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...治、强化风险排查等一系列措施，积极贯彻“四梁八柱”内控合规管理体系建设，切实提升分行稳健经营能力，助力分行高质量、可持续发展。坚持党建引领，加强顶层设计。民生银行石家庄分行坚持加强“党委管、全面管、主...……更多
2024-12-12 16:46:00石家,民生银行,石家庄,分行,民生,风险
...宣讲活动。全行本年度新入职、新转岗员工及各支行协管内控工作副行长、合规经理等70余人参加活动，进一步营造了浓厚的合规氛围。“合规新锐说”--新员工讲合规。该行通过面向全行进行广泛遴选，搜集相关材料20余份，最...……更多
2024-12-03 12:06:00威海,分行,工商,银行,活动,全行
...评价机制，持续深化行为整治，加强基础管理，有效筑牢内控合规“防火墙”。“讲合规、夯基础、保平安”案防专项行动强化各项内控合规管理工作，秉持“查防并重，重在治本”案防工作理念，不断完善案防长效机制建设，...……更多
2024-07-15 11:29:00支付,上海,分行,银行,发展,服务
...监管局终身禁业。新疆金融监管局同时披露的罚单显示，建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项主要违法违规事实被罚款30万元，另有多名银行工作人员被罚。中国...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...日趋夯实，主要指标市场份额有所提升。三、以强化风险内控管理为保障，培育合规文化
以实际行动践行“依法合规、集约高效”管理观和“前瞻精准、慎行知止”风险观，切实加强防线建设和合规建设，合规文化蔚然成风，...……更多
2023-11-14 10:06:00浦发银行,潍坊,文化,文化建设,分行,高质量
...水平，凝心聚力，明辨笃行，扎实推进“四梁八柱”风险内控体系建设，打造风险内控管理核心竞争力。该行主动适应金融监管新局面，深入推进法治民生建设，不断强化内控合规管理，建立健全各项规章制度，抓实案件风险防...……更多
2024-07-15 22:17:00中国民生银行,南昌,分行,中国,纪实,民生
...课为载体，推动党的创新理论规范化、常态化、实效化。内控合规管理是银行稳健经营的“承重墙”，更是创新发展的“加固板”。为有效防范和遏制合规风险，昆明分行搭建了“四梁八柱”合规管理体系，细化48项合规管理动...……更多
2023-12-01 06:10:00新程,昆明,分行,发展,金融,平安
...度的总消费投诉量为8538件，在银行业中位列第三，低于建设银行与工商银行;个人贷款类投诉量为6304件，仅次于减少金额银行位列银行业第二。在黑猫投诉平台，关于农业银行的投诉多达14337条，投诉内容中有不少都与服务缺失...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...严格遵守廉洁纪律，确保廉洁过节。六、以案促改，完善内控机制分行组织观看廉政警示教育片《反腐为了人民》第一集《惩治蝇贪蚁腐》，深入剖析片中典型案例，查找自身薄弱环节和廉政风险点。同时，开展一季度廉政风险...……更多
2025-03-26 10:30:00中国进出口银行,河北省,河北,防线,分行,中国
...工作方案，将员工行为合规管理作为分行合规检查、条线内控检查的重点，分行统筹完善员工行为监督管理工作组织，加大对可查性高、问题反映集中的线索核查力度，制定《中国民生银行临沂分行纪委书记信访接待日操作规程...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...全面性”原则，严格执行监管政策，狠抓风险管理、强化内控建设，切实提高风险防范水平，营造“不愿违规、不能违规、不敢违规”的合规经营氛围；强化监督提高内控有效性，确保“时时合规、事事合规、人人合规”。在征...……更多
2024-05-06 06:19:00征信,主体,权益,保障,服务,信息
本文转自：荆州日报本报讯（记者王大玲）6月17日下午，金融机构支持荆州经开区产城融合发展对接会举行，4家银行机构代表与3家企业现场签约授信15.8亿元。市委常委、副市长、荆州经开区党工委第一书记金鹏参加会议。金...……更多
2024-06-19 07:54:00开区,荆州,对接会,金融机构,机构,支持
...大额罚单外，1月5日国家金融监督管理总局披露3张罚单，建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元，合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...广发银行滁州分行坚持把清廉金融文化建设与案防管理、内控合规等工作有机融合，全力打造“诚信”“廉洁”“高效”的信贷文化品牌，建立三道防线合规履职清单，优化内控合规考核指标及党建考核指标，切实发挥考核指挥...……更多
2023-10-30 00:14:00清廉,行风,文化,清廉,滁州,金融
...焦梳理系统流程，实现了操作风险管控要点与日常业务、内控合规检查的融合。深入宣贯合规文化。2023年来，该行累计开展“操作风险管理年”“外包风险管理”“业务连续性管理”等18次专题法律合规培训，及时传导最新法律...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
...建设工作，将清廉金融文化建设与党建工作、经营发展、内控合规等工作同部署、同落实、同检查。在管控上突出“全面”抓牢监督责任将清廉金融文化建设与合规管理工作相融合，通过纪检联席会、内控合规问责会等形式，建...……更多
2023-10-18 09:51:00浦发银行,清廉,济南,文化建设,分行,银行
