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...造银行公章、伪造企业账目等手段，将公司钱款转入个人账户或其二人持有的他人银行卡内，金额达3000余万元，造成企业资金亏空、濒临破产。经侦支队迅速开展工作，经查，2005年至2014年期间，张某和白某分别担任该公司会计...……更多
2023-11-22 13:36:00账户,警方,员工,公司,个人,企业
...65%。马鞍山警方办理怀化分公司案件时，先后冻结了三个账户。其一是永雄集团的账户，冻结了2071.395347万元。其二是永雄集团子公司卫成公司的账户，冻结了2757.00852万元。第三个是怀化分公司的账户，冻结了数万元。这让谭曼...……更多
2024-05-17 08:36:00巨头,灰色,地带,协会,业务,金融
...带往安徽采取刑事强制措施，并冻结了永雄集团三个银行账户共4800余万元资金。在此后的一年，这批案件经历了侦查终结、移送起诉、两次退侦等司法程序。澎湃新闻从永雄方面获悉，目前，该公司吉首分公司的员工孔某某等26...……更多
2024-05-17 09:55:00湖南,势力,多家,集团,行业,企业
...，收取客户资金33万余元，并将自已农业银行、农商行的账户绑定公司账户，截留公司资金20万余元。目前，张某因涉嫌挪用资金罪被奉节警方带回配合调查，已全部归还了公司被挪用的资金。因其与公司存在其他经济纠纷，账...……更多
2024-03-19 21:20:00奉节县,奉节,重庆,警方,员工,资金
...值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。●警方提醒：防范洗钱陷阱，保护好自己的利益，以防成为不法分子洗钱“工具人”，做到：（一）切...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...怀疑，便让其进群了。在群内，“老板”先询问财务公司账户余额有多少，在财务回答还有65万后，“老板”便让财务转账45万到指定账户，并且称公司急用，需要抓紧时间立马转账。图为骗子跟公司人员的聊天截图转账前，该...……更多
2024-04-25 15:47:00溧水,南京,看吧,警方,转账,溧水
...通过发展下线，违法所得达到了九千余万元。王某的股票账户里，虽然亏损近千万，但账户里的余额仍共有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分。除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。王某股...……更多
2024-05-16 11:03:00电商,佛山,从业者,基层,员工,家具
...问卷或小程序中透露个人隐私信息，如银行卡及各类支付账户密码、身份信息等，务必谨慎提供各类短信验证码。【来源：警民直通车上海】 ……更多
2023-12-25 16:09:00扣款,退税,警方,女子,邮件,链接
...名的科目后，他向“老师”报了名，并向对方提供的银行账户转账汇款49600元。后来，林先生意识到不对劲，立马让爱人和学校老师联系，结果被告知学校并没有此事，他这才意识到被骗，赶紧拨打110报警。警方介绍，林先生遭...……更多
2023-12-30 07:06:00骗术,二维码,补贴,二维,对方,皮肤
...名称相近的企业，并通过职务便利使用自己名下企业对公账户收取11家单位合同款，涉嫌挪用公司资金26万余元。9月29日，胡某迫于公安机关的侦查压力主动投案自首，并如实供述了挪用资金的犯罪事实。10月7日，经过办案民警...……更多
2023-10-24 00:13:00安庆,万余,员工,资金,企业,胡某
...司邮箱、操纵企业邮件，偷梁换柱引导交易金额打入自己账户。近日，浦东警方接到一起跨境电诈案件，经警方32小时的极限追查，成功帮公司追回1700余万元。高先生是浦东陆家嘴一家金融A公司的员工，日常负责与境外B公司账...……更多
2024-06-20 09:22:00浦东,跨境,警方,极限,小时,公司
...承兴系派出一名业务员操作。方建华通过录屏录下了部分账户密码，他登录其中一个账户成功，但其他账户无法登录。不过，因方被收买，这一破绽也就未被及时披露。就此而言，罗氏姐妹不仅胆子大，而且心思细，“预判了别...……更多
2024-01-22 11:51:00罗氏,拆解,骗局,诈骗,萝卜,姐妹
...分现金应由来某与企业财务对账统计好后存入单位的银行账户。然而在报案后，骆女士查询了账户这才发现，从今年6月起，单位账户就没有一笔现金“进账”，资金缺口有近10万元，加上保险箱内原本应有一个月左右的现金缴款...……更多
2023-12-20 15:10:00外省,上海,现金,直播,员工,单位
...移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征，引起了警方...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...要犯罪嫌疑人王某的股票账号显示，虽然亏损近千万，但账户里的余额仍有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分，除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。据王某交代，这数千万的贿赂款都是他...……更多
