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...黑手是跨国犯罪集团，他们在东南亚各地，尤其是缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾，以及最近在更远的阿联酋建立了犯罪集团，敛财数十亿美元。 他们依靠被贩运工人的强迫劳动，向世界各地的人们发送诈骗信息。据 Meta 公司称...……更多
2024-11-22 09:55:00账户,诈骗,有关,诈骗,柬埔寨,犯罪
...信网络诈骗集团重大头目和骨干。近日，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发...……更多
2023-01-11 13:16:00组织者,诈骗,警方,合作,集团,诈骗
...超凯)记者11日从中国公安部获悉，近日，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元(人民币，下同)，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
...生又编造自己在澳大利亚涉赌，需要父母帮助尽快还钱。柬埔寨国家警察署此前发布的一则涉及中国留学生案件中，一名在日本留学的中国女孩称其在7月初收到一个不明人士的电话，称女孩涉嫌诈骗，诈骗款存在女孩的账户中...……更多
2024-01-05 14:47:00套路,留学生,恐慌,诈骗,流程,制造
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动，牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动，积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动，押解1900余名电诈嫌疑人返川。
与此同时，公安机关加强行刑衔接，加大行业内部...……更多
2024-01-08 17:16:00四川,余名,嫌疑人,嫌疑,诈骗,电信
中新社北京9月6日电 (记者 郭超凯)在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下，中国公安部“猎狐行动”工作组9月6日从柬埔寨将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑...……更多
2024-09-06 22:24:00柬埔寨,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,犯罪,经济
...方透露，经过排查，大约40%的“数字逮捕”诈骗电话来自柬埔寨、缅甸等东南亚国家。警方目前已在印度境内查封了几十万个涉及骗局的SIM卡和银行账户。印度电信部也表示，大多数“数字逮捕”诈骗电话实际是从境外拨打的，...……更多
2024-11-19 13:46:00莫迪,卢比,印度,网线,传记,妻子
130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国。
4月13日晨，随着两架中国民航包机降落在湖北武汉天河国际机场，首批130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被我公安机关从柬埔寨押解回国。这是今年以来中柬警方组织开...……更多
2024-04-13 08:51:00柬埔寨,中国籍,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,违法
...得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，202...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...招募人员，以高额收入为诱，将所招募人员先后组织前往柬埔寨王国西哈努克港、缅甸联邦共和国仰光市等地从事跨境电信诈骗活动。诈骗集团以境外成立的公司为幌子，设业务部、结算部、后勤部、地产部等部门，设定底薪加...……更多
2023-01-05 06:16:00兴文,兴文县,诈骗案,四川,诈骗,法院
...租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级以上公安机关...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动，牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动，积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动，押解1900余名电诈嫌疑人返川。达州“5·09”专案集中抓获762人、起诉582人，被最高...……更多
2024-01-10 19:36:00四川,公安,宣传,公安,最高人民检察院,人员
...人民法院的刑事裁定书显示，2013年5月，四被告人合伙将柬埔寨女子拐卖到中国，强迫她们嫁人，借此赚取钱财，其行为已构成拐卖妇女罪。据被告人供述，每嫁一个女孩收9万元左右，其中1万元介绍费由介绍人获得，余下8万元...……更多
2024-03-28 09:45:00老挝,骗局,报警,邻居,婚姻,女孩
...偿金，若不支付，将强迫安某拍摄色情视频，并将她送到柬埔寨贩卖器官。
父母收到勒索后便查看安某的银行账户，发现他们所提供的留学资金中，有超过750万泰铢（约150万元人民币）曾分别多次被转入其他个人账户。察觉异...……更多
2024-04-26 09:58:00澳大,泰国,澳大利亚,中国,留学生,家人
...金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。最高人民检察院、公安部对此高度重视，主动担当作为，强化协作配合，进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...家族”中首个涉足诈骗的家族。2017年6月，刘家“进军”柬埔寨西港，并于2018年在西港开建了一座名为“东方汇”的诈骗园区。2000年，福利来集团旗下的“太平洋娱乐公司”在清水河成立，正式进军博彩行业。
由福利来集团建...……更多
2023-12-13 13:42:00起底,刘家,缅甸,前旗,果敢,赌场
来源：看看新闻Knews 据日本媒体7日报道，今年9月，柬埔寨执法部门在首都金边捣毁一个日本诈骗团伙，逮捕25名日本公民。这些人将于本月8日被移送至日本，并接受日本警方审讯。7日当天，日本一些执法和调查人员抵达金边...……更多
2023-11-08 08:49:00日本,柬埔寨,团伙,诈骗,公民,日本
...news 据韩联社报道，韩国国家警察厅2日强制遣返一名利用柬埔寨窝点实施诈骗的犯罪嫌疑人。此人曾虚假宣传在柬埔寨金边附近的房地产开发项目，诱骗韩国境内的受害者投入大量资金。据报道，韩国国家警察厅、首尔地方警察...……更多
2023-12-03 11:22:00柬埔寨,窝点,韩国,嫌疑人,嫌疑,诈骗
