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近日，大连市公安局西岗分局经过缜密侦查，快速打掉一特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人31人，已采取刑事强制措施26人，扣押作案手机50余部，涉案手机卡百余张，涉及电信网络诈骗案件10余起，涉案金额百余万元。 ……更多
2023-05-17 16:57:00大连,团伙,特大,诈骗,金额,电信
...警而动，辗转全国5省9地市，“全链式”打掉一伙与境外诈骗集团勾连，在全国范围内疯狂招募人员进行引流的特大色诱刷单诈骗犯罪团伙，涉案资金高达上千万元。与“美女”聊天，他被骗数十万本次攻坚围捕，起源于今年2月...……更多
2023-04-25 10:55:00小黄,集美,团伙,诈骗,警方,诈骗
...洞井派出所称一陶姓男子在辖区某酒店内正面临一起财务诈骗金额高达140万元！情况紧急民警张文国、巡防队员李振祥立即赶往酒店进行劝阻拦截当民警见到陶先生时陶先生正准备对一笔高达140万的外贸付款转账申请进行审批幸...……更多
2024-04-02 13:40:00长沙,转账,诈骗,公司,财务,民警
...师告诉极目新闻记者，如果店主使用“五两秤”，已涉嫌诈骗罪，“商家使用计量不准确的量具回收黄金，其主观目的肯定是以非法占有为目的，通过虚构黄金重量欺骗消费者，实际上造成了客户的经济损失，如果其涉案金额达...……更多
2024-06-06 13:05:00铁拳,监管,黄金,黄金,商家,芜湖
...防诈视频彩铃等形式，公安与电信警企联动，筑牢“防范诈骗”安全防线，通过视频AI助力村委构建平安乡村，数智赋能提升乡村治理。反诈宣传：守护群众“钱袋子”近年来，信息网络诈骗手法层出不穷。如何强化村民的反诈...……更多
2023-11-09 21:00:00东莞,画卷,振兴,乡村,电信,数字
...等地进行集中收网，打掉一个利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱的“跑分”犯罪团伙，共抓获团伙骨干成员19名，捣毁犯罪窝点8个，查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31...……更多
2023-10-19 11:19:00湛江,团伙,广东,警方,团伙,遂溪
...志宏等18名被告进行一审宣判。武汉中院对贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。珠宝店老板贾志宏的“金凰系”，用...……更多
2024-06-12 13:52:00黄金,黄金,信托,珠宝,武汉,中国
...、南海网12月28日消息（记者 李波）投资理财型电信网络诈骗常见，如果给这类诈骗再披上一层伪装，应当如何辨别？近期，海口警方发现有人打着租房的幌子诱设“投资理财”骗局，各位房东需引起警惕。案例：伪装成租客诱...……更多
2023-12-28 17:15:00海口,诱导,房东,女子,投资,房东
随着文艺演出市场的不断繁荣演唱会观演热潮持续高涨诈骗犯罪活动也日益猖獗不法分子针对粉丝对门票的迫切需求以及与偶像亲密接触的愿望采用多种隐秘诈骗手段造成歌迷经济损失让我们一起来看看骗子有哪些诈骗招数！...……更多
2024-04-18 15:56:00警方,陷阱,诈骗,购票者,犯罪嫌疑人,嫌疑人
...告》中指出，人民币金价飙升，2023年中国国内金饰消费金额达2820亿元，创历史新高。
全球黄金ETF（交易所交易基金）资金进出变化，体现了投资人对黄金的态度。2023年，中国市场黄金ETF流入资金约50亿元人民币，总规模增至29...……更多
2024-03-21 06:47:00盛宴,豆腐,黄金,黄金,金价,投资
...法治报□上海尚简律师事务所 郭小林近年来，各种新型诈骗层出不穷，虽然警方打击力度不断加大，警示宣传持续开展，但依然有不少人上当受骗。很多人一旦发现自己被骗就慌得六神无主，甚至一步步踏入后续的骗局。也有...……更多
2023-02-27 11:33:00诈骗,诈骗,转账,受害人,公力,损失
...“债务清单”是贩毒活动的一个术语。其中一份清单的总金额为1023万加元，而另一份清单的总金额为994万加元。警方认为，这些清单实际上显示了出售黄金时资金的去向。（总台记者 张森） ……更多
2024-04-18 04:00:00多伦,多伦多,大劫案,加拿,涉案人员,加拿大
...日接受团伙的指令后，邀约来到武汉，协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。“为掩人耳目、逃避打击，他们每次作案时会开着车四处转悠，在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密，分工明确，开车、刷卡、取...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...资金才能解冻，郭某按照对方要求给对方账户转账，共被诈骗211万元。接警后，民警迅速围绕资金走向展开调查，经过了一昼夜的分析研判，成功锁定了卡主犯罪嫌疑人李某、金某、吴某、沙某，张某，之后民警立刻赶赴西安、...……更多
2023-04-22 18:38:00鄂尔多斯,诈骗案,诈骗,警方,金额,电信
...者在该品牌门店开通黄金账户后，可每月支付5克黄金的金额，连续支付4个月即可取走克重20克的金条。
