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近日，客户刘先生拿着一面写有“反诈先锋 为民挽损”的锦旗来到中国银行唐山兴源道支行，送给助其识破诈骗骗局的几位银行员工。刘先生接到了一通“老朋友”打来的视频电话，其告知刘先生近期准备购买一批货物，目前...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...款账户刚刚被有权机关进行止付。确认老人疑似遭遇电信诈骗后，该行工作人员果断报警，同时将老人带到客户等待区，向老人了解实情并劝阻老人汇款。多次询问收款人与老人关系时，老人一直将收款人姓氏记错，却坚持催汇...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...失，以实际行动守护客户资金安全。当日16时10分，客户刘先生来到网点窗口要求办理跨行转账业务，网点工作人员发现该客户未满十八岁且汇款金额较大，进一步询问其汇款用途时，客户称是归还其表哥周某某的欠款。凭借职...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
...多次拨打网点电话催促并要求工作人员尽快查阅档案，为刘先生销卡，这些异常行为引起了工作人员的警觉。经与客户核实，发现客户对上述所有电话并不知情，工作人员判断这不是简单的注销卡业务，并立即提醒刘老师注意银...……更多
2024-03-31 10:50:00北路,济南,套路,支行,成功,工业
...情。通过仔细甄别，该行工作人员认为老人是遭遇了电信诈骗并提醒不要办理此笔业务，老人否定工作人员的看法后愤怒离开。该行运营主管在周村农商银行反诈微信群中提醒其他网点，不要受理此笔业务。次日，老人再次来到...……更多
2024-04-30 14:37:00周村,农商,存款,时刻,关键,客户
...户数46户。坚守市场定位，精准营销重点客群小微企业主刘先生是该支行服务辖区内的木材加工大户，主营欧松板生产与销售，由于生产线的扩大和经营，急需资金的支持。通过该支行的“行业营销”对接，刘先生得知有专门针...……更多
2024-03-29 15:59:00郓城,农商,同心圆,支行,银行,发展
...账户，一边冒充监管部门工作人员恐吓客户，对客户实施诈骗。经过大堂经理反复劝诫，并列举常见的诈骗手段，客户才幡然醒悟，立即删除了诈骗人员联系方式。10月31日，客户再次来到网点，带着印有“尽职尽责止付挽损 热...……更多
2023-11-10 17:18:00莒南县,莒南,中国农业银行,锦旗,中国,支行
...问题，让金融服务更有温度。2024年1月5日，一位老年客户刘先生来到该行柜台，拿出两张2015年和2016年存入的存单，要办理代办支取业务。因存单存入时间较久，客户将密码遗忘，但是重置密码业务需要本人才能办理。一时间刘...……更多
2024-01-16 10:45:00金融,金融服务,温度,服务,服务,客户
...直关注特殊客户群体，为老弱病残、老年人服务和反电信诈骗工作贡献着自己的力量，谱写着一曲又一曲的赞歌。10月的一天，一位客户急匆匆地走进该行中心支行的营业厅，见状厅堂服务人员赶紧上前询问客户要办理什么业务...……更多
2023-11-18 14:51:00鄄城,农商,金融服务,温度,银行,金融
12月13日，栾城联社窦妪分社成功堵截一起网络电信诈骗案件，成功为客户挽回了8.4万元资金损失。上午10时12分，47岁的王女士匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...发现确实有“百万保障”服务，于是相信了对方。之后，诈骗分子引诱客户下载某诈骗APP，并通过电话让其进入该软件的某个聊天房间，一步步诱导客户进行手机银行转账。因客户胡女士银行卡设置了非柜面渠道限额日累计2万...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...规核保”的违法违规事实负有直接领导责任。原支行长犯诈骗罪被判14年据裁判文书披露，王某明于1972年9月17日出生于黑龙江省鹤岗市，大学文化，本是中信银行哈尔滨分行中山路支行行长。2018年11月7日，王某明因涉嫌犯违规...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...马雯雯近日，单县农商银行老山顶支行成功拦截一起电信诈骗案件，为客户成功挽回10万元财产损失，帮助老百姓守住了“钱袋子”。一位年轻女士李某（化名）匆匆来到单县农商银行老山顶支行，表示自己急需支取存单并转账...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...2月18日，唐山农商银行丰韩路分理处成功拦截了一起电信诈骗事件，诈骗分子试图骗取89岁客户资金，丰韩路分理处工作人员识破骗局、耐心劝导，最终避免了客户的财产损失，帮助客户守住了钱袋子。12月18日上午，89岁的王大...……更多
2023-12-19 20:27:00农商,唐山,诈骗,老人,员工,电信
...随即示意柜员中止业务办理，并告知客户这是典型的投资诈骗案套路，她丈夫存在被骗风险。隋女士将信将疑停止了转账行为并离开了银行。为避免客户自行转账，该行工作人员在第一时间对其账户进行了保护操作。16点10分隋...……更多
2024-01-18 17:28:00舟山,商业银行,浙江,分行,诈骗,电信
