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...法院公开开庭审理并当庭宣判了一起盗窃罪案件，被告人龙某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元，责令被告人龙某退赔多名被害人经济损失。被告人龙某2022年至2023年期间，在惠水县、兴义市、瓮安县等地盗窃多...……更多
2024-01-31 16:23:00再次,龙某,被告人,被告,福泉,处罚
...终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、办理对公账户等操作，唐某彪便指使周某...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...23年4月，方女士在一次演唱会上认识了自称在美院上学的龙某，因对“追星”怀有热爱，两人相聊甚欢，便互加了微信，在此后聊天中龙某向方女士推荐了“靠谱”黄牛薛某，为能与偶像近距离接触，此后方女士多次向薛某转账...……更多
2024-04-14 21:22:00歙县,万里,警方,女子,龙某,薛某
...日，长沙开福区人民法院审理判决了一起诈骗案，被告人龙某以“交钱就能读名校”为幌子，骗走多名家长共计51万余元，犯诈骗罪获刑十年，并处罚金人民币六万元。龙某是某学校绿化维护工，一次偶然的机会，他碰到某教育...……更多
2023-11-15 19:01:00干爹,名校,教育局,局长,支付,教育
...堪设想，在车间禁区内吸烟对员工的人身安全造成严重的潜在威胁；周某的行为严重违反众科电器公司的规章制度。某电器公司内设置了吸烟区，周某完全可以到吸烟区吸烟，但其不仅没有到指定地点吸烟，还多次溜号玩手机，...……更多
2023-10-29 10:22:00禁烟,公司,广州,规章制度,规章,制度
...商银行可疑客户识别每日工作清单》《邹城农商银行结算账户全生命周期管理清单》等相关制度，并组织员工开展全覆盖培训，确保制度人人熟知、规定人人遵守。同时，以邹城农商银行反电诈微信群为载体，有针对性的在群内...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
...网址等招赌信息的发布、参赌人员的身份信息注册、银行账户等支付手段信息的确认、投注信息的上传与接收、赌博输赢结果的公布等；二是资金流环节，即利用银行、第三方支付平台等金融机构或者准金融机构，进行赌资的收...……更多
2023-10-11 00:34:00赌场,被告,网络,郭某,被告人,周某
...骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户4.6万余户，有效降低了账户涉案风险，协助公安机关抓捕违法犯罪行为嫌疑人32名，有效遏制电信网络新型诈骗行为。以机制促管理，有效推进涉案账户倒查工作该行...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...。典型案例：依法不予执行虚假仲裁 维护社会公共秩序龙某向黄某借款40万元后，龙某与其父亲签订《广州市存量房买卖合同》，约定龙父购买龙某名下房屋，并将房屋产权人变更登记为龙父，但龙父并未支付任何购房款。黄某...……更多
2024-02-29 04:02:00支持率,裁决,仲裁,全省,法院,支持
...反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制，杜绝各类虚假账户。通过外部欺诈风险信息系统，推动反欺诈工作从“事后处理”向“事前防范”积极转变，实现对外部欺诈风险的实时精准预警和有效拦截干预。2023年，该行共协助...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
...日，在纳溪区人民法院执行法官的释法明理下，被执行人龙某深刻认识到法律并非儿戏，最终主动筹钱，全款履行。泸州某服装加工厂与龙某买卖合同纠纷一案进入执行程序后，执行干警通过总对总财产查控系统对龙某名下财产...……更多
2023-10-19 11:34:00纳溪区,纳溪,被执行人,法院,主动,法律
本文转自：青海日报青海印发《金融支持企业碳账户体系建设实施方案》明确企业碳账户体系建设7项重点任务本报讯 （记者 郭靓） 近日，记者从中国人民银行青海省分行获悉，为构建绿色金融与转型金融高效协同体系，加大...……更多
2024-04-05 02:27:00账户,体系,任务,重点,建设,企业
...保障金融安全哈尔滨银行（以下简称哈行）始终高度重视账户服务工作，坚持“两个不减、两个加强”“支付为民”的服务理念，以客户为中心、坚持风险为本原则，不断拓展创新账户管理服务水平，为社会公众提供高效、安全...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...此同时，北京商报记者也获悉，当前开通北交所权限个人账户数已超600万，而自9月1日《北京证券交易所投资者适当性管理办法》（以下简称“投资者适当性新规”）落地以来，截至11月10日，累计新增开通北交所权限个人账户数...……更多
2023-11-23 17:35:00开户数,券商,证券,券商,投资者,投资
