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...23年7月下旬，李某为非法获利，将自己名下的农村信用社银行卡出售给他人，后又将该银行卡与手机微信客户端绑定，以便随时掌握该银行卡资金进账情况。同年8月6日，李某得知这个银行卡进账9999元后，便通过手机微信客户端...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...货，全程双方不见面，嫌疑人通过自己控制的他人名下的银行卡进行收付货款。>>收网 警方捣毁8处窝点 查扣假冒手表超7200块在专案组指挥部的统一调度下，镇江市公安局抽调160多名警力，兵分六路，前往广州、佛山、东莞...……更多
2024-05-26 08:11:00拆解,正品,手表,名牌,低价,名表
...都的家中。这并没有为他带来好运，反而因迷信险些走上违法犯罪的道路。玳瑁是一种海龟科动物，因其背甲的盾板厚实，独特的鳞片呈半透明咖啡色，具有观赏价值。因长期遭到捕杀、栖息地被破坏等原因，玳瑁一度被世界自...……更多
2024-04-23 16:01:00镇宅,制裁,野生动物,男子,动物,制品
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...翻新。不久前，绵阳一名手机店主在销售手机后，经发现银行卡被冻结，后来才知道，原来是自己的卡上转入了一笔电信诈骗款。合法经营卖手机，怎么会和诈骗挂钩呢？经调查，这名店主遭遇的是一种新型转移诈骗犯罪所得方...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...明知他人打入其账户的钱款来源有问题的情况下，仍提供银行卡及刷脸服务帮助上游诈骗分子转移违法犯罪资金。9月，临颍县公安局以何某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将其移送县人民检察院审查起诉。4月，何某某在重庆某...……更多
2023-11-09 08:04:00转账,何某某,何某,犯罪,银行卡,违法
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
今年，四人因涉开空壳公司被判处有期徒刑并处罚金。近日，花溪区检察院联合区法院、公安、税务局、市场监督管理等单位在孟关汽贸城开展“检察护企”法治宣传，增强企业人员法治意识，助力企业稳健发展。最高人民检...……更多
2024-06-25 23:47:00花溪,空壳,视界,检察,行动,公司
身边朋友总是炫耀有赚快钱的门路，禁不住再三的诱惑，肖某在朋友的牵线下加入了一个网络赌博微信群。起初，肖某心存疑虑，害怕被骗，但朋友向他再三保证，群里有高手，跟着下注稳赚不赔。抱着试一试的心态，肖某花...……更多
2024-06-20 01:21:00快钱,门路,视界,肖某,徒刑,数额
...案、追赃挽损向破坏营商环境、侵害人民群众合法权益的违法犯罪发起凌厉攻势近日，崇义县公安局雷霆出击跨省抓获盗窃嫌疑人朱某破获一起偷盗电缆线案下面一起来看看具体案情近日，崇义县公安局文英派出所接到辖区企业...……更多
2023-11-05 00:24:00崇义,电缆线,湖南,电缆,男子,崇义
...牵出了从联赛到国家队、从俱乐部到足协的若干涉嫌违纪违法犯罪人员，以及种种黑幕和制度漏洞。3月26日，中国足协原主席陈戌源、中国田径协会原主席于洪臣、中国足球协会原常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮、中超...……更多
2024-03-28 11:00:00李铁,一审,法院,记者,中国,俱乐
...经相恋，后来分手。2023年2月23日，林某找到姚某，谎称银行卡内80多万元被冻结，向姚某借款10万元，承诺15天内归还，并借机提出复合请求。当日，两人重新确定为男女朋友关系。2月24日，姚某同意借款，但提出要登记结婚，...……更多
2024-01-29 07:40:00情人,林某,男子,理由,结婚,长泰
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...境人人有责。广大群众发现有非法狩猎、滥食野生动物等违法犯罪行为请及时向公安机关举报，一起保护我们赖以生存的家园。南坪地属鱼米之乡，野生资源丰富，不法人员悄悄盯上野生资源。为此南坪派出所召开专题会议，将...……更多
2023-10-12 22:58:00湖北,野生动物,狩猎,男子,动物,南坪
...通工具不具备必要的安全条件，足以造成严重后果的”“违法所得数额巨大的”“有其他特别严重情节的”情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。需要强调的是，如果在运送他人偷越国（边）境中造成被运送人...……更多
2023-10-08 01:30:00鹦鹉,徒刑,罚金,诈骗,行为,数额