2024-05-15 12:09:00电商,金条,杭州,警方,现金,员工
...要犯罪嫌疑人王某的股票账号显示，虽然亏损近千万，但账户里的余额仍有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分，除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。据王某交代，这数千万的贿赂款都是他...……更多
2024-05-15 10:43:00电商,惊心,金条,杭州,警方,现金
...的犯罪嫌疑人古某、阮某等，并在第一时间冻结涉案银行账户，调取物流清单及收货下家视频监控，追踪赃物去向，固定关键证据。在警方充分的事实证据面前，犯罪嫌疑人最终放弃抵抗心理，如实交代了犯罪作案事实经过。
...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...现金都由来某与财务人员对账，统计好后存入单位的银行账户。然而在报案后，骆女士查询账户发现，从今年6月起，单位账户就没有一笔现金进账，资金缺口有近10万元，加上保险箱内原本应有一个月左右的现金缴款，初步估计...……更多
2023-12-20 12:21:00保险箱,公款,上海,护理,直播,员工
...动，前往它地将犯罪嫌疑人逮捕并在当地农行网点将涉案账户冻结。随后，将犯罪嫌疑人带回禹城拘留。10月27日，农行禹城市支行营业部接到禹城市反诈中心业务咨询电话，咨询如何将该赃款退回受害企业。通过沟通得知，受...……更多
2023-10-31 22:41:00警方,员工,资金,成功,企业,禹城
...调高银行卡转账额度。她称，自己要在规定时间内向指定账户转账67万元，不然就办不了退费手续了。鸿联支行大堂经理在了解到老人的业务需求后，出于对客户资金安全考虑，将老人引导到客户经理室，并将情况告知该行副行...……更多
2024-01-17 12:45:00海口,诈骗,陷阱,老人,员工,银行
...完群，“董事长”便在群内指示张先生将295.7万转到指定账户，并特地嘱咐要“加急办理”。张先生收到指令后，立即开始办理转账手续。
期间，群内的“董事长”显得异常着急，不停地催促张先生抓紧转账，这不由引起了张...……更多
2023-11-22 10:05:00转账,骗子,老板,男子,结果,张先
...伪造的，而他付的各项费用被房产中介陈某私自转到个人账户并挪用。近日，八里湖公安分局滨兴派出所侦破一起合同诈骗案，陈某涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。2020年5月，王某想买一套房子。经朋友介绍，他与房产中介陈...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...商户号给自己发红包，还虚构不存在的“空气员工”侵占账户钱财。不到一年的时间里，这样一个疯狂的“超级管理员”，利用管理公司商户号的特有权限悄无声息侵占公司账户70余万元。日前，松江区人民检察院已对这名“超...……更多
2024-05-14 03:01:00管理员,管理,马瑞,商户,企业,管理
...公安局城北派出所和相关银行的快速反应协助下，及时对账户止付挽回损失32万余元。据该公司财务人员小娟（化名）介绍，当天，她QQ邮箱收到一封自称是其老板的邮件，并且与其老板姓名一致，小娟便信以为真，邮件中要求...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...对此重新展开研判，并将调查重心指向“收款人”和平台账户。立案侦查期间，民警将涉及“熬夜冠军”所关联的受害人信息进行了全量梳理，发现仅2023年12月至2024年2月就有9名受害人遭其诈骗，累计涉案金额达7万余元。其中...……更多
2024-04-28 10:12:00社交,诈骗,酒店,平台,酒店,房费
...在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户，由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...和公司经营项目一致。随后，股东“杨女士”以查看公司账户余额为由，让李女士将账户余额截图发在群内，李女士并未多想。紧接着，另一名股东“黄女士”又以签订合同需要保证金为由，要求李女士转账198万元到一企业账户...……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
近年来，诈骗案件层出不穷，广大市民深受其害，为了共同营造和谐稳定的金融环境，近日，中国民生银行潍坊寿光支行到当地移动公司开展了防范网络电信诈骗系列宣传活动，帮助企业员工提高金融风险防范意识，增强金融...……更多
2024-05-29 15:10:00中国民生银行,寿光,潍坊,中国,支行,账户
...接到毛衫企业王老板报警，怀疑公司有人做手脚，转走了账户上的钱。“网络直播这块我也不懂，你们帮我查查，公司的钱都去哪儿了？”警方经过了解得知，在一个多月前，该公司请了几名网红主播做直播带货。“我看做直播...……更多
2024-01-19 06:41:00回款,火爆,直播,张某,直播,公司
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