...电信网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...即立案。2023年11月16日，公司将理赔款240万元打入受益人账户。工地发生意外 安全生产责任险撑起保护伞2023年7月，平安财险包头中心支公司接到客户报案，称员工张某某在工地发生意外，从高处坠亡。由于该公司承保安全生产...……更多
2024-01-26 00:19:00包头,理赔,保险业,典型,案例,包头
...构开发的“福建应用辅助处理平台”高风险受骗人员同名账户保护性止付项目，对“疑似被骗银行账号”的全渠道管控，对“同名账户”的暂停非柜面业务管控。截至目前，该行利用此平台保护性止付177人，成功止付356户受害人...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
本文转自：黔南日报本报讯（王骁）2023年9月，被告人龙某与被告人韦某2人在家中通过手机上网的方式打发时间，龙某在浏览某短视频平台信息时，看到了“提供电话卡拨打电话，一小时240元报酬”的广告，随即主动联系对方...……更多
2024-01-16 16:26:00诈骗,男子,手机,龙某,诈骗,被告人
...公司法人刘某在任职期间，利用职务便利，私自补办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...他刷到银行的交易提醒时，李明瞬间傻眼了——他的微信账户在昨天进行了数笔大额转账，合计超过5000元!李明赶紧检查交易记录，发现自己的微信确实在未经授权的情况下转走了这些钱。李明心急如焚，他立刻拨打了客服电话...……更多
2024-02-28 11:47:00银行卡,家人,银行,李明,支付,安全
...步开展高空侦查追踪，成功发现嫌疑车辆，将犯罪嫌疑人龙某、龙某鹏抓获，现场查获1800余升柴油及3台抽油泵等作案工具。经查，犯罪嫌疑人龙某、龙某鹏无意中发现在清徐、小店、潇河产业园区沿线经常停靠着挖掘机，于是...……更多
2024-04-22 07:59:00油耗子,挖掘机,油耗,龙某,柴油,清徐
...托周某支付工程款项及项目开支，故曾将部分资金转入其账户，需要支付时，由他电话指令她转出，“我没有将与夫妻存续期间的财产，包括房屋、车辆、资金赠与给周某，请求驳回她的全部诉讼请求。”
作为被告的周某则称...……更多
2023-10-21 15:30:00婚生子,二审,前夫,一审,别墅,女子
...受害人下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...00余万元、作案手机140余部、工商营业执照 100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个。同时，深挖串并涉及另外 15 个省线索、共计 211人……近日，建始县公安局成功破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及湖北、...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...犯周某虽已到案却仅被取保候审，随时存在串供、逃逸的风险。为解决以上难题，办案检察官认真审阅30余本案卷，多次提审嫌疑人，与侦查人员就证据情况进行反复沟通，提出补充侦查意见。“最终，结合相关法律法规，我们...……更多
2023-01-18 06:26:00万余人,万余,谎言,周某,公司,检察
...寻找目标，伺机行窃。当晚11点多，民警锁定盗窃嫌疑人龙某流窜场所和位置，在较场口将嫌疑人龙某当场抓获，并追回全部被盗手机。犯罪嫌疑人被抓获。警方供图经查，龙某有多起盗窃前科。跨年夜，其趁着夜色和人流，在...……更多
2024-01-04 19:21:00部手机,警方,男子,小时,视频,龙某
...亚大使馆和美国国际开发署表示，美国驻哥使馆社交媒体账户被黑客入侵。美国驻哥伦比亚大使馆在声明中说，美国政府管理的脸书账户出现“安全漏洞”，被黑客入侵。使馆团队已经发现未经授权的访问，导致潜在的风险，建...……更多
2024-01-28 07:26:00哥伦比亚,美国,大使馆,社交,账户,大使
...也可以在正式签订合同之前进行短期试课，从而降低消费风险；另一方面，消费者应当加强自身维权意识，在签订合同时仔细阅读合同条款，对于培训内容、时间、退费标准等仔细注明，避免争议，并且保管好合同以及支付凭证...……更多
2024-04-02 16:59:00陷阱,法院,说法,培训,考试,人民
...总队指导下，组织警力开展深入侦查。经查，犯罪嫌疑人龙某在无销售烟花爆竹资质的情况下，从外省非法采购烟花爆竹后囤积于江苏启东地区，再指派江某某分批驳运至在崇明地区租赁的民宅内进行存储，并另行安排李某、谢...……更多
2023-12-06 17:07:00烟花爆竹,爆竹,烟花,经营销售,警方,经营
...而，从另一方面来看，数字人技术的普及也可能带来一些潜在的问题，比如观众可能会对这种缺乏真实性的互动方式感到不满，甚至产生被欺骗的感觉。此外，数字人技术的运用也引发了人们对于人工智能伦理的讨论。一方面，...……更多
2024-04-21 13:09:00东首,刘强,京东,网友,在线,京东
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