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...止了转账行为并离开了银行。为避免客户自行转账，该行工作人员在第一时间对其账户进行了保护操作。16点10分隋女士又返回网点并坚持转账，神色紧张的说道“五点就要关账了”“再不转过去钱就转不出来了”。面对这个情...……更多
2024-01-18 17:28:00舟山,商业银行,浙江,分行,诈骗,电信
...。本次宣传主要采取了现场开展讲座的形式，首先由银行工作人员向老年群体介绍什么是电信诈骗。不能准确确认其身份的人物+电话、短信、网络等沟通工具+汇款、转账的要求等于诈骗。随后，对现在电信诈骗的特点及常见种...……更多
2023-10-16 17:41:00中国光大银行,贵阳,分行,中国,宣传,银行
...，电话便再也打不通了。在了解到陈先生的情况后，该行工作人员立刻判断陈先生应该是遇到了电信诈骗，立即提醒陈先生报警。随后，该行工作人员立即对陈先生的公司账户进行了不收不付处理，并打印了该公司的账户明细以...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...即向客户进行深入沟通。经了解，客户表示前一天接到某工作人员电话，对方称自己于2023年在抖音平台上开通过直播权限，如不及时关闭该权限，平台会定期对账户进行扣费。客户表示为避免平台扣费，已按照对方指示进行操...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...范要求，抓好账户排查与风险防控工作。近日，古泉支行工作人员凭着敏锐的观察力，果断判断犯罪分子可疑行为，密切与反诈中心及公安机关配合，成功协助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...人！”2024年6月的一个傍晚，平安银行南京分行某营业部工作人员发现大门口有个身影“鬼鬼祟祟”，一位先生来回踱步，神色慌张地往里张望，似乎在犹豫要不要进来，于是网点工作人员决定开门瞧个究竟。门一开，这位先生...……更多
2024-06-18 09:59:00平安,南京,借贷,分行,诈骗,合同
...进会。会议邀请定州市公检法相关部门人员、高蓬镇政府工作人员、高蓬镇辖区内各村“两委”干部、重点人群、企事业单位共300余人参加，为筑牢反诈安全防线，守护好群众“钱袋子”作出共同努力。普法宣传，深入人心。定...……更多
2023-11-16 12:35:00定州,农商,乡镇,银行,知识,定州
...虚假旗号对老年客户实施诈骗的案件。民生银行成都分行工作人员耐心为老年客户讲解业务。民生银行成都分行供图永丰支行堵截一起涉诈资金转移案件2022年11月下旬，一名年轻男子姚某来到民生银行永丰支行，告知柜面工作人...……更多
2023-01-10 09:58:00民生银行,钱袋子,钱袋,成都,分行,民生
...讯 11月28日上午，民生银行南京河西支行营业厅内，银行工作人员正耐心地向几位办理业务的大爷大妈讲解反诈小知识，“电信网络诈骗十大类型”“不法贷款中介专项治理”等各种反诈宣传海报有序张贴在营业厅各处。“尽一...……更多
2023-12-04 21:56:00民生银行,河西,钱袋子,钱袋,南京,支行
...召开新闻通气会，通报2022年成都公安打击治理电信网络诈骗犯罪的工作情况并发布典型案例。据了解，成都公安充分发挥刑侦主力军作用，始终对电诈案件及其衍生的帮信犯罪保持严打高压态势。2022年以来，成都市打击处理涉...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...、学生等纷纷前来咨询了解，学习热情高涨。民警和银行工作人员重点对虚假投资诈骗、低价售卖游戏装备游戏币诈骗、刷单诈骗、冒充客服诈骗、刷流水提额诈骗等近期高发的电诈案例进行讲解。在讲解过程中，工作人员积极...……更多
2024-05-07 16:04:00中信银行,中信,郑州,分行,公园,宣传
...金流水交易，神色匆忙，表情慌张。客户的反常行为引起工作人员的警惕。经询问转账资金用途，陈女士支支吾吾地表示，刚操作了一笔医疗保险的自动扣费，但未扣费成功。经沟通，对方客户要求陈女士下载某百万医疗保险APP...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...现7.5万元。听了客户描述，凭借着对反诈的敏感性，银行工作人员第一反应是徐先生肯定是遇到了电信网络诈骗。随后，工作人员耐心劝导徐先生千万不要轻信此类信息，正规银行贷款是不需要缴纳认证金的，并当场拨打诈骗信...……更多
2023-11-22 11:59:00诈骗,认证,这是,黎平,先生,黎平县
...例一：不久前，50岁的王阿姨急匆匆来到建行某网点请求工作人员帮助，称其急需通过手机进行第三方支付转款。建行工作人员先将急躁的王阿姨安抚下来。经了解，王阿姨在一视频网站App网购时发起退货。操作完成后，接到自...……更多
2023-03-16 07:06:00转账,转账,诈骗,人员,大爷,工作人员
...，我今天就上当了，谢谢你们……”近日，万源农商银行工作人员遇到一位行为反常的客户，通过高度警惕成功堵截一起电信网络诈骗，帮助客户避免了20余万元资金损失。当天上午，余女士急匆匆地走进万源农商银行营业部大...……更多
2024-05-25 00:12:00转账,诈骗,纸条,女子,电信,银行