...级保护野生动物非法猎捕、杀害、收购、运输、出售都是违法犯罪行为可是现实生活中总有人心存侥幸认为自己的行为不会被发现殊不知法网恢恢疏而不漏2023年12月3日，大方县公安局森林警察大队成功打掉一买卖国家重点保护...……更多
2023-12-05 09:36:00俱乐,画眉,俱乐部,刑事,强制,男子
...并处罚金人民币三万五千元。2023年7月，康某某在明知将银行卡提供给他人可能被用于从事信息网络犯罪资金结算的情况下，仍通过快递将自己的中国邮政储蓄银行卡和手机卡邮寄到上游犯罪团伙指定地点。经查康某某所办理的...……更多
2024-05-20 16:27:00法库县,法库,辽宁,检察院,检察,案件
...益,在明知他人实施网络电信诈骗的情况下,仍将自己名下银行卡提供给他人用于违法资金流转,意图赚取对方许诺的好处费5000元，并先拿到了500元。经审查，毛某某将1张银行卡提供给网络诈骗人员用于违法资金流转，共计流水101...……更多
2023-11-21 03:26:00出借,银行卡,银行,兴义市,兴义,网络
...月，刘某、张某被民警抓获，到案后二人如实供述自己的违法行为。截至案发，网店中的电子书达10万余部，注册会员达1万多人，销售侵权电子书金额22万余元，非法获利16万余元。审查起诉期间，刘某、张某退缴违法所得16万余...……更多
2024-03-18 15:17:00盗版,电子书,未经,男子,作者,电子
...告人许某某、官某某明知是违法犯罪所得，仍为他人提供银行卡账户帮助转移，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人许某某、官某某认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，指控的罪名成立，...……更多
2023-11-09 17:59:00明溪,福建,判决,法院,违法,犯罪
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...>2021年4月，被告人覃某进入境外一诈骗犯罪团伙，提供银行卡一张，负责为诈骗分子转移诈骗资金，按3%的比例提成。2021年4月至9月期间，覃某发展下线共计31人(均另案处理)帮助转移诈骗犯罪资金，并按转移资金的0.5%到2%不等...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...转自：荆门日报本报讯（通讯员张唤 刘俊杰）将自己的银行卡出租给他人“刷流水”期间，再偷偷“黑掉”卡里的钱……近日，钟祥市公安局将该案移送至钟祥市人民检察院审查起诉，犯罪嫌疑人程某因犯盗窃罪被判处有期徒...……更多
2024-06-14 08:29:00钟祥,银行卡,盗窃罪,钟祥市,银行,流水
...的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26亿元供其挥霍据中国裁判文书网，《陈某洗...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
紧急提醒！这种植物不能买卖！涉嫌违法！近日福建省福州市连江县一男子杨某某就因出售“金豆”被判刑国家二级保护野生植物金豆
金豆又称“野生山橘”、山金豆、金柑属于芸香科金橘属常绿植物可观叶、可观果果实为朱...……更多
2023-12-13 10:00:00云南人,云南,东西,金豆,植物,国家
...用钱，我还是答应帮忙转款。”于是，他将自己的手机及银行卡提供给对方使用，并在转款过程中多次配合进行人脸识别和密码输入，帮助转移钱款102000元，对方支付报酬4500元。公安机关很快获取到王某某涉嫌犯罪的线索，立...……更多
2023-10-27 18:03:00纳溪区,纳溪,法院,命运,价格,犯罪
...将陶某某传唤至公安机关接受调查。陶某某到案后，对其违法犯罪事实供认不讳。据陶某某交代，2023年7月陶某某在附近山林安装钢丝绳捕猎装置，用于猎捕野生动物，捕获青麂子（毛冠鹿）一只，同时还交代了其在2019年6月期...……更多
2024-01-19 16:05:00毛冠鹿,钢丝绳,钢丝,警方,男子,动物
“防火防盗防闺蜜”？万万没想到，平日里的一句玩笑话竟真发生在卢某某身上。谌某某与卢某某本是多年闺蜜。2023年4月，谌某某帮助卢某某收拾家中物品时，在卧室衣柜内发现一条金项链及一条金手链。因自己欠下网贷又无...……更多
2024-06-24 20:26:00视界,姐妹,塑料,息烽,贪念,被告人
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...（化名）为掩饰、隐瞒童某集资诈骗犯罪所得，通过提供银行卡、协助转账、提取现金、购买房产、车辆等方式，帮助童某转移、转换资金773万余元；2018年4月以来，吴某的哥哥吴二（化名）在其介绍下成为GBC平台会员，不但自...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
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2025-02-24 19:31:00
