚宴
...）6月6日，临桂农商银行榕山支行协助警方成功拦截涉诈资金2万元转移，有效阻止不法分子利用银行账户进行违法资金转移的犯罪活动，以实际行动守住群众“钱袋子”。当天下午，客户梁某来到临桂农商银行榕山支行办理手机...……更多
2024-06-09 09:53:00临桂,榕山,农商,支行,资金,银行
...。他先使用自己母亲的信用卡套现了6万元，作为“启动资金”，又从自己的朋友、侄子处租借到车辆。他的朋友张某在借车给他时随口问了几句：“你用车来做什么？”黄某如实相告，张某竟提出：“我还可以弄到四五辆车，...……更多
2023-02-09 06:55:00业务,就是,公司,黄某,车辆,小东
...7月份，公司发现有不少货款未回收，当时陈某推说客户资金周转困难，公司便未再追究。直至去年11月份，有客户催发货，公司提出上一期货款未结，才知道货款被陈某“截留”了。公司找到陈某对账，陈某承认私吞客户货款246...……更多
2023-03-14 15:59:00晋江,外债,万余,业务员,业务,材料
...林俊豪）“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金，并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他怎么也没有想到，自己因...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...自2021年6月至2022年9月陆续将该收款支付宝账号内的公司资金转至自己个人银行卡账号内，共计200余万元。郝某交代，其挪用的钱款大部分用于租赁豪车、外出旅游、入住五星级酒店等，短短一年时间内其消费记录就高达2万余条...……更多
2023-02-13 09:34:00出纳,公司,公司,出纳,青浦,犯罪嫌疑人
...法的情况下，大肆收购他人银行卡等，组织苏某、罗某、陈某现场进行转账和支付结算。目前，5名涉诈犯罪嫌疑人均已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-02-22 07:34:00团伙,分局,犯罪,公安,开发,何某
...步调查,该公司打入徐某企业电力账户的钱款居然为诈骗资金,公安机关第一时间将涉案账户进行冻结。由于该案涉案金额较大,且犯罪手段新颖,诸暨市检察院依法提前介入,引导侦查。公安机关梳理出该“代缴电费”洗钱模式,并由...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...述。等张某相信了自己的身份之后，陈某又谎称自己巨额资金被银行冻结，以需要缴纳住院费、路费、住宿费、请客吃饭等名义先后向骗取张某百余万元。“之前向对方转了很多钱，我怕不给对方，之前的钱就要不回来了。”张...……更多
2024-02-26 22:07:00成功女性,看吧,诈骗,男子,成功,女性
...院立即开展调查核实，调取该商业银行股东会决议、贷款资金明细、银行股东证言等，查实李某、梁某申请监督事实属实。该院经审查认为，李某与该商业银行以虚假的意思表示实施的民事法律行为是无效的民事法律行为；法院...……更多
2023-12-14 06:46:00平坝,安顺,养老,强制,李某,商业银行
...在骗子诱导李某向指定银行账户转账，并称认证后将返还资金后，李某照做。他发现没有钱款返还时意识到被骗，于2月16日报案，其共计被骗162800元。该案易受骗群体：游客、出差人员。作案手法：骗子通过非法渠道获取乘客购...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...在方正证券绍兴胜利东路营业部开立，系证券信用账户，资金账号86XXXXX32。二是“田某龙”账户，于2020年1月22日在海通证券绍兴劳动路营业部开立，系证券普通账户，资金账号07XXXXXX71。
(二)交易情况赵卫刚知悉内幕信息后，于...……更多
2024-09-05 21:08:00开区,赵卫,内幕交易,管委会,副主任,内幕
...销收款后，要把收取的账款交给会计。但是张某由于手头资金紧张，收了客户货款后就没有告诉公司，而是留在自己手上用，等到客户需要发货的时候，再少量的慢慢发货。然而陈某花钱大手大脚，公司的货款很快就被他用完了...……更多
2023-10-17 21:19:00窟窿,男子,陈某,张某,客户,货款
...录这难忘的一刻。然而，佛山禅城一对新人，却因为婚庆公司的原因，导致婚礼录像、照片无法交付。近日，佛山市禅城区人民法院审理了该案件，判决婚庆公司退还相应服务费用，并支付精神损害赔偿金5000元。去年8月，梁某...……更多
2024-05-29 04:15:00婚庆公司,判决,婚庆,录像,婚礼,法院
...根据相关指导意见的要求，依职权对出借人覃某、陈某的资金来源进行审查，发现覃某自2014年6月至2020年10月向银行申请了多笔贷款，除个人住房商业贷款外，剩余贷款金额合计85万元。裁判结果：因覃某陈述的资金来源与其多...……更多
2023-12-26 16:46:00黔南,示范性,样板,诉讼,示范,法院