...要求添加微信支付等快捷支付方式。鉴于客户年龄较大，工作人员本着“了解你的客户”原则，落实内外部规章制度，询问客户开通原因。客户反映，自己现在有网购需求，比较迫切。沟通得知客户开通线上支付功能的用途为线...……更多
2023-12-08 10:23:00民生银行,营业部,临沂,钱袋子,钱袋,套路
...申请办理银行卡密码重置业务。在业务办理过程中，网点工作人员询问客户为何着急重置密码？原来，李先生经营着一家食杂店。当日中午一名声称是农行工作人员的男子来到店里，表示可免费为其办理POS机及信用卡。李先生向...……更多
2023-11-14 07:33:00诈骗,安全,先生,客户,工作人员,人员
...余额还有大约80万元，为了不让诈骗分子继续转钱，银行工作人员帮刘女士紧急操作并拨打了报警电话。银行工作人员给她重置手机银行登录密码，把活期余额上的钱购买成产品，想尽办法保住她活期账户上的余额。同时，反诈...……更多
2023-12-01 20:18:00淄博,诈骗,屏幕,市民,女士,银行
...求客户提供银行卡号进行打款，并添加了客户微信。该“工作人员”要求客户将账户和户名拍照发送，并称该账户的网银功能未开通无法发放相关奖励，要求客户前往银行网点办理网银开通等相关业务，并称其会继续联系客户进...……更多
2024-06-21 18:01:00黎里镇,苏州,支行,诈骗,电信,银行
...转账额度要调整到100万元确实比较高当时引起了我们网点工作人员的警觉”银行工作人员：你要调整多少？做什么用？小刘：调整到100万，做投资用。银行工作人员：我看你这个卡经常不用啊，你现在要做什么投资需要用到100万...……更多
2023-05-17 20:15:00诈骗,警方,电信,银行,小刘,淄博
...罪活动的相关证据。在按照相关流程进行了审批备案后，工作人员按警方要求从应急指挥平台系统调取了视频和资金流水等资料，配合警方完成了调查取证。据悉，贵州银行贵阳分行今年以来已协助公安机关完成调查取证25起。...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...打了40万元……”1月10日，市民胡女士接到一名自称银行工作人员的陌生女子来电，说错将40万人民币打到了她的账户上，请她归还。胡女士怀疑这是一场骗局，挂断电话后立即联系向衢州市公安局智造新城分局花园派出所报警...……更多
2023-01-13 17:33:00银行卡,诈骗,银行,电话,女士,民警
民警和银行工作人员劝说老人大众网记者侯畅通讯员赵德生济宁报道11月27日，济宁市公安局兖州分局联合兖州农商银行成功阻截一起电信诈骗案件。11月27日，兖州农商银行迎来一位满头白发的大娘，要求将5万余元的定期存款...……更多
2023-12-02 21:17:00济宁,孤寡老人,万余,诈骗,老人,电信
...信诈骗的种类、特点及防范措施。电信诈骗宣讲中，该行工作人员发现部分居民对于电信诈骗的认识还不够深入，防范意识还有待提高。为此，该行工作人员与村委工作人员对接后续开展深入防范电信诈骗宣教活动，持续加强宣...……更多
2023-10-31 09:56:00兖州,民生银行,济宁,田间,支行,民生
...出不穷，让人防不胜防。在活动现场，中原银行安阳分行工作人员用通俗易懂的语言，向商户们详细讲解电信网络诈骗真实案例和破解电信网络诈骗的技巧，全面讲解当下电信网络诈骗的手段和防范要领，用案例向大家讲解身份...……更多
2024-01-11 16:45:00营商,商会,宣传,诈骗,安阳,电信
...险防范意识，增强金融风险识别能力。活动期间，该支行工作人员为公司员工普及了常见的诈骗手段，并逐一列举当前常见诈骗方式：(1）电信诈骗：假冒公检法、银行等机构，冒充亲友紧急求助，虛构中奖信息等；(2)虛假投资...……更多
2024-05-29 15:10:00中国民生银行,寿光,潍坊,中国,支行,账户
...现实生活的素材以及残酷的剧情画面为观众们揭开了境外诈骗全产业链骇人内幕，让观众更直观地了解到诈骗产业的阴暗与残酷，在提升了反诈骗意识的同时，也对与反电信网络诈骗相关的机构和人员有了更深入的认识。有网友...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...。”苏州市城北派出所冷所向工商银行道前万达广场支行工作人员介绍。银行网点作为资金流转的集中地，是诈骗犯罪资金转移的最关键的防线。为有效拦截资金、保护人民群众财产安全，该行员工在民警指导下，多次组织班后...……更多
2024-06-19 14:22:00力度,温度,责任,诈骗,资金,银行
...我手机银行贷款操作。”日前，湄潭农商银行北街分理处工作人员接到客户电话后，凭借多年积累的敏锐反诈嗅觉，认为这件事情“不简单”。随即，网点负责人和客户经理驱车赶往客户门店。见到银行工作人员时，客户唐姐还...……更多
2023-12-27 17:26:00货款,诈骗,第三方,这是,银行,工作人员
...识宣传活动，获得客户一致称赞和好评。活动中，该支行工作人员通过情景模拟及发放传单手册等方式针对常见诈骗手段进行了详细讲解，重点针对中老年群体的电信网络诈骗的新“套路”、新“陷阱”做了强调提醒。为了更好...……更多
2023-10-19 19:20:00郓城,农商,支行,诈骗,宣传,银行
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