相比黄金品牌的金条价格，银行的金条价格相对更划算，因此有大量的消费者选择转战银行推出的黄金产品。各大品牌的官...……更多
2024-03-07 11:46:00消费者,黄金,消费,投资,黄金,金价
...据当地警方介绍，该名留学生系遭遇了“虚拟绑架”电信诈骗，目前案件仍在进一步侦办中。（红星新闻相关报道：在美国失踪的17岁中国留学生已找到，疑遭“网络绑架”，被找到时饥寒交迫）中国驻美国使馆再次提醒在美中...……更多
2024-01-03 09:44:00警情,上千,留学生,诈骗,警方,金额
...而出。致富的机会随时都有，何必着眼于当下。眼下电信诈骗虽然销声匿迹，但是各种新型加盟却风声鹊起，这些绝大多数都是坑，一定要做到擦亮双眼，谨慎对待。参考资料：https://www.toutiao.com/article/7248547298240709132/?channel=&...……更多
2024-05-20 10:21:00内行人,内行,资产,风险,建议,经济
...与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元(人民币，下同)，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发，电信网络诈骗分子在境外搭建窝点，大...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
...耐心细致地向群众宣讲防火防盗安全知识、防范电信网络诈骗知识。民警的这种工作方式，进一步拉近了警民距离，切实提高了村民的安全防范意识。（图片由通讯员提供） ……更多
2024-04-13 13:56:00大悟,茶香,湖北,万亩,茶叶,全力
...民币。被告人王某、刘某、何某（另案处理）明知黄金为诈骗获得，仍帮忙取货，后被告人邝某、王某、刘某、何某（另案处理）四人多次前往寄卖行将黄金进行变卖。
2022年11月，被告人邝某通过手机游戏“和平精英”联系旦...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...年1月16日，记者从海南省公安厅获悉，海南省反电信网络诈骗中心形象LOGO征集活动自2022年12月19日开展以来，受到社会各界人士的关注和参与，经过初选、线下评审、线上展示、投票和结果公示，目前活动已经圆满结束，最终共...……更多
2023-01-16 19:44:00海南省,海南,诈骗,征集,形象,电信
用以假乱真的手法“抛物”诈骗，已是一种十分“老套”的诈骗伎俩，没想到有人却“卷土重来”，专门瞄准典当行进行诈骗。近日，衡山县公安局城关派出所民警通过深入研判、跨省追击，成功破获一起假黄金团体诈骗案，...……更多
2024-05-23 00:25:00衡山,诈骗案,诈骗,警方,团体,黄金
...数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面对新手段，技术搭建方该如何预防？消费者又需警惕哪些风险？洗钱超千万元根据案情披露，2023年5月底，汪某来到某银行ATM机处，在...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...疑人57名 涉案金额5000余万元凉山公安破获一起电信网络诈骗团伙案本报讯（凉山日报全媒体记者严华峰）近日，州公安局反诈中心联合西昌市公安局，成功侦破“2023.2.9诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案”，查明以马某某等人为首的犯...……更多
2023-05-09 08:06:00凉山,团伙,诈骗,公安,电信,网络
...且全程不询价不验货“豪爽”下单。民警怀疑其是在帮助诈骗分子，利用黄金洗钱。视频截图
目前，男子因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被大兴警方刑事拘留，案件还在进一步调查中。来源：大众网、重庆广电第1...……更多
2024-04-08 11:37:00金条,男子,所得,进一,大兴,犯罪
...年9月26日，农行德州支行辖内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...新经纬同日致电深圳皇岗海关咨询得知，如果携带黄金的金额超过5000元，确实需要先向海关申报台审核确定是否需要缴税。同时，黄金的克重最多不能超过50克，如超出，则需要先向中国人民银行申请黄金携带证，现场会根据旅...……更多
2024-03-07 23:35:00香港,金价,手工费,黄金,金店,中新
...，节日前夕，中国金币卖出销售投资金条400克，单笔订单金额超20万元。高端名表品牌也是高客单频出，万国在节日期间接待多位选购节日礼物的顾客，接连售出2只表款，金额超10万元；欧米茄也售出了金额高达11万元的一款手...……更多
2024-03-07 16:50:00订单,节日,礼物,主流,健身,饰品
...公安局衡山派出所发现预警辖区的陈女士正遭受电信网络诈骗，民警第一时间联系其家人，但其家人也无法联系到她，派出所民警，立即与局反诈中心取得联系，反诈中心民警紧急启用了银联快速反应机制和银行账户保护性措施...……更多
2024-03-06 12:31:00霍山,六安,民警,市民,女士,民警
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