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事发长沙！140万，保住了
3月21日傍晚时分
一通紧急的反诈预警指令
下发到了
雨花公安分局洞井派出所
称一陶姓男子在辖区某酒店内
正面临一起财务诈骗
金额高达140万元！
情况紧急
民警张文国、巡防队员李振祥
立即赶往酒店进行劝阻拦截
当民警见到陶先生时
陶先生正准备对
一笔高达140万的
外贸付款转账申请进行审批
幸亏民警及时的赶到
阻断了陶先生下一步的转账计划
民辅警随即将陶先生带回所里
进一步劝阻调查
回所后
值班民警唐眸航、辅警江烈
经过一番询问
了解到
陶先生是
上海一家科技公司的财务主管
3月21日来长出差
入住了洞井辖区全季酒店
晚餐过后
陶先生打开笔记本电脑
准备开始工作
突然
公司财务系统内
弹出一笔140万的
外贸付款转账申请
陶先生按照平时工作习惯
看到是
公司会计小顾提出的申请
便着手进行审批
然而
一通96110反诈劝阻电话
阻断他的操作
“陶先生，您好!
我们是雨花区反诈中心民警
您正在遭受电信网络诈骗
请立即停止转账汇款操作
配合我们上门劝阻民警的调查”
此时陶某接到电话
还半信半疑
直到看到门口
穿着警服的民警到来
他才相信自己真的被骗了
陶某当即跟公司会计小顾
确认情况
原来诈骗分子
冒充公司股东李某和陶某的身份
将会计小顾拉入一个QQ群
因为工作从未使用过QQ群
小顾觉得奇怪
但QQ头像名称
均能对应自己的领导
在诈骗分子“妙语连珠”的哄骗下
小顾也打消了最初的顾虑
没有求证的情况下
便按照“冒牌”领导的要求
在财务系统内提出了
140万元的汇款申请
还好
96110电话呼叫及时
民警到场劝阻及时
才让这起百万诈骗
在小顾真正的领导陶某这里停止
避免了该公司财产重大损失
据了解
这是目前流行的
“精准投毒”类诈骗
先让公司财务的电脑中病毒
然后获取公司财务、老板
及公司业务的相关信息
再冒充老板的QQ、微信
（一般是头像、昵称一致）加财务微信
将财务拉进所谓的业务群
在群内以开展某项业务为由
给财务下指示
要求给某指定账户转账
以达到诈骗目的
该种方式被骗金额
一般都比较大
各公司财务、会计、负责人
需提高警惕、加强防范！
套路剖析
01
精准投毒。境外诈骗团伙向境内公司电子邮箱发送发票、合同等钓鱼邮件，邮件被查看下载后，电脑即被诈骗团伙远程控制，随后窃取该公司老板及其财会人员等相关信息。
02
窃取信息。诈骗团伙对被控制电脑采用窥屏、窃取文件等方式，摸清电脑使用人、所属公司、组织架构、财务状况、付款流程等情况信息，梳理汇总。
03
实施诈骗。待条件成熟后，境外诈骗团伙套用所窃取的公司财务、审批人员通讯录（一般为同步登陆在电脑的微信通讯录）中的老板的微信号、QQ号，冒充“老板”将公司出纳、财会人员拉进群聊，要求公司出纳、财会人员等转账汇款而实施诈骗。
雨花公安温馨提醒
1、凡涉及转账汇款问题，务必电话或当面与公司领导核实，确认后再进行转账，切不能只凭老板的QQ或微信消息就转账汇款，务必核实清楚转账金额。
2、不可将微信、QQ、钉钉等工作聊天软件长期处于“无人在线”的状态。
3、财会人员应该定期查杀电脑病毒，加强防范能力，避免不法分子通过木马病毒、远控设备漏洞盗窃电脑信息。
4、公司企业务必要完善并严格执行单位财务管理制度，特别是转账汇款等流程的审批程序，涉及较大金额转账时务必与老板当面或电话核实，确认后再进行。
来源：政法频道
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快照生成时间：2024-04-02 14:45:09
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