• 我的订阅
  • 财经

违反相关外汇管理条例,招商银行太原分行被处罚

类别:财经 发布时间:2024-10-14 12:13:00 来源:东方资讯银保频道

据国家外汇管理局山西省分局披露,招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为,被处于40.08万元,并没收违法所得。

违反相关外汇管理条例,招商银行太原分行被处罚

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-10-14 14:45:08

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

未对交易单证真实性与外汇收支的一致性审查,招商银行被罚
据国家外汇管理局天津市分局披露,招商银行股份有限公司天津分行,因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被罚款10万元。违法行为类型为《经常
2024-11-21 10:32:00
招商银行东莞分行因未尽职审查外汇业务真实性等被罚没54万元
...日,国家外汇管理局广东省分局行政处罚信息公示显示,招商银行股份有限公司东莞分行因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,违反规定办理结汇
2025-12-09 16:13:00
中信银行北京分行被罚 违反规定办理结汇售汇业务
...家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,没收该行违法所得2070元人民币,并处40万元人民币罚款。《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定
2023-06-21 16:20:00
中信银行哈尔滨分行被罚 违反外汇登记管理规定等
...登记管理规定。国家外汇管理局黑龙江省分局依据《外汇管理条例》第四十七条(一)和第四十八条(五),对中信银行股份有限公司哈尔滨分行警告,罚款70万元整,没收违法所得122694
2023-08-08 15:09:00
渣打银行北京分行5宗违规 被外汇局罚没740万元
...料;违反外汇登记管理规定。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条,国家外汇管理局北京外汇管理部给予其警告,没收违法所得4691616.40元人民币,并处27
2023-06-29 19:19:00
中国银行六安分行个人外汇业务政策介绍
...购汇业务的,外汇管理机关将依据《中华人民共和国外汇管理条例》等予以行政处罚,同时依法移送反洗钱调查,相关信息依法纳入个人征信记录。
2023-09-26 08:29:00
建设银行保定分行被罚没147.71万元
...支的一致性进行合理审查,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第十二条和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条,
2024-10-19 15:35:00
...等综合展示,在此次排名中,交行首次掉出前五,排在了招商银行之后。但根据2024年一季报,当期,交通银行实现营业收入670
2024-08-27 10:33:00
上市银行合规透视:上半年37家银行被罚 总罚没金额降逾五成
...市的股份制行均有超百万元的罚单。其中,2024年4月8日,招商银行股份有限公司郑州分行因:“房地产开发贷款被挪用于支付土地出让金;房地产开发贷款被挪用形成大额不良;贷款资金违
2024-07-26 20:00:00
更多关于财经的资讯:
在金融服务的每一个细节中传递温度,于严谨规范的流程里蕴含关怀。2026年以来,工行六盘水盘州支行营业室围绕《基层关键岗位一页通》(以下简称《一页通》)展开系统性
2026-01-22 11:05:00
政银联动赋动能 批量授信启新程 ——毕节农商银行与七星关区政务服务中心开展合作授信
1月16日,毕节农商银行流仓桥支行与七星关区政务服务中心开展“政务+金融”互惠共享合作,针对政务服务系统职工开展专项批量授信活动
2026-01-22 11:06:00
“本来只是刷视频时随手点了个‘免费保障’弹窗,没想到后续每月都被扣费,多亏工行工作人员帮我追回了损失!”近日,市民王女士在工行兴义万峰支行工作人员的协助下
2026-01-22 11:06:00
近日,贵州银行独山支行工作人员在一次走访中了解到,辖区内多个“石漠化综合治理水源涵养项目”工程面临农民工工资无法发放问题
2026-01-22 11:06:00
2026年1月4日,工商银行六盘水分行成功为辖区内某进口企业开立一笔金额达910万美元的进口信用证,以高效、专业的金融服务赢得了客户认可
2026-01-22 11:06:00
以责任护民生 以行动暖寒冬 富德生命人寿平顶山中支积极开展扫雪除冰行动
大河网讯 2026年首场降雪席卷鹰城,漫天飞雪为城市披上银装的同时,也导致道路积雪结冰,给市民出行和交通通行带来诸多安全隐患
2026-01-22 11:09:00
警保联动护源头 防御驾驶入人心 平安产险三门峡中心支公司联合交警走进驾校开展专项宣教
大河网讯 为从源头筑牢道路交通安全防线,切实提升驾驶从业者与学员的风险防范能力,近日,平安产险三门峡中心支公司联合交警支队共同走进三门峡市吉祥驾校
2026-01-22 11:09:00
大河网讯 1月20日,春运客流高峰正盛,新乡高铁东站内返乡旅客络绎不绝。泰康人寿新乡中支组建志愿者服务队,开展“金融安全护归途
2026-01-22 11:10:00
确诊重疾忧理赔 失业变更成心结 泰康人寿洛阳中支“主动赔”25万元暖心款一日内到账
大河网讯 一份八年前投保的重疾险,成为面对疾病时最坚实的依靠。近日,泰康人寿河南分公司洛阳中支快速赔付的一起重大疾病理赔案例
2026-01-22 11:10:00
在扬州农商行服务地方经济、推进普惠金融的发展进程中,杭集支行坚定“做小做散、做本地”经营方向,深耕地方产业沃土,以金融“活水”灌溉
2026-01-22 11:14:00
警保联动减风险 冬日护“骑”守平安——平安产险淄博中心支公司联合淄博市公安局交通管理支队事故预防与处理大队开展道路交通安全公益行动
寒冬来临,外卖骑手的出行安全成为关注焦点。近日,平安产险淄博中心支公司联合淄博市公安局交通管理支队事故预防与处理大队,以“冬季守护
2026-01-22 11:30:00
古韵国风热正成为文旅消费新常态,2025年文旅相关企业注册超2万家
据央视财经报道,2025年,文博热、非遗热持续升温。25年初,安徽黄山歙县的瞻淇村举办的一场"村晚"鱼灯直播,200多万人的观看流量
2026-01-22 11:36:00
河北新闻网讯(陈正、郝亚伟)企业融资成本都有啥?不仅有贷款利息,还包括抵押费、担保费、中介服务费等非利息成本。近日从中国人民银行邯郸市分行获悉
2026-01-22 11:46:00
平安产险山东分公司:极速赔付与风雪驰援,风雪路上见证“平安加速度”
近日,山东省多地遭遇强雨雪寒潮天气袭击,冻雨、积雪与道路结冰给交通出行与居民生活带来严峻挑战。面对恶劣天气,平安产险山东分公司迅速启动应急机制
2026-01-22 12:04:00
2026年1月8日下午,平安产险福山支公司在门楼镇东周格庄村组织开展以“践行金融使命,织牢洗钱犯罪防控网”为主题的防范非法金融活动宣传行动
2026-01-22 12:06:00