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...，焦急地说要将卡内50万元定期转为活期并转到孩子名下账户，同时催促支行工作人员抓紧办理，即使损失利息也无所谓。支行大堂经理边安抚客户情绪，边为客户办理业务，并进一步询问孩子账户信息。经了解，客户孩子在国...……更多
2023-12-21 17:31:00趵突泉,趵突,说辞,财力,支行,诈骗
...刷单任务，当受害人心存疑虑，想要退钱的，便以“缴纳保证金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...维码，称小张在付款时未进行备注导致出票失败，需另加保证金再支付一次，等支付成功后原先的购票款会自动退还。小张扫码后发现，自己还要再支付1500余元，便起了疑心，拒绝后并要求对方退还之前的800余元票款，却被对...……更多
2024-03-18 08:35:00骗局,渠道,小张,二维码,对方,支付
...发现不但“客服”承诺的改签费未到账，并且自己银行卡账户内的41234元不翼而飞。这时，李先生才意识到被诈骗，于是向公安机关报警。了解情况后，民警将受害人被诈骗情况向局党委领导汇报，局党委作出安排部署，立即展...……更多
2023-11-10 18:29:00赫章,锦旗,诈骗,警方,机票,游客
...间，防止与外界联系，再让受害人将资金转到指定“安全账户”。警方提醒：公安机关不会通过任何私人号码联系当事人，凡是自称公检法来电要求转账的一定是诈骗！冒充熟人、领导类诈骗这一页写的冒充熟人、领导类诈骗的...……更多
2023-10-13 20:38:00套路,诈骗,请看,警方,分子,笔记
...开启屏幕共享功能，诱导受害人输入验证码、密码等银行账户信息，对受害人绑定的银行卡进行盗刷。在此提醒大家，与陌生人共享屏幕相当于共享钱包，在手机、电脑上的任何操作对方都能看到，当陌生人要求你下载软件或打...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...走。经过努力，吴女士查询到手机金额支付到两家公司的账户，通过沟通，从其中一家公司要回了部分金额，另一家注册地在海南的公司则未能退款。目前，吴女士已经报警处理。孩子玩手机随手点到链接 短时间内手机余额就...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...民警研判发现这2万元竟神秘出现在受害人的另一个银行账户里！当即，开展拦截，30分钟内将被骗款成功追回。现场5日，镇江润州警方介绍，2023年元旦期间，朱女士来到镇江市公安局润州分局蒋乔派出所，报警称被诈骗2万元。...……更多
2023-01-05 14:19:00民警,骗子,女子,女士,账户,民警
本文转自：泰州日报男子办卡误入理财账户报警民警：没有被骗，市民表现出的反诈警惕性值得表扬本报讯（通讯员 李誉 周静）“幸好钱还在，太谢谢你们了！”10月9日中午，市民王先生看到退回账户的资金，不断地向民警周...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
...人存在洗钱、犯罪等情形，并不断诱导受害人向其提供的账户进行转账汇款，导致受害人资金损失被骗。广大群众在日常生活中需保持警惕，公检法等国家机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件办理，任何要求提...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...。在沟通过程中，对方表示，300块钱赔偿款只能通过对公账户结算。紧接着，对方诱导小李下载一款名为“会议”的聊天软件，并在上面开通了手机屏幕共享。随后，对方以开通公对私账户转账权限、清空银行账户余额等理由，...……更多
2024-02-07 06:18:00圈套,机票,小李,受害人,航班,南充
...式。据证券时报，“场外配资”是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券、期货账户上使用借用资金及保证金进行股票、期货交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。行为模式主要包...……更多
2024-02-20 15:56:00大妈,账户,交易,账户,证券,谢某
...误补偿金。在获取你的信任后，便以提升信用、激活银行账户等理由为引诱你向指定账户转账，从而实施诈骗。套路二：诈骗分子冒充航空、铁路公司客服人员，发送伪造搭建的退票网页，让你填写身份信息、银行卡、手机号、...……更多
2023-11-10 21:33:00澄迈,万余,诈骗,警方,机票,郭某
...或人员”。凡是办理业务前，让消费者缴纳“流水金”“保证金”“解冻费”等行为都是诈骗。 ……更多
2023-11-11 19:14:00信息,网格,信用卡,大娘,信用,电话
...中调解或由法院认定责任。
“默认”司机违规直接扣除保证金平台“一刀切”处罚应有边界周某系A货运平台注册司机，一次接单后，在运输至目的地时发现定位的收货地址与实际地址不符，又一时联系不上货主，因急于送其他...……更多
