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...各网点压实主体责任，提高政治站位，将电诈工作和涉案账户治理作为常态化重点工作，以“零容忍”态度落实好各项责任，开立账户时严格落实开户流程、进行警企通扫码，执行分类分级账户管理要求；二是要求各部门高度重...……更多
2023-12-11 15:28:00漯河市,漯河,分行,诈骗,风险,能力
...值成功后，买家在平台确认收货，充值款便转到诈骗团伙账户，由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。●警方提醒：防范洗钱陷阱，保护好自己的利益，以防成为不法分子洗钱“工具人”，做到：（一）切...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...营业部和大西门支行通力协作，向公安机关提供客户罗某账户可疑交易线索，有效堵截涉诈资金34万余元。据了解，银行工作人员发现归属该网点的客户罗某开立的一张借记卡交易异常，立即向营业部发出提示，营业部工作人员...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...区支行对老年客群的非金服务能力。大力发展个人养老金账户业务。一是个人养老金账户试点开始后，民生银行济南分行统一部署、积极行动，第一时间对全体员工进行了培训，对个人养老金账户开立的初衷、流程以及后期工作...……更多
2024-05-10 11:19:00民生银行,为民,济南,分行,养老,本色
...业务发展，也为员工薪资结算提供了有力保障。此外，在账户服务方面，作为唯一一家跨境在岸全账户体系股份制银行，兴业银行还为航运物流企业提供FT、HT、EF、NRA等一系列账户服务，并依托账户开展运营结算、FICC汇率避险...……更多
2024-07-08 16:24:00便利化,跨境,金融服务,航运,银行,方案
...罪，保护合法权益，要切实保护好自己的身份证件及银行账户，不随意出借身份证件供他人使用及不出租、出借、出售银行账户，不替其他人中转资金，不为身份不明人员代办金融业务，不参与提供或使用非法金融业务，选择合...……更多
2024-02-28 17:18:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...履行相关职责，未对发行人原员工陈某某部分银行及证券账户的控制关系认定获取充分证据，未发现该部分银行账户存在收到发行人客户、供应商或其关联方多笔大额资金转入的情形。对于上述违规行为，中国证监会决定对上述...……更多
2023-12-03 21:44:00之秋,东兴,罚单,证券,东兴,证券
...督管理总局组织开展保险“睡眠保单”清理和银行“沉睡账户”提醒提示工作。国家金融监督管理总局山东监管局金号角志愿者团队成员李震、李晓雪向大家介绍有哪些需要关注的内容。2023年四季度，国家金融监督管理总局组...……更多
2024-02-07 16:28:00齐鲁,保金,保单,号角,账户,激活
...至12月期间，武威以帮助客户提高住房公积金缴存基数和账户余额为诱饵，骗取了吴某现金7.2万元。但实际上，武威并没有为客户账户充值，而是将这笔钱用于偿还自己的个人债务。此外，武威还以需要客户办理贷款以完成单位...……更多
2024-07-12 10:38:00建行,诈骗,刑事,终身,犯罪,员工
...绍和操作演示；利津农商银行业务发展部工作人员介绍了账户签约、维护等柜面业务；县农业农村局相关人员对平台银农直连业务推进做了强调和部署，要求建立业务交流和反馈机制，推动平台业务尽快落地实施。作为农村集体...……更多
2023-10-23 17:45:00利津,农商,运行,业务,银行,利津
...品，可通过网点公示的代销产品清单进行核实。三看资金账户。购买正规理财产品时，资金由银行划款、直接进入本行账户，消费者无需向“指定”“特定”账户转账。四看收益水平。如果银行员工执意并多次推销收益率明显偏...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
...判，积极联系公安机关反诈中心协助，确定其中3个汇款账户为涉案账户，随即冻结账户资金371万余元，并迅速向公安机关报案。民警根据这一线索，成功抓获两名出借银行卡帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，破获一起涉“两卡...……更多
2024-07-17 11:52:00武进,常州,战线,奖励,员工,资金
...业务过程中，徐小柜发现客户提供的身份证并非本地，且账户交易存在“快进快出”的可疑特征，这完全符合诈骗资金转移的典型模式。面对这一紧急情况，王行长迅速启动了“警银联动”工作机制，将客户的身份信息及账户流...……更多
2024-09-24 18:54:00嫌犯,银行,诈骗,中国银行,客户,行长
...牌,提升老年客户体验。持续开展“工银智能卫士”守护账户和资金安全,通过账户安全检测、账户安全锁等产品服务,为客户提供安全高效的金融服务。以工银“融安e信”风险信息服务平台推广应用为重点,积极开展防范电信网络...……更多
2024-11-05 18:49:00连心,龙岩,连心桥,为民,为民服务,分行
...家关于推动个人养老金发展的工作要求，加快个人养老金账户推广。截至2024年3月末，中行山西省分行个人养老金资金账户预约+正式开户数达39万户，其中，晋城作为全省唯一个人养老金账户试点城市，目前已完成正式开户1.53万...……更多
2024-04-26 07:06:00山西,中国,山西省,以金融,中国银行,发展
...。阿明向行政机关申请对加处罚款延期缴纳未果后,企业账户和其个人账户均被冻结,银行贷款和32名员工工资都无法支付,这让本就举步维艰的企业雪上加霜。罚款为何难以执行?调查核实觅真相罚款尚未缴清,案件却已执结。这是...……更多
2023-11-22 08:52:00平度,山东,实质性,实质,争议,企业
