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...信网络诈骗犯罪的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...及到期时间，发现都明显有问题，虽然自己没有借过款但银行卡又实打实有进账，为把事情弄清楚，他拨打了“客服”电话进一步了解情况。
电话中对方告知，经过查询是“平台”放款出错，误把钱转给了没有贷款的江先生，...……更多
2023-12-07 10:21:00来历,银行卡,诈骗,警方,不明,陷阱
...冻结，需要自己出钱解决，怎么办？”“小编，有人买卖银行卡，你们来不来查？”……火出圈后，罗平警方又多了一个角色：打击违法犯罪的前哨站。“群众事无小事，群众在哪儿，我们的服务就延伸到哪儿。”罗平警方将新...……更多
2024-05-23 13:40:00罗平,警方,罗平,警方,岩松,群众
...分工明确，他们通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或者去银行取现，之后再交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金，茶楼老板的银...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...美在前些日子接到一通电话，对方声称其身份信息注册的银行卡涉嫌诈骗，并拿出所谓的“相关文件”作为证明，之后更是有自称大使馆的工作人员来电称要停用小美的电话卡。信以为真的小美就这样步步落入了诈骗分子的陷阱...……更多
2024-07-29 19:40:00疑点,警方,女儿,母亲,小美,女士
...了猫腻，黄奶奶以孙子住院为由要求取现10万元，而这张银行卡一小时前刚在其他网点取现10万元，于是工作人员果断启动“警银联动”预警。台江分局上海派出所立即组织警力以最快的速度赶赴现场核查并阻止黄奶奶的取款行...……更多
2024-07-16 18:53:00孙子,福州,骗局,警方,老人,孙子
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...出所民警在辖区开展反诈宣传时，获悉辖区男子符某某的银行卡存在异常交易。“我们根据断卡线索，依法传唤了符某某。我们检查符某某名下的银行卡发现，除了有几笔几元的小额入账外，还有一笔7万元的入账记录。”民警...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...透露了他们俩才从监狱里出来不久，没有银行账户更没有银行卡。那问题就来了，根据报道，他们买彩票时可是用了银行卡的……人们立刻对这俩人买彩票的合理性提出质疑，他们也赶紧解释说，是一位“不愿意透露姓名”的朋...……更多
2024-04-18 10:23:00小哥,头奖,英国,银行卡,小偷,彩票
...方为受害群众追回12万元福州晚报讯 为获取高额报酬，将银行卡提供给诈骗团伙，并帮助线下取现。民警接到线索后，及时出警抓获1名犯罪嫌疑人，并为受害群众追回全部损失12万元。近日，福州市公安局苍霞派出所接到辖区一...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...，在深圳工作了几个月后的山西杨先生在用手机查看自己银行卡工资余额的时候，惊讶地发现自己的余额居然是999亿，可仔细一看，在这一串数字9的开头还有一个十分醒目的负号。负号意味着什么呢？上网查询后，杨先生得知...……更多
2024-08-23 10:49:00负翁,余额,小伙,银行卡,银行,先生
...的个人信用，在贷款平台贷款，先把钱转到谢先生自己的银行卡上，然后再把钱转到对方指定的所谓的“安全账户”中；随后，对方又让谢先生找认识的商家把花呗的钱刷出来，并说之后会通过余额的方式转回给谢先生，谢先生...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...”的引诱下，秦女士准备继续充值9万元。然而此时她的银行卡余额已经不足，被深度洗脑的她立即向朋友借钱以“完成任务”。在了解秦女士借钱的缘由后，朋友立即警觉并劝导秦女士停止转账马上报案。朋友的话如当头一棒...……更多
2024-05-10 10:26:00象山,佣金,骗局,警方,直播,女子
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...段时间，亳州警方接到上级下发的线索，一个叫赵某的人银行卡资金异常，有涉诈资金流入。亳州市公安局谯城分局责任区刑警六队副队长 黄黎明：而且这个资金流，流到赵某的银行卡里面以后，被赵某迅速地从柜台取现。当...……更多
2024-07-22 18:49:00帮凶,男子,赵某,亳州,亳州市,谯城
...，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...电话，对方自称是上海市公安局工作人员，告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案，需要把账户内的资金转移至安全账户，审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活，便急忙前往银行取出14万元现金，...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...才能击溃犯罪嫌疑人的谎言。警方决定从收取诈骗钱款的银行卡入手调查，看看能否从中找到肖嘉嘉犯罪的铁证，民警将用于分散资金的所有银行卡卡主一一找到，从而发现了一个名叫王家兴的卡农，王家兴随即在河南林州市被...……更多
2024-04-22 11:43:00中百,大奖,养老金,大案,骗局,养老
...元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查，该店并无实体店铺，其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...背负数百万贷款后被中介一脚踢开，有人被骗取身份证、银行卡等信息，进行违法犯罪活动。▲记者在关于社交平台“背债人”的视频下方留言后，收到的黄牛私信。“‘背债人’一般选老光棍或绝症患者，年轻人很少有背债的...……更多
2024-01-29 09:14:00只是,职业,中介,黄牛,银行,房产
...主发送“钓鱼”链接或二维码，引诱事主点击链接并填写银行卡号、密码等信息，进行盗刷。北京警方提示，当接到自称“卖家”“客服”或“快递公司”的电话说需要退款或理赔时，一定要联系官方平台或拨打官方电话进行核...……更多
2023-11-11 07:03:00诈骗,事主,诈骗,二维码,二维,北京
...全才过来的，现在诈骗很多。”民警赶紧劝说道。“这个银行卡账户是我‘弟弟’的朋友，我现在就要把这2000块钱转给他，不用你们管……。”老人非常执拗，认为银行和警方无权干涉她向‘弟弟的朋友’正常转钱。面对这种...……更多
2024-09-24 17:48:00当涂,转账,老人,朋友,老人,民警
...对方指示进一步操作，将家长账号里的钱款全部转账至了银行卡。“通过这一功能，对方掌握到家长银行卡的账户和密码。”反诈中心民警介绍，对方很快使用该银行卡进行了消费，一共刷走3.8万余元，最大的一笔为2万多元。...……更多
2024-03-02 11:37:00骗局,家长,皮肤,孩子,未成年,未成年人
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...代为某工程转账垫资。随后，该“领导”向陈先生索要了银行卡号，并将给其转账的银行底单截图发给了陈先生。陈先生出于对“领导”的信任，当即就将账户上现有的25万元流动资金全部转至对方指定账户。待对方要求陈先生...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
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近来，吴女士（化名）时常感到肛门瘙痒，人也有些消瘦，一次在洗澡时，吴女士居然发现肛门内排出了一节白色的片状物，这可把她吓得不轻
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事故发生快3年了，陕西宝鸡的张先生至今还是不理解，自己坐在停着的车上被撞，为啥不算是意外？他对保险公司的拒赔理由不认可
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“公安法医说不排除他吃得太饱死亡，我们是不认可的，怎么可能吃一份煲仔饭撑死？”1月2日，杨女士告诉华商报大风新闻记者，18天前
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