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...薪兼职”诱惑上了贼船，被骗子远程操控，用电信诈骗的赃款购买黄金并转移，导致电诈被害人的损失难以追回。据了解，北京法院系统已经审理了多起相似的刑事案件，帮忙买金、送金洗钱的“黄金矿工”最终都因构成掩饰、...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...为刘波是坏人。殊不知他是正面人物，他是想带着两人和赃款去公安局立功，殊不知在斗争的过程中，他失手杀人了。剧照也是这个时候他慌神了，想起家中儿子没钱上学，他决定要藏下黑款，结果被儿子刘白等三人发现。在和...……更多
2025-01-06 21:53:00结局,火焰,刘波,剧照,结局,案件
...诈中心根据线索发现东方市辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款，反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排，快速打掉一个潜入东方市为诈骗集团进行资金取现的犯罪团伙。经查，犯罪嫌疑人李某山（山东淄博人）于今年8月潜...……更多
2024-10-30 18:59:00团伙,万余,金额,犯罪,公安,成功
...，羞愧难当，无地自容。为了掩人耳目，江讯波把收受的赃款、金条等，藏在鸡鸭鱼的肚子里。在小竹林里挖个坑，将大量的消费卡都藏在地下，这样就不会轻易被人发现。图片来源于网络究竟是怎样的经历，能让江讯波做到如...……更多
2024-09-26 22:36:00赃款,鱼肚,浙江,贪官,王某,消费卡
...四旬大汉。目前，警方已追赃挽损37万元。已追回的部分赃款。据东莞警方介绍，日前，东莞沙田的A先生在网上收到一则好友申请，其没有多想就通过了申请，在此后的日子里，这位新好友称想与其做生意，又对其关心备至，二...……更多
2024-03-13 11:42:00转账,东莞,大汉,网恋,面的,对方
...择报案。目前，通过专案组的不懈努力，成功追回了部分赃款，并梳理出该案受害人10余名，吴先生等人为首批返还赃款的受害者。接下来，警方还将分批次开展集中返还工作，累计将返还赃款120余万元。上游新闻记者 徐勤 实...……更多
2024-04-12 17:43:00陷阱,约会,男子,组合,美女,先生
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，每次取钱都有人全程监视...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍，为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”，涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”，由王某等二人担任“卡商”，向本地居民收购闲置的...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...年六个月，并处罚金人民币四百万元。对查扣在案的受贿赃款赃物及孳息依法没收，上缴国库；对查扣在案的贪污赃款依法返还被害单位。图片来源：山东省高级人民法院微信公众号经审理查明：2003年3月至2018年6月，被告人孙...……更多
2024-04-12 17:12:00山东省政协,山东,年半,一审,提案,常委
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“水房”（用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得赃款的场所）。近日，经浙江省宁波市海曙区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处主犯...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...时许，犯罪嫌疑人曹某被抓获，警方追回黄金饰品208件、赃款104900元。8月15日，押解犯罪嫌疑人的车辆驶入益阳市公安局赫山分局院内。至此，仅用时不到30小时，“8·13”黄金被盗案成功告破。经益阳市赫山区人民法院审理查...……更多
2025-01-04 16:38:00益阳,失窃案,金饰,湖南,年半,男子
...不惜用美团借款、分期乐等套现。
作案后，周某将上述赃款全部用于赌博。2023年下半年的一天，被告人周某乘人不备之机，盗得被害人廖某某存放在其卧室的抽屉里黄金尾戒（含金量75%，重量为5g）1枚及翡翠吊坠1个。后将赃...……更多
2024-08-19 16:57:00海王,广西,女朋友,周某,被告人,被告
...、收赃和销赃的8名嫌疑人全部抓获归案,警方追缴回涉案赃款20余万及部分未变卖的茅台酒一宗。专卖店凌晨遭“黑手”90瓶茅台不翼而飞“我们店里进贼了,门被撬了,茅台酒全被别人搬走了……”8月27日,在黑龙江北路经营一家贵...……更多
2023-10-11 00:16:00茅台,专卖店,专卖,茅台,城阳,嫌疑人
...你收到的定制礼盒货款，可能是用于电信网络诈骗犯罪的赃款！5月13日沈阳晚报、沈报全媒体记者获悉，沈阳市公安局沈河分局破获了一起“订购定制塞钱蛋糕”洗钱案，2名犯罪嫌疑人落网。据警方介绍，这种最新的洗钱方式...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。据介绍，团伙成员之间沾亲带故，还进行统一...……更多
2024-06-27 13:58:00重庆,团伙,专为,特大,警方,集团