...内，持卡人在信用卡还款时多还的资金或者存放在信用卡账户中的自有资金被称为溢缴款。李先生没想到的是，存入民生银行信用卡的十万元溢缴款，引来了不少麻烦。“第一天消费还比较正常，第二天刷卡时被告知信用卡无法...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...深刻的认识。此外，该行工作人员还针对投资理财、个人账户使用等方面进行了详尽的介绍和指导。他们深入浅出地讲解了各类投资理财产品的特点、风险和收益情况，帮助企业员工根据自身情况做出合适的投资选择。同时，强...……更多
2024-07-30 15:47:00山大路,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...认可。第四条 柜台业务开办机构应当为投资者开立债券账户和办理债券登记、托管、结算等业务。已在银行间债券市场登记托管结算机构开立债券账户的投资者，在柜台业务开办机构开立债券账户，不需要经中国人民银行同意...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
...，一些不法人员通常会通过借用、冒用他人证件开立银行账户，或在社会上收购他人银行账户，进行资金收集和转移，严重扰乱社会金融秩序。为提高人民群众防范电信网络诈骗意识，建行临沂分行河东支行持续做好如何防范电...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...知李女士涉嫌一起“洗钱案”，存款即将被冻结，需要把账户内的资金转移至指定账户，检查完毕后会全部返还。李女士害怕辛辛苦苦攒的血汗钱被冻结，便急忙前往成武农商银行苟村支行办理转账业务，准备将15万元现金转到...……更多
2024-08-22 18:20:00成武,农商,支行,诈骗,案件,电信
...《乐赢宝对公存款产品协议书》，使用募集资金通过普通账户购买活期存款，产品期限为36个月，随存随取。该账户此前已有自有资金购买理财产品，公司活期存款账户中募集资金与自有资金混同情况持续至2022年3月。二、募集...……更多
2023-11-01 16:35:00金利,警示,股份,公司,资金,证监
...机制激励公众为实现碳达峰碳中和目标添砖加瓦“个人碳账户”助推绿色新风尚（财经眼）本报记者 寇江泽《 人民日报 》（ 2024年07月22日 第 18 版）在安徽省淮南市山南新区广弘城小区，居民将废品投入智能垃圾回收柜，可以...……更多
2024-07-22 07:11:00助推,风尚,账户,绿色,财经,个人
...虚假转账指示实施诈骗，共计向犯罪分子的多家银行多个账户共计转账32万元，其中，向邮储银行省外某支行账户转账达20万元。接到求助后，客户经理小张随即与客户所属支行联系说明了情况，并帮助蔡女士联系其他被骗转账...……更多
2024-11-13 09:40:00贵阳市,贵阳,分行,诈骗,客户,电信
...主管见状，要求柜员立即查询该客户的交易明细，发现该账户平时基本无交易，3.5万元是当日下午近两点他行陌生账号转入。凭借专业的职业素养及负责的工作态度，网点工作人员保持高度警惕，立即向犍为县反诈中心报告情况...……更多
2024-12-02 16:26:00犍为县,犍为,可疑,支行,资金,事件
...人’姓名填写错误，电话不是预留电话，付款人、收款人账户未填写，更没按规定核实通知储户，罪犯就是利用了他的银行员工身份、工作便利，银行柜员没尽到责任义务，违规办理，使存款被盗取。”家属表示，他们将坚决向...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...去打官司，提出提成奖励等一堆诉请，法院还冻结了公司账户内20多万元的周转金。我开的是小公司，周转金动不了还怎么经营？请问，法院这样做有依据吗？我该怎么办？读者 周先生周先生：《民事诉讼法》及相关司法解释明...……更多
2024-03-20 06:40:00账户,怎么办,经营,公司,法院,人民
...理财的金融产品，消费者一定要提高警惕。三是关注资金账户。消费者在购买理财产品时，应关注购买产品的资金汇入账户。银行销售的正规理财产品，无论是自主发行还是代销理财，正规流程下购买资金由银行划款后直接进入...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...制度有不少创新，其中最重要的创新是建立了个人养老金账户。从制度架构上看，每个人都有两个账户，一个是人社部信息平台负责的基础信息账户（简称信息账户），另一个是商业银行负责的资金交易账户（简称资金账户）。...……更多
2023-01-04 11:33:00老龄化,养老金,养老,举措,人口,战略
...，“买得越多越优惠”，该机构还声称与银行有资金监管账户合作，钱在监管账户里，家长可以放心。但记者调查发现，这些所谓监管账户其实形同虚设。监管账户为何无人监管？家长们的预付款究竟能否被追回？“秦汉胡同”...……更多
2024-09-02 13:53:00大规,总台,账户,胡同,大规模,监管
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6月19日，在2025陆家嘴论坛上，由中国银行、中国人保共同向中证指数有限公司申请定制开发的“中证中国银行-中国人保航运发展主题指数”正式发布
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6月19日，据云南金融监管局行政处罚信息公开表显示，云南禄劝农村商业银行股份有限公司因个人贷款支付管理与控制不到位，部分信贷资金挪作他用；项目贷款管理不审慎等，被罚款135万元。
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6月19日，云南金融监管局行政处罚信息公示列表显示，农行昭通分行、云南寻甸农商行、云南禄劝农商行分别被予以行政处罚罚款
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6月19日，上海第五批集中出让的五宗地块进入现场竞价环节。本次出让的唯一一宗位于内环内的为杨浦区C090101单元01C5-02地块
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