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12月3日，据外汇管理局行政处罚信息披露，北京银行股份有限公司西安分行，因未尽职审查，被罚款158.2万元。 ……更多
2024-12-06 14:04:00西安,北京,分行,银行,外汇管理局,处罚
...单6起。处罚机关包括国家金融监督管理总局、国家外汇管理局，以及原银保监会等。截至目前，在华夏银行地方分行受到的行政处罚中，最大一笔罚款来自于华夏银行北京分行。2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局公布...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
据国家外汇管理局北京市分局披露，交通银行股份有限公司北京市分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业...……更多
2024-10-11 16:12:00交通银行,北京分行,北京,分行,账户,管理规定
据国家外汇管理局山西省分局披露，招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为，被处于40.08万元，并没收违法所得。 ……更多
2024-10-14 12:13:00招商银行,太原,管理条例,分行,处罚,外汇
...支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构、证监会及其派出机构等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有37家A股上市银行收到金融监管部门出具的罚单，被罚没金额合计超39000万元，罚单数...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
据国家外汇管理局河南省分局披露，中原银行股份有限公司新乡分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被处以罚款60万元。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...财；违规向委托贷款借款人收取手续费。此外，国家外汇管理局上海市分局4月披露的行政处罚信息单显示，上海银行被警告并处罚款9834.5万元，没收违法所得19.9万元，罚没款合计9854.4万元。行政处罚单显示，上海银行的8项违法...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
据国家外汇管理局河北省分局发布的信息显示，中国建设银行股份有限公司保定分行（下称：建设银行保定分行），未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕...……更多
2024-10-19 15:35:00建设银行,保定,分行,银行,建设,保定
...实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款40万元。2021年12月，华夏银行北京分行又因为支行行长轮岗严重违反审慎经营规则，被原北京银保监局罚款50万元，李大营、李宏文作为相关责...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
近期，据外汇管理局行政处罚信息披露，中国银行股份有限公司洋浦分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇账户管理规定，被处以警告，没收违法所得，并罚...……更多
2024-12-06 14:05:00洋浦,中国银行,分行,中国,账户,管理规定
...者不完全统计，综合人民银行总行以及各分行、国家外汇管理局信息，2023年前三季度，围绕第三方支付机构共计产生至少26张罚单，其中1张来自国家外汇管理局，2张来源于人民银行总行，剩余罚单则由各地人民银行分行开出。...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...称“联动商务”）收到罚单。联动商务近日收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60 号）。因联动商务2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时，对交易信息审查不符...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
朱鹤新正式出任央行副行长、国家外汇管理局局长。12月8日，国务院任免国家工作人员，其中，任命朱鹤新为中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长，免去潘功胜的国家外汇管理局局长职务。此前，朱鹤新已出任央行党委...……更多
2023-12-08 18:48:00国家外汇管理局,行长,外汇,管理局,局长,国家
...支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。以处罚公告日统计，2024年上半年，金融监管部门开出的涉及政策性银行及其分支机构，以机构为处罚对象的罚单数为27张，涉及被罚没总金额超200...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
近期，据国家外汇管理局上海行政分局披露，渣打银行（中国）有限公司上海分行，违反规定办理服务贸易项下收支业务，但根据处罚披露显示，不予行政处罚。 ……更多
