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...督管理总局组织开展保险“睡眠保单”清理和银行“沉睡账户”提醒提示工作。国家金融监督管理总局山东监管局金号角志愿者团队成员李震、李晓雪向大家介绍有哪些需要关注的内容。2023年四季度，国家金融监督管理总局组...……更多
2024-02-07 16:28:00齐鲁,保金,保单,号角,账户,激活
...管理等重点提示风险，同时还深入浅出地向居民们普及了账户安全、信息安全、投资理财等基础金融常识，耐心地讲解了金融消费者的八大权益，引导群众树立正确的金融观念，防范非法集资、电信诈骗等金融风险，普及国家网...……更多
2024-03-29 12:42:00聚贤,民生银行,济南,支行,民生,课堂
...续费”或“咨询费”，同时消费者还面临泄露个人信息、账户被盗刷等风险。面对“代理维权”陷阱，在这里提醒广大消费者：一是拒绝非法代理维权行为。非法代理维权组织或个人以“代理维权”之名，捏造事实、违背合同约...……更多
2024-03-26 17:41:00绍兴,代理,金融,金融,消费,消费者
...金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。最高人民检察院、公安部对此高度重视，主动担当作为，强化协作配合，进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...作，通过通俗的语言、生动的事例向市民讲解、普及银行账户及支付结算、人民币识别、银行卡信息安全、防范电信网络诈骗、远离“校园贷”等知识。讲解结束后，安排专人进行提问，对于答对的群众现场发放中秋月饼及纪念...……更多
2023-10-13 14:05:00民生银行,任城,济宁,茶话会,支行,民生
...们不要泄露个人信息、避免出借银行卡、坚决不向陌生人账户汇款。提醒广大师生提高警惕意识，避免成为不法分子的受害者。为有效提高全体师生的知晓率，活动期间，中国银行德州分行工作人员向全体师生发放消费者权益保...……更多
2024-03-16 12:31:00德州,中国银行,分行,中国,银行,校园
...张先生一心想要凑钱，答应了对方要求，按照对方提供的账户转账了一万元，对方表示一周后联系张先生。一周后，张先生未接到对方的电话，便打过去询问事情进展，谁知对方电话竟然成了空号，微信也拉黑了，张先生恍然大...……更多
2024-03-12 15:47:00代理,消费,消费者,张先,风险,产品
...向陌生人透漏验证码、银行卡密码，禁止出租、出借金融账户等，保护个人信息。活动期间，开展宣教活动70余场次，发放宣传单页1.5万余份，受众人员约3.5万人次。（通讯员 王伟） ……更多
2023-10-26 11:55:00邹城,农商,银行,金融,知识,金融
...，筑牢严密的风险防范堤坝，治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效，着力保障客户资金安全。加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动，通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...配合开展涉赌涉诈治理工作。加强客户身份识别，与办理账户业务的客户签订关于防范金融法诈骗、电信网络诈骗及依法安全使用对公账户告知书，向客户进行开户前预警提示，警示出租、出借银行账户的风险。充分识别了解新...……更多
2023-10-18 16:10:00临沂市,农发,临沂,跨境,分行,举措
...译复杂密码，让消费者了解并学会运用复杂的密码，保障账户及个人信息的安全。“金融反诈知识闪电战”邀请15位现场观众参与，以快速选择“是”“否”的形式，考验了消费者对金融诈骗手段的识别能力，将现场气氛推向了...……更多
2024-03-18 10:30:00宁波,权益,商场,保障,风险,银行
...安全。案例：某日，禹某来到银行办理取现业务，称自己账户内的资金来自一个“贷款公司”，该“公司”的客服“平安普惠在线客服”承诺可以在帮忙刷流水后为其审核贷款，要求禹某通过银行卡刷5至15笔流水。银行工作人员...……更多
2024-03-14 17:02:00交通银行,遵义,消费者权益,行长,分行,宣传
...售误导、网络平台诱导借贷、虚假违法广告、反赌反诈、账户安全、个人账户信息保护等重点风险领域，结合“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”等组织形式，积极宣导金融政策、提示金融风险，推进行业诚信文化建...……更多
2024-03-07 09:52:00建设银行,云南省,云南,分行,宣传,银行
...不将身份证照片或号码保存在手机中。2、要保管好个人账户信息。不点击可疑链接，不连接来历不明的无线网络，不扫描非正规渠道获取的二维码，谨防钓鱼陷阱。绝不出租出售“两卡”在明知他人利用信息网络实施诈骗行为...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...过发送短信、拨打电话、上门核实等方式扎实推进“沉睡账户”提醒提示工作，切实维护好、保护好金融消费者的合法权益。滨州农商银行下洼支行工作人员在梳理“沉睡账户”时，发现一位高龄客户9700元的活期存款已经很久...……更多
2024-04-28 15:43:00滨州,农商,钱袋子,钱袋,主动,银行
