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...商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。12月27日，武冈市一蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元，并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后，民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧，上演“黑吃黑”另一方面，涉嫌抢劫犯罪的刘某洋...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
只是卖了一个“蛋糕”，怎么卡就被全部冻结了？还成了诈骗分子的帮凶？据报道，2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，她接到一名顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...金条济南警方破获连环电诈案,24人落网警方查获的金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...，由于自己没有工作，在知道侯某从事诈骗后，就对这些赃款动了心。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：他们就想既然你们得钱这么容易，我们能不能通过你们的方式抢一些钱回来。这样的话你们也不...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...防。网友感慨“骗子的骗术真的多”全国已有多家花店、蛋糕店等中招记者梳理发现，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...万资金。警方立即介入调查，发现一诈骗团伙以购买花、蛋糕、黄金等为名，进行洗钱活动。经深入追踪，警方成功锁定4名嫌疑人并将其全部抓获。嫌疑人正在金店实施诈骗（高新区公安分局供图）
经审讯，该团伙通过网络社...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称通过微信认识一名中医，该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
2023-01-08 07:20:00巫溪,伪劣,团伙,保健品,犯罪,保健
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...确、密切配合，存取款人员和卡农每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，仅一周内在松北区、道里区、南岗区、肇东市疯狂作案，转移涉诈赃款300余万元。目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。 ……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...下区某出租屋先后抓获两名涉案人员，查扣黄金200余克，赃款6万余元。第二路诱敌深入，争分夺秒，奔赴安徽合肥，对盘踞在合肥的买黄金、收黄金团伙成员开展集中抓捕。先后抓获犯罪嫌疑人4人，现场缴获5600余克金条和数万...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...黄金、香烟、手机的方式帮助电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款并从中获利，目前，4人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。凌晨出没实施盗窃，3名嫌疑人被抓获。11月上旬，金水派出所辖区发生了多起车内财物被盗的警...……更多
2023-11-21 01:16:00合阳,合阳县,大会战,公安局,秋冬,公安
...小时火速破案并追回480万元帮助鲁某转移并藏匿大量现金赃款，张某会不会是同伙？为了第一时间追回钱款，3月13日傍晚5时40分，民警赶到张某住处伺机抓捕，6时左右，成功在张某租房内搜出现金两箱，共计480万元。从接到报...……更多
2024-03-28 07:00:00小时,张某,嘉善,钱款,验资,华东
...万元，并通过非法抵押的方式对部分车辆进行销赃，共获赃款50万余元。收网：挖出另外2个犯罪团伙随着调查的深入，专案组随后又分别将参与收赃的张某犯罪团伙、参与销赃的杜某犯罪团伙共12名团伙成员全部抓获。期间，警...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...人拦截在甘肃省境内的陇西火车站，追回被盗手机11部、赃款2800元。为尽快追赃挽损，城西公安分局在加大追捕最后一名嫌疑人力度的同时，安排警力前往兰州市5家手机店，追回被盗手机5部。12月1日15时，此案最后一名嫌疑人...……更多
2023-12-12 01:47:00团伙,手机,嫌疑人,嫌疑,兰州,公安
...公众号）提示：银行卡突然被冻结，全国已有多家花店、蛋糕店等中招！详情：近日，江苏一花店老板收到陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于向女友求婚。对方向花店老板要了银行卡号转账，让花店...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...道过账的资金都是电诈、跨境网络赌博等上游犯罪所得的赃款。于是，在利益驱使下，彭某显然不满足于做“卡农”。“其实，我们做这个风险也很大。”彭某交代说。彭某口中所说的“风险”，面临法律追究只是其中的一个方...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...、司某等四人对其违法犯罪事实供认不讳。目前，已追回赃款10万余元，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-11-17 12:15:00巨野,团伙,警方,电缆,犯罪,企业
...中的蟊贼，嫌疑男子辩称“我是来上厕所找纸的”，还将赃款塞进马桶水箱。经现场勘查，发现屋内有明显翻动过的痕迹，且屋内的现金及备用钥匙不翼而飞。民警便将嫌疑男子传唤至派出所作进一步调查。
经审查，犯罪嫌疑...……更多
2023-12-21 14:21:00惯偷,赃款,水箱,马桶,厕所,赵某
...然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元经过调查，民警发现骗子所使用的微信账号都不是本人，一旦得手，所谓的客服也会快速失联。另外，展示给陈女士的公司营业执照、现金...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...功能，通过缜密侦查，成功打掉一个砸车窗盗窃车内财物团伙，抓获4人，破案24起。“警察同志，我的车玻璃让人给砸了，车里的现金、香烟等都没了！”最近，城区派出所陆续接到群众报警反映其车辆窗户被砸，车内财物被盗...……更多
2023-11-22 20:18:00常宁,衡阳,团伙,车窗,看吧,公安
12月6日，据高青微警消息，10月20日，河北省石家庄市的赵女士来到县公安局报案称，有人以可以“找关系”，为其已经判实刑的丈夫减刑为名，诈骗170万元现金。据了解，今年 2月6日，赵女士的丈夫因为涉嫌虚开增值税发票罪...……更多
2023-12-06 15:30:00钱款,团伙,诈骗,警方,犯罪,郭某
...密切配合，存取款人员和“卡农”每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金，一周内在哈尔滨市、肇东市作案转移涉诈赃款300余万元。目前，该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...入诈骗风险，给自己惹来不少的麻烦。手机充值，鲜花、蛋糕配送，网络兼职都是很日常的生活场景，其中居然暗藏如此巨大的“洗钱”风险，对所有人而言都是必须吸取的教训，必须重视的危险。不要以为洗钱离我们很远，平...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...络诈骗“跑分”行为，推测该男子在帮电诈犯罪分子转移赃款洗钱。于是，工作人员在稳住该男子的同时，第一时间启动警银协同联动机制，拨打专线电话进行了举报。公安南开分局接警情后，迅速派警前往，并同步开展涉诈银...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...获翁某、肖某等5人，现场查获大量作案设备、银行卡、赃款、车辆等，成功捣毁了一个盗窃电话卡的帮信犯罪团伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在办理当中。华商报记者 卿荣波来源：华商网-华商报 编辑：方...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
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