2024-12-12 15:16:00渣打银行,渣打,收支,上海,分行,处罚
...4月9日，北京商报记者注意到，日前北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元。值得注意的是，案件不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...业能力银行纷纷进行外汇展业改革，正是响应了国家外汇管理局于2023年12月底发布的《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》）。据了解，该《展业办法》旨在进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与...……更多
2024-10-20 16:53:00外汇业务,外汇,外资,进展,业务,银行
...西省分行持续深化多元金融服务探索，积极推进国家外汇管理局跨境金融服务平台“银企融资对接”“出口应收账款”“出口信保融资”“中欧班列长安号融资”四项应用场景试点工作，实现榆林、延安地区首笔跨境金融服务平...……更多
2024-05-15 04:43:00以金融,对外开放,对外,水平,开放,陕西
...信息显示，刘玉苓已出任分行党委书记、行长、国家外汇管理局浙江省分局局长，她原系中国人民银行北京市分行党委委员、副行长兼国家外汇管理局北京市分局副局长。此前，人民银行浙江省分行行长、国家外汇管理局浙江省...……更多
2024-02-21 16:26:00刘玉,人民银行,浙江省,浙江,行长,分行
...）全覆盖本报讯 （记者 杨光）5月15日，记者从国家外汇管理局陕西省分局获悉：该局加快推进外币兑换和外币代兑服务扩面增量，规范货币兑换标识，增加外币自助兑换机布放，持续提升辖内外币兑换服务水平。截至4月末，全...……更多
2024-05-23 03:57:00服务网点,陕西,外币,网点,服务,外币
...，记者从人民银行陕西省分行获悉：今年以来，国家外汇管理局陕西省分局对接服务国家对外开放战略，聚焦企业关切，优化资本项目外汇业务流程，不断拓展资本项目便利化政策的惠及面，助力陕西开放型经济高质量发展。今...……更多
2024-05-13 06:00:00便利化,开放型,陕西,助推,高质量,资本
...记由银行直接办理……这样的利好源于2024年2月国家外汇管理局北京市分局发布的《北京地区跨境贸易投资高水平开放试点实施细则》（以下简称“试点政策”）。人民银行北京市分行资本项目管理处处长段爽丽表示，从企业层...……更多
2024-08-01 22:05:00科技型,成绩单,余额,北京,成绩,金融
中国经济网北京10月31日讯国家外汇管理局山东省分局网站近日公布的行政处罚决定书（烟汇罚〔2023〕3号）显示，烟台银行股份有限公司违反规定办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
3月22日，国家外汇管理局通报10例外汇违规案例，加强外汇市场管理，严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。此次通报的案例均为非法买卖外汇案，涉及10名个人，被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...物贸易特殊退汇免于登记业务权限放宽……根据国家外汇管理局发布的《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（以下简称《通知》），上述便利化举措自今年6月1日起实施，10余万经营主体将从中受益。这次外汇业务流程...……更多
2024-06-25 06:50:00用汇,外贸,企业,外汇局,外汇,业务
据国家外汇管理局天津市分局披露，招商银行股份有限公司天津分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年...……更多
2024-11-21 10:32:00招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致
...红）7月17日，北京商报记者获悉，人民银行深圳市分行、外汇管理局深圳市分局在中国人民银行、国家外汇管理局的指导下、在深圳市委市政府的支持下，率先开展代理见证开户试点、移动支付“外卡内绑”“外包内用”、数币...……更多
2024-07-17 16:48:00人民银行,深圳市,深圳,分行,外籍,支付
...四红）10月16日，在中国人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行的第三季度新闻发布会上，人民银行深圳市分行资本项目管理处朱松涛就持续推进重点区域高水平对外开放进行相关介绍。2023年三季度，人民银行深...……更多
2023-10-16 12:25:00人民银行,深圳市,深圳,分行,金额,业务
...者鲍聪颖）4月28日，中国人民银行北京市分行、国家外汇管理局北京市分局举行2024年第二季度新闻发布会。记者获悉，北京在全国率先开展了机场支付服务示范区建设，全面推进优化支付服务系列工作。两大国际机场境外来宾...……更多
2024-04-29 10:49:00支付,便利性,北京,外籍,措施,保障
...委金融办常务副主任、金融工委常务副书记、区地方金融管理局局长身份参会。重庆、天津两地金融局也在近期迎来变更。其中，中国银行原信用审批部总经理周和华已于10月底出任重庆市委金融办常务副主任、市地方金融管理...……更多
2024-11-24 10:44:00变动,省份,局长,地方,金融,金融
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