...，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查；境外电诈分子通常远程操控境内的手机、插卡设备拨打诈骗电话，冒充境内电话；电诈分子还使用他人互联网账号，或冒...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。
近日，上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...安小鸡”台湾直播网红“晚安小鸡”，昨日独自冒险潜入柬埔寨诈骗园区，却遭园方发现，不仅手机被抢走，还被毒打一顿，目前生死不明，他妻子也在网上发声求救。晚安小鸡昨日(12日)独自闯入柬埔寨“凯博园区”，表示要...……更多
2024-02-13 22:03:00柬埔寨,台湾,诈骗,不明,园区,直播
...移，等受害人反应过来被骗，再去警局报案通知银行冻结账户，早就来不及了。步骤一：购买大量身份证、银行卡线上交易的洗钱一定绕不开网银账户，所以犯罪分子会先收集大量银行卡，来搭建账户通路。虽然，大家对于自己...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,涉案银行支付账户、电话卡、互联网账号等实名登记人或单位。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...交易和洗钱特征，优化风控监测模型，及时发现甄别涉诈账户，迅速开展拦截管控，最大限度避免群众损失。今年以来，共止付资金641.3亿元，冻结145.4亿元。
坚持分类施策、优化机制，筑牢更实劝阻防线。把预警劝阻作为重中...……更多
2023-11-27 17:13:00万起,山东,诈骗,关联,案件,犯罪
近日，我国国安部长接连出访柬埔寨、越南和泰国，在当前我国加大对缅北电诈分子打击力度的当下，中方重要人物的频繁出访，无疑释放了一个信号：电诈分子的好日子，要到头了。【中国国安部长陈一新率团出访】众所周...……更多
2023-11-15 10:16:00中方,东南亚,后路,布局,分子,三国
...，马先生的卡属于涉案“一级卡”，是受害人直接打到他账户上面的，而马先生也确实被扣划了20万，但具体案情不便透露。（图片均来源于现代快报）在该报报道的另外一起类似案件中，当事人配合警方提交了证明材料，警方...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...以估量。该报告还称，缅甸至少有12万人从事网络欺诈，柬埔寨估计有10万人。泰国、菲律宾和老挝也被确定为电诈产业的主要目的地或过境国。中缅边境目前，中国需要与邻国以及东南亚国家采取一系列联合行动，加强合作，...……更多
2023-12-08 15:36:00邻国,副总理,副总,缅甸,王毅,诈骗
...，筑牢严密的风险防范堤坝，治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效，着力保障客户资金安全。加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动，通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
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【文/观察者网 山猫】据印度报业托拉斯（Press Trust of India，PTI）当地时间11月22日报道，一艘渔船与印度海军潜艇在近海发生碰撞事故
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当地时间11月23日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，国际刑事法院的逮捕令具有约束力，欧盟各成员国不能选择性地执行国际刑事法院针对以色列总理内塔尼亚胡和前防长加兰特与一名哈马斯军事领导人发出的逮捕令
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内塔尼亚胡遭国际刑事法院通缉后，以色列主动缴纳联合国会费，连以色列记者都为之震惊，连番追问逗笑全场。一直以来，以色列在国际社会都以强硬的态度示人
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总台报道员当地时间11月23日获悉，日本兵库县神户市消防救援部门称，当天晚间，有两艘船只在该市神户港附近海域相撞。目前，对事故失踪人员的搜救正在进行中，尚不清楚两艘船上共搭载人数
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据参考消息援引美联社11月20日报道，美国当选总统特朗普给一系列吉他产品做起了宣传，他在第三次总统竞选活动期间支持过运动鞋
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《联合早报》近日报道，希腊公共和私营部门雇员本周举行全国大罢工，要求提高工资和生活水平。大罢工导致日常运作服务如地铁、巴士和船运陷入瘫痪
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CNN11月20日报道，与意大利农村的许多其他地方一样，奥洛莱长期以来一直试图吸引外来者搬进来，以便在几十年的人口减少后重振旗鼓
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《每日邮报》22日报道，当天早上，美国驻伦敦大使馆发现一个可疑包裹，随后，警察和消防人员迅速赶到，并拉起了警戒线。（大使馆发现可疑包裹后
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《每日邮报》22日报道，21日，伦敦一所小学附近的垃圾袋中。发现“放射性”废物，导致至少十几户家庭被疏散。警方后来表示废物并无放射性
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据报道，美国特使阿莫斯·霍克斯坦11月19日宣称，结束以色列与黎巴嫩真主党战争的解决方案“达成在望”。美国出面拟制的黎以停火方案能奏效吗
2024-11-23 17:12:00
11月19日，在迪拜举行的一场国际会议闭幕式上，阿联酋铸币厂展示了一块重达300公斤的金条。吉尼斯世界纪录官网显示，这块金条创下了全球最大金条的纪录，并已被正式收入《吉尼斯世界纪
2024-11-23 17:55:00
中新网11月23日电 据“乌克兰-24”电视台报道，当地时间22日，乌克兰总统泽连斯基就乌最高拉达(议会)会议“因存在遭袭风险而被取消”作出回应
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中新网11月23日电 综合俄媒报道，当地时间22日，俄总统新闻秘书佩斯科夫就国际刑事法院向以色列总理内塔尼亚胡和前防长加兰特发出逮捕令一事表示
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据 INN NEWS 媒体 11 月 19 日报道，在访问了美国洛杉矶并参加了在秘鲁共和国利马举行的第 31 届 APEC 经济区领导人会议后
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