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4个行李箱装了500万8台验钞机狂点5小时

类别:社会 发布时间:2023-02-27 06:05:00 来源:每日看点快看

本文转自:钱江晚报

宁波鄞州公安破获一起垫资诈骗案

抓获嫌疑人,追回巨额现金

4个行李箱装了500万

8台验钞机狂点5小时

4个行李箱装了500万8台验钞机狂点5小时

4个行李箱装了500万8台验钞机狂点5小时

4个大行李箱被500多万现金塞得满满当当,深夜8台验钞机狂点5小时,3台验钞机验到冒烟……这样的场景,哪怕在银行里也不多见,却在宁波一派出所内发生了。最近,宁波鄞州公安分局首南所民警3天不眠不休,破获一起垫资诈骗案,抓获还未来得及销赃的犯罪嫌疑人,追回500多万巨款。

两人前往银行办理还款手续

“客户经理”突然发来消息

2月18日下午,李先生来到宁波鄞州首南派出所报警。他做过桥垫资生意,几天前,丁某找他借款385万元,理由是用于归还银行房屋抵押贷款。

这不是丁某第一次找李先生垫资,之前都按时归还了。丁某告诉他:“现在贷款利率低,先把之前的贷款还进去,马上就可以以更低的利率贷出来还给你。”李先生感觉没有风险,便同意了。2月14日下午,两人按照约定,签订了货品购销合同。

按照约定好的手续流程,他们应当一同携带合同前往银行办理还款手续,放款后,银行将根据合同内容,直接将款项转账至李先生的银行卡。

就在两人准备动身前往银行时,丁某突然收到一条微信,说是银行客户经理发给他的,内容是:“我明天不在行里,合同跑腿送过来放1楼前台。”

丁某把聊天记录给李先生看,李先生也没多想,两人一同寄出合同后便回家了。事后调查发现,这个所谓“客户经理”的微信,不过是丁某自导自演的小号。

因为银行监管流程非常严格,为了成功将李先生的385万骗到手,丁某伪造了一份购销合同,合同内提供了朋友张某的银行卡账号。2月15日,银行审核完相关信息后,便将款项打给了丁某所提供的银行账号。就这样,丁某成功完成了对李先生的诈骗。

10年好友借款320万后

突然消失在茫茫人海

过桥资金,在金融市场上比较常见,通俗来说,是指企业或个人向社会第三方借款,用来垫付已经到期的银行贷款,成功续贷后,再将贷款归还给第三方的过程。

“民间过桥垫资中容易产生纠纷,一开始我们以为可能是民事纠纷,并没有直接往诈骗这个方向上考虑。”值班民警何豪说。

谁料,李先生前脚刚走,张女士急匆匆走进派出所报警,称好友联系不上了,担心他出事。很巧,这位好友也姓丁。张女士说,丁某几天前找她,说银行贷款到期了,实在没办法想借320万元周转一下。

张女士说,自己和丁某是近10年的好友,以前一起做生意,感情很深,“他遇到困难,虽然我也没这么多钱,但还是帮他想办法,找了好几个朋友凑了320万元借给他。但这几天联系不上他了,不知道是不是出什么事了。”

听到这里,民警何豪意识到,事情没那么简单,诈骗的可能性极高。

民警熬夜加班

用了8台验钞机清点钱款

何豪第一时间将详细情况向上级有关部门汇报,分局刑侦大队立即介入,成立专案组会同首南派出所开展侦查工作。

侦查发现,嫌疑人丁某已经好几天没回家,警方经调取丁某名下银行流水发现,丁某于2月15日当天收到了银行发放的贷款资金后,第一时间归还了其欠下的170万元债务,并分多次、多个银行网点将剩余的500多万元钱款全部取现。

为防止丁某将钱款挥霍殆尽,民警争分夺秒。经研判发现,丁某已逃窜至嵊州,租住在一公寓楼里。

2月20日晚,何豪立即带队赶赴嵊州成功将丁某抓捕归案,并查获了其随身携带的护照,但在丁某租住的房间内,并未找到现金。

丁某对自己的犯罪事实供认不讳。他告诉民警,自己被各种各样的贷款压得喘不过气,于是出此下策。将骗到的大部分资金取现后,出于“狡兔三窟”的考虑,他将500多万元分装在4个带有密码锁的行李箱内。3个交给朋友代为保管,1个自己随身携带至嵊州,并藏于别处。

丁某换了手机号,随身携带护照,原本打算等风头过了出逃。丁某落网后,四箱现金也被警方一一查获,于是便有了本文开头那一幕:民警熬夜加班,前后用了8台验钞机狂点5小时,反复几遍才将钱款清点清楚。

目前,嫌疑人丁某因涉嫌诈骗罪被鄞州公安依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方也提醒广大市民:民间借贷存在较大风险,要提高防范意识。出资人要谨慎甄别,不因贪图高利息而造成巨额损失;借款人也应通过正当渠道贷款,以防被骗。

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快照生成时间:2023-02-27 07:45:12

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