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...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...该案经审理查明，被告人周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟利人民币41...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
...安机关追缴部分赃款，可酌定从轻处罚。梁某尚未退出的违法所得，依法应责令退赔。 根据被告人梁某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，法院遂对其作出上述判决。 （陈妮） ……更多
2023-12-05 17:43:00男子,梁某,兴业县,盗窃罪,被告人,处罚
...月，王某经人介绍做起“取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...然资源厅召开新闻通气会，将山西近两年查处的5起非法违法采矿典型案件进行公开通报。新闻通气会现场。任丽娜 摄1.永济市某环保建材有限公司非法采矿案。2022年3月，永济市自然资源局巡查发现永济市某环保建材公司存在非...……更多
2023-12-28 16:23:00山西,典型案例,采矿,违法,典型,案例
...蔡某登录夏先生的游戏账号，非法获取游戏装备并出售，违法所得4万余元。2022年9月15日，蔡某被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。按照刑法规定，蔡某犯非法获取计算机信息系统数据罪，应当判处三年以上七年以...……更多
2023-12-27 22:46:00镇江,男子,计算机,数据,系统,信息
...，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其受贿违法所得依法予以追缴，上缴国库。
经审理查明：2010年至2023年，被告人陈戌源先后利用担任上海国际港务（集团）股份有限公司总裁、董事长、中国足球协会换届筹备...……更多
2024-03-29 16:00:00李铁,一审,足坛,俱乐,俱乐部,李铁
...定账户，完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...络违法犯罪活动的情况下，仍将以本人身份证办理的两张银行卡账户和绑定银行卡账户的微信账户、手机以及相关密码等提供给他人使用，从中非法获利2100元。经核查，卢某某的上述银行卡、微信账户涉及支付结算金额共计32万...……更多
2023-01-30 02:03:00刑罚,小伙,银行卡,银行,宜州,犯罪
...23年7月，被告人兰某因急需钱偿还银行贷款，便想到提供银行卡为他人“跑分”走账，然后将不法分子的犯罪所得钱财占为己有。兰某通过通讯软件联系自称“徐哥”的人，主动提出提供银行卡为其走账，并商定好走账提成和结...……更多
2024-01-03 16:27:00不法分子,分子,兰某,银行卡,银行,不法分子
...月22日，法院经开庭审理，作出上述判决，责令陈某退赔违法所得。（以上均为化名）检察官说法对于近年来高发的电信网络诈骗，广大群众要时刻保持警惕，不要轻信非正规渠道推荐的投资理财，牢记“天上不会掉馅饼”，不...……更多
2024-02-26 22:07:00成功女性,看吧,诈骗,男子,成功,女性
...然是有求必应。之后，夏某某又以家人重病、学员退费、银行卡被冻结等各种理由向李先生借款。为解决未婚妻的难题，李先生花光了全部积蓄，甚至还在夏某某教唆下向各类网贷平台贷款。在长达半年多时间里，夏某某只借不...……更多
2023-11-15 09:46:00执行期,诈骗,交往,男友,妈妈,先生
“不付出，高回报，只需要提供自己的银行卡进行转账、提现就可以轻松月入上万”这些广告词很吸引人，但高薪背后其实是为不法分子跑分洗钱的“圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...纪委监委随即开展核查。经核查，办案人员发现龚某名下银行卡存在多笔大额资金汇入，且汇款人均为其管理服务对象。掌握相关证据后，区纪委监委对龚某立案审查调查并采取留置措施。明白问题已然暴露，龚某对自己的违纪...……更多
2023-12-24 01:24:00龚某,内江,违纪,违法,人员,问题
