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...省内任一银行办理境内直接投资项下外汇登记业务。放开账户开户限制，允许外商投资企业在全国任一银行开立资本金账户收取境外投资者投资款，账户个数不受限制，资金汇入极为便利。目前辖内近500家企业已享受政策便利。...……更多
2023-11-02 04:24:00辽宁,对外开放,外汇,对外,水平,开放
5月15日，中国农业银行发布关于个人沉睡账户提醒相关工作的公告。内容如下：为维护好金融消费者合法权益，守护好消费者“钱袋子”，保障账户与资金安全，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，根据《国家金融监督管...……更多
2024-05-16 16:59:00中国农业银行,中国,账户,银行,农业,公告
本文转自：人民网-安徽频道Q：什么是沉睡账户？A：客户您好，“沉睡账户”是指截至2023年9月30日，5年及以上未发生现金存现、取现、转账、消费等主动交易，且账户中有余额的个人活期储蓄或结算账户，到期不自动转存且到...……更多
2024-09-24 17:35:00中信银行,中信,账户,常见问题,解答,提示
...，莉阳（化名）利用周末的时间临时前往香港开通了银行账户和券商账户。“提前一晚飞去深圳，第二天一早过海关，乘车后不到20分钟就到达了银行网点。” 莉阳称，“因为已经提前和银行约好，只等了不到15分钟就完成了开...……更多
2024-03-21 21:09:00门槛,部分,银行,存款,利率,香港
...”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...一卡通应用功能和金融功能一体化管理、社会保障卡银行账户不能单独使用的原则。持卡人可以通过个人持有的社会保障卡个人信息版面识别个人服务银行。跨行换卡免收工本费，申请人应遵循一定的流程，包括核实身份、签署...……更多
2023-12-12 21:08:00海南,社保,服务,个人,保障卡,保障
...购买货物。询问工作人员后，她被告知需要把钱打到指定账户，才能在网站上获得资金购买货物。这番操作让王女士起了疑心，仔细查看对方提供的账户发现了异常。“那个账户是个私人账户，感觉问题很大！”意识到自己可能...……更多
2024-11-06 07:41:00电商,跨境,馅饼,诈骗,陷阱,市民
...京分行辖内无锡宜兴支行配合公安机关紧急拦截一笔可疑账户的跨境汇款，成功为受害人挽回经济损失折合人民币20余万元。当天下午17时许，银行网点柜面人员接到当地公安紧急通知，要求协助拦截涉诈资金。网点负责人立即...……更多
2024-05-16 21:21:00中信银行,中信,跨境,南京,分行,诈骗
...境外一种数字货币结算，民警成功锁定多个涉案数字货币账户。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄专案组通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与该数字货币发行机构对接，开展多轮跨国对话，对方依法协助警方将相关数...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...了极大的便利。但是对于许多大陆用户来说，如何将PayPal账户中的资金提现到国内银行卡中是一个难题。今天的文章将为各位用户提供一份详细的PayPal提现步骤指南。1. 检查并验证PayPal账户：在进行提现之前，确保PayPal账户已经...……更多
2024-11-19 11:53:00流转,银行卡,全攻略,流程,资金,银行
...任，提高打击治理工作的精准性、有效性，有效压降涉案账户风险。近日，该行运营人员在对全生命周期管理系统预警进行排查时，发现客户王某接收他人转入资金后转出至三个不同个人，经银行营业主管会同分析确认，其交易...……更多
2024-11-03 18:29:00济宁,分行,资金,银行,账户,资金
...，资金“电子围网”建设方案获批，印发多功能自由贸易账户业务管理办法。贸易积极落实贸易自由化便利化若干措施、跨境服务贸易特别管理措施等系列政策，实施离岛免税购物新政，购物限额调整至10万元。运输加快“中国...……更多
2024-06-01 06:37:00海南,体系,制度,政策,海南,政策
...为自贸支行，招商银行已申报自治区本外币合一银行结算账户体系首批试点网点，待验收通过后可为有多币种账户需求的企业开立本外币合一银行结算账户，这将大幅节约企业开立及管理账户的时间和成本，促进本外币资金更加...……更多
2024-07-25 12:37:00玄武湖,玄武,招商银行,乌鲁,乌鲁木齐,支行
...作......“在对方引导下，张女士共分五笔先后向四个银行账户转去183万余元。“开始以为输入的是什么代码，后来发现输入完钱就转出去了，以为还是转到自己卡里。”直到接到反诈中心打来的电话，查看余额后，张女士才发现...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...参与网络赌博，发展会员达50余万人。公安机关核查涉案账户3000余个、洗钱账户2万余个、第三方（第四方）支付平台15家、企业（个人）商户800余家。据统计，该犯罪团伙涉案资金流水超过4000亿元。2022年9月13日，荆州市公安局...……更多
2023-01-07 02:31:00跨境,特大,网络,跨境,荆州,荆州市
...无需提供企业法人《营业执照》。3.放宽出口收入待核查账户开立对于货物贸易收入，企业可自主决定是否开立出口收入待核查账户。 4.优化货物贸易外汇业务报告方式取消企业向所在地外汇局报告辅导期业务的要求。同时，企...……更多
2023-10-27 02:03:00便利化,跨境,改革,贸易,外汇,企业
...境电商卖家都会通过PayPal收付款，但是大陆用户经常面临账户被封禁的风险，这可能会严重影响业务运营。今天的文章将为各位用户提供一些实用的策略和安全指南，帮助大家避免PayPal账户被封。1.遵守PayPal的使用政策。始终遵...……更多
2024-11-20 11:03:00账户,策略,指南,安全,账户,交易
...要求也就越多，小微企业面临的难题很多。比如开设收款账户需要时间注册，刚开始如果不了解当地开户手续，耗时可能就要长达几周甚至一个月。”“开设的账户是否能支持当地货币收款？是否能支持人民币实时结汇？是否会...……更多
2024-07-10 15:11:00跨境,海成,电商,支付,趋势,企业
...服务方案。在监管指导下，工商银行在上海成立自由贸易账户（FT）分账核算单元总部，将上海、广东、深圳、海南等境内分行自贸区FT业务纳入统一管理，进一步汇聚工行集团合力，做优做强自贸区离岸金融业务，更好支持上...……更多
