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...，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。2020年6月，陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识，两人一见钟情，很...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...公开审判。被告人吴某强协助电信网络诈骗团伙从银行取赃款20万元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院当庭判处被告人吴某强有期徒刑3年，并处罚金5万元。（庭审现场）男子协助电诈分子取赃款
经审理查明，被告人吴某...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...、给陈某姐姐介绍工作等为由骗取陈某钱款318401元，所得赃款全部用于个人消费。2022年4月，丁某某通过社交软件与张某相识，丁某某谎称自己是政府部门工作人员，取得张某信任后两人建立了男女朋友关系，先后骗取张某28870...……更多
2023-10-23 03:28:00万余,诈骗,男子,陈某,张某,北京
...的价格进行收购，并先行支付了3000元。其中吴某伦分得赃款1250元，吉某平分得赃款1750元。案发后，被盗的铜线已被追回发还被害人。经鉴定，被盗铜线价值人民币3.6340万元。同月，吴某伦伙同金某辉（另案处理）、吴某海（另...……更多
2024-01-23 15:47:00盗窃者,收购者,铜线,变压器,吴某,铜线
...，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。提醒巨大的金钱诱惑是毒品犯罪泛滥的重要原因，而涉毒洗钱更是毒品交易的重要环节。犯罪分子往往意图利用朋友或...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...送礼、治病买药等为由骗取被害人钱款共计318401元，所得赃款全部用于个人日常消费和开支。2022年4月，被告人丁某某与被害人张某通过社交软件相识后相互添加微信，二人聊天期间，丁某某称自己是政府部门工作人员，取得张...……更多
2023-10-18 01:50:00机长,被害人,陈某,北京,人丁,张某
...七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...某、王某，并将自己的四张银行卡给兰某某等人用于转移赃款。兰某某负责和上家“阿斌”接头，等到赃款到账后，几人就前往银行取现，3月8日到9日，该团伙在金华的几个银行取得现金48万元，流窜至义乌取现10万元时被抓获...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...动罪的不法行为通常发生在上游犯罪分子尚未取得、控制赃款、赃物之前。而“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的不法行为则发生在上游犯罪既遂之后。具体到本案中，陈某与上家一同在现场时，其信用卡实际上已经被上家所控制，电...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...深挖扩线，成功打掉两个跨省作案，为涉诈犯罪团伙提取赃款的“取现车队”，抓获犯罪嫌疑人8人。今年11月初，警方在工作中获得线索，吉林籍郭某亮在辖区银行内大额取现，疑似为涉诈犯罪所得赃款进行洗白转移。为查明事...……更多
2023-12-07 13:39:00吉林,警方,案件,犯罪,郭某,吴某
...，危害巨大。“跑分”的危害1.不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。2.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者...……更多
2024-05-07 01:40:00新桥,合肥,机场,陈某,李某,犯罪
...6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。办案民警发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。以此为切入点...……更多
2023-05-15 14:13:00网络直播,首例,上海,直播,全国,网络
本文转自：厦门日报出租银行卡用于收赃款卡主被罚集美警方开出厦门首张“反诈”罚单 本报讯 （记者 薛尧 实习生 傅丽蓉 通讯员 付邦恕）随意租借银行卡给他人从事犯罪活动，必将受到应有惩罚。昨日，记者了解到集美...……更多
2023-02-13 07:16:00赃款,银行卡,银行,集美,银行卡,银行
...一个月，并分别处罚金十万元；追缴三名被告人违法所得赃款、行贿所用赃款共计36.83万元。 ……更多
2023-01-12 15:13:00寿宁,职务犯罪,案件,职务,法院,犯罪
...。法院提醒：电信网络诈骗犯罪分子在犯罪过程中，会将赃款分成多笔，通过银行卡、手机银行等多种方式，把赃款洗白、稀释成“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，增加司法机关追查难度。福泉法院在此提醒广大群众，切...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
王丽坤商业版图曝光！与老公离婚不还钱惹众怒，曾被堵门要债——引言。2月9日，“王丽坤代言”再次登上热搜，因为其老公涉嫌诈骗的事件，此前Dior已经删除了王丽坤的相关信息。而这几天事件持续发酵，愈演愈烈，不少...……更多
2023-02-09 19:37:00王丽,赃款,牢狱,律师,事件,王丽
...6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在办案过程中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见，这引起了警方的关注...……更多
2023-05-15 13:43:00首例,金额,直播,全国,犯罪,李某
...其父亲李某2银行账户。
案发后，李某2向酒泉监狱退缴赃款45000元，案涉人员熊某退缴8500元，合计退缴53500元，其余未退缴。甘肃省酒泉市肃州区人民法院审理认为，李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称通过微信认识一名中医，该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
2023-01-08 07:20:00巫溪,伪劣,团伙,保健品,犯罪,保健
...出售给他人的银行卡通过挂失补办的方式，将流入卡内的赃款截留后取现用于个人消费，数额较大，其犯罪事实清楚，证据确凿、充分，已构成盗窃罪。法官说法：李某为了蝇头小利出售自己的银行卡后，竟然还想通过“黑吃黑...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...犯罪的行为人提供银行账号、协助转移资金或者协助转移赃款等赚取高额回报。在此提醒广大市民，不要轻信网络上“低息贷款”或“高收益投资”等虚假信息，不要轻易将自己及家人的身份信息、银行账号、密码、短信验证码...……更多
2023-02-15 03:46:00团伙,被告人,犯罪,被告,城北区,信息
...道过账的资金都是电诈、跨境网络赌博等上游犯罪所得的赃款。于是，在利益驱使下，彭某显然不满足于做“卡农”。“其实，我们做这个风险也很大。”彭某交代说。彭某口中所说的“风险”，面临法律追究只是其中的一个方...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医，该中医自称是瑶医传人，通过网络问诊...……更多
2023-02-01 01:36:00伪劣,团伙,保健品,中医,保健,巫溪
...没有能力为闫先生安排工作，除了退还的10万元，骗来的赃款全部被其占为己有。目前，吴某已因涉嫌诈骗被刑事拘留，案件仍在进一步办理中。 ……更多
2023-10-11 07:13:00钱财,诈骗,工作,吴某,先生,工作
...铜器以130万元的价格卖给河南洛阳的于某(已起诉)，所得赃款由各被告人分得。经鉴定，盗墓地点分别位于临猗县级文物保护单位西咀遗址、南坡遗址、后地遗址保护范围内及夏县县级文物保护单位师村遗址和“司马古墓区”保...……更多
2024-04-15 19:56:00摸金校尉,古墓,文物,被告人,张某,文物
...有人进进出出，一查才发现，这辆车竟是为诈骗分子洗白赃款的移动“水房”（用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得赃款的场所）。近日，经浙江省宁波市海曙区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处主犯...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...，杨某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十一年，责令退赔赃款230万余元，并处罚金10万元。11月13日，江苏省无锡市惠山区检察院依法对因被骗生活陷入困境的被害人陈某夫妇发放司法救助金5万元。2021年7月，惠山区传统服装企业...……更多
2023-12-05 07:08:00链式,陷阱,杨某,陈某,链式,检察
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...时间，该团伙便发展为拥有数百名成员的诈骗团伙，涉案赃款2010余万元。日前，经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处刘某木有期徒刑十一年，并处罚金20万元，其他252名被告人分别被判处有期徒刑十年至六...……更多
2023-12-06 06:27:00交友,设计,刘某,兰某,诈骗,团伙
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