...”的电信网络诈骗案例——为了快速实施诈骗与转移洗白赃款，不法分子诱骗受害者，提取现金或购买黄金，并通过网约车运送到指定地点，给后者造成较大财产损失。“从9月份开始，我们多次查处用网约车转运涉诈财物的情...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...话，查看余额后，张女士才发现被骗。层层分流——百万赃款迅速转移接到报警后，分局立即组建案件专班展开侦查，就通信流、资金流、人员流进行分头梳理。在追踪涉诈资金流向的过程中，民警发现该笔资金在流入四个“一...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...主动交代监察机关未掌握的其他受贿事实，其实际分得的赃款及同科室其他医生分得的赃款均已主动退缴至监察机关指定账户。检察机关提请以受贿罪追究唐某的刑事责任。庭审过程中，控辩双方在法官的主持下有序进行了举证...……更多
2025-03-03 15:59:00万宁,主任,医院,万宁,万宁市,肖某
...走险，向陌生人提供自己银行卡和密码，被用于转移网络赃款，累计转移网络赃款90余万元，后因涉嫌诈骗被安徽警方上网追逃。目前，王某已被移交安徽警方。 ……更多
2023-02-14 08:54:00安国,劝降,一名,警方,人员,王某
...民检察院提前介入引导侦查，携手警方成功破案，并追回赃款赃物。此案中，犯罪嫌疑人撬开金店柜台后盗走金表50余块。康保县检察院以侦查监督与协作配合办公室为纽带，迅速对该案进行了实质化的提前介入。办案检察官认...……更多
2023-03-08 09:04:00康保县,康保,检察院,检察,警方,康保县
...、给陈某姐姐介绍工作等为由骗取陈某钱款318401元，所得赃款全部用于个人消费。2022年4月，丁某某通过社交软件与张某相识，丁某某谎称自己是政府部门工作人员，取得张某信任后两人建立了男女朋友关系，先后骗取张某28870...……更多
2023-10-23 03:28:00万余,诈骗,男子,陈某,张某,北京
...，此前媒体《封面新闻》表示李铁妻子龙菲拒绝退2.7亿的赃款，还要与李铁离婚并前往美国，媒体人赵震表示，李铁妻子一直待在沈阳，也没听说过要离婚，这次还给李铁高价请了律师。媒体人赵震在个人社交媒体写道：看了一...……更多
2024-01-14 15:00:00李铁,高价,妻子,律师,媒体,李铁
...柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，赃款已发还王女士。2023年底，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称，她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时，王女士丈夫的工...……更多
2024-01-29 21:21:00万余,诈骗,工作,李某,女士,小井
...民警多次向其及家属耐心细致地释法明理，劝导王某退赔赃款，争取从宽处理。经宣传教育，王某表示愿意认罪认罚，退赔了全部赃款。 兰州日报社全媒体记者 王进 ……更多
2024-04-09 02:29:00万余,福利,刘某,王某,西固,兰州
男子高某，在明知银行卡内资金是诈骗赃款的情况下，持卡购买价值6万余元的黄金，并取现2万元，全部交给上线。8月17日，万柏林警方通报，高某已被龙泉派出所民警抓获。8月11日，龙泉派出所民警在工作中得到线索，辖区居...……更多
2024-08-17 20:03:00骗子,黄金,帮助,高某,卡内,民警
...破一起合伙盗窃工地材料案，抓捕犯罪嫌疑人3人并追回赃款24000元。12月3日，重庆南岸警方接辖区一工地负责人张某报警，称工地内数百公斤材料被盗，损失近24000元。接警后，民警立即开展侦办工作。经侦查，警方迅速锁定嫌...……更多
2023-12-12 12:41:00车牌,工地,还是,材料,视频,嫌疑人
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在保险消费中，对于保险期间超过一年的、分期支付保费的保单，可以在保费应缴日后享有60天的宽限期。那么是不是意味着保险消费中可以大大利用这60天
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大皖新闻讯 3月14日，无为市公安局城南派出所负责人走进该市实验小学城南分校，为一名拾金不昧的小学生送上一份特殊礼物——荣誉证书与警察小熊
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中新经纬3月14日电 据央行官网消息，14日，中国人民银行发布《人民币现金收付及服务规定(征求意见稿)》（以下简称“《征求意见稿》”）
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南海网3月14日消息（记者 汪慧 通讯员 黄文群）金融消费者权益保护事关国计民生，至关重要。值此第43个“3·15国际消费者权益日”之际
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南海网3月14日消息（记者 林文泉）买指标房如同在薄冰上起舞，表面的低成本诱惑令人心动，可冰层下潜藏的风险却如暗流涌动
2025-03-14 20:07:00
南海网3月14日消息（记者 林文泉）在当今社会，各种形式的金融投资和借贷活动层出不穷，其中不乏一些以高额固定收益为诱饵的非法金融活动
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南海网3月14日消息（记者 林文泉）近期，一种普通食品却被海口一商家宣传具有预防心血管、脑血管、呼吸系统疾病，甚至还能预防癌症
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大皖新闻讯 普通食品能“治病”？别信！“立马变美”“绝对安全”？别信！投资养老项目保证收益？别信！……在“3·15”国际消费者权益日到来之际
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“我的孩子不见了……”3月9日，廖先生带着11岁的儿子小杰准备乘坐G8633次列车从重庆返回重庆，却不慎和孩子走失，随即成都东站上演了一场温馨的“寻人接力”
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