2024-11-06 09:34:00中国工商银行,上海,中国,总部,工商,银行
...商和B2C平台支付服务商有一款通用的收款产品，多国本地账户。从跨境电商买家的角度来说，一家中国公司在亚马逊欧洲站开店，平台要求卖家提供一个欧洲本地的账户来收款，派安盈的平台收款方案也是以这款产品为主，只是...……更多
2023-01-16 16:45:00跨境,外贸,客户,数字,发展,跨境
...下，适当放宽汇出币种限制、简化登记和汇兑手续、简化账户等，进一步提升境外投资者通过QFII/RQFII渠道投资中国资本市场的便利化水平。具体来看，新修订的《规定》主要内容包括：一是进一步简化业务登记手续。明确QFII/RQF...……更多
2024-07-26 21:34:00币种,化合,中国,投资者,限制,制度
...美国A客户的赏识，靠的正是其开在花旗银行的全球收款账户。客户看到陈老板具有开设海外一级银行账户的实力，和陈老板签订了买卖合同。但是最近，陈老板通过某第三方支付机构签发的花旗银行账户被限制收款了，无奈之...……更多
2024-05-13 10:23:00小事,资金,安全,账户,花旗银行,银行
...非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两种类型，但是单用途预付卡业务不属于本条例规定的支付业务。储值账户运营业务和支付交易处理业务的具体分类方式和监督管理规则由中国人...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...成功为海外务工者陈先生及其妻子张女士提供了个人外汇账户内资金境内划转便捷服务，为海外务工者资金回流提供了新的路径。据悉，陈先生是一名海员，长期在外务工，积累了可观的财富。由于身在海外，陈先生委托妻子张...……更多
2024-11-14 21:55:00务工者,中国银行,中国,外汇,资金,选择
...向母公司介绍了跨境人民币创新政策，并向企业推荐了NRA账户跨境人民币贸易融资产品。在获得母公司认可后，该行立即着手为分公司开立了NRA账户，用于融资资金监管的同时，为境外分公司核定了授信，并由境内母公司提供担...……更多
2024-01-26 08:19:00融资,渠道,服务,企业,融资,跨境
...少读者收到银行发来的短信提示，提醒其关注名下“沉睡账户”的情况，并及时处理。什么是“沉睡账户”？如何处理自己的“沉睡账户”？去年10月，国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续一年...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
本文转自：沈阳晚报银行开启新一轮“沉睡账户”清理连续5年未发生交易账户或被注销沈阳晚报、沈报全媒体记者昨日从国家金融监管总局了解到，从今年10月起，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提示提醒专项工作，...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
...，该公司以往没有该币种结算需求，也并未开立相关结算账户。在传统跨境汇款模式下，企业需开立对应币种的结算账户，但账户开立需经集团层层审批，时间成本较高，使用频率也极低，跨境款项支付一时成为了该企业的心头...……更多
2024-02-05 22:51:00贵阳,河滨,建行,对外开放,支行,对外
...元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈上下游...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
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近日，民生银行东营垦利支行走进育才社区积极组织开展了“反诈宣传进社区”主题宣传活动，向社区居民宣传如何防范电信诈骗，致力于预防和减少电信诈骗案件的发生
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财联社11月27日讯（编辑 牛占林）进入11月以来，俄罗斯卢布开始了新一轮贬值，其跌势甚至令分析师感到措手不及。周三欧盘交易时段
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财联社11月27日讯（编辑 冯轶）港股今日迎来反弹，三大指数午后均有拉升行情。截至收盘，恒生科技指数大涨3.61%，恒生指数
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财联社11月27日讯（记者 朱万平）在今日下午举行的贵州茅台（600519.SH）2024年第一次临时股东大会上，公司中期分红方案和回购股份方案获得通过
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凤凰网财经讯 11月27日，凤凰网携手剑南春共同举办的2024新经济科创论坛在合肥隆重召开。本届论坛以“徽聚新生·万里同春”为主旨
2024-11-27 20:27:00
为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，践行金融工作的政治性、人民性，充分发挥厅堂网点作为服务人民群众前沿窗口的重要作用，兴业银行济南分行始终坚持以人民为中心的价值取向
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在当今这个信息高速发展的时代，金融消费者权益保护已成为社会各界广泛关注的话题。为了进一步提升广大消费者的金融素养，增强自我保护能力
2024-11-27 20:48:00
金荣中国股权计划升温，迈向独立上市新纪元随着全球资本市场的活跃发展，金荣中国近期宣布启动的股权发行计划，成为贵金属投资领域的热议焦点
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在今天（27日）举行的链博会智能汽车主题活动上，中国贸促会发布了《中国新能源汽车海外商标注册和保护研究报告》，帮助我国企业更好评估和制定海外商标保护策略
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胶东在线11月20日讯（通讯员 甘子慧 燕腾飞）为推动共青团和青年工作始终与时代同行、与改革同步和青年同心，提升团干部引领青年
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全国首例“卖天”成功案例？关于济南平阴县9.24亿卖天成功的消息，一时间引发网友热议。昨天，济南公共资源交易中心挂出一则中标公告
2024-11-27 20:57:00