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...打掉了这个专门针对高龄老人的诈骗团伙，成功查扣部分赃款。外孙来电5月8日上午，近九旬的李奶奶突然接到“外孙”来电。李奶奶的外孙在国外留学，这几年见面较少，老人想念外孙，因此接到电话很是高兴，但还没聊几句...……更多
2024-06-18 18:25:00耄耋老人,耄耋,伎俩,骆驼,诈骗,骗子
...求量大、交易频繁的人群最头疼的一个问题就是收到涉案赃款。尤其是近年来，由于电诈猖獗，大量黑钱赃款流入地下钱庄，币圈人群“虚拟资产”交易收到不干净的钱款概率大增，其中大部分情况是被冻卡，偶尔也会作为证人...……更多
2024-08-22 20:07:00高风,高风险,行为,方式,交易,资产
...钱财，共涉及抵押转让5台挖掘机，至案发时售出3台，获赃款60余万元。“在掌握嫌疑人的大量犯罪事实后，我们对其持续追踪多日，于日前成功锁定了他位于重庆主城的落脚点。”民警称。近日，在制定详细抓捕计划后，民警...……更多
2023-12-20 16:11:00诈骗,挖掘机,租赁,男子,挖掘机,民警
...怯从心来，但转头一想，管他是赌场的流水也好，诈骗的赃款也罢，只要指尖动一动，可观的分红就能到账，冯某某还是硬着头皮应下了这份“差事”。冯某某将带来的银行卡、身份证，以及手机、支付宝、微信、手机银行转账...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...极参加者，为电信诈骗犯罪活动提供支付结算帮助和转移赃款服务的犯罪分子，为电信诈骗犯罪活动提供通讯传输的技术支持，或作为行业“内鬼”提供公民个人信息的犯罪分子均应依法予以严惩。打击追赃并重。深入落实司法...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
...某、王某，并将自己的四张银行卡给兰某某等人用于转移赃款。兰某某负责和上家“阿斌”接头，等到赃款到账后，几人就前往银行取现，3月8日到9日，该团伙在金华的几个银行取得现金48万元，流窜至义乌取现10万元时被抓获...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...然而，贵阳警方对此不予理会，仍要求张瑞将14万元作为赃款退还，事后才将其取保候审。张瑞认为贵阳警方办案存有瑕疵，便向现代快报寻求帮助。卖表后她被警方上网追逃32岁的张瑞是浙江温州人，今年2月，她把家里的一块...……更多
2024-10-15 21:33:00劳力士,劳力,嫌疑,警方,女子,张瑞
...实上，诈骗分子通过话费慢充值的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”。上海网警揭秘洗钱流程，不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值...……更多
2024-05-19 08:46:00手机号,话费,手机,诈骗,话费,受害人
...3个月后，资金返还工作一启动，民警便奔赴内蒙古协商赃款返还事宜。经过不懈努力，7月25日，柳芳终于收到了民警追回的5万元赃款。目前，虽然已有两名嫌疑人落网，追赃挽损工作仍在进行。但柳芳对此已非常感激，并于7月...……更多
2024-08-06 15:36:00连云,连云港,网络交友,江苏,战线,民警
...手机中“大飞机赚赚群”的群主“大黑熊”唐某某将上游赃款打入“卡农”账号。随后，贾某出门直奔金店购买黄金，直接刷卡购买，丝毫不在意黄金的价格，过程中还时不时将发票拍照上传至群里。天渐渐黑了，小贾跑了三家...……更多
2023-10-30 05:09:00常州,男子,原因,黄金,小方,黄金
...犯罪嫌疑人来某，并当场查获涉案手机、银行卡以及涉案赃款。到案后，来某交代，今年仅仅在某直播平台追星打赏就花掉约3万余元，加之日常生活开销入不敷出，便打起了监守自盗的主意。来某称钱用在了平台打赏和日常消...……更多
2023-12-20 12:21:00保险箱,公款,上海,护理,直播,员工
...期，全国多地发生诈骗分子利用出租车或网约车转移诈骗赃款的新型犯罪案件，合肥市公安局、 合肥市交通运输局发布《致全市出租车、网约车司机师傅的一封信》，提醒广大司机师傅在运营过程中遇到人货分离的情形一定要...……更多
2024-11-01 15:07:00合肥,托运,大笔,警方,现金,犯罪
...告人到案后对其犯罪事实供认不讳，被告人覃某主动退缴赃款 1215 元。罗甸县人民法院审理认为，被告人覃某、陆某、蓝某以非法占有为目的，结伙使用胁迫的方式抢劫他人财物，其行为均已构成抢劫罪。三被告人在共同犯罪中...……更多
2024-10-16 18:20:00火锅,男子,高速,被告人,刘某,陆某
...巨款。三年半之后莫兰出狱，两人将平分罗曼藏匿起来的赃款……在访谈中，莫雷诺完全无意将这个脑洞的原创性据为己有，他毫不避讳地表示这部影片与乌戈·弗雷戈内塞执导的《只是罪犯》在情节上有着极其相似的出发点，...……更多
2024-03-01 13:45:00趣味,电影,阿根,佩罗,罗曼,阿根廷
...终在一处公厕内将其抓获。此时，距离案发不到24小时，赃款仅被花出5元。经研判、走访，翔安警方快速出击，抓获犯罪嫌疑人（央广网发 厦门市公安局供图）经查，初某荣居无定所，长期在同美社区一带出没。当天，初某荣...……更多
2024-04-03 18:07:00厦门,民生,厦门,林某,厦门市,财物
...中，或许不至于会出事，不至于会被封杀。至于所花费的赃款，或许只要退回就没事了，以王某坤的经济实力，退回赃款应该还是问题不大的。何况，假如王某坤的老公是坏人，那么王某坤其实也是某一种程度上的受害者，让人...……更多
