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...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...提醒：在自动取款机取款时，要注意周围环境，及时取走银行卡和现金，保管好自身财物，避免造成不必要的损失。【来源：九派新闻】 ……更多
2024-02-18 11:07:00取款机,民警,报警,现金,监控,群众
...信添加花店老板好友，称要订购现金鲜花礼盒并索要老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...网点运营主管接到客户预约取现的电话，客户称要取15万现金，简单与客户沟通后，告知客户目前网点现金充足，可以支取。客户称一会来该行支取。但电话沟通中的疑点引起主管的警惕，一是客户是外地口音，二是当询问客户...……更多
2024-09-06 15:23:00滨州,招商银行,防线,分行,招商,银行
...富家千金的人设，置业公司出纳动起了歪心思——公司的银行卡成了她的“提款机”在KTV酣畅嗨歌，在酒吧手舞足蹈，经常出入高档商场，在奢侈品店消费，一公司的年轻女出纳王某用公司的钱款把自己打造成富家千金，在奢靡...……更多
2024-06-04 07:56:00提款机,银行卡,银行,公司,王某,公司
...名成员。他们伪装成顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...”下班女子挎包，随后潜逃重庆，包内有3000余元现金、银行卡等个人物品。开江警方随即追踪至重庆，在当地警方协助下将二人抓获。目前，两男子已被开江警方依法刑事拘留。监控视频截图据介绍，12月9日22时左右，开江县公...……更多
2023-12-19 11:06:00挎包,嫌疑人,飞车,嫌疑,现金,女子
...烁，并称临时有事，资金暂时不支取，要求退还身份证和银行卡后离去。中午12点30分，该名男子又来到农行荣县金碧支行高柜要求支取现金。刷卡后，系统提示资金为当日转入，这一情况立马引起金碧支行内勤行长和客服经理...……更多
2023-02-21 17:28:00荣县,嫌疑人,银行卡,支行,嫌疑,诈骗
...，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余万元，购买黄金约4980克，疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他买这些黄金的用途又是什么...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...：诈骗分子的诈骗手段形式多样，不仅有支付宝、微信、银行卡转账，还有现金交易，冒充公安索要保证金都是诈骗！【来源：平安西湖】 ……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...管。实践证明，银行只要在源头上控制住发卡数量、确保银行卡的实名实人使用，是可以有效降低电信网络诈骗犯罪的发案率。此外，接受数字人民币的商家对异常交易也应当尽到合理注意义务，及时报告可疑交易，如用户使用...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...上存款业务暂时无需出具相关证明等要求。“带身份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者，5万元以上就属于大额资金了，根据人民银行的相关要求，柜面人员会了解储户的资金情况，但暂时...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...出判断后民警让陈先生坐上警车很快就追上了该辆公交车蜀黍在向司乘人员讲明来意取得他们理解后陪同陈先生上车寻找果不其然陈先生放在塑料袋里的9万元现金正静静地躺在原座位上“幸亏遇到了你们!”陈先生拿着失而复得...……更多
2024-04-28 16:05:00完好无损,速度,先生,民警,公交车,现金
...中双方不仅沟通了样式和配送时间对方还向刘女士索要了银行卡号花店老板 刘女士：我给了他银行卡号，当时我想着也没什么危险，因为对方又没有密码，拍了一张没有什么钱的银行卡给他，告诉他，钱打在这上面。大概十点...……更多
2024-05-13 17:31:00帮凶,花束,玄机,现金,花束,女士
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...行窗口前：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。今年1月，江西永新，一男...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...打来电话，要求在蛋糕里放入一万元现金，并索要了一个银行卡号，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时，该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日，李女士发现自己的银行卡被冻结，无奈来到公安机关报...……更多
2024-05-08 20:21:00沈阳,团伙,警方,犯罪,女友,成功
