• 我的订阅
  • 头条热搜
Meta称已删除200万个与杀猪盘诈骗有关的账户
...黑手是跨国犯罪集团,他们在东南亚各地,尤其是缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾,以及最近在更远的阿联酋建立了犯罪集团,敛财数十亿美元。 他们依靠被贩运工人的强迫劳动,向世界各地的人们发送诈骗信息。据 Meta 公司称...……更多
中柬警方通力合作抓获9名诈骗集团幕后组织者
...信网络诈骗集团重大头目和骨干。近日,中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作,成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者,查明涉案金额上亿元,“拔钉”行动取得重要成果。近年来,电信网络诈骗犯罪多发高发...……更多
...超凯)记者11日从中国公安部获悉,近日,中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作,成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者,查明涉案金额上亿元(人民币,下同),“拔钉”行动取得重要成果。近年来,电信网络诈骗...……更多
揭秘“虚拟绑架”诈骗套路:有完整套路流程 制造留学生恐慌
...生又编造自己在澳大利亚涉赌,需要父母帮助尽快还钱。柬埔寨国家警察署此前发布的一则涉及中国留学生案件中,一名在日本留学的中国女孩称其在7月初收到一个不明人士的电话,称女孩涉嫌诈骗,诈骗款存在女孩的账户中...……更多
去年四川电信网络诈骗发案下降22%,押解1900余名电诈嫌疑人返川
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动,牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动,积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动,押解1900余名电诈嫌疑人返川。 与此同时,公安机关加强行刑衔接,加大行业内部...……更多
中新社北京9月6日电 (记者 郭超凯)在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下,中国公安部“猎狐行动”工作组9月6日从柬埔寨将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑...……更多
AI助力“数字逮捕”席卷印度!77岁退休工程师被骗上亿卢比,莫迪传记作者靠妻子拔网线躲过一劫
...方透露,经过排查,大约40%的“数字逮捕”诈骗电话来自柬埔寨、缅甸等东南亚国家。警方目前已在印度境内查封了几十万个涉及骗局的SIM卡和银行账户。印度电信部也表示,大多数“数字逮捕”诈骗电话实际是从境外拨打的,...……更多
首批130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国
130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国。 4月13日晨,随着两架中国民航包机降落在湖北武汉天河国际机场,首批130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被我公安机关从柬埔寨押解回国。这是今年以来中柬警方组织开...……更多
银行、支付机构落实金融惩戒!公安部围堵电诈犯罪
...得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响,也可以列为惩戒对象。近两年来,监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化,202...……更多
...招募人员,以高额收入为诱,将所招募人员先后组织前往柬埔寨王国西哈努克港、缅甸联邦共和国仰光市等地从事跨境电信诈骗活动。诈骗集团以境外成立的公司为幌子,设业务部、结算部、后勤部、地产部等部门,设定底薪加...……更多
电诈手段不断“升级”,如何做到“邪不压正”?