2023-02-08 13:03:00女星,作品,王某,出事,老公,作品
...门、屡见不鲜，大量诈骗犯罪分子都隐藏于幕后，骗得的赃款则通过银行卡、变现、转化实物等层层转移。而其中不乏一些人为了蝇头小利，提供银行卡帮助犯罪分子转移赃款。检察官提醒，面对“购买黄金寄送”的新型诈骗手...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
...犯罪事实，在民警向其宣讲相关法律法规后表示愿意退还赃款。9月6日，康某平主动退还30000元赃款。2023年11月9日，办案民警前往广东省深圳市找到受害人李先生，当面将追回的被诈骗资金30000元如数退还。李先生见到尽职尽责...……更多
2023-11-10 18:29:00赫章,锦旗,诈骗,警方,机票,游客
...行为期一周的集中退赃活动，各办案单位将陆续把追缴的赃款赃物退还给受害人。为进一步震慑违法犯罪，回应人民群众新期待，彰显公安机关打击成效。12月5日下午，东城派出所举行退赃大会，对近期破获的诈骗案件、盗窃案...……更多
2023-12-08 21:15:00东城,派出所,分局,牡丹,有力,大会
...，杨某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十一年，责令退赔赃款230万余元，并处罚金10万元。11月13日，江苏省无锡市惠山区检察院依法对因被骗生活陷入困境的被害人陈某夫妇发放司法救助金5万元。2021年7月，惠山区传统服装企业...……更多
2023-12-05 07:08:00链式,陷阱,杨某,陈某,链式,检察
...小时火速破案并追回480万元帮助鲁某转移并藏匿大量现金赃款，张某会不会是同伙？为了第一时间追回钱款，3月13日傍晚5时40分，民警赶到张某住处伺机抓捕，6时左右，成功在张某租房内搜出现金两箱，共计480万元。从接到报...……更多
2024-03-28 07:00:00小时,张某,嘉善,钱款,验资,华东
...犯罪嫌疑人来某，并当场查获涉案手机、银行卡以及涉案赃款。到案后，来某对自己利用职务便利多次窃取单位钱款的犯罪事实供认不讳。据来某交代，今年其光在某直播平台追星打赏就花掉约3万余元，加之日常生活开销入不...……更多
2023-12-20 15:10:00外省,上海,现金,直播,员工,单位
...查是否涉嫌洗钱罪，经过全面审阅案卷材料，发现曹某某赃款去向不清晰，可能涉嫌洗钱犯罪的线索。随后，该院立即向资阳市检察院报告，资阳市检察院赓即安排专人跟踪指导、同步审查，组织两级检察院办案人员就受贿款转...……更多
2024-11-28 10:19:00资阳,四川,典型案例,检察,典型,案例
...角。幕后黑手似乎布局着更大的阴谋。为了将警方冻结的赃款解冻，幕后之人不惜雇佣黑道势力动用极端手段。不懂江湖规矩的小弟惨遭铁钳拔牙，血腥画面让人不寒而栗。欧豪饰演的极恶反派小青更是上演现代“车裂”酷刑，...……更多
2024-04-25 17:51:00日上,三叉戟,剧照,看点,将于,犯罪
...就连雷富贵也沦为了大怨种，自己明明没有拿走那笔11万赃款，结果却因为太过富有，而被所有人怀疑。那么，问题来了，到底是谁，拿走了那笔钱呢？八一三案发现场是否存在其他人呢？《风中的火焰》直到雷长田上门，刘白...……更多
2025-01-01 16:58:00长田,火焰,富贵,长田,崇文,观众
...招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公安局武昌区分局接到辖区一家公...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...了，原因是老公涉嫌诈骗，涉案金额超10亿。
男方曾用赃款疯狂讨好女星，五千万买房买车，送150w的翡翠手镯等，虽然消息传出来了，但是因为w女星范围太大，也没有实锤，所以在当时并没有引起多大的关注。直到2月6日晚，...……更多
2023-02-09 13:58:00全网,诈骗,女神,国民,婚礼,完了
...罪”已然成为刑事案件高发的“重灾区”。同样是承担把赃款由“黑”转“白”的犯罪行为，为什么还分“帮信罪”和“洗钱罪”?二者有哪些区别和共同点?首都师范大学《刑法学》教授、研究生导师、北京市冠衡律师事务所兼...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...余元，追回养老钱近2.06亿元。落实受贿行贿一起查 追缴赃款1.74亿元据介绍，2002年全省法院共受理案件208.7万件，审执结186.4万件，同比分别上升1.9%、3.1%。一审审结商事案件17.3万件，标的额1517.2亿元，3件案例入选江苏省政法系...……更多
2023-01-13 06:04:00养老,全省,法院,案件,宿迁,未成年人
...。目前，李某某已被依法刑事拘留，达川警方已追回部分赃款，此案正在进一步侦办之中。▲李某某被抓
女子报警17万现金被盗男友离奇失踪，具有重大作案嫌疑4月17日下午6时许，达川区公安分局刑侦大队接到了辖区居民杨女...……更多
2024-04-23 21:00:00女友,大钱,现金,男子,投资,达川
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中新经纬3月14日电 据央行官网消息，14日，中国人民银行发布《人民币现金收付及服务规定(征求意见稿)》（以下简称“《征求意见稿》”）
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