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...级行下发的典型案例和风险提示，加强涉诈涉赌典型案例账户和资金交易分析，总结涉案账户特征，指导员工从不同角度将防范电信网络诈骗和日常工作融会贯通，通过持续学习，不断强化员工反诈的专业意识，提高员工反诈风...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
...滥用，在未经消费者授权或消费者误触的情形下对消费者账户进行扣款，另一方面，当免密支付功能所在的手机载体出现丢失、被他人暂时借用等情形，可能会出现非消费者本人操作等情况。
警方提示，在使用免密支付功能时...……更多
2024-01-03 10:48:00利弊,支付,风险,还是,支付,消费
...以不注销，但一定要注意保管，不要遗失。建议定期保持账户活跃（如保持半年内有交易），避免转成长期不动户，造成后续账户使用不便。问：若不注销闲置的银行卡，会产生费用吗？答：不同的银行卡对应的情况有差异。（...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...粮食物流有限公司，了解秋粮资金需求，向企业职工普及账户安全、投资理财等金融知识，实现企业效益和社会效益双赢。
走进商圈，用心守护金融权益。支行来到靖江市大润发摆放宣传海报，向邻边的商铺和来往的市民发放...……更多
2023-10-10 15:37:00靖江市,靖江,农发,消费者权益,支行,宣传
...的横幅，同时在大厅摆放了涉及电信诈骗风险防范、银行账户、反洗钱风险防范、理财产品、按揭贷款、数字化人民币、个人征信等多方面的宣传资料。活动期间，该行充分发挥网点厅堂宣传的作用，在网点大堂区、柜台、公众...……更多
2024-04-25 10:12:00招远,烟台,建行,国家安全,支行,宣传
...得物交易资金流向持有疑问，资金不是第一时间进入商家账户，而是先进入得物的账户，由此引发“二清”风险。从初试助贷到8亿拿下小贷牌照，再到频频高薪招聘金融人才，得物对于金融业务可谓积极。然而，在消金业务渐...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...化金融安全教育服务。围绕防范电信网络诈骗、出租出借账户、反洗钱和反非法集资等主题，集中开展金融安全知识宣传。运用协会宣传平台和各会员单位微信公众号、手机客户端、门户网站等各类媒介，搭建常态化的安全宣传...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...洗钱反诈骗的重要性和必要性，并提示群众要保护好自身账户及个人信息，切勿出租出借自身身份证信息及银行账户，远离金融犯罪。人保财险工作人员现场普及普及反洗钱、反诈骗相关知识同时，该公司组织全体员工观看省委...……更多
2023-12-14 11:10:00人保,清镇,贵阳,财险,防火墙,防火
...位客户电子证照应用,上线非企业类电子证照在单位结算账户领域的应用功能,单位客户在建行山东省分行辖属营业网点内,可使用电子证照办理单位结算账户的开立、变更和撤销业务。依托金融科技优化结算账户开户流程,全面提...……更多
2023-10-16 11:39:00为民,山东省,办实事,含金量,山东,建行
...“双碳”战略的实现。中信银行信用卡积极参与银行业碳账户标准建设，作为国内首个由银行主导推出的个人碳减排账户，“中信碳账户”以科学方法计量个人碳减排量，实现绿色低碳行为数字化、可视化、资产化和价值化。截...……更多
2024-03-25 14:28:00中信银行,中信,信用卡,业绩,零售,信用
...移动支付平台账号，导致新机主购买后，登陆原机主相关账户，可使用“忘记密码”功能重设密码，使用短信验证码购物消费。再如，旧机主个人隐私易泄露。一些旧机主在注销手机号码前，未及时将其与社交软件、网络云盘、...……更多
2024-04-10 06:38:00手机号码,号码,保障,安全,手机,个人
...融宣教活动。通过向返乡人员和大学生发放宣传折页普及账户安全、防诈知识、非法集资性质特征及主要手法等，提醒谨慎投资，严防非法集资陷阱。鹿邑县支行走进鹿邑县明道宫旅游景点以及弘道苑广场进行宣传，通过在门口...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...等多种异常特征，与客户沟通后为客户仅开立个人和对公账户未开通网银等线上支付工具。 2024年01月02日，法人马某再次来网点咨询个人账户及对公账户无法线上支付的问题，经过长时间的沟通，了解到客户办理对公账户真实目...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...等单位有关时。对于要求提供个人信息、转账汇款、核实账户等涉及资金和隐私的请求，要有足够的怀疑和谨慎。遇到这种情况，最好主动挂断电话，并及时向相关部门报警。2.不轻易相信网络信息。在上网时要保持谨慎，不要...……更多
2023-12-29 12:54:00民生银行,民生,潍坊,公馆,支行,宣传
...客户资金安全。同时，及时提醒客户注意保护个人信息和账户安全，不要随意泄露个人信息和密码。建立快速响应机制，及时处置诈骗事件一旦发生电信网络诈骗事件，该行将立即启动快速响应机制。通过与公安部门、电信运营...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...实际讲解防诈反洗钱知识，引导公众提高对出租出借银行账户及身份信息影响的认识，增强防范洗钱犯罪意识，有效加深了群众对反洗钱的认识，营造良好的反洗钱治理环境。下一步，赫章农商银行将继续履行金融机构的社会责...……更多
2024-02-07 19:32:00春联,赫章,农商,佳节,风险,宣传
...，精准侦别潜在风险客户，重点防控电信诈骗主动转账、账户盗用、异常开户、境外资金用途等多个风险场景，保护客户资产安全；通过系统无缝对接，将反欺诈预警名单实时推送至远程银行，分秒必争快速外呼，唤醒客户拦截...……更多
