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...话，查看余额后，张女士才发现被骗。层层分流——百万赃款迅速转移接到报警后，分局立即组建案件专班展开侦查，就通信流、资金流、人员流进行分头梳理。在追踪涉诈资金流向的过程中，民警发现该笔资金在流入四个“一...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...主动交代监察机关未掌握的其他受贿事实，其实际分得的赃款及同科室其他医生分得的赃款均已主动退缴至监察机关指定账户。检察机关提请以受贿罪追究唐某的刑事责任。庭审过程中，控辩双方在法官的主持下有序进行了举证...……更多
2025-03-03 15:59:00万宁,主任,医院,万宁,万宁市,肖某
...走险，向陌生人提供自己银行卡和密码，被用于转移网络赃款，累计转移网络赃款90余万元，后因涉嫌诈骗被安徽警方上网追逃。目前，王某已被移交安徽警方。 ……更多
2023-02-14 08:54:00安国,劝降,一名,警方,人员,王某
...民检察院提前介入引导侦查，携手警方成功破案，并追回赃款赃物。此案中，犯罪嫌疑人撬开金店柜台后盗走金表50余块。康保县检察院以侦查监督与协作配合办公室为纽带，迅速对该案进行了实质化的提前介入。办案检察官认...……更多
2023-03-08 09:04:00康保县,康保,检察院,检察,警方,康保县
...财产品幌子 诈骗亲友235万余元嫌疑人王某落网 警方追回赃款38万元兰州晚报讯 一男子以“购买银行内部理财产品”为幌子，诈骗亲友235万余元。近日，城关公安分局刑警四大队侦破这起特大诈骗案，抓获涉案嫌疑人王某。3月16...……更多
2023-04-24 02:27:00幌子,万余,亲友,诈骗,产品,王某
...、给陈某姐姐介绍工作等为由骗取陈某钱款318401元，所得赃款全部用于个人消费。2022年4月，丁某某通过社交软件与张某相识，丁某某谎称自己是政府部门工作人员，取得张某信任后两人建立了男女朋友关系，先后骗取张某28870...……更多
2023-10-23 03:28:00万余,诈骗,男子,陈某,张某,北京
...，此前媒体《封面新闻》表示李铁妻子龙菲拒绝退2.7亿的赃款，还要与李铁离婚并前往美国，媒体人赵震表示，李铁妻子一直待在沈阳，也没听说过要离婚，这次还给李铁高价请了律师。媒体人赵震在个人社交媒体写道：看了一...……更多
2024-01-14 15:00:00李铁,高价,妻子,律师,媒体,李铁
...柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，赃款已发还王女士。2023年底，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称，她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时，王女士丈夫的工...……更多
2024-01-29 21:21:00万余,诈骗,工作,李某,女士,小井
...民警多次向其及家属耐心细致地释法明理，劝导王某退赔赃款，争取从宽处理。经宣传教育，王某表示愿意认罪认罚，退赔了全部赃款。 兰州日报社全媒体记者 王进 ……更多
2024-04-09 02:29:00万余,福利,刘某,王某,西固,兰州
男子高某，在明知银行卡内资金是诈骗赃款的情况下，持卡购买价值6万余元的黄金，并取现2万元，全部交给上线。8月17日，万柏林警方通报，高某已被龙泉派出所民警抓获。8月11日，龙泉派出所民警在工作中得到线索，辖区居...……更多
2024-08-17 20:03:00骗子,黄金,帮助,高某,卡内,民警
...破一起合伙盗窃工地材料案，抓捕犯罪嫌疑人3人并追回赃款24000元。12月3日，重庆南岸警方接辖区一工地负责人张某报警，称工地内数百公斤材料被盗，损失近24000元。接警后，民警立即开展侦办工作。经侦查，警方迅速锁定嫌...……更多
2023-12-12 12:41:00车牌,工地,还是,材料,视频,嫌疑人
...犯罪嫌疑人李某一名，追回涉案财物8万余元。盗窃案件赃款退还现场。警方供图据悉，2022年12月份以来，东方市公安局先后接到多起盗窃财物案件，该类案件涉案价值较大，群众关注度极高。对此，东方市公安局集中精干警力...……更多
2023-01-20 22:44:00万余,损失,群众,公安,李某,东方市
...速出击打掉了一个跨省“取现车队”犯罪团伙，现场查获赃款35万元。3月20日，亳州市公安局谯城分局反诈中心民警获悉，一名外省籍男子徐某伙同金某在亳州市区一家银行内进行了大额取现。这看似普通的取款行为却引起了反...……更多
2024-03-25 00:08:00亳州,团伙,车队,警方,犯罪,亳州
...生诈骗分子利用出租车、滴滴、货拉拉等网约车转移诈骗赃款的新型诈骗案件。他们以各种理由，要求受害人到银行取款、购买实物黄金或香烟等价值高易流通的物品，再通过出租车、滴滴、货拉拉等网约车“快送”“闪送”“...……更多
2024-10-29 00:59:00诈骗,警方,案件,诈骗,包裹,警方
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称通过微信认识一名中医，该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
2023-01-08 07:20:00巫溪,伪劣,团伙,保健品,犯罪,保健
...获犯罪嫌疑人13名，扣押作案手机14部，追回、冻结涉案赃款20.2万元。3月21日，七里河区发生一起特大电信网络诈骗案件，诈骗分子以网上投资股票为名，诱骗受害人刘某通过虚假交易平台多次转账。案发后，市公安局七里河分...……更多