...好友。此时，对方以考驾驶证为由，要求李某提供自己的银行卡号。于是，李某将自己名下的一张银行卡，拍照后通过微信发给了对方。对方又以李某提供的这张银行卡内流水太少，无法快速办理“驾照”为由，要求李某用自己...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...锁后试出了支付宝密码，随后盗刷了翟某某支付宝绑定的银行卡账户资金2000元。尝到“甜头”的孙某某很快就故伎重施，分别于5月18日、5月20日再次盗刷了翟某某账户资金4000元和6000元，并将盗刷的资金用于游戏账户充值和个人...……更多
2023-11-06 00:14:00偷瞄搓澡工手机密码 一男子盗刷12000元获刑
...犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元；追缴违法所得1700余元上缴国库。 ……更多
2024-01-16 16:26:00诈骗,男子,手机,龙某,诈骗,被告人
...3月，高某通过朋友介绍认识了丁某，发现他在利用他人银行卡转账洗钱，于是将自己的一张银行卡出租给丁某转账洗钱。提供完银行卡后，违法犯罪资金很快流入高某的银行卡中，丁某便立刻带着高某到银行ATM机取款，但因为...……更多
2023-10-17 07:13:00卡内,赃款,高某,丁某,赵某,银行
近日，瑞昌法院审理了一起危险驾驶案，被告人张某某因犯危险驾驶罪被判处刑罚。案情简介
2023年6月24日，被告人张某某酒后驾驶小型轿车行驶至瑞昌市南环路与杨林中路交汇处，因车长期停在红绿灯处，群众敲玻璃没有反...……更多
2023-12-11 10:05:00罚金,徒刑,红灯,法院,考验,男子
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...坐享其成“挣到高薪工资还有这样的好事？近日贵州2名男子听信不法分子的“高薪”诱惑多次偷渡到缅甸的诈骗公司通过包装身份，专门添加中国人进行电信诈骗不仅没有“业绩”、挣不了钱最终还被判刑基本案情2019年10月，...……更多
2023-10-12 14:41:00缅甸,偷渡,贵州,中国,男子,中国人
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
农闲无所事事大半夜开摩托抓野味又能打发时间又能打牙祭？近日扶沟县公安局汴岗派出所抓获了4名因“嘴馋”摊上事的年轻人......“这大半夜的，谁还在田里边飙车？”12月14日晚11时，扶沟县公安局汴岗派出所民警照常在辖...……更多
2023-12-22 09:36:00扶沟县,扶沟,汴岗,派出所,公安局,违法
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...照上游犯罪嫌疑人的指示下载一款软件，并将其名下一张银行卡账号绑定该软件。被上游犯罪嫌疑人诈骗的被害人通过点击购买上述软件的商品形式将款项转至陈某某的该银行账户中。通过法庭调查、法庭辩论、被告人作最后陈...……更多
2024-05-30 15:34:00花蕾,零距离,校园,犯罪,陈某,北流
...新增人口”或“无房户”，借用他们的身份证、户口本、银行卡等证件，分别交给陈、姚二人，由他们负责伪造“假入户调查表”“假房屋结构图纸”“假房屋补偿结算明细表”“假房屋拆迁协议书”等资料，并进行签字确认。...……更多
2023-11-06 15:57:00白狼,补偿款,重庆,公务,手套,基层
...获到案。2023年10月以来，被告人廖某明知贩卖依托咪酯系违法犯罪行为，仍然在网上购买含依托咪酯电子烟，并以700至1000元不等价格贩卖给他人，廖某单独实施贩卖含有依托咪酯电子烟烟弹9次，伙同酒吧销售陈某某贩卖含有依...……更多
2024-06-26 00:11:00海口,电子,上头,警方,男子,酒吧
...告人陈某金、李某辉均主动向公安机关投案自首，并退出违法所得款人民币20000元。法院经审理认为，被告人陈某金、李某辉以非法占有为目的，共同采用秘密的方法，窃取公私财物价值计人民币16269元，数额较大，其行为均已...……更多
2024-03-28 01:43:00土方,土方,陈某,被告人,李某,漳浦县
...。案发后，公安机关扣押赌资14918元，被告人刘某伟退出违法所得105000元，被告人魏某违法所得8000元，被告人刘某星退出违法所得1800元。法院审理认为被告人刘某伟、魏某、刘某星以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌...……更多
2024-04-22 17:20:00鹤壁市,淇滨区,淇滨,三名,鹤壁,法院
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