...手段，大量转入和转出来源境外赌博、网络诈骗等的非法资金，通过频繁进行“上分”“下分”的操作来洗钱，涉及银行账户3万多个，涉案账户总交易流水30多亿元，有参与经营地下钱庄的重大嫌疑，涉嫌非法经营罪。在上级公...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...据媒体报道，杭州市范围内在“爱福家”公司投入上百万资金的老人成百上千。南京市公安机关相关派出所也曾发布征集“爱福家”集资受骗损失的公告。 ……更多
2024-03-13 09:09:00血本,杭州,骗局,养老,老人,大伯
...，以示感激之情。据悉，猎狐网为银河传媒（北京）有限公司的主办的官方网站，与银河传媒、京都网齐名为该公司的三大品牌网站，在融媒体发展迅速的今天，在全国具有很大影响力。责编：尹妮子 ……更多
2023-03-07 17:59:00上蔡县,上蔡,驻马店,锦旗,郑州,河南
...解群众矛盾、维护社会稳定的有效手段。2022年11月4日，陈某向“厅长信箱”写信，反映其与村民黄某因土地边界问题产生矛盾，黄某多次毁坏其种植的圣女果，影响其正常经营秩序。接信后，工作专班联合麻章公安分局深入调...……更多
2023-05-05 06:48:00新作,局长信箱,湛江,群众,信箱,公安
...在和梁某女儿交谈时，法律援助人员得知梁某曾向某保险公司投保了城乡居民意外伤害保险并在受伤后进行了理赔，而这件事中有一个细节：当时保险理赔时，作为雇主的李某曾接听了保险公司的电话，确认自己雇佣的梁某工作...……更多
2023-03-16 08:14:00官司,证据,律师,梁某,李某,法律援助
...组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据骗取财物。经统计，“善某汇”在全国共计吸纳会员598万余人，层级达75层，张某非法获利25亿余元。
【裁判结果】湖南省双牌...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...而,沈某借款后便以各种理由拖延还款,致使陈某的公司因资金不足而陷入困境。为追回借款,陈某于2018年1月将沈某告上了法庭。承办法官对该案组织了调解。当时,沈某因身体原因卸任公司董事,公司由张某承包经营。同年4月,陈某...……更多
2023-10-18 09:30:00欠款,检察,建议,陈某,张某,安陆
...获以吕某、张某、陈某等为首的团伙成员20人，查冻涉案资金1000余万元。今年2月，上海市公安局奉贤分局接到辖区居民周阿姨报案，称去年10月在某平台直播间内看到有人推销课程，宣称学习后可以在短视频平台经营店铺，轻松...……更多
2024-03-19 15:40:00中老年,月入,剪辑,骗局,门槛,直播
...偿款。女童父母将保姆及其女儿女婿，连同房产商和物业公司一起告上法庭，11月17日，女童母亲解女士向华商报记者证实，他们接到民事判决书的当天已上诉。每月5000元雇保姆未经允许“她背着我把我女儿带到她女儿家”11月17...……更多
2023-11-19 01:49:00上诉,过失,判决,保姆,父母,结果
...“失踪”的背后，究竟是哪些环节出现了问题？5995万元资金被划转11月4日，超卓航科发布公告称，该公司于3月30日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
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9月19日讯 “明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年……”9月17日中秋节，甲辰龙年第八届中秋祭月大典在敦煌月牙泉小镇举行
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此前新闻报道，9月17日8时至19日6时，河南商丘、周口、开封、濮阳等地出现大到暴雨，商丘大暴雨，局部特大暴雨。其中，商丘市平均降水量190
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为切实维护残疾孤儿合法权益，近日，海南省民政厅、省财政厅、省教育厅、省卫生健康委、省公安厅、省医保局、省残联等7部门发布《关于进一步促进残疾孤儿回归家庭的通知》(以下简称《通知》)
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中新社北京9月20日电 20日，2024中国羽毛球公开赛在江苏常州结束了四分之一决赛的争夺。中国选手翁泓阳三盘逆转丹麦名将安东森
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9月18日，为期5天的铁路中秋小长假运输顺利收官。9月14日至18日，中国铁路青藏集团有限公司累计发送旅客29万人次，日均发送5
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近日，临沂高新区管委会协同国网临沂供电公司罗庄供电中心前往高新区沂河璟城小区，对小区的建设情况开展摸排巡视，及时掌握在建小区正式电源建设进度和交房动态
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