...里准备办理保险用，结果却不慎丢失，里面还有身份证、银行卡、户口本等物品。白沙河派出所民警接到报警，立即带着王大姐赶到现场，经初步了解，丢失地点可能在白沙河街道驻地一超市附近。王大姐称，曾去过超市购物，...……更多
2024-01-25 10:28:00平度,大意,现金,公安,小时,大姐
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...款后，银行将根据合同内容，直接将款项转账至李先生的银行卡。就在两人准备动身前往银行时，丁某突然收到一条微信，说是银行客户经理发给他的，内容是：“我明天不在行里，合同跑腿送过来放1楼前台。”丁某把聊天记...……更多
2023-02-27 06:05:00验钞机,行李箱,行李,小时,丁某,银行
...进行交谈稳住对方，交谈过程中得知该客户经常将自己的银行卡出租出借给他人，并对卡片仍能取现存在侥幸心理。派出所民警接到报警后，迅速赶到铅山支行营业部，经过现场调查及询问，确认朱某名下银行卡为电信诈骗涉案...……更多
2024-07-11 15:05:00上饶,铅山,支行,公安,机关,人员
...工人王亚若捡到一个皮包，发现内有1000多元现金和多张银行卡、身份证等物品，随即在原地等待了半个小时，将物品还给了失主。王亚若把皮包及现金等物品归还给失主。海口京美环卫公司供图据王亚若介绍，自己是海口京美...……更多
2023-12-11 18:44:00环卫工,海口,多张,银行卡,原地,现金
...钱流向哪儿，仍是一团迷雾。
这时，犯罪嫌疑人陈某其银行卡接下一单新任务，原定受害者被骗资金到账后，由陈某在银行取出现金，将其送至该团伙头目所指定位置。为减少损失，同时也是一次抓捕该团伙头目的好机会，民...……更多
2023-12-25 10:22:00黑钱,外省,成员,公安,沅江,犯罪嫌疑人
...某因涉嫌盗窃罪被公安机关依法刑事拘留，其名下的涉案银行卡账户已被冻结，案件后续侦办和追赃挽损工作有序开展。吕某到案后拒不交代犯罪事实，其来源不明的巨额存款恰恰成为案件侦破的关键。民警走访现场，调取大量...……更多
2023-11-08 21:08:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,旅客,警方,现金,犯罪
...裕农通”)是指建行在县域乡村指定合作商户服务点布放银行卡受理终端设备或“建行裕农通”APP，向借记卡持卡人提供助农取款、现金汇款和余额查询、转账汇款、代理缴费等服务功能，解决乡村地区金融产品服务供给不充分...……更多
2024-10-15 13:54:00一村,代办员,怀安,河北,代办,上千
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10月28日9时18分伴随着鞭炮与机械的齐鸣声中铁北京工程局西十高铁七标传来了喜讯天竺山二号隧道出口完成最后开挖掘进这标志着西十高铁七标首个隧道掌子面掘进施工任务如期顺利完成
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央视网消息：连日来，吉林省延边州各地抢抓天气晴好的有利时机，调派了9000多台（套）收割机，有序推进秋收工作。目前，延边州的秋收任务已完成过半
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中央气象台预计今年第21号台风“康妮”将以强台风级或超强台风级于10月31日在台湾岛东部沿海登陆之后向浙闽一带沿海靠近不排除登陆或擦过福建和浙江沿海的可能性受台风“康妮”影响福建
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近日，三亚市公安局天涯分局友谊派出所在金鸡岭社区设立“法宣集市”宣传点，派出所民辅警化身“小铺摊主”，一边吆喝吸引群众目光
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央视网消息 10月28日，甘肃白银景泰至陇南礼县的S35景礼高速公路重难点控制性工程——香山2号隧道全线贯通，较计划工期提前2个月
2024-10-30 01:41:00
10月30日，搭载神舟十九号任务的长征二号F型火箭即将在酒泉卫星发射中心发射升空。目前，三名航天员已进入塔架九层平台，做发射前准备。【编辑:李骏】
2024-10-30 02:45:00
神舟十九号载人飞船瞄准北京时间10月30日04时27分发射，空间站里的神舟十八号航天员正在通过直播关注发射情况，期待与队友们“会师”。【编辑:李骏】
2024-10-30 04:45:00
中新网酒泉10月30日电 (记者 马帅莎)神舟十九号载人飞船30日在酒泉卫星发射中心发射。谈及这艘飞船特点，中国航天科技集团陈同祥日前在酒泉卫星发射中心接受媒体采访时表示
2024-10-30 05:46:00
中新网酒泉10月30日电 题：神舟十九号航天员夜赴太空 三大“护身法宝”揭秘记者 马帅莎10月30日凌晨，蔡旭哲、宋令东
2024-10-30 05:46:00
中新网酒泉10月30日电 题：访长二F火箭团队和制“塔”人：打造更完美的“生命之箭”作者 马帅莎 撒文昭 程绮思10月30日
2024-10-30 05:46:00
1、2025年，安顺城乡居民基本医疗保险征缴期为2024年9月23日至2025年2月28日，筹资标准不低于每人1070元
2024-10-30 06:05:00