...保障金融安全哈尔滨银行（以下简称哈行）始终高度重视账户服务工作，坚持“两个不减、两个加强”“支付为民”的服务理念，以客户为中心、坚持风险为本原则，不断拓展创新账户管理服务水平，为社会公众提供高效、安全...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...是通过注册新公司申请经营贷，并将经营贷资金套现、多账户进行流转“洗白”，中间产生的费用都是由最终借款人承担。经营贷违规流入楼市潜在风险毋庸讳言，同时，借助贷款中介“投机炒房”也面临欺诈、过高债务杠杆、...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...了4份合同，分别约定了贷款服务费、包装费、渠道费、账户管理费4项费用，贷款到账后，又以走账费、取现费为名，收取了两项费用，导致借款人贷款10万元，实际到手仅6.1万元，被扣除费用高达39%。案件提示：非法贷款中介...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...，通过现场发放宣传单页，采用通俗易懂的语言讲解买卖账户的危害、常见诈骗类型和作案手法，新型电信诈骗的典型手法和应对措施等内容，讲并通过大厅电视屏幕循环播放反诈宣传片，在厅堂醒目位置摆放宣传折页，利用网...……更多
2023-10-08 22:40:00郯城县,郯城,农发,消费者权益,支行,保障
...法贷款中介又以各种名义要求借款人将贷款资金打入指定账户“走账”，伪造“流水”，借款人一旦进行转账操作，这笔资金大多以“服务费用”等名义被截留，借款人很难要回资金，面临维权困难。当前，市场上出现一些打着...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...时，请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用，并确保账户登录信息的安全。其次，尽量亲自办理金融业务。不要委托不熟悉的人或中介代办金融业务，谨防个人信息被盗用。遇到不认识的人员上门以回访名义让消费者退旧买...……更多
2024-03-19 20:53:00监管,金融,江西,代办,总局,委托
...是诈骗，在银行工作人员和保险公司的指导下，先进行了账户临时挂失、后到当地公安部门办理报案、最后向保险公司申请合同效力恢复。案例二：直播打赏暗藏洗钱风险集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了网络直...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...银行积极建立反电信网络诈骗内控机制，在提升涉诈异常账户和可疑交易监测能力的同时，保障客户正常金融服务需要，开展警银协同，2023年以来累计预警和拦截可疑资金超3500万元，切实守护人民群众“钱袋子”。普及金融知...……更多
2024-03-18 18:17:00通畅,人寿,中国,监测,投诉,动态
...险，确保享受高科技金融服务安全高效。宣传人民币结算账户管理办法，确保商户账户使用不出借、不出租、不买卖账户，防范洗钱风险。通过一系列金融知识的宣传，提高了消费者的金融素养及风险防范意识，增强了防诈骗、...……更多
2024-05-08 11:59:00巨野,农商,商户,商圈,意识,风险
...初步判断客户可能遭遇了电信诈骗，立即提醒李女士查询账户余额和流水确认安全。不料，这时李女士才发现账户里的7万元余额已在此前被悉数转出，立即慌了神。见此情形，小张第一时间劝阻客户中止贷款申请。但面对诈骗...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...击不知名、非官方的网址链接,不能转账到所谓的“安全账户”，谨防中毒或上当受骗。银行工作人员现场耐心指导社区居民下载国家反诈APP，为社区民众送去实实在在的温暖和便利，切实为群众办实事、解难题，传播金融正能...……更多
2023-10-09 11:44:00中信银行,中信,精彩纷呈,南京,分行,全方位
...求，该行建立了严密的风险防范体系，加强对老年客户的账户风险评估，提示老年客户关注账户动态，避免不必要的资金损失；推广资金支付环节使用短信验证码、刷脸识别等安全认证措施，确保老年客户的资金安全。同时加强...……更多
2024-04-12 20:14:00临沂,鸿沟,分行,客户,数字,金融
...添战果。侦防分中心在日常工作中发现,杨某某的银行卡账户资金流水异常,且其名下银行卡与多起电信网络诈骗案件存在关联。经侦防分中心调查,杨某某在明知对方使用其银行卡进行诈骗团伙的洗钱活动的情况下,仍将其名下的...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...开，“冒充身份诈骗、网络购物刷单返利、出租出借出售账户的危害性”等贴近生活的典型真实案例，深入浅出地向在场师生讲解了电信诈骗防范知识和技巧，引导在场师生要警惕形式多样的电信网络诈骗，引导学生识别电信网...……更多
2024-03-15 11:34:00商丘,分行,权益,宣传,保护,消费
...心向消费者介绍诈骗人员利用共享“共享屏幕”功能窃取账户信息的主要手法，并告知消费者人民币的基本功能、特征及种类等相关知识。本次活动共触及消费者近300人次，宣传资料发放超200份，提升了消费者的金融素养，对保...……更多
2024-03-18 18:58:00武平县,武平,消费者权益,支行,宣传,保护
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