2024-03-14 10:02:00浦发银行,触手,银行,金融,知识,浦发银行
...理财、以房养老、违规转贷等风险案例，开展消费者风险提示；针对销售误导、过度授信、贷款挪用等投诉热点问题主动进行提示警示；关注自身风险防范意识较弱的“一老一小一新”等人群，加强消费者反诈能力和风险防范意...……更多
2024-03-12 16:33:00中国光大银行,西宁,党委书记,行长,分行,中国
...丘支行联合安丘市老年大学开展了“防范电信诈骗，守护账户安全”为主题宣的安全教育宣传活动。本次宣传活动以总体国家安全观为引领，围绕防范化解金融风险，提高公众金融安全意识，守护账户安全和教育宣传开展。活动...……更多
2024-04-23 14:24:00中国民生银行,安丘,潍坊,教育,宣传教育,国家安全
...银行卡等信息，提高消费者自我保护能力。与此同时结合账户风险核实工作，提醒客户银行卡仅限本人使用，出租、出借、出售、购买银行账户需要承担相应的法律责任。加强安全管理，确保个人账户的安全使用。建行烟台莱阳...……更多
2024-01-08 15:51:00莱阳,烟台,建行,支行,宣传,活动
...求，开展优惠政策宣传活动，普及金融消费者权益保护、账户安全、反电信诈骗等基础金融知识。宣传活动覆盖1.1万人次。近年来，该行围绕新市民就业创业、住房安居、培训教育、医疗养老等方面的金融需求，主动作为，加强...……更多
2023-11-30 07:05:00课程,金融,校园,知识,社区,分行
...北监管局在2024年03月06日发布《关注金融信息安全的风险提示》，通过对个人金融信息泄露典型案例的介绍和分析提示金融消费者：一是妥善保管个人信息，不随意丢弃含有个人信息的交易凭证；二是尽量亲办金融业务，拒绝出...……更多
2024-03-07 10:45:00金融,河北,提示,风险,国家,安全
...金融管理部门的指导下，在会员机构的支持下，聚焦数字账户建设、商业银行数据治理、保险机构数字化转型、金融数据要素合规应用与安全培训等重点领域开展了一系列自律管理工作。其中，数字账户建设方面，发布《数据资...……更多
2024-03-18 12:56:00数据,中国,要素,资产,模式,协会
...全意识常树立，强买强卖不可取，风险防范意识强，风险提示要看清，内容价格要合理，依法求偿是权利，陌生来电不轻信。进企业：面向新市民及金融消费者，帮助正确认识金融产品和服务，了解自身合法权益。讲解“三适当...……更多
2024-03-14 11:42:00寿山,长城,宣传教育,分公司,宣传,活动
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...切实维护金融消费者合法权益，该局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作（以下简称专项工作）。专项工作自2023年10月起持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。“沉睡账户”主要是指5年及以上...……更多
2023-10-24 02:26:00账户,交易,账户,银行,交易,科技日报
...识和服务态度表示衷心称赞。这是赣州农商银行唤醒沉睡账户，践行金融为民使命的一个缩影。为切实维护金融消费者合法权益，赣州农商银行认真落实监管要求，通过多种形式扎实开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。线...……更多
2024-04-22 03:53:00为民,使命,资金,客户,金融,农商
...测试，及时发现并修补潜在的安全漏洞。为了进一步保障账户安全，银行应采用更为复杂的身份验证机制，这可以包括双因素认证、生物识别技术(如指纹或面部识别)和行为分析等。双因素认证要求用户在登录时提供两种不同形...……更多
2024-01-22 11:43:00商业银行,金融服务,数据线,对大,银行,金融
...关闭服务。消费者一旦照做后，被对方以需将钱转入安全账户才能关闭服务为由实施诈骗。消费者往往被骗子的话术迷惑，产生资金损失。同时，骗子会通过录屏软件侵害消费者个人隐私及个人信息，侵害消费者的正常权益。“...……更多
2024-03-11 14:55:00保障,平安,吉林,人寿,诈骗,资金
...心”）组织召开了互联网贷款纠纷化解座谈会，发出风险提示，给出了答案。并于3月22日，联合福建华通银行开展了“推动纠纷源头化解，防范网络贷款风险”——互联网贷款风险提示全媒体直播，向公众普及互联网贷款知识，...……更多
2024-03-24 05:49:00直播,答案,风险,网络,金融,信和
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厦门一批政府投资项目可行性研究报告获批翔安隧道将进行安全改造东南网2月20日讯（海峡导报记者 陈婧琳）近日，厦门市一批政府投资项目可行性研究报告获厦门市发改委批复
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本文转自：人民网-山东频道if(/Android|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator
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一个街区，能焕发怎样的生机活力？走进2024发现重庆之美“重庆最美街区”候选项目——重庆高新区富力城特色街区，你可以在它的变化中
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为进一步强化银保业务合规经营意识，提升团队整体业务水平，富德生命人寿承德中支银保部于近期组织开展了一场合规展业培训与交流活动
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