...租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具,也是此类犯罪多发、高发的主要原因。” 去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定,“对经设区的市级以上公安机关...……更多
四川公安开展反诈宣传2023年
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动,牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动,积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动,押解1900余名电诈嫌疑人返川。达州“5·09”专案集中抓获762人、起诉582人,被最高...……更多
“16万介绍老挝女孩,合法合规,邻居报警都没事”,揭秘​“跨国婚姻”骗局
...人民法院的刑事裁定书显示,2013年5月,四被告人合伙将柬埔寨女子拐卖到中国,强迫她们嫁人,借此赚取钱财,其行为已构成拐卖妇女罪。据被告人供述,每嫁一个女孩收9万元左右,其中1万元介绍费由介绍人获得,余下8万元...……更多
中国女留学生澳大利亚失联,在泰国被找到!家人被骗超百万元
...偿金,若不支付,将强迫安某拍摄色情视频,并将她送到柬埔寨贩卖器官。 父母收到勒索后便查看安某的银行账户,发现他们所提供的留学资金中,有超过750万泰铢(约150万元人民币)曾分别多次被转入其他个人账户。察觉异...……更多
...金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。最高人民检察院、公安部对此高度重视,主动担当作为,强化协作配合,进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度,全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、...……更多
起底缅甸赌诈犯罪集团之果敢四大家族(一)“刘家”:6天前旗下赌场仍在招聘
...家族”中首个涉足诈骗的家族。2017年6月,刘家“进军”柬埔寨西港,并于2018年在西港开建了一座名为“东方汇”的诈骗园区。2000年,福利来集团旗下的“太平洋娱乐公司”在清水河成立,正式进军博彩行业。 由福利来集团建...……更多
柬埔寨捣毁日本诈骗团伙 涉25名日本公民
来源:看看新闻Knews 据日本媒体7日报道,今年9月,柬埔寨执法部门在首都金边捣毁一个日本诈骗团伙,逮捕25名日本公民。这些人将于本月8日被移送至日本,并接受日本警方审讯。7日当天,日本一些执法和调查人员抵达金边...……更多
...news 据韩联社报道,韩国国家警察厅2日强制遣返一名利用柬埔寨窝点实施诈骗的犯罪嫌疑人。此人曾虚假宣传在柬埔寨金边附近的房地产开发项目,诱骗韩国境内的受害者投入大量资金。据报道,韩国国家警察厅、首尔地方警察...……更多
公安机关提醒:别当“工具人”!
...,电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中,隐蔽诈骗钱款来源,逃避公安机关追查;境外电诈分子通常远程操控境内的手机、插卡设备拨打诈骗电话,冒充境内电话;电诈分子还使用他人互联网账号,或冒...……更多
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...付宝、微信等支付渠道,有偿为他人代收款再转账到指定账户,从而达到转移涉诈资金,将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大,“跑分”洗钱也发生了一些变化。 近日,上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下...……更多
台湾网红夜闯柬埔寨诈骗园区直播,遭发现并毒打生死不明
...安小鸡”台湾直播网红“晚安小鸡”,昨日独自冒险潜入柬埔寨诈骗园区,却遭园方发现,不仅手机被抢走,还被毒打一顿,目前生死不明,他妻子也在网上发声求救。晚安小鸡昨日(12日)独自闯入柬埔寨“凯博园区”,表示要...……更多
现实版“黑吃黑”?男子取现50万当街遭抢还被打一耳光,警方发现案中案
...移,等受害人反应过来被骗,再去警局报案通知银行冻结账户,早就来不及了。步骤一:购买大量身份证、银行卡线上交易的洗钱一定绕不开网银账户,所以犯罪分子会先收集大量银行卡,来搭建账户通路。虽然,大家对于自己...……更多
...骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,涉案银行支付账户、电话卡、互联网账号等实名登记人或单位。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、...……更多
【冬季平安守护行动】2人被拘!织金公安重拳打击涉“两卡”违法犯罪
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款...……更多
山东今年破获电信网络诈骗及关联犯罪案件4.04万起
...交易和洗钱特征,优化风控监测模型,及时发现甄别涉诈账户,迅速开展拦截管控,最大限度避免群众损失。今年以来,共止付资金641.3亿元,冻结145.4亿元。 坚持分类施策、优化机制,筑牢更实劝阻防线。把预警劝阻作为重中...……更多
出访东南亚三国,中方布局拉开,电诈分子的后路,中方要彻底断除
近日,我国国安部长接连出访柬埔寨、越南和泰国,在当前我国加大对缅北电诈分子打击力度的当下,中方重要人物的频繁出访,无疑释放了一个信号:电诈分子的好日子,要到头了。【中国国安部长陈一新率团出访】众所周...……更多
卖劳力士卷入诈骗案被警方强制划扣20万,法学专家解释
...,马先生的卡属于涉案“一级卡”,是受害人直接打到他账户上面的,而马先生也确实被扣划了20万,但具体案情不便透露。(图片均来源于现代快报)在该报报道的另外一起类似案件中,当事人配合警方提交了证明材料,警方...……更多
两大邻国副总理来华,针对一件事作出重要承诺!
