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...险接连被罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——青国金罚决字〔2023〕1号、青国金...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...。据不完全统计，今年以来该行多地分支机构共收到13张罚单，合计被罚946万元。在这种背景下，华夏银行如今亦在业绩增长乏力的困境中徘徊。该行营收已经连续两年出现负增长，而这一趋势到2024年一季度也未能扭转。值得注...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...352.79亿元、归母净利润79.99亿元，双双继续保持增长。在招商银行、中信银行、工商银行等15家上市银行净利润下降的情况下，浙商银行的经营业绩已算不错。不过，浙商银行风险依然不可忽视。人事动荡频繁，合规内控问题频...……更多
2024-09-11 19:04:00四成,坏账,动荡,人事,银行,银行
...）发布公告，称公司5995万元在“不知情”的情况下，被招商银行南京某支行划入保证金存款账户,用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述，北京商报记者尝试联系招商银...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...息统计发现，2023年前三季度，第三方支付领域至少有26张罚单出炉，总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比，罚单数量明显减少，但被罚金额大幅提升。整体来看，前三季度支付罚单中，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局六盘水监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不规范、办理无真实贸易背景的票据业务、利用资金中介虚增存贷款规模，对贵州银行股份有限公司六盘水分行进行罚款150万...……更多
2024-05-14 11:14:00六盘水,罚单,贵州,大额,分行,银行
最近，国家金融监管总局山东监管局披露相关罚单，显示齐鲁银行因存在14项主要违法违规事实，被没收违法所得并罚款合计1495.126802万元。其中，分支机构罚没120万，总行罚没1375.126802万元，罚单开出时间为2023年12月28日。具体...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...华兴银行深圳分行，此前还因为房地产业贷款业务收到过罚单。
2020年8月24日，华兴银行深圳分行被原银保监会深圳监管局开出30万元罚单，罚单披露的违法违规事实便是“流动资金贷款用于房地产开发”。这一违规行为主要涉...……更多
2024-10-01 11:02:00华兴,万科,体量,资产,风险,部分
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局湖州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因项目贷款发放不审慎；流动资金贷款发放不审慎；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人，对浙商银行股份有限公...……更多
2024-05-10 10:42:00湖州,罚单,审慎,大额,分行,银行
...态势下，今年也有不少银行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...了金融科技投入情况的6家股份行中都排名第二，仅次于招商银行。延长时间轴，近几年中信银行在金融科技方面的投入逐年大增，2019-2021年分别投入了48.94亿元、69.26亿元、75.37亿元，在营收中的占比也逐年上升。除了资金投入...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...“拉卡拉”）成都分公司被警告，被合计罚没近390万元。罚单的另一边，拉卡拉日前交出上半年“成绩单”。根据财报，2024年上半年拉卡拉实现营业收入29.82亿元，归属母公司股东净利润4.19亿元，同期公司支付业务各板块业绩...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，因将直接业务虚挂中介业务套取手续费；少计提资产减值准备；招投标管理不规范；支农融资业务捆绑销售保险产品；相关报告、报表、文件和资料不真...……更多
2024-05-20 10:34:00人保,财险,罚单,大额,中国,违规
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
...款是需要问资金来源或用途的，收入证明暂时不需要。”招商银行湖州分行工作人员对记者说。“取款30万元以上，需要问取钱用途，并经过领导审批。”建设银行湖州八里庄支行工作人员对记者表示，存款的话，携带身份证、...……更多
2023-02-08 23:04:00存单,大额,存款,银行,存取,记者
2024年8月14日，招商银行滨州分行营业部协助公安机关在银行网点抓捕两名涉诈犯罪嫌疑人，现场堵截涉案资金10.8万元。预约电话疑点多 认真审核防风险2024年8月14日下午，网点运营主管接到客户预约取现的电话，客户称要取15...……更多
2024-09-06 15:23:00滨州,招商银行,防线,分行,招商,银行
...下简称“仙游农商银行”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万元，4位支行行长被给予警告。国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表（莆金监罚决字〔2024〕1号）显示，因五...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示，上海银生宝...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...万元、乌鲁木齐分行被罚125万元、北京分行被罚150万元和莆田分行被罚230万元。而被处罚的原因，除了北京分行是因为现金清分外包风险管控存在重大缺陷和监督检查失职之外，余下处罚均与贷款风险管控不力有关。事实上，这...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...统计，2024年以来，进出口银行及其分支机构的收到多张罚单，均为超百万元大额罚单，罚款原因主要是违规贷款、信贷管理不慎审等。例如3月1日，因流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查不严格、抵...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...营收与归母净利润增速，还算是可圈可点。如今一张巨额罚单突兀出现，让市场的喜悦荡然无存，也把兰州银行的信贷问题推到了风口浪尖：面对高耸的逾期率和问题贷款比例，兰州银行还有长期高速成长的潜力吗?或许股价已...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
证券从业者炒股亏损再添一例。日前，北京证监局发布行政处罚决定书称，依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）的有关规定，对赵志军证券从业人员违法买卖股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
...过8千万，受罚最重，光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行受罚均超过1千万，受罚较重。再仔细研读，《行长择要》发现，从股份制银行机构罚单按业务领域分布来看，信贷管理领域是各家行最核心...……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
据市场消息称，4月10日，一位招商银行客户经理表示，“目前，该行已不再新发三年期、五年期大额存单产品额度。”消息发布后，引发市场关注。日前，记者以投资者身份采访了一位招行客户经理，该客户经理表示，“三年...……更多
2024-04-10 22:55:00招商银行,存单,大额,额度,招商,银行
...分局行政处罚信息公开表显示，因违规发放并购贷款，对招商银行股份有限公司宜昌分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宜昌分行金融事业部宜昌分部投行同业室主管肖荆安、客户经理张文霞分别进行警告...……更多
2024-06-28 10:38:00招商银行,宜昌,分行,并购,违规,招商
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据日本媒体10月2日报道，由于日元持续贬值、进口肉类价格飙升，今年1-9月，日本烤肉店破产数量达39家，同比翻了一番，为有相关记录以来的最高水平
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到今年年底中国经济应增长5%左右。这个目标是中国政府设定的。不过，外国专家多次指出，如果没有强有力的刺激措施跟上，实现这些目标并非易事——中国经济正受到内外不利因素的双重压力
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10月5日，苹果首席执行官蒂姆·库克在微博发文缅怀乔布斯：Steve向我们展示未来不是等来的，而是自己去创造的。无论是在Apple还是其他地方
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10月5日，克而瑞研究中心发布报告称，从历年65家典型房企的融资总量来看，2024年前三季度的融资总量为3507亿元，同比下降29%
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