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...不顺畅，有的参加人自行在线上开户时（包括个人养老金账户、个人养老金资金账户）遇到困难。三是面对众多的个人养老金产品不知该如何选择，因为目前市场上有700多只个人养老金产品，了解起来十分复杂。
金融机构作为...……更多
2024-02-24 06:01:00养老,前景,金融,市场,养老,养老金
...作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工明白什么是买卖账户。买卖账户包括买卖、出租、出借账户，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给子他人使用的违法行为。二是让客户认识到出租、出借、出售银行账户带...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...年的心里生根发芽。各级中小学生也需要充分发挥自我的主观能动性，自觉地去学习、思悟、践行、传播法律知识，学会用法律的视角分析问题，用法律武器维护自己的合法权益，用法律的规则约束自己的行为。加快推进中小学...……更多
2023-01-13 09:07:00法治,一体化,中小学,一体,中小,教育
...的人民性、守好客户的钱袋子，苏州农商银行开展“沉睡账户”服务提升专项工作，持续做好关系消费者切身利益的实事。沉睡账户是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。苏州农商银行经过初步摸排...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...），本《办法》自颁布之日起实施。房企：设专用“监管账户”商品房预售资金，是指房地产开发企业在取得商品房预售许可证后将其开发的商品房预先出售给购房人，购房人按照商品房买卖合同约定应支付的全部购房款，包括...……更多
2024-07-19 20:23:00黔东南州,黔东南,预售,商品房,监管,资金
...和风险偏好。越来越多的个人和企业选择将资金存入定期账户，而不是活期账户。这种变化背后的原因，值得我们深入探究。存款定期化反映了居民和企业对风险偏好的变化。以前，人们可能更倾向于将资金存放于活期账户，可...……更多
2024-03-31 22:37:00西街,存款,信号,观察,存款,银行
...。最后周洪、SHI HONG直接将相关款项转至朱云舫境外个人账户。
为何在英国CDS、银科实业同属朱云舫控制情况下，仍要通过周洪、SHI HONG进行资金拆借？银科实业与周洪、SHI HONG 实际未发生借贷，而二人也未与英国 CDS 签订借款...……更多
2023-11-20 17:18:00微特,德胜,微特电机,疑云,龙头,主板
...过公司的资质。自己公司再次租赁仅需在平台上使用公司账户下单，并按月支付租金。这一漏洞，让心思活络的张某，有了“别样”的心思。……更多
2022-12-13 17:14转账,前台,男友,电脑,公司
...一开始比较谨慎，只做了小额投资，可是短短几天，平台账户里就显示有了收益，老李信心大增，加大投资，甚至不顾家人的反对，把家里资金全部拿出来购买了老师的推荐品。第二天，满怀期待赚大钱的老李却突然发现这个所...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...付进度款项，配合预售资金监管检查工作，实时提供监管账户出入账信息等相关资料。
同时，建立预售资金监管银行名单，凡在本市辖区设立银行或分支机构，具备资金监管安全规范运行所需的金融管理业务能力及信息化管理...……更多
2024-01-09 22:04:00泉州,福建,预售,农民工,商品房,监管
...难以捕捉到意识产生的实时动态过程。此外，由于意识的主观性质，如何客观地测量和量化意识，仍然是一个难题。幸运的是，神经科学技术的快速发展正在为意识研究带来新的突破。新型的神经成像技术，如全脑扩散光谱图像...……更多
2024-09-02 10:54:00意识,人类,根本,所在,动物,神经
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...骤给予10天整改期限，督促校外培训机构完成资金监管、账户核验、课程上架、消课等工作，规范校外培训主体的办学行为，保障培训对象的合法权益。按照“四步工作法”，第一步，由各县（市）区组织未落实全流程监管工作...……更多
2024-02-04 14:28:00昆明,全国优秀,案例,经验,全国,整改
...你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱，成为犯罪分子的帮凶。案情 阿文通过...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...布消息，“50后”的宁波海曙“大妈”谢某娣因借用他人账户从事证券交易，交易总额高达35.77亿元。依据《证券法》规定，对其责令改正，给予警告，并处以40万元的罚款。据行政处罚决定书显示，2019年10月16日至2023年3月27日之...……更多
2024-02-20 20:03:00宁波,大妈,账户,还是,证券,交易
...管理总局舟山监管分局联合发布《关于明确职工医保个人账户历年资金支付特色商业护理保险产品有关事项的通知》，确定了舟山地区纳入医保个人账户历年资金支付的特色商业护理保险产品目录，太平人寿“太平惠鑫保护理保...……更多
2024-07-16 10:00:00舟山,太平,医保,人寿,产品目录,护理
3月21日报道：由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。然而，第一个发现并“唤醒”这笔资金的竟是觊觎它的不法分子。近日，经上海市徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