...以估量。该报告还称,缅甸至少有12万人从事网络欺诈,柬埔寨估计有10万人。泰国、菲律宾和老挝也被确定为电诈产业的主要目的地或过境国。中缅边境目前,中国需要与邻国以及东南亚国家采取一系列联合行动,加强合作,...……更多
...,筑牢严密的风险防范堤坝,治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效,着力保障客户资金安全。加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动,通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式...……更多
更多关于国际的资讯:
央视新闻讯 当地时间24日,叙利亚首都大马士革郊区前政权武装人员与过渡政府武装人员发生交战,致叙利亚过渡政府安全局1人死亡,2人受伤。前政权武装人员1人被逮捕,数名死伤。
2025-02-25 21:27:00
近日,伊朗的一座地下海军基地对外曝光,引起了外界的高度关注。在中东局势日益紧张的今天,伊朗选择通过国家电视台主动公布这座位于波斯湾沿岸的地下海军基地
2025-02-25 21:44:00
美国媒体《新闻周刊》和美联社2月25日报道,马斯克领导的政府效率部(DOGE)上周公布终止了1125份联邦政府合同。然而
2025-02-25 21:44:00
近期,美国新一届政府大幅削减科研经费,引发研究人员、教育工作者和科学家的担忧。他们日前在接受《中国日报》采访时表示,削减科研经费可能会对创新以及公共卫生领域产生长期影响
2025-02-25 22:14:00
近日,美国《福布斯》网站发表文章深入剖析,美国政府提出的新关税政策及其废除的一系列支持性政策,可能会给美国汽车业带来沉重打击
2025-02-25 22:14:00
韩中议员联盟:韩中多领域密切合作必不可少
中新社首尔2月25日电 (刘旭 季龙雨)韩国国会韩中议员联盟25日发表声明呼吁维护两国友好合作关系,称韩中两国是相互高度依存的重要伙伴
2025-02-25 23:08:00
央视新闻讯 泰国政府2月25日举行内阁会议进一步讨论打击电诈措施,在会后的新闻发布会上,总理佩通坦表示,泰国政府高度重视电信诈骗犯罪问题
2025-02-25 23:30:00
人民日报客户端讯 近日,在缅中国籍涉诈人员经泰国湄索分批遣返。如今当地核查打击电诈力度怎样?人民日报记者来到湄索实地探访,一起来看!
2025-02-26 00:00:00
日本大阪世博会门票销售低迷 石破茂宣布新举措
中新网2月25日电 据法新社消息,当地时间25日,由于计划于4月13日开幕的大阪世博会门票销售疲软,日本首相石破茂宣布新举措
2025-02-25 17:06:00
自动播放当地时间2月24日,一名中国男子被发现死于韩国济州的一家酒店内,推测是交易虚拟货币时被杀害。韩国警方已抓获4名中国籍嫌疑人
2025-02-25 17:13:00
美方对华“301”大棒又指向了海事、物流、造船等领域。近期,美国贸易代表办公室(USTR)宣布,将就其对中国海事、物流
2025-02-25 17:43:00
海外网2月25日电 加拿大《领袖邮报》日前刊登一名读者的来信,这名读者直言“加拿大人有办法对美国加征关税予以反击”。这名读者是一名住在萨斯喀彻温省的普通加拿大公民
2025-02-25 17:59:00
美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs)近日发声,呼吁欧洲应当觉醒
2025-02-25 19:28:00
和评理|美对华贸易政策听证会:对华鹰派的舞台秀,独断专行的烟雾弹
特朗普精简联邦政府结构,不应该只盯着被视为“没用”的部门,也应该考虑一下那些所谓“有用”的部门。对于后者,应该包括美国贸易代表办公室(USTR)
2025-02-25 19:28:00
美法元首白宫会晤 马克龙:和平不代表乌克兰投降 | 国际专题
狐友知世账号报道过去24小时国际事件:返回搜狐,查看更多
2025-02-25 15:29:00