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...显示，上海德雅保险代理有限公司，因未按规定使用银行账户，被责令改正，给予警告，处1万元罚款。时任上海德雅保险代理有限公司执行董事黄国华，对上海德雅保险代理有限公司未按规定使用银行账户负有责任，被警告，...……更多
2024-04-15 18:08:00德雅,上海,账户,银行,代理,德雅
...息显示，上海联汇保险代理有限公司因未按规定使用银行账户，被责令改正，给予警告，处1万元罚款。时任上海联汇保险代理有限公司董事长兼总经理黄徐坚对上海联汇保险代理有限公司未按规定使用银行账户负有责任，被警...……更多
2024-04-15 18:07:00联汇,上海,账户,银行,代理,联汇
...息显示，上海盛华保险代理有限公司因未按规定使用银行账户，被责令改正，给予警告，处1万元罚款。时任上海盛华保险代理有限公司副总经理朱轩成对上海盛华保险代理有限公司未按规定使用银行账户负有责任，给予警告，...……更多
2024-04-15 18:07:00盛华,上海,账户,银行,代理,盛华
...独家消息，阿布出售切尔西的25亿镑资金仍在伦敦的银行账户上。两年前，阿布遭受制裁将切尔西出售，这笔巨额资金被用于援助受害者。然而，邮报了解到这笔钱仍然在伦敦的银行账户中。本周早些时候，英国议员卡梅隆表示...……更多
2024-04-18 19:43:00阿布,切尔西,伦敦,账户,资金,银行
...安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称，有人从涉诈账户中转移1.3万元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法钱款后，李某将钱取出，继而使用自己的其他账户，将钱转入了不法分子的账户。民警将嫌疑人抓...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...，来到工商银行绍兴诸暨支行营业部，开立企业银行结算账户，本担心手续繁琐，没想到，工行运用电子签章开户，不到一个小时就办好了。蔡先生连声称赞：“用电子营业执照和电子印章就把企业账户开好，工行‘无纸化’开...……更多
2023-11-22 16:05:00浙江省,浙江,分行,格局,数字,引擎
“我们在网上聊了几天，他给我银行账户转了20万，这是取出来的12万……”近日，四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”，其实是在网上认识的一名男子。今年2月底，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...一个叫“微会议”的APP，并把银行卡中的钱都转到“安全账户”，保证这些钱不会被自动扣费，等到解除续费后，“安全账户”就会自动将钱款退还。黄先生信以为真，按照对方的指令，将其支付宝、微信、银行卡里的钱均转到...……更多
2023-12-24 07:44:00市民,保障,张某,账户,保障,晋安
...供方便。数字化建设离不开对于数据的整理。其中，对于账户证件类型非身份证、睡眠账户、一人多户、单位欠缴等疑点数据的治理便是关键一环。为此，资金中心抽出专人，运用电话追踪单位专管员方式，单位找人，人找人，...……更多
2023-12-08 14:12:00大民,河北省,省直,服务,河北,住房
...）9月16日，银行工作人员发现一家烟酒商铺的数字人民币账户资金流动存在异常。一万、一万、一万……多笔资金流入该商铺账户，随后又被转出，但这家烟酒行日常交易额几千元左右。银行迅速冻结了该商铺账户。越城警方成...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...近日，法人代表姓名为舒进先的南京裕佰胜建筑有限公司账户忽然转入多笔数十万元资金，合计150万元，该账户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...安局白莲派出所成功规劝一名非法出借、转让个人银行卡账户的违法行为人投案全力守护群众“钱袋子”近日，衡东县公安局白莲派出所民警在工作中接到上级公安机关下发线索。根据掌握的线索，办案民警立即展开调查，发现...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...业先进水平”的评价。华夏财资云平台功能：1．多银行账户管理。本行及他行账户、本行多级账户（簿）统筹管理，集团资金视图一目了然。便于客户统筹管理本他行账户、集团及成员单位账户。2．多银行支付结算。客户可在...……更多
2023-12-08 17:27:00智化,华夏,发展,管理,平台,企业
...式进行管理的一种新型物业服务模式。专用基金需要专用账户作为依托，所以实施“信酬制”的小区会在银行开立小区专用账户，全体业主凭密码进入账户，从而查询该账户所有银行收支流。“这套系统可以实现小区公管账户的...……更多
2023-12-06 18:49:00华夏银行,华夏,提速,物业,模式,推广
...为民”的初心，在人民银行江西省分行指导下灵活运用“账户异常复核”机制，强化账户风险防控。近日，该行协同市反诈中心成功堵截20万元，守护群众的“钱袋子”。段某在华夏银行南昌分行网点办理取现业务，柜员小刘在...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...宣传金融政策，宣讲金融常识，提示提醒合同阅读、沉睡账户、睡眠保单等事项，有效识别销售误导、平台诱导、虚假广告等陷阱，高度警惕代理退保、代理维权、征信修复等骗局，倡导理性投资、依法维权。晋商银行河津支行...……更多
2024-03-16 11:05:00山西,精彩纷呈,消费者权益,宣传,保护,消费
