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...张地到毕节农商银行经济开发区支行办理定期取款业务，工作人员向吴女士了解其取款用途，吴女士称其女儿在毕节医学高等专科学校读书，近期参加比赛取得第一名，广州医科大学辅导员打来电话称可以破格录取其女儿到该校...……更多
2024-05-05 18:26:00毕节,农商,经济开发区,支行,诈骗,开发区
...将一笔遗产继承费转账至加纳某银行，这一特殊需求引起工作人员的警惕，立即向老人进一步了解相关细节。老人称，自己在某网络交友平台认识一名美国女子，不久后老人在邮箱中收到一封邮件称该女子留下一笔700万美元的遗...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...网上搜索相关贷款信息，并添加了自称某某金融公司客服工作人员的微信。很快，该工作人员就给他打来语音电话，让其下载了某贷款App。为证明该App为正规版本，工作人员还专门发来了某某银行的相关公告信息截图，让王某相...……更多
2023-01-12 08:36:00阿拉善右旗,阿拉,男子,王某,巴丹吉林,巴丹
...银行来电：有人要转账……12月14日上午，兴安县某银行工作人员在办理业务时发现，居民陈女士来该银行准备将自己9万元的定期存款取出，转到一个陌生人账户里。陈女士的行为立即引起了银行工作人员的注意，工作人员随即...……更多
2023-12-22 12:46:00钱袋子,桂林,钱袋,预警,公安,百姓
...袋子”。当日早晨，客户田女士接到一自称是“抖音客服工作人员”的电话，对方称田女士在抖音平台开通了“小黄车会员”，如不关闭会员，后期每月会花费500元，一年总计需支付会费6000元。听到自己莫名每年需额外多支付...……更多
2023-12-06 06:58:00海宁,支行,人员,视频,转账,诈骗
...担当、措施得力，充分展现了全力做好打击治理电信网络诈骗工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，在发现可疑情况后，及时将线索移送反诈中心，有效开展警银协作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...别、防范技巧、阻止客户上当受骗的学习培训，切实提高工作人员防范此类案件的敏感性、洞察力和协同能力。（通讯员 李路瑶）责任编辑：赵岳 ……更多
2024-06-20 16:12:00昌邑,建设银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
![央媒看太原 | 央视报道太原民警帮助老人识破电诈骗局 2023-12-05 06:22:44 [今日聚焦] 太原日报 李晓并 2023-12-05 06:22](https://img.fyun.cc/newsimg/844/997/290186709305e77a551ec2ab6f8c251b6310e569.jpg)
...12万元民警助老人识破骗局》为题，报道太原民警和银行工作人员帮助一老人识破电信诈骗骗局，避免财产损失。报道介绍，最近，在山西太原的一家银行，一位老人准备向身在国外的孙子转账。银行的工作人员感觉异常，怀疑...……更多
2023-12-05 06:29:00太原,李晓,太原日报,民警,诈骗,央视
...女士对其进行反诈劝阻。最终，在派出所反诈专员和银行工作人员的努力下，已经陷入诈骗分子骗局的刘女士缓过神，保住了刚刚网上贷出的10万元钱。在民警和银行工作人员的劝阻下，刘女士从网上借贷的10万元钱保住了。图...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...定要注意甄别，谨防上当受骗。随后，中信银行淄博分行工作人员为职工们发放反诈宣传材料，并讲解出借、出售银行卡的危害，银行卡应本人使用，切莫因为一点蝇头小利被冲昏头脑，成为不法分子诈骗洗钱的工具人。最后，...……更多
2023-12-20 11:41:00中信银行,中信,淄博,分行,派出所,诈骗
...中奖诈骗、理财诈骗、刷单诈骗、退费退税、冒充公检法工作人员核查账户等各式各样的电信网络诈骗手段五花八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...多部门开展反诈拒赌金融知识宣传活动柳州银行梧州分行工作人员向市民发放“反诈拒赌”宣传折页。柳州银行梧州分行工作人员现场就“反诈拒赌”知识进行提问，市民积极抢答。“反诈拒赌”活动现场各参与单位合影3月11日...……更多