2023-04-17 03:56:00七里河,七里,团伙,分局,公安局,公安
...流企业贿赂总计216万余元，更为逃避追查“自洗钱”隐匿赃款。1月4日，由无锡市惠山区检察院提起公诉的该市首例受贿“自洗钱”案一审判决结果生效。被告人孙某因犯受贿罪、洗钱罪被判处有期徒刑五年，并处罚金35万元。...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...财物，价值90余万元。退赃现场，民警逐一将追缴的赃物赃款退还受害群众。“我报案以后，只过了一天就把我的车追回了，非常神速。月湖公安给了我们普通老百姓很大的安全感，感谢你们！”前来认领财物的受害群众激动不...……更多
2023-04-21 09:44:00月湖,分局,公安,月湖,公安,黄金首饰
...”巴坤杰说。经民警释法，蔡小杰与13名员工退赔50万元赃款。2020年，蔡小杰因组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动被判处有期徒刑10年6个月；13名员工因犯罪情节轻微，且退赔赃款，检察机关决定不予起诉。“2020年初，...……更多
2024-01-20 04:01:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,床头,犯罪,书籍,法律
...期徒刑10年并处罚金人民币200万元对被告人黄承辉退缴的赃款129.7万元依法予以没收，上缴国库剩余赃款335.8万元继续予以追缴（图为案件庭审画面）经审理查明，2015年至2022年，被告人黄承辉利用其担任兴国县林业局党组书记、...……更多
2023-03-17 07:47:00受贿案,江西,一审,数额,局长,兴国县
...破案是逗号，追赃返还才是句号”的理念，积极开展追缴赃款赃物工作，通过深挖涉案线索、多方调查取证、严打收赃行为，及时为群众挽回经济损失。 今年以来，特巡警大队以打击多发性侵财类犯罪作为回应人民群众对“平...……更多
2024-03-13 22:35:00济宁,赃物,高新,巡警,高新区,分局
...一个月，并分别处罚金十万元；追缴三名被告人违法所得赃款、行贿所用赃款共计36.83万元。 ……更多
2023-01-12 15:13:00寿宁,职务犯罪,案件,职务,法院,犯罪
...重的钞票可不是能轻易带走的，最有可能的就是用车转运赃款，于是警方开始调查市内的各类车辆。案发第二天，警方查到，有人在本市一车行花98万雷亚尔，一口气买下了11辆车。重点是，买车之人用的都是50雷亚尔的现钞，这...……更多
2024-11-23 10:48:00中央银行,大劫案,巴西,泥土,地道,现金
...罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100万元；扣押在案的赃款赃物，判决依法没收，上缴国库，不足部分，继续追缴。法院经审理查明，被告人史克臣利用国家工作人员职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物2045万余元...……更多
2023-02-17 02:36:00史克,兰新铁路,受贿案,一审,董事长,董事
...确、密切配合，存取款人员和卡农每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，仅一周内在松北区、道里区、南岗区、肇东市疯狂作案，转移涉诈赃款300余万元。目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。 ……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...罚金人民币七百万元；查封、扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及其收益和用于抵缴受贿所得的财物依法没收，上缴国库。经审理查明：2002年至2017年，被告人谢计来利用担任中共河北省委组织部助理巡视员、副部长、常务副...……更多
2024-01-05 17:02:00徒刑,一审,河北省人大常委会,被告人,河北,人民
...盗窃案，抓获盗窃嫌疑人4名，成功追回被盗车辆及全部赃款，及时为群众挽回了损失，有效维护了辖区安全与稳定。案件回顾“喂~110吗？我的电动车被盗了！”近期，邹平市公安局黄山派出所接到多起辖区群众报警，均为电动...……更多
2023-11-27 21:31:00邹平,多起,盗窃案,嫌疑人,电动车,嫌疑
...罪分子通过“跑分”，让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移，达到洗钱的目的，并以此赚取佣金。2021年下半年，田某、温某伙同他人预谋从事“跑分洗钱”非法活动事宜后，组成“跑分洗钱”团伙。...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...刑十年四个月，并处罚金人民币一百万元；对查扣在案的赃款及孳息依法予以没收，上缴国库。法院经审理查明，1999年至2020年，被告人张继勇利用担任遵义市红花岗区建设局局长，遵义市汇川区人民政府副区长，遵义市规划局...……更多
2023-11-28 22:02:00张继,受贿案,贵州,一审,院长,研究院
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不久前，浙江省国医名师、浙江名中医馆副馆长姚新苗教授诊室门口一早来了一位特殊的患者，她歪斜着脖子，神情凝重，面容憔悴。据悉
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