- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
未对交易单证真实性与外汇收支的一致性审查，招商银行被罚
类别：财经 发布时间：2024-11-21 10:32:00 来源：东方资讯银保频道
据国家外汇管理局天津市分局披露，招商银行股份有限公司天津分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。
违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发)第六十八条第一款，处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第（一）项。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-11-21 12:45:01
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致的资讯：
...日，国家外汇管理局广东省分局行政处罚信息公示显示，招商银行股份有限公司东莞分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反规定办理结汇
2025-12-09 16:13:00
据国家外汇管理局山西省分局披露，招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为，被处于40.08万元，并没收违法
2024-10-14 12:13:00
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查和违反外汇登记管理规定。国家外汇管理局黑龙江省分局依据《外汇管理条例》第四十七条（一）和第四十八条（五），
2023-08-08 15:09:00
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违
2023-06-29 19:19:00
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理贸易结汇业务。国家外汇管理局浙江省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务
2023-09-04 11:43:00
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条
2023-10-31 15:19:00
...行保定分行），未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕第5号”行政处罚决定书显示，建设银行保定分行办理经
2024-10-19 15:35:00
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被处以罚款60万元。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日，据国家金融监督管
2024-10-28 14:00:00
...常项目业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；未按照规定进行国际收支统计申报，被处以罚款46.62万元。
2024-12-06 14:05:00
更多关于财经的资讯：
根据Wind数据统计，截至3月4日，已有1032家公司披露2025年业绩快报。其中，46股归母净利同比增速超过140%。二级市场来看，中无人机、慧为智能、航天南湖、晟楠科技、佰维
2026-03-05 10:56:00
春意渐浓，“三八”国际妇女节临近，美妆护肤类商品迎来消费高峰，各类线上线下促销活动层出不穷。为抢抓节日商机，各大电商平台
2026-03-05 11:12:00
江南时报讯 一通跨省求助电话，一场跨越千里的暖心奔赴。近日，兴业银行扬州广陵支行工作人员往返行程1300余公里，为卧床不起的八旬老人提供上门服务
2026-03-05 11:39:00
江南时报讯 金融消费者权益保护，是银行业践行“金融为民”理念的核心关键所在。近年来，兴业银行南京分行紧紧围绕“标本兼治
2026-03-05 11:41:00
胶东在线3月4日讯（通讯员 刘萌莉）近日，烟台农商银行芝罘区只楚园区支行发生暖心一幕：市民孙女士专程将一面印有“失物复得暖人心 银行精英传美德”的锦旗送到员工丛聪手中
2026-03-05 12:52:00
盘中最高涨逾65%，今日，主营汽车零配件业务、国家级专精特新“小巨人”企业通领科技正式登陆北交所。截至午间收盘，该股股价暂报44
2026-03-05 13:26:00
近日，杭州微纳核芯电子科技有限公司发生工商变更，新增兆易创新（603986）为股东，同时注册资本增至157.53万元。企查查信息显示
2026-03-05 13:36:00
近日，苏州时代新能科技有限公司成立，注册资本20亿元，经营范围包含：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术推广服务等。企查查股权穿透显示
2026-03-05 13:36:00
鲁网3月5日讯近日，国际知名评级机构——惠誉国际信用评级有限公司发布报告，确认新华保险公司财务实力评级（IFS）为“A”（强劲）
2026-03-05 13:40:00
鲁网3月5日讯在经营风险的保险行业，负债端的保单是对客户保障与服务的承诺，而资产端的收益，则是保险公司能否良好的生存和发展下去
2026-03-05 13:43:00
近日，福建矢量引擎科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展等。企查查股权
2026-03-05 13:48:00
近日，台州椒江城发绿能综合能源有限责任公司成立，法定代表人为吴磊斌，注册资本为2000万元，经营范围包含：石油制品销售（不含危险化学品）
2026-03-05 14:00:00
近日，昆陆（深圳）智慧能源发展有限公司成立，法定代表人为赵恩琦，经营范围包含：光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；合同能源管理
2026-03-05 14:00:00
近日，卓慧科技（山东）有限公司成立，法定代表人为李文峰，注册资本为4000万元，经营范围包含：技术服务、技术开发、技术咨询
2026-03-05 14:00:00
普惠金融，关乎经济发展，更关乎民生冷暖。兴业银行南京分行深刻把握金融工作的政治性、人民性，在分行党委的坚强领导下，始终将服务实体经济
2026-03-05 11:39:00