...124名，涉案金额超千万元。据了解，今年7月，武汉市民刘先生来到武汉市武昌区公安分局报警，称其在某平台直播间内购买翡翠原石，先后购买了240多次花了381万元，但只卖出去3、4次，仅有26万多元回到他手上，疑似遭受诈骗...……更多
2023-10-24 17:45:00诈骗案,武汉,特大,诈骗,警方,瑞丽市
...进乡村等方式，分发宣传折页、讲解典型案例，解读养老诈骗、客服骗局等新型诈骗手段，帮助中老年客户群体提高安全防范意识及识骗识诈能力。期间，该行工作人员还积极帮助老年客户下载“国家反诈中心”APP，切实守护老...……更多
2023-10-11 15:51:00浦发银行,为民,初心,办实事,青岛,分行
...直至发现被骗。4. 诈骗手段四：注销借贷账户2022年12月，刘先生接到一个固定电话，诈骗分子自称是某电商平台的客服，称刘先生在其平台上开通了借贷功能，由于该借贷产品年利率过高，被国家定性为高利息网贷，已经被银保...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
近日，吉林银行辽源矿电支行成功拦截一起电信诈骗资金案件，避免了客户的资金损失。当日，85岁的客户王奶奶在一位中年男子陪同下来到矿电支行办理定期存单提前支取业务，金额为8万元。在与客户沟通的过程中支行员工...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...衢州市分行获悉，前三季度，我市银行机构柜面堵截电信诈骗245起，涉及金额1888.24万元。记者梳理了近期新的诈骗手段和一些比较高发的诈骗案例，希望市民朋友提高防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...徐县农商行表示，客户丁女士的资金损失，是王某伟实施诈骗犯罪行为所致，王某伟也因此受到法律制裁，应承担赔偿责任。而丁女士的儿子王先生则认为，该声明自始至终未提及王某伟系清徐农商行职工的身份，也未提违规办...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...往派出所报案。案例二2023年1月2日下午，家住珠海斗门的刘先生接到了一个192****9233陌生电话，对方自称是某东金融客服，称刘先生以前开通过“金条借款”，现在国家利率下调，金条上面的利率高，需要进行注销账户操作。之...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...务水平，全力为客户提供服务保障。春节往往是网络电信诈骗高发期。为此，该行提前制定应对预案，在厅堂内外同步扎实开展防范网络电信诈骗知识宣传活动。在厅堂内，开展“知识沙龙”专题活动，重点讲解网络电信诈骗的...……更多
2024-01-30 10:00:00秀城,民生银行,办实事,济南,支行,民生
...，随着信息技术的快速发展，金融环境也日益复杂、电信诈骗、非法集资等问题层出不穷。中国建设银行南京分行厚植金融为民的工作理念，坚决维护消费者合法权益，坚守网点反诈第一线，筑牢反诈防诈的坚实堡垒。守牢网点...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...案金额超千万元。轻信网上赌石被骗354万元7月11日，市民刘先生匆匆来到武昌区公安分局报警，称自己在某平台直播间内购买翡翠原石，累计被骗354万多元。半年前，刘先生在手机上刷到一个卖翡翠原石的直播间，发现主播每天...……更多
2023-10-25 11:33:00武汉,警方,受害人,直播,翡翠,刘先生
...不出去，钱不退给我，玉石也不发给我！”7月11日，市民刘先生向武汉市公安局武昌区分局报案，“实际损失354万余元”。刘先生说，半年前，他在手机上看直播，进入一个卖玉石的直播间，“直播间每次开播都热闹，主播是个...……更多
2023-10-24 16:32:00武汉,诈骗,诈骗案,套路,特大,警方
...樊迪10月9日，中国银行湖北省分行发布十大易发高发金融诈骗案例，内容涉及理财风险提示、反诈骗、个人信息保护、信用卡、征信五个类别。中国银行湖北省分行消保办相关负责人提醒广大金融消费者，理性投资消费，努力提...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...为该行营业部送来锦旗，以示感谢。案例回顾近日，客户刘先生来到浦发银行运城分行营业部咨询贷款业务，称其在“浦发银行APP”上申请的5000元贷款一直未到账。柜员孙泽伟经与刘先生沟通及系统查询后发现，刘先生使用的...……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...藏在高档写字楼内的公司有实施诈骗嫌疑。原来，受害人刘先生的母亲在这家公司购买了高额“理财产品”，却发现迟迟不能如期兑现。“这是典型的养老诈骗”，王党生上门初步核实情况后迅速报告。江汉分局成立由局长挂帅...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...：实际使用远没有推销好，如今业务员又失联12月27日，刘先生向华商报反映：2019年7月1日5时许，他赴西安咸阳国际机场赶早班机，在航站楼里碰到一位穿制服、挂“西部机场”胸牌的工作人员。经工作人员推销，刘先生扫码支...……更多
2023-12-27 21:25:00贵宾室,业务员,贵宾,机场,业务,刘先生
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