2023-03-15 09:19:00你我,梧州,柳州,梧州市,诈骗,市民
...动，“我是给我的朋友汇款，没错的”；在这个过程中，工作人员注意到客户手机上的微信联系人名称是“某某总监”，而且微信聊天的最后一句话是“别跟老师耍心眼，还想处理吗？”而且显示的是企业微信头像。这更加让工...……更多
2024-04-07 19:05:00潍坊,分行,财产,工商,客户,银行
...日，姜某在海口市龙华区豪苑路家中接到自称是银监会的工作人员的来电，对方称姜某的银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将会影响个人征信，姜某信以为真。接着对方引导姜某下载“云通话”App，让姜某输入会议码加入...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...转账。9日，王女士到银行进行转账操作的过程中，银行工作人员发现其正在给一个身份不明的人员汇款，很有可能正在遭遇电信诈骗。随后，银行工作人员及时将情况反馈给临高警方，马袅海岸派出所民警接警后，第一时间跟...……更多
2023-02-13 19:08:00临高,诈骗,警方,女子,小说,临高
...全、便捷的金融服务。活动现场，民生银行东营垦利支行工作人员热情地向商户们介绍了消费者权益保护的重要性，讲解了防范诈骗的方法和技巧，提醒大家要提高警惕，切勿掉入诈骗陷阱，帮助大家识别和防范金融风险。该支...……更多
2024-04-23 13:46:00民生银行,东营,垦利,商户,支行,民生
...要的使命。自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施以来，中信银行深入践行金融工作的政治性和人民性，依托线上“哨兵”反欺诈系统并配合各地公安机关开展联防联控，对金融欺诈行为开展有力的预警...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...全体员工开展反诈知识宣传活动，客户踊跃参与，积极与工作人员互动，取得良好宣传效果。在活动前期，该支行对客户关于反诈知识的认知程度做了详细调查。发现大多数客户对反诈知识不太了解，很难识别犯罪分子的诈骗方...……更多
2024-05-22 17:10:00郓城,黄集,农商,支行,银行,金融
为进一步防范电信网络诈骗，深入提高社会公众反诈意识，切实做好支付领域打击电信网络诈骗工作，民生银行济南自贸区支行开展了以“增强安全支付意识，推动全民反诈拒赌”为主题的反诈集中宣传活动。民生银行高度重...……更多
2024-01-22 17:31:00民生银行,自贸区,民生,银行,济南,支行
赠送锦旗“我是xx证券公司工作人员,有‘股市内幕’分享，速进群......”“我们有专业的炒股老师，可以带你精准炒股，稳赚不赔......”你是否接收到过类似这样的营销信息或电话？11月20日，句容警方就此警示：小心！你可能...……更多
2023-11-20 19:39:00看吧,诈骗,内幕,股市,朱先,句容
...诈中心建立了常态化联动机制。银行如遇客户涉及诈骗，工作人员会及时与当地警方联系协助解决，形成“常联常治常态，共建共治共享”的良性循环，从源头上化解诈骗风险。江苏银行镇江谏壁支行大堂经理张丹回忆，曾经有...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...中接到一通陌生来电（0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...客户一开始还不太理解，于是大堂经理当即联系网点其他工作人员帮忙辨别并继续劝阻，经过交谈后得知，客户是从网络某个平台上查询可以小额贷款但需要将卡号和身份证上传，还要交4000元保证金，该客户卡上资金已被扣除...……更多
2024-06-24 17:42:00成安,邯郸,建行,支行,诈骗,资金
...跑分’的犯罪嫌疑人洗钱机会多了，便会对过手的钱有了贪念，有的犯罪嫌疑人为了获取更多的利益，就会‘黑吃黑’，直接把要洗的钱吞掉。”民警说，在“跑分”这个不法行为中，类似于这种“黑吃黑”的现象几乎存在。在...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...当受骗“百万医疗”诈骗你好，是XX吗？我是支付宝/微信工作人员因你的“百万医疗保险”免费期已结束现在需立即关闭否则将每月自动扣费不法分子利用“百万医疗保险”等医保说辞冒充保险公司客服对群众设置陷阱、实施诈...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...金融局相关负责人出席活动。民生银行东营西城支行厅堂工作人员和东营区金融局就个人信息保护、养老领域金融诈骗、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、高发电信网络诈骗案件预警提示、非法集资、警惕“代理维权”陷...……更多