本文转自：法治时报儋州一女子离婚后账户被前夫用来接收借款，债主起诉共同还款，法院判决——不属共同债务无需还款潘德刚 制■本报记者 陈敏儋州的程女士和张先生在2012年离婚。离婚10年后的2022年12月，程女士却收到法...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...构开发的“福建应用辅助处理平台”高风险受骗人员同名账户保护性止付项目，对“疑似被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...求助，因为她收到20条关于她的资金转到他行数字人民币账户的短信，但她却对这些账务操作一无所知。听到“转钱”字眼，银行工作人员立即高度警觉起来，当即为客户开通柜面绿色通道，将其银行账户设置为只收不付状态；...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...因涉西班牙足协腐败案，皮克旗下公司KosmosFootball的银行账户被封。KosmosFootball公司是西班牙足协和沙特方面，将近年西班牙超级杯放在沙特举办这一交易的中间商，在此交易中，KosmosFootball公司每年可以获得400万欧的佣金。据悉...……更多
2024-04-25 10:39:00皮克,西班牙,足协,账户,腐败,旗下
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...反诈工作。该分行加强源头治理，严把开户关。严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...总行部署，成功开立全行第一户艺术类教培机构资金监管账户，实现拓户新突破和业务协同发展。该行积极学习了解监管账户涉及的行业信息、开立政策、收付要求等，并积极与校外艺术教培机构沟通，协助客户准备好开户相关...……更多
2023-12-06 22:54:00溧水,农商,远路,支行,账户,监管
...来说，短信通知是他们了解银行卡动态的主要方式。一旦账户发生任何变动，他们都能及时收到短信提醒，从而确保资金安全。此外，在某些特殊情况下，如手机网络故障或APP无响应时，短信通知仍能提供重要的信息。然而，短...……更多
2024-03-19 04:20:00银行卡,短信,银行,短信,银行,用户
...其在支付宝上发起收款，而后宣称理赔款已经汇至其银行账户。叶某某查看银行账户发现赔款并未到账，询问对方时对方解释说叶某某提供的是企业账户，无法进行汇款，要求叶某某打开手机银行APP，通过手机银行内的账户安全...……更多
2023-10-09 09:54:00理赔,骗局,航班,账户,银行,对方
...。近一年来，渤海银行泰州分行反赌反诈形势良好，涉案账户数量为当地同业最低。以强化内部管理为抓手，夯实反诈反赌基础。加强个人账户管理，对存量账户实行专行专人负责制。今年下半年，泰州分行主动开展个人账户排...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,泰州,分行,银行,金融,安全
...反诈宣传等措施为客户筑牢反诈安全屏障，全力管控企业账户涉诈风险，助力群众守好“钱袋子”，有效践行金融为民使命。在智能防控方面，工商银行全力推进企业账户反诈风控体系建设，构建“融安e核”智能反诈实时模型...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...银行卡余额。因为陈先生卡里只有1000元，客服便让其往账户内充值，此时，陈先生意识到不对劲赶紧报了警。警方提醒，近期有不少市民收到涉及医疗、游戏、贷款方面的信息，诱导用户点击不明链接实施诈骗，应小心提防。 ……更多
2023-01-14 10:59:00银行卡,账户,只有,银行,先生,卡里
...王先生报警称，自己在使用手机银行转账时，不小心转错账户，现在无法联系到该账户户主，请求民警帮助。民警仔细询问后得知，王先生早上使用手机银行转账，不小心将钱转给了与收款人同名同姓的另一个账户联系人。该账...……更多
2023-12-27 01:04:00钱款,粗心,民警,大意,男子,先生
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7月4日，在贵州磷化集团瓮福磷矿区，颜色深黑、活性差、难以选别的B1层矿已实现稳定量产有两个月时间。在选矿生产线上，B1层矿经过单选
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央视网消息：在刚刚过去的上半年，消费市场的热情再次让我们见证了中国经济的活力。开放、更新、激活、升级，一系列政策持续显效
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十堰广电讯（郧西融媒记者 王琴）近日，在郧西县的湖北骏骆科技有限公司生产车间里，新上的四条自动化生产线高效运转，从抓取原料
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摩根士丹利发布研究报告称，维持山东黄金(28.300, -1.42, -4.78%)（01787）“与大市同步”评级，虽然其黄金上半年保持较强劲的增长
2024-07-13 17:32:00
大和发布研究报告称，英国水务监管局（Ofwat）发布受监管水务资产决定草案，长江基建集团（01038）旗下的NorthumbrianWater项目的结果正面
2024-07-13 17:32:00
东亚银行（00023）发布公告，于2024年7月12日斥资约226.79万港元回购股份22.66万股，每股回购价格为9.9-10.02港元。
2024-07-13 17:32:00
里昂发布研究报告称，舜宇光学（02382）今年上半年主要手机及车载产品出货量表现稳固，同时对盈利敏感度较高的手机摄像模组业务产品组合和毛利率均有所改善
2024-07-13 17:33:00
水晶光电（SZ002273，收盘价：19.53元）发布公告称，2024年7月12日15:30-17:00，水晶光电接受世纪证券有限责任公司等机构调研
2024-07-13 17:33:00