2024-02-18 06:23:00良方,经营,平台,货运,货主,司机
...了降低大额转账的风险，需要他先转账一笔300元作为风险保证金，等“买家”付款后一起转账给他。小许没有多想就给对方提供的支付宝账号转账了300元，很快就得到“客服”的回复，称“买家”已经付款成功。于是，小许将游...……更多
2024-01-02 15:44:00担保金,玩家,转账,保证金,担保,账号
...少年群体，提醒家长切勿向孩子透露微信、支付宝等支付账户密码，谨防孩子受骗后盗用家长账户向骗子转账，防止造成财产损失。如不慎被骗或遭遇可疑情形，立即拨打110或前往当地派出所报警。 ……更多
2023-11-21 06:13:00诈骗,视频,转账,小韩,诱导,视频
...生向他们提供的银行卡里转20%也就是10000元的预存款作为保证金，以此确认邱先生的还款能力，幸好邱先生曾多次接受过反诈宣传，对向个人银行卡转账这样的事其极为敏感，随即提出了质疑。然而平台客服又以邱先生签定合同...……更多
2023-10-25 17:39:00鱼目,诈骗,先生,平安,丁玲,惠普
...下交易方式，或是以各种理由要求反复付款，退款还要交保证金的，极为可能是诈骗。对订票信息有任何疑问的，请及时联系正规的票务公司客服。一旦发现上当受骗，立刻拨打96110报警求助。 ……更多
2023-11-07 02:54:00骗局,门票,门票,施洋,椒江,诈骗
记者徐润杰交了保证金签了合同，店却没开起来，欲终止合同时公司却直接失联……济南市民李先生加盟青岛体能虎体育发展有限公司，打算终止合同并退费时却联系不上对方，拨打1234后，对方回复让李先生起诉公司退费。关...……更多
2023-12-17 13:20:00金店,体能,保证,市民,体能,青岛
...联营施工合同期间，以“跑工程需要送礼打点”或“收取保证金、好处费”为由，对意图承包工程的企业实施诈骗，受骗人员105名，涉及河北、内蒙古、江苏、浙江等21个省区市。目前该案已移送检察机关审查起诉。三、安徽马...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...件并投入了资金而当他准备提现时“客服”却说需要交保证金来激活李某在“客服”的指导下陆续又投入了8万多元当准备再次和“客服”沟通提现时自己竟然被对方拉黑了送上门的店庆礼某地A女士接到一“某宝客服”的...……更多
2023-10-17 22:30:00看吧,要不,东西,李某,诈骗,赵某
...人。在这个只有三个人的群里，企业负责人在询问过公司账户余额后，发来了一个付款任务，对方的卡号、姓名、支行等汇款信息都有。负责人让出纳将700万元转到该账户，并表示“备注往来款，手续后补”。“负责人的丈夫”...……更多
2023-12-23 19:50:00丹阳,女子,出纳,王总,诈骗,黄辉
...本文转自：检察日报调查核实揭穿虚假诉讼环境治理恢复保证金被追回近日，贵州省贵阳市某页岩砖厂完成矿山环境治理恢复，并经专家评审通过，之前缴存的矿山地质环境治理恢复保证金（下称“保证金”）也被依法追回。“...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...白麓城三期大悦墅，建筑面积242平方米，评估价992万元，保证金70万元。起拍不到10分钟，竞价从1元飙升至800万元，有关工作人员回应上游新闻（报料邮箱：baoliaosy@163.com）记者：“本次拍卖不可能存在串拍情况，最终多少钱不...……更多
2024-01-16 13:18:00温州,元起,豪宅,诈骗,老板,拍卖
...冻结等请求。高检察长居然答应了，提出如果有保证人和保证金的情况下，可以暂时不启动司法程序。这一切像极了钮大佬留学和工作的某些国家办案程序，他对此深信不疑。“令人感动”的是，警方的顾队长主动表示愿意当担...……更多
2023-01-11 21:20:00大佬,仙人,迷离,真相,背后,电话
...。在当事人的全力配合下，公安机关快速对当事人名下的账户进行了保护性止付，成功保全了账户上的1400多万元，并帮其关闭了手机视频通话功能。
警方提示：这些“屏幕共享”诈骗套路要当心“屏幕共享”诈骗有哪些常见套...……更多
2024-03-14 11:51:00骗局,上千,钱包,屏幕,屏幕,诈骗
...活动，涉及重大案件，需要杨某将卡内资金转移到“安全账户”审核以证清白，杨某按照对方指示将银行卡账号及短信验证码告知，随后银行卡中的250000元被转走，杨某才发现被骗，遂报警。案例二：11月15日，平昌县马女士接...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗而长期提供银行账户，帮助转移诈骗犯罪资金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。覃某系从犯，有自首、自愿认罪认罚情节，依法以诈骗罪判处覃某有期徒刑六年，并处罚金人民币一万...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
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