本文转自：检察日报信用卡最重要的功能是透支消费，持卡人先消费后还款，银行基于对持卡人还款能力的信任出借资金给持卡人先行消费，到期再收取相应利息作为资金租借收益。持卡人与发卡银行之间的消费借贷关系，本...……更多
2023-01-20 02:36:00诈骗罪,透支,信用卡,主观,诈骗,恶意
...不属于法律规定的明知。根据相关法律规定，明知是一种主观推定状态，应当重点审查行为人提供银行卡或转账的行为是否具有正当理由。为此，我与同事从张某的认知程度、既往经历方面进行了深入分析：张某40多岁，有丰富...……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
账户风险排查是金融机构预防和遏制各类金融违法行为、保障客户资金安全的重要手段。近日，齐商银行张店支行营业室进行账户日常排查时发现，淄博某公司对公账户出现异常交易现象。当日该账户交易量激增，累计发生17笔...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...配合开展涉赌涉诈治理工作。加强客户身份识别，与办理账户业务的客户签订关于防范金融法诈骗、电信网络诈骗及依法安全使用对公账户告知书，向客户进行开户前预警提示，警示出租、出借银行账户的风险。充分识别了解新...……更多
2023-10-18 16:10:00临沂市,农发,临沂,跨境,分行,举措
...相关司法解释的规定，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...老金融服务的商业银行之一，中信银行打造了包含“一个账户、一套产品、一个账本、一套服务、一支队伍、一个平台”六大支撑，覆盖养老资金筹备期和养老资金运用期的全生命周期“幸福+”养老金融服务体系。2023年，中信...……更多
2023-11-07 09:51:00中信银行,养老,中信,财富,管理,发展报告
...被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时，可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述，综合认定犯罪数额；跨境电诈集团的犯罪数额，可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽...……更多
2024-07-26 10:26:00犯罪,跨境,团伙,工业园,高一,名义
...提供的一个线索，发现辖区内陈某（男，27岁）的银行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...份信息真实性、完整性、有效性核实工作。银行强化个人账户信息管理，主要与近年来频发的电信网络诈骗和假借账户通道进行洗钱犯罪活动有关。银行作为资金保管方，获取个人账户信息，初衷是安全保管资金，倘若个人账户...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...升金融服务水平。企业年金方面，山东中行从政策指引、账户拓展、养老财富管理等方面入手，扎实服务多层次养老保障体系建设，为全省近千家企业、近22万人提供企业年金受托、账管、托管等服务，全面提升养老金融服务水...……更多
2023-12-21 10:29:00聚力,银发,山东,金融服务,链条,养老
...证监会公布了一份关于操纵股价的罚单。3人联合控制66个账户操纵新华锦(3.550,0.06,1.72%)股票价格，累计亏损超7000万元，构成操纵证券市场行为。其中一人一直拒绝配合证监会调查。证监会调查人员多人多次打电话、发短信，要...……更多
2024-08-26 10:17:00证监,新华,股价,情节,性质,调查
...金”）实际控制人赵杨，由赵杨安排王立华团队利用多个账户交易“*ST金洲”，影响股票价格。证监会认定，该案中存在两个方面的违法行为。首先是朱要文利用重大资产重组信息提振股价。2020年4月，*ST金洲公告公司流动资金...……更多
2024-08-21 20:48:00金洲,立华,证监,公司,股价,行为
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9月27日，中国证监会表示，要大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比，努力为投资者创造长期稳定收益。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点
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“如果一个载人的飞机需要1000多万，体验一次飞行出行要2000元，（相同的距离）消费者打车100多元就搞定了。我认为现在的低空经济就像10年前的新能源汽车
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正谋求创业板IPO的独立汽车设计企业上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“龙创设计”)，已经接受了两轮问询，本报此前报道
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下周，国家统计局将公布9月PMI数据;一批新规将自2024年10月1日起施行;A股将有1只新股发行，1只新股上市。9月份PMI数据将出炉9月30日
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在瞬息万变的经济领域，持续学习不仅是个人成长的阶梯，更是避免被时代浪潮抛下的关键。经济环境如同一条不息的河流，新技术、新模式
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9月11日，省分行党委委员、副行长徐睿、信用审批处处长王麟、信贷管理处处长武永红、计划财务处处长韩小东一行赴忻州就存续期管理进行现场调研
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