...规风险底线，全年未发生重大违规问题。加强制度建设和内控管理，及时根据政策变动修订完善内控制度及业务操作流程。落实外汇业务展业要求，将客户身份识别贯穿于外汇账户全生命周期，结合各类业务场景进行动态分类识...……更多
2025-01-22 14:50:00无锡,外汇业务,无锡市,审慎,建行,分行
...为本”理念，围绕监管部门及总行工作要求，聚焦反洗钱内控机制、可疑监测、监督检查、宣传教育核心领域，着力做好“四个强化”，扎实推进反洗钱工作提质增效，坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头，牢牢守住人民群众“钱...……更多
2024-10-22 16:05:00南宁,分行,举措,银行,工作,工作
...监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...周丽涛与窦荣兴的履职经历和时间线高度相近。二者都在建设银行河南省分行任职过，窦荣兴2002年9月离开建行，此时周丽涛刚好在建行工作一年多。2005年1月，窦荣兴前往中信银行郑州分行担任行长，第二年，周丽涛也去中信...……更多
2024-04-10 10:31:00维谷,非标,中原,进退,总额,利润
...落马，这次又因一张罚单再次被公众聚焦，将兰州银行的内控薄弱之处尤其是贷款业务合规问题暴露无遗。从罚单披露的违规事实来看，兰州银行的内部经营管理中存在贷款三查不到位造成损失;印章管理不到位;EAST数据质量管理...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...的深层价值，将其融入日常工作的每一个环节。结合分行内控合规履职成效与当前银行业发展形势，分行明确了未来合规工作的两大方向，一方面，将聚焦员工行为管理与合规文化建设，着力引导员工树立正确的职业观与价值观...……更多
2025-08-15 23:13:00连云,连云港,南京,一把手,分行,银行
为适应经营与管理发展的需要，加强档案合规内控管理与防范风险，科学有效地管理和利用档案，6月24日，兴业银行济南分行举办2025年度档案管理培训。“档案人岗位建功报国梦圆……”，培训在歌曲《档案工作者之歌》的悠...……更多
2025-07-01 17:27:00济南,管理培训,分行,年度,档案,银行
鲁网1月22日讯建行泰安分行通过开展“网点大晨会”，充分发挥“网点大晨会”快速触达网点一线的优势，建立常态化“网点大晨会”机制，内容涵盖了业务发展、风险安全、内控合规等方面内容，可为全辖网点同步提供更加...……更多
2024-01-22 17:52:00网点,建设银行,泰安,晨会,助推,分行
...访活动，为企业提供高效的外汇服务；注重外汇业务相关内控合规建设，加强内外部宣传培训；推动跨境金融服务平台多场景应用，解决中小企业融资难的问题；大力倡导风险中性，引导并帮助企业建立完善的汇率风险管理制度...……更多
2023-12-27 07:19:00中信银行,中信,银行,嘉兴,分行,嘉兴
...占7个，在6家商业银行中排名第一，涉及金额约40亿元。建设银行也已与玲珑轮胎控股股东、力诺特玻控股股东签订《上市公司股票回购/增持贷款合同》，支持后者增持上市公司股份，借款金额分别为不超过2亿元、1亿元。与通...……更多
2024-10-22 07:01:00果实,背后,银行,银行,承诺函,商业银行
...业领域，反而是"跨界"来到金融行业，在1992年7月入职于建设银行贵州分行，正式开启了长达20年的建行职业生涯。当时来到建行，吴帆从基层做起，头两年在国际业务部国际结算岗和信贷岗任职，随后便凭借过硬实力一步步升至...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...监管的要求，是分行稳健发展的要求，分行上下充分认识内控合规文化建设的重要意义，增强工作自觉性和主动性。此次以“合规文化跃升年”为契机，前移关口“治未病”，主动强化合规管理，活动全程形成上下联动、共同助...……更多
2024-11-28 12:02:00中国进出口银行,河北省,河北,分行,中国,活动
...支持。交通银行郴州分行自2010年成立以来，始终秉承“内控优先，合规为本”的发展理念，坚守作为国有大型商业银行的社会责任与担当，加大信贷投放力度，全力支持郴州实体经济的发展，为郴州市重点项目、重点企业以及...……更多
2024-03-26 02:40:00交通银行,郴州,营业部,分行,营业,银行
...上，人民银行淄博市分行反洗钱专家从反洗钱理念变化、内控制度、客户尽职调查、客户身份识别和资料保存、大额和可疑交易报送及保密等专业性业务全面开展讲解，针对执法检查实务中发现的问题，结合反洗钱具体要求运用...……更多
2024-02-27 15:59:00民生银行,淄博,特邀,分行,民生,讲座
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这是11月21日拍摄的闭幕式现场。当日，第十五届全国运动会闭幕式在广东深圳前海欢乐剧场举行。 新华社记者 夏一方摄河北日报讯（记者王伟宏）11月21日
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江南时报讯 为丰富社区居民文体生活，增强社区凝聚力，同时深入推进诚信文化建设，近日，苏州工业园区胜浦街道浪花苑社区成功举办“温情浪花
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近年来，VOIP诈骗以其隐蔽性强、蔓延快的特点，严重危害群众财产安全与通信秩序。面对严峻形势，中国移动江苏公司无锡分公司（以下简称“无锡移动”）积极履行社会责任
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