2023-12-29 13:26:00东营,东营区,民生银行,西城,支行,民生
...益保护月教育宣传月”，中信银行盐城分行营业部的相关工作人员，在9月26日集中宣教日，走企业、访社区、进商圈、进学校，开展金融消费权益保护集中宣传活动，用实际活动扛起金融服务者的使命与担当！走企业，讲宣教，...……更多
2023-10-08 20:58:00中信银行,营业部,盐城,中信,初心,金融
...31日上午11时左右，公安新城分局解放门派出所接到银行工作人员的报警电话，怀疑有客户遭到了诈骗，民警立即前往银行了解情况。原来，居民张女士是一名线上教师，收款方是某外地科技公司，目前从事线上AI编程类别的成人...……更多
2024-06-01 16:12:00西安,诈骗,女子,电信,女士,民警
...境，民生银行济南舜城支行于近日深入推进防范电信网络诈骗的宣传防控工作，目的是提高公众防诈识骗的意识和能力，切实保护公众合法权益。贯彻实施《反电信网络诈骗法》，进一步提高群众对《反诈法》的普及与认识。首...……更多
2023-11-28 17:38:00民生银行,济南,支行,民生,宣传,银行
...转账。韦女士信以为真，准备向陌生外地账户汇款。该行工作人员察觉到异常情况后，及时停止业务办理，并上报网点主任。经多次劝阻无效后，网点主任向宜州区反诈中心和辖区派出所反馈。反诈中心和派出所两名民警迅速赶...……更多
2023-12-05 02:03:00人心,服务,宜州,女士,柳州,诈骗
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上市刚满一年之际，威士顿（301315）实控人、董事长茆宇忠曝出利空消息，被实施留置。受此拖累，威士顿6月25日“20cm”跌停
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“交易是调节生产关系的重要方法，标准化是组织现代化生产的重要手段。”日前，在亚太数字经济论坛-数据标准化国际研讨会上，贵阳大数据交易所政策研究负责人肖连春发表数据交易实践相关演讲
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本文转自：法治日报刘伟谈通道方对资金提供方承担赔偿责任——有助于遏制循环买卖发生强化金融监管武汉大学司法案例研究中心刘伟在《中国应用法学》2024年第2期上发表题为《论循环买卖中的通道方责任》的文章中指出
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6月25日，记者从贵州省新能源货车产销对接会上获悉，目前，全省新能源汽车保有量33.5万辆，今年1—5月新增5万辆，同比增加26%
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6月19日，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的第21届世界品牌大会在北京举行。会上，世界品牌实验室发布了2024年《中国500最具价值品牌》
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6月24日，铜仁市住建局开展2024年“安全生产月”建筑施工坍塌应急救援演练活动，在铜仁市碧江区城市棚户区（粮食直库）改造二期建设项目施工现场进行现场演练
2024-06-26 03:23:00
本文转自：新华日报本报讯 （记者 宋晓华） 据南京海关统计，今年前5个月江苏高新技术产品进出口7895.8亿元，同比增长15
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本文转自：天津日报文 津轩“这个社区教育基地办得好，讲的内容非常有用，下次我要把老伴儿也带过来。”不久前，兴业银行天津分行在天津市河西区某社区举办了一场贴近百姓
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本文转自：内蒙古日报招商银行呼和浩特分行做好新时代金融五篇大文章 为自治区闯新路进中游贡献力量招商银行呼和浩